การแฮ็ก Bitfinex ปี 2016
ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลBitfinex ถูกแฮ็กในเดือนสิงหาคม 2559 [ 1 ]บิตคอยน์จำนวน 119,756 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ72 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น ถูกขโมยไป[ 1 ]
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กู้คืนและยึดบิตคอยน์ที่ถูกขโมยไปบางส่วน ซึ่งมีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนั้น [ 2 ]โดยการถอดรหัสไฟล์ที่เป็นของ Ilya Lichtenstein (เกิด พ.ศ. 2532) ซึ่งมีที่อยู่และรหัสส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยไป[ 3 ] Lichtenstein และภรรยาของเขา Heather R. Morgan (เกิด พ.ศ. 2534) ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินบิตคอยน์ที่ถูกขโมยไป[ 3 ]ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 Lichtenstein ยอมรับว่าได้กระทำการขโมย ทั้ง Lichtenstein และ Morgan ยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน[ 4 ]
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลิชเทนสไตน์ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีในเรือนจำสหรัฐฯ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากบิตคอยน์ที่ถูกขโมย[ 5 ]มอร์แกนถูกตัดสินจำคุก 18 เดือนในข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด[ 6 ]
สับ
ในเดือนสิงหาคม 2559 Bitfinex ซึ่ง เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงประกาศว่าประสบปัญหาด้านความปลอดภัย[ 7 ]ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติประมาณ 2,000 รายการถูกส่งไปยังกระเป๋าเงิน เดียว จากกระเป๋าเงินที่แยกส่วนของผู้ใช้[ 8 ] [ 9 ]หลังจากนั้นไม่นาน ราคาซื้อขายของ บิตคอยน์ก็ร่วงลง 20% ทำให้มูลค่าของบิตคอยน์ที่ถูกขโมยลดลงเหลือ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 1 ]หลังจากทราบถึงการละเมิด Bitfinex ได้ระงับการถอนและการซื้อขายบิตคอยน์ทั้งหมด[ 10 ]และกล่าวว่ากำลังติดตามผู้กระทำความผิดในการแฮ็ก[ 9 ]ลูกค้าของตลาดแลกเปลี่ยน แม้แต่ผู้ที่มีบัญชีที่ไม่ถูกแฮ็ก ก็มียอดเงินในบัญชีลดลง 36% และได้รับโทเค็น BFX ตามสัดส่วนของความสูญเสีย[ 11 ]จากนั้นการเข้าถึงการชำระเงินและการถอนเงินดอลลาร์สหรัฐของตลาดแลกเปลี่ยนก็ถูกจำกัด การแฮ็กเกิดขึ้นแม้ว่า Bitfinex จะรักษาความปลอดภัยของเงินทุนด้วยBitGoซึ่งใช้การรักษาความปลอดภัยแบบลายเซ็นหลายรายการ[ 12 ]
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 Bitfinex ได้ร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติเพื่อกู้คืนเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 315,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยไปในการละเมิดเมื่อปี พ.ศ. 2559 เงินดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็นสิทธิการกู้คืนของ Bitfinex ซึ่งเป็นเหรียญดิจิทัลที่ออกให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากการแฮ็ก[ 13 ]
การฟอกเงิน
ในช่วงต้นปี 2017 บิตคอยน์ที่ถูกขโมยจำนวนเล็กน้อยเริ่มถูกย้ายจากกระเป๋าเงินที่เก็บไว้ในตอนแรกไปยังตลาดมืดAlphaBay บนเว็บมืดโดยมีเจตนาที่จะฟอกเงิน หลังจากที่ AlphaBay ถูกปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่นำโดยFBIเงินก็ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตลาดHydra ของรัสเซีย การปิดตัวของ AlphaBay อาจทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงบันทึกธุรกรรมภายในของบริการและทำให้สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้[ 8 ]
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คู่สามีภรรยาชาวนิวยอร์ก อิลยา ลิชเทนสไตน์ (อายุ 34 ปี) และภรรยาของเขา เฮเธอร์ อาร์. มอร์แกน (อายุ 31 ปี) [ 8 ]ถูกทางการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ตั้งข้อหาว่าสมคบกันฟอกเงินบิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่า5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น[ 2 ] [ 14 ]ลิชเทนสไตน์เป็นผู้ประกอบการที่ร่วมก่อตั้งบริษัทขายสินค้าชื่อ MixRank ส่วนมอร์แกนเป็นผู้ประกอบการคอลัมนิสต์ของInc.อดีตผู้เขียนบทความดิจิทัลของ Forbes (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564) และแร็ปเปอร์ออนไลน์[ 15 ] [ 16 ]แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำการแฮ็ก แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับหมายค้นสำหรับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ลิชเทนสไตน์ใช้ และได้สเปรดชีตของที่อยู่กระเป๋าเงินและรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก[ 17 ]แม้ว่าบิตคอยน์ที่ถูกขโมยจะสามารถติดตามได้ผ่านธุรกรรมสาธารณะที่บันทึกไว้บนบล็อกเชนแต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงและยึดเนื้อหาได้ก็ต่อเมื่อกู้คืนรหัสผ่านกระเป๋าเงินได้แล้วเท่านั้น[ 8 ] [ 18 ] [ 19 ]
เงินบางส่วนถูกโอนไปยังบัญชีการเงินแบบดั้งเดิมและใช้จ่ายไปกับ ทองคำ NFT ค่า โดยสาร UberและPlayStation [ 20 ]แม้ว่า เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเฟียต แต่บิตคอยน์ 80% (ประมาณ 94,000) ยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินเดิมที่เป็นศูนย์กลางของการแฮ็ก[ 8 ]
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลิชเทนสไตน์ยอมรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน และมอร์แกนยอมรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินหนึ่งกระทง และข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาหนึ่งกระทง นอกจากนี้ ลิชเทนสไตน์ยังยอมรับว่าได้ดำเนินการแฮ็ก[ 4 ] มี การ ยื่น ฟ้องจำเลยทั้งสอง[ 21 ]
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ลิชเทนสไตน์ถูกตัดสินจำคุก 60 เดือนและคุมประพฤติ 3 ปี[ 22 ]มอร์แกนถูกตัดสินจำคุก 18 เดือนและคุมประพฤติ 3 ปีในข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด[ 23 ]
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 Netflixได้เผยแพร่สารคดีที่กำกับโดยคริส สมิธซึ่งเล่าเรื่องราวอาชญากรรมของลิชเทนสไตน์และมอร์แกน ในชื่อBiggest Heist Ever [ 24 ]
ในปี 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อสร้างคลังสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมถึง Bitcoin ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ยึดมาได้ ในทางทฤษฎีแล้ว คลังสำรองนี้รวมถึง Bitcoin มากกว่า 100,000 เหรียญที่ยึดมาจากแฮกเกอร์ Bitfinex แต่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้แนะนำต่อศาลว่า Bitcoin ที่ยึดมาได้หลังจากการแฮกควรถูกส่งคืนให้กับ Bitfinex [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ลิชเทนสไตน์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดภายใต้การคุมประพฤติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขั้นตอนแรก พ.ศ. 2561 การปล่อยตัวได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการสะสมเครดิตเวลาที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพที่จัดทำโดยสำนักงานเรือนจำ หลังจากการปล่อยตัว ลิชเทนสไตน์ได้แถลงต่อสาธารณะถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยอ้างถึงเป้าหมายการฟื้นฟูของกฎหมายปฏิรูปของรัฐบาลกลาง[ 30 ]