บริษัท เชนอะลิซิส จำกัด

อุตสาหกรรม	การวิเคราะห์บล็อกเชน
ก่อตั้ง	2014 ( 2014 )
ผู้ก่อตั้ง	ไมเคิล โกรเนเจอร์ แจน โมลเลอร์ โจนาธาน เลวิน
สำนักงานใหญ่	114 ถนนฟิฟท์อเวนิว นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก , สหรัฐอเมริกา
พื้นที่ให้บริการ	ทั่วโลก
บุคคลสำคัญ	โจนาธาน เลวิน ซีอีโอ
จำนวนพนักงาน	900 [ 1 ] [ 2 ]  (2023)
เว็บไซต์	www.chainalysis.com​​

Chainalysisเป็น บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน สัญชาติอเมริกัน ที่มีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก^{[ 3 ]}บริษัทนี้ก่อตั้งร่วมกันโดย Michael Gronager, Jan Møller และ Jonathan Levin ในปี 2014 ^{[ 4 ] [ 5 ]}และเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งแรกที่ทุ่มเทให้กับธุรกิจการติดตามBitcoin ^{[ 6 ]}บริษัทนำเสนอซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสืบสวนเพื่อวิเคราะห์บัญชีแยกประเภท สาธารณะของบล็อกเชน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการติดตามสกุลเงินดิจิทัล^{[ 7 ]}นอกเหนือจากธนาคารและโบรกเกอร์^{[ 8 ]}ลูกค้าของบริษัทยังรวมถึงสำนักงานสอบสวน กลางแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดและหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรตลอดจนสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของ สหราชอาณาจักร ^{[ 9 ]}

Chainalysis ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบอย่างเป็นทางการของการแฮ็กเว็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลMt. Goxเมื่อ Gronager เป็นCOOของKrakenซึ่งในขณะนั้นได้รับการว่าจ้างจากผู้ดูแลทรัพย์สินล้มละลายของ Mt. Gox เพื่อตรวจสอบการแฮ็ก^{[ 10 ] [ 11 ]}บริษัทนี้ร่วมก่อตั้งโดย Michael Gronager, Jan Møller และ Jonathan Levin ในปี 2014 ^{[ 4 ]}

บริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์สืบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งตรวจสอบบัญชีสาธารณะของสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เกิดมุมมองที่สมบูรณ์ครั้งแรกของธุรกรรมบนบล็อกเชน^{[ 12 ] [ 7 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ร่วมมือกับ Notabene บริษัทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบคริปโต เพื่อปฏิบัติตามกฎการเดินทางของ FATF ข้ามเขตอำนาจศาล[ ^{13 ] Fast} Company สำนักพิมพ์ธุรกิจของอเมริกาได้กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่าเป็นหนึ่งใน 10 การร่วมทุนที่สร้างสรรค์ที่สุดในปี พ.ศ. 2565 ^{[ 14 ]}

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 Chainalysis ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปตอนใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และแอฟริกาไปยังดูไบ^{[ 15 ]}

Chainalysis ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย รวมถึงในปี 2020 ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการปิดตลาดมืดSilk Roadบน เว็บมืด ^{[ 7 ] [ 16 ]}ในเดือนตุลาคม 2019 บริษัทได้ช่วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาปิดเว็บไซต์ล่วงละเมิดเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น^{[ 17 ]} Chainalysis ยังช่วยในการระบุการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัล 7 ครั้งในปี 2021 ให้ กับ กลุ่ม Lazarusของเกาหลีเหนือ^{[ 18 ]}

บริษัทได้ร่วมมือกับนักสืบชาวอเมริกันและหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ ติดตามเงิน 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Harmony ในแคลิฟอร์เนียไปยังแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ ซึ่งได้ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากธนาคารและบริษัทสกุลเงินดิจิทัล เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการขีปนาวุธที่ผิดกฎหมาย เงินที่ถูกขโมยไป 1 ล้านดอลลาร์ได้รับการกู้คืนในเดือนเมษายน 2023 ^{[ 19 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 Chainalysis ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระหว่างการพิจารณาคดีของโรมัน สเตอร์ลิงอฟ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Bitcoin Fog ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริการ ผสม Bitcoin ที่เก่าแก่และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด สำหรับการปกปิดตัวตนในการทำธุรกรรม อัยการของสหรัฐฯ ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนที่ดำเนินการโดย Chainalysis เป็นส่วนสำคัญของคดีเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรม Bitcoin ในอดีตกับสเตอร์ลิงอฟ และโต้แย้งว่าเขาเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม^{[ 20 ]}

ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวหลายคนตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสเชิงวิธีการของเครื่องมือวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ Chainalysis ที่ใช้ระหว่างการพิจารณาคดี โดยโต้แย้งว่าข้อสรุปบางประการเป็นไปตามหลักความน่าจะเป็นและยากที่จะตรวจสอบโดยอิสระ พวกเขายังชี้ให้เห็นว่าคดีนี้อาจสร้างบรรทัดฐานที่เป็นปัญหาได้ โดยอนุญาตให้มีการตัดสินลงโทษโดยอาศัยการวิเคราะห์บล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยปราศจากการตรวจสอบจากสาธารณะที่เพียงพอหรือความสามารถในการทำซ้ำทางเทคนิค^{[ 21 ]}

• เครือข่าย Bitcoin #กิจกรรมทางอาชญากรรม
• สกุลเงินดิจิทัลและอาชญากรรม

• กรีนเบิร์ก, แอนดี้ (2022). Tracers In The Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). นิวยอร์ก. ISBN 978-0-385-54809-0. OCLC  1298713583 .{{cite book}}: CS1 maint: ไม่พบตำแหน่งผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ