คำสั่งบริหารหมายเลข 13694
คำสั่งบริหารหมายเลข 13694ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นคำสั่งบริหารที่มีจุดประสงค์เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของกิจกรรมทางไซเบอร์ ที่เป็นอันตราย คำสั่งนี้มุ่งบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยการจำกัดภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ของสหรัฐฯ ผ่านการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยใช้รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกระงับการทำธุรกรรม (SDN List) ซึ่งดูแลโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง
คำสั่งบริหารดังกล่าวมีชื่อว่าการปิดกั้นทรัพย์สินของบุคคลบางกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงโดยประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา[ 1 ]
ได้รับการแก้ไขโดยคำสั่งบริหารที่ 13757: การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวกับกิจกรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตรายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2016 คำสั่งบริหารที่แก้ไขนี้ 13694 ได้รวมการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ[ 2 ]
คำสั่งบริหารหมายเลข 13694 โดยมาตรา
| ส่วน | สารบัญ |
|---|---|
| 1 | กำหนดเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (โดยประสานงานกับอัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ) ใช้ในการพิจารณาคว่ำบาตรบุคคลบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจะต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใช้ไซเบอร์สเปซซึ่งมีต้นกำเนิดจากนอกสหรัฐอเมริกาในบางลักษณะ และกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องถือว่าคุกคามความมั่นคงแห่งชาตินโยบายต่างประเทศ ของสหรัฐฯ หรือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าเกณฑ์การลงโทษ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นดังต่อไปนี้:
|
| 2 | ห้ามการบริจาครวมถึงอาหาร ยา และเสื้อผ้าให้กับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและขัดขวางความพยายามในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่ประกาศไว้ในคำสั่งบริหาร[ 3 ]โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดในพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศซึ่งห้ามประธานาธิบดีควบคุมหรือห้ามการบริจาคเพื่อมนุษยธรรมรวมถึงอาหาร ยา และเสื้อผ้า ยกเว้นในกรณีที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกา[ 5 ] |
| 3 | ระบุลักษณะเฉพาะของการห้ามต่อบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ซึ่งรวมถึงการให้และการรับเงินทุน สินค้า หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ถูกกำหนดให้ได้รับการลงโทษ[ 3 ] |
| 4 | ระงับการเข้าประเทศของผู้อพยพและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อพยพที่ถูกคว่ำบาตรภายใต้ข้อห้ามการเดินทางตามที่ระบุไว้ในประกาศประธานาธิบดีหมายเลข 8693 เรื่องการระงับการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการเดินทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมาตรการคว่ำบาตรตามพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ[ 3 ] [ 6 ] |
| 5 | ห้ามมิให้มีการพยายามหรือสมคบคิดเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายใต้คำสั่งบริหารนี้[ 3 ] |
| 6 | ระบุคำศัพท์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งบริหาร รวมถึง "บุคคล" "นิติบุคคล" "บุคคลของสหรัฐอเมริกา" "ภาคโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ" และ "การยักยอกทรัพย์" [ 3 ] |
| 7 | ยกเว้นการแจ้งล่วงหน้าแก่บุคคลที่ถูกกำหนดให้ถูกคว่ำบาตรภายใต้คำสั่งบริหารนี้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีผลประโยชน์หรืออยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยให้เหตุผลว่าการแจ้งล่วงหน้าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้[ 3 ] |
| 8 | มอบอำนาจให้เลขาธิการกระทรวงการคลัง (โดยประสานงานกับอัยการสูงสุดและเลขาธิการแห่งรัฐ) เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งบริหาร เลขาธิการกระทรวงการคลังมีอำนาจในการมอบอำนาจนี้ต่อตามความเหมาะสม[ 3 ] |
| 9 | มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (โดยประสานงานกับอัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) รายงานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ประกาศไว้ในคำสั่งบริหาร[ 3 ] |
| 10 | มอบหมายให้เลขาธิการกระทรวงการคลัง (โดยปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุดและเลขาธิการแห่งรัฐ) เป็นผู้พิจารณาว่าเมื่อใดการลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อ SDN คำสั่งบริหาร 13694 ได้รับการแก้ไขเพื่อรวมส่วนนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามและการเผยแพร่คำสั่งบริหาร 13757 [ 4 ] |
| 11 | โปรดทราบว่าคำสั่งบริหารนี้ทำหน้าที่เป็นการดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายและประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน และไม่ได้สร้างกฎหมายใหม่ของสหรัฐอเมริกา[ 3 ] |
มาตรการคว่ำบาตรที่สำคัญภายใต้คำสั่งบริหารที่ 13694
| วันที่ | หน่วยงานที่ถูกลงโทษ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 29 ธันวาคม 2559 | บุคคล:วลาดิมีร์ อเล็กเซเยฟ, อเล็กเซย์ เบลัน , เยฟเกนีย์ โบกาเชฟ , เซอร์เกย์ กิซนอฟ, อิกอร์ โคโรบอฟ , อิกอร์ คอสต์ยูคอฟ หน่วยงาน: ANO PO KSI , สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (FSB) , กองอำนวยการข่าวกรองหลัก (GRU) , ศูนย์เทคโนโลยีพิเศษ (STC, LTD), หน่วยรักษาความปลอดภัย ZOR | การใช้อำนาจคว่ำบาตรครั้งแรกภายใต้ EO 13694 รวมถึงบุคคลสองคนสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ (Belan และ Bogachev) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อบ่อนทำลายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016โดยหน่วยข่าวกรองรัสเซีย[ 7 ] โคโรบอฟเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนปี 2018 |
| 15 มีนาคม 2561 | บุคคล: เยฟเกนี ปริโกซิน , เยคุน อัสลานอฟ, แอนนา โบกาเชวา, มาเรีย โบฟดา, โรเบิร์ต บอฟดา, มิคาอิล เบอร์ชิค, มิคาอิล บายสตรอฟ, อิรินา คาเวอร์ซินา, อเล็กซานดรา ครีโลวา, วาดิม พอดโคปาเยฟ, เซอร์เกย์ โปโลซอฟ, เกลบ วาซิลเชนโก, วลาดิมีร์ เวนคอฟ องค์กร: Internet Research Agency (IRA) , Concord Management and Consulting | การลงโทษหน่วยงานวิจัยอินเทอร์เน็ตและบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016 และสำหรับการประเมินการระบุตัวตนสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์NotPetya [ 8 ] |
| 28 พฤศจิกายน 2561 | รายบุคคล:อาลี โคราชาดิซาเดห์, โมฮัมหมัด กอร์บานียัน | แฮกเกอร์ชาวอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์ SamSam ได้รับการประเมินว่าได้รวบรวมเงินค่าไถ่ มากกว่า 7,000 บิต คอยน์ [ 9 ] |
| 5 ธันวาคม 2562 | บุคคล: มักซิม ยาคูเบตส์, อิกอร์ ตูราเชฟ, เดนิส กูเซฟ, ดมิทรี สเมียร์นอฟ, อาร์เต็ม ยาคูเบตส์, อิวาน ทุชคอฟ, อันเดรย์ พล็อตนิตสกี้, ดมิทรี สโลโบดสคอย, คิริลล์ สโลโบดสคอย, อเล็กเซ บาชลิคอฟ, รุสลาน ซามุลโก้, เดวิด กูเบอร์แมน, คาร์ลอส อัลวาเรส, จอร์จิโอส มานิดิส, ตาเตียนา เชฟชุค, อาซามัต ซาฟารอฟ, กุลซารา เบอร์โคโนวา องค์กร:บริษัทชั่วร้าย | การลงโทษบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Evil Corp ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ในรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังมัลแวร์Dridex [ 10 ] |
| 2 มีนาคม 2563 | บุคคล:เทียน หยินหยิน, หลี่ เจียตง องค์กร: กลุ่มลาซารัส | พลเมืองจีนถูกลงโทษฐานให้การสนับสนุนกลุ่มลาซารัสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ[ 11 ] |
| 16 มิถุนายน 2563 | บุคคล:ริชาร์ด อูซูห์, มิเชล โอโลรันโยมิ, อเล็กซ์ โอกุนชาคิน, เฟลิกซ์ อ็อคโปห์, นัมดี เบนสัน, อาบิโอลา คาโยเด | ชาวไนจีเรียที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจและการหลอกลวงแบบโรแมนติก[ 12 ] |
| 10 กันยายน 2020 | บุคคล: Andrii Derkach , Artem Lifshits, Anton Andreyev, Darya Aslanova องค์กร:สำนักงานวิจัยอินเทอร์เน็ต (IRA) | พลเมืองรัสเซียถูกลงโทษฐานให้การสนับสนุนหน่วยงานวิจัยอินเทอร์เน็ตและแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ[ 13 ] |
| 8 สิงหาคม 2565 | องค์กร: Tornado Cash | Tornado Cashถูกลงโทษฐานอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง เงินกว่า 455 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยโดยLazarus Group [ 14 ] |
ดูเพิ่มเติม
- สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ
- รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกระงับการเข้าออกประเทศ
- มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
- พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
- พระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ ค.ศ. 1952
- ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา
เอกสารอ้างอิง
- ↑ "คำสั่งบริหาร -- "การอายัดทรัพย์สินของบุคคลบางรายที่กระทำการโจรกรรมทางไซเบอร์อย่างร้ายแรง"" . whitehouse.gov . 2015-04-01 . สืบค้นเมื่อ2021-06-13 .
- ↑ "โครงการคว่ำบาตรและข้อมูลประเทศ | กระทรวงการคลังสหรัฐฯ" . home.treasury.gov . สืบค้นเมื่อ2021-06-13 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "การอายัดทรัพย์สินของบุคคลบางกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง"วารสารรัฐบาลกลาง 2 เมษายน 2558 สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2564
- 1 2 "การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินระดับชาติเกี่ยวกับกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายอย่างมีนัยสำคัญ"วารสารรัฐบาลกลาง 3 มกราคม 2017 สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2021
- ↑ "USC มาตรา 50 - สงครามและการป้องกันประเทศ" . www.govinfo.gov . สืบค้นเมื่อ2021-06-26 .
- ↑ "การระงับการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการเดินทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมาตรการคว่ำบาตรตามพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ"วารสารรัฐบาลกลาง 27 กรกฎาคม 2011 สืบค้นเมื่อ29 มิถุนายน 2021
- ↑ "การออกคำสั่งบริหารฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 13694; การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ชาวรัสเซียฐานแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2016 และโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเจตนาร้าย"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้อิหร่านเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของกิจกรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตราย และระบุที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Evil Corp กลุ่มอาชญากรไซเบอร์จากรัสเซียผู้อยู่เบื้องหลังมัลแวร์ Dridex"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นข้อมูลเมื่อ4 กรกฎาคม 2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษบุคคลที่ฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีให้กับกลุ่มลาซารัส"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ชาวไนจีเรียฐานโจมตีธุรกิจและบุคคลในสหรัฐฯ"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2021
- ↑ "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Tornado Cash ผู้ให้บริการผสมสกุลเงินดิจิทัลชื่อดัง"กระทรวงการคลังสหรัฐฯสืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2565