การตรวจสอบชื่อของ FBIเป็นขั้น ตอนการ ตรวจสอบประวัติที่ดำเนินการโดยสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางส่วนประกอบภายในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง หน่วยงานตำรวจและหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นภายในระบบยุติธรรมทางอาญา การตรวจสอบชื่อของ FBI ดำเนินการโดย FBI เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจสอบชื่อแห่งชาติซึ่งมีมาตั้งแต่คำสั่งบริหารหมายเลข 10450ที่ออกในสมัยรัฐบาลไอเซนฮาวร์ [ ^{1 ] การ} ตรวจสอบชื่อของ FBI สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาในดัชนีสากลของระบบบันทึกกลางของ FBI เพื่อหาชื่อของบุคคลนั้น รวมถึงชื่อที่มีเสียงใกล้เคียงและรูปแบบต่างๆ ของชื่อนั้น ในบันทึกใดๆ ที่เก็บไว้ในดัชนีสากล หากพบการปรากฏดังกล่าว การตรวจสอบชื่อยังเกี่ยวข้องกับการเรียกค้นและวิเคราะห์ไฟล์กระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน FBI ในพื้นที่และจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ด้วย

การตรวจสอบประวัติโดย FBI ดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการแต่งตั้งในภาครัฐการขอใบอนุญาตด้านความปลอดภัยการเข้าเป็นสมาชิกสภาทนายความการเข้าร่วม งานในทำเนียบ ขาวการสืบสวนคดีอาญาของรัฐบาลกลางและรัฐ การปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองและการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนการยื่นขอวีซ่าบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวร และการขอสัญชาติ

หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโครงการตรวจสอบชื่อระดับชาติ (NNCP) คือUSCIS (เดิมคือINS ) ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2545 เป็นต้นมา กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบชื่ออย่างละเอียดจาก FBI สำหรับผู้สมัครขอถิ่นพำนักถาวร (กรีนการ์ด) และผู้สมัครขอสัญชาติทุกคน

เว็บไซต์ของ FBI และคำให้การต่อรัฐสภาโดยเจ้าหน้าที่ FBI ^{[ 2 ] [ 3 ]}ให้คำอธิบายโดยละเอียดทีละขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบชื่อ:

• ขั้นตอนแรกประกอบด้วยการค้นหาชื่อเฉพาะ รวมถึงชื่อที่มีเสียงใกล้เคียงและรูปแบบต่างๆ ผ่านดัชนีสากล (UNI) ของระบบบันทึกส่วนกลาง (CRS) ของ FBI CRS ครอบคลุมบันทึกส่วนกลางของสำนักงานใหญ่ FBI สำนักงานภาคสนาม และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมาย CRS ประกอบด้วยไฟล์การสืบสวน การบริหาร บุคลากร และไฟล์ทั่วไปทั้งหมดของ FBI การค้นหาใน UNI จะใช้ค้นหา "ไฟล์หลัก" ซึ่งเป็นไฟล์ที่ชื่อของบุคคลเป็นหัวข้อของการสืบสวนของ FBI และค้นหา "ไฟล์อ้างอิง" ซึ่งเป็นไฟล์ที่ชื่อที่กำลังค้นหาถูกกล่าวถึงในการสืบสวนในบริบทหรือบทบาทใดๆ (รวมถึงพยาน เหยื่อ เพื่อนบ้าน ญาติ เพื่อนร่วมงาน ผู้เห็นเหตุการณ์ และอื่นๆ) ^{[ 4 ]}
• หากการค้นหาเบื้องต้นในฐานข้อมูล UNI ไม่พบข้อมูลใดๆ การตรวจสอบชื่อของบุคคลนั้นจะถือว่าเสร็จสิ้น FBI ระบุว่าการตรวจสอบชื่อส่วนใหญ่จะถูกส่งกลับมาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า "ไม่พบข้อมูล" ภายใน 48-72 ชั่วโมง
• หากผลการค้นหาเบื้องต้นพบ "การตรงกัน" (การกล่าวถึงชื่อของบุคคลที่กำลังค้นหาหรือชื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) จะมีการค้นหาที่ละเอียดขึ้น การค้นหาที่ละเอียดขึ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ NNCP ร้องขอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และไฟล์เอกสารจริงจากสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ "การตรงกัน" ที่ได้จากการค้นหาเบื้องต้นใน UNI หลังจากได้รับไฟล์เหล่านั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ NNCP จะวิเคราะห์ไฟล์เหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อพิจารณาว่าไฟล์เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กำลังตรวจสอบชื่อหรือไม่ และมีข้อมูลที่เป็นลบเกี่ยวกับบุคคลนั้นหรือไม่ อาจมีการขอไฟล์เพิ่มเติมในภายหลัง และกระบวนการทั้งหมดอาจทำซ้ำหลายครั้ง ในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ NNCP จำเป็นต้องประสานงานกับสำนักงานภาคสนาม 56 แห่ง และดึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน 265 แห่งทั่วประเทศ
• การตรวจสอบรายชื่อแบบไม่ละเอียดก็สามารถทำได้เช่นกัน หน่วยงานที่ร้องขอการตรวจสอบรายชื่อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ FBI ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับรายละเอียดที่ต้องการ หน่วยงานที่ร้องขอยังสามารถระบุระดับความสำคัญที่แตกต่างกันและกำหนดวันครบกำหนดเฉพาะสำหรับการตรวจสอบรายชื่อที่ร้องขอได้อีกด้วย

ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางใดที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องใช้การตรวจสอบประวัติโดย FBI สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองประเภทใด ๆ กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดให้ผู้สมัครขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองประเภทต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ แต่ขั้นตอนเฉพาะที่จะต้องใช้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ขั้นตอนเฉพาะที่จะต้องใช้จะถูกกำหนดโดย USCIS (ไม่ใช่ FBI) ​​ตามนโยบายภายใน

จนถึงปี 2545 INS ใช้รูปแบบการตรวจสอบชื่อแบบจำกัดสำหรับผู้สมัครขอลี้ภัย สถานะ ผู้พำนักถาวรและการแปลงสัญชาติ โดยจะตรวจสอบ ลายนิ้วมือของผู้สมัครกับฐานข้อมูลอาชญากรรมที่มีอยู่เพื่อดูบันทึกการจับกุมและการลงโทษทางอาญา และค้นหา "ไฟล์หลัก" ใน UNI เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครเคยเป็นเป้าหมายของการสอบสวนของ FBI หรือไม่ ในช่วงปลายปี 2545 INS พบกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับสัญชาติแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้เกี่ยวข้องรองในการสอบสวนการก่อการร้าย^{[ 5 ]}ต่อมา INS ได้เปลี่ยนนโยบายและเริ่มกำหนดให้มีการตรวจสอบชื่อ FBI ที่ครอบคลุมสูงสุด รวมถึงการค้นหาและการตรวจสอบรายละเอียดของ "ไฟล์อ้างอิง" ทั้งหมด สำหรับผู้สมัครแปลงสัญชาติทุกคนก่อนที่จะอนุมัติใบสมัคร ในไม่ช้าหลังจากนั้นก็มีการนำนโยบายที่คล้ายกันมาใช้กับ ผู้สมัคร ขอปรับสถานะและขอลี้ภัย^{[ 6 ]}

กระบวนการตรวจสอบชื่อและวิธีการใช้งานนั้นถูกตำหนิโดยผู้สนับสนุนการเข้าเมือง นักวิจารณ์ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางส่วน ว่าทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมากในการดำเนินการเกี่ยวกับกรีนการ์ดและใบสมัครสัญชาติ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

ผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการออกกรีนการ์ดและการแปลงสัญชาติเนื่องจากการตรวจสอบชื่อโดย FBI ที่ยังไม่เสร็จสิ้น ได้ยื่นฟ้องร้องต่อรัฐบาลหลายคดีเพื่อบังคับให้รัฐบาลดำเนินการกับใบสมัครของพวกเขา การฟ้องร้องเหล่านี้ประสบความสำเร็จในระดับที่แตกต่างกัน แต่ในหลายกรณี ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของ USCIS ^{[ 8 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]}การฟ้องร้องเหล่านี้ได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางในสื่อและมีการอภิปรายในการพิจารณาคดีของรัฐสภาต่างๆ^{[ 8 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]}

ตามรายงานประจำปี 2550 ของผู้ตรวจการ CISณ เดือนพฤษภาคม 2550 “USCIS รายงานว่ามีคดีตรวจสอบชื่อ FBI ที่ค้างอยู่ 329,160 คดี ประมาณ 64% (211,341) ของคดีเหล่านั้นค้างอยู่นานกว่า 90 วัน และประมาณ 32% (106,738) ค้างอยู่นานกว่าหนึ่งปี ปัจจุบันมีคดีตรวจสอบชื่อที่ค้างอยู่มากกว่าปีที่แล้ว 93,358 คดี และมีคดีตรวจสอบชื่อ FBI ที่ค้างอยู่นานกว่า 33 เดือน 31,144 คดี” ^{[ 19 ]}รายงานยังระบุอีกว่า “การตรวจสอบชื่อ FBI ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือคัดกรองความปลอดภัยที่ USCIS ใช้ อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวต่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ” คาดว่าความล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบชื่อ FBI ที่รอดำเนินการสำหรับใบสมัครขอสัญชาติจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนใบสมัครขอสัญชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อนของปี 2550 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของค่าธรรมเนียมการสมัครของ USCIS ^{[ 20 ]}

กลุ่มสนับสนุนการเข้าเมืองหลายกลุ่มยืนยันว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบชื่อ FBI โดย USCIS นั้นไม่มีประสิทธิภาพและอาจส่งผลเสียต่อการบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ระบุไว้ในนโยบายของ USCIS ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้สมัครจำนวนมาก^{[ 21 ]}คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการตรวจสอบชื่อ FBI นั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานและพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วในขณะที่ใบสมัครของพวกเขากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา นักวิจารณ์กล่าวว่านโยบายปัจจุบันของ USCIS ไม่ได้ส่งผลให้สามารถระบุและควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายอย่างแท้จริงได้อย่างรวดเร็ว แต่กลับอนุญาตให้พวกเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายอย่างไม่มีกำหนด ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผลในการประมวลผลใบสมัครของผู้สมัครที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายหมื่นคน มุมมองนี้ยังแสดงออกในคำตัดสินของศาลหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการตรวจสอบชื่อ FBI ด้วย ดังนั้นในการตัดสินคดีความในปี 2008 โดย ผู้สมัครสัญชาติ โรมาเนียผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯไมเคิล เบย์ลสันเขียนว่า: "หากบุคคลเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าควรเร่งดำเนินการคำขอของพวกเขาเหนืองานอื่นๆ ทั้งหมด ... โจทก์บางรายในคดีเหล่านี้รอการตัดสินใจมานานกว่าสามปีแล้ว ... การชะลอสถานะพลเมืองของพวกเขาไม่ได้ขจัดอันตรายที่พวกเขาอาจก่อให้เกิดต่อสหรัฐอเมริกา ... ดูเหมือนว่ากลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครทั้งหมด ควรได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วกว่า ไม่ใช่ช้าลงกว่าคนอื่นๆ" ^{[ 8 ]}

ประเด็นที่คล้ายกันนี้ถูกยกขึ้นในรายงานประจำปี 2550 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน CIS ^{[ 22 ]}

รายงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ของสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปของ DHS ได้วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการและขั้นตอนภายในที่ USCIS ใช้ในการตรวจสอบชื่อ FBI และแนะนำให้พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการตรวจสอบชื่อ FBI ^{[ 23 ]}

ในแถลงการณ์สาธารณะและการให้การต่อรัฐสภาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ USCIS และ DHS ยอมรับว่าความล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบชื่อจาก FBI ที่ยังไม่เสร็จสิ้นนั้น สร้างภาระอย่างมากให้กับผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม USCIS ยืนยันว่าการตรวจสอบชื่อจาก FBI อย่างละเอียดนั้นมีคุณค่าต่อความมั่นคงของชาติอย่างมาก เนื่องจากมักจะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดกว่าการตรวจสอบประวัติแบบจำกัดที่ใช้ก่อนหน้านี้

ในการตอบสนองต่อรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินของ USCIS ประจำปี 2006 นั้น USCIS ได้ระบุไว้ดังนี้:

แม้ว่าการตรวจสอบความปลอดภัยเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาดำเนินการที่ยาวนานขึ้น แต่ USCIS เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการระบุข้อกังวลด้านความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยสาธารณะที่อาจไม่ถูกเปิดเผยด้วยวิธีการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกรณี ข้อมูลที่ได้รับจาก FBI ผ่านกระบวนการนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความเสี่ยงที่สำคัญมาก การตรวจสอบชื่อโดย FBI เปิดเผยข้อมูลให้กับ USCIS ซึ่งวิธีการอื่นไม่สามารถหาได้ ข้อมูลที่อยู่ในคำตอบเชิงบวกของ FBI (บันทึกข้อความบนหัวจดหมาย) ที่ได้รับในปีงบประมาณ 06 ร้อยละ 39 ไม่ได้อยู่ใน IBIS/TECS ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบประวัติหลักของ USCIS เมื่อได้รับอนุญาตจาก FBI แล้ว ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าเมืองและในการตัดสินใจพิจารณาคดี ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการสอบถาม การดำเนินการตาม คำสั่ง ศาลและการดำเนินคดีในรูปแบบอื่น ๆ USCIS ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำการตรวจสอบประวัติอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุนี้จึงมุ่งมั่นที่จะทำการตรวจสอบชื่อโดย FBI ^{[ 24 ]}

ในบันทึกข้อความลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ไมเคิล เอเตส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภายในประเทศของUSCISประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโดย FBI ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอปรับสถานะ ( กรีนการ์ด ) ^{[ 25 ]}ภายใต้นโยบายใหม่ หากการตรวจสอบชื่อสำหรับผู้สมัครขอปรับสถานะค้างอยู่เกิน 180 วัน USCIS อาจอนุมัติคำขอปรับสถานะได้ การตรวจสอบชื่อโดย FBI ยังคงต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในกรณีดังกล่าว และหากเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วพบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง USCIS อาจเพิกถอนกรีนการ์ดของบุคคลดังกล่าวและอาจเนรเทศบุคคลนั้นได้ คำขอแปลงสัญชาติไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ สำหรับคำขอเหล่านี้ การตรวจสอบชื่อโดย FBI ยังคงต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะอนุมัติคำขอ^{[ 26 ]}

ในการประชุมโต๊ะกลมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไมเคิล เชอร์ทอฟฟ์ เลขาธิการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติได้เสนอเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้โดยระบุว่านโยบายใหม่นี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สมัครกรีนการ์ดที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายพันคน^{[ 27 ]}

เจ้าหน้าที่ USCIS ระบุว่านโยบายใหม่นี้ไม่ใช้กับใบสมัครขอสัญชาติ เนื่องจากเป็นการยากกว่ามากที่จะเพิกถอนการแปลงสัญชาติมากกว่าการเพิกถอนกรีนการ์ด^{[ 28 ]}

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 USCISและ FBI ประกาศแผนร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาค้างคาของการตรวจสอบชื่อ FBI ^{[ 29 ]}แผนดังกล่าวเรียกร้องให้จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมในการประมวลผลการตรวจสอบชื่อ FBI ที่ร้องขอโดย USCIS และกำหนดตารางการขจัดปัญหาค้างคาของการตรวจสอบชื่อดังต่อไปนี้:

• พฤษภาคม 2551 : ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่ค้างอยู่เกินสามปี
• กรกฎาคม 2551 : ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่ค้างอยู่เกินสองปี
• พฤศจิกายน 2551 : ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่ค้างอยู่เกินหนึ่งปี
• กุมภาพันธ์ 2552 : ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่ค้างอยู่เกิน 180 วัน
• มิถุนายน 2552 : ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ 98% ภายใน 30 วัน และดำเนินการส่วนที่เหลืออีก 2% ภายใน 90 วัน

กลุ่มสนับสนุนการเข้าเมืองยินดีกับความพยายามนี้ แต่แสดงความสงสัยว่าตารางเวลาสำหรับการลดจำนวนงานค้างที่กำหนดโดย USCIS และ FBI นั้นเป็นไปได้จริงหรือไม่^{[ 30 ]}เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจการของ CIS ประกาศว่า USCIS และ FBI บรรลุเป้าหมายในการประมวลผลการตรวจสอบชื่อของ FBI ที่ค้างอยู่นานกว่าสองปีทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ^{[ 31 ]}

• เอฟบีไอ
• กรีนการ์ด
• กฎหมายสัญชาติสหรัฐอเมริกา
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

• โครงการตรวจสอบชื่อระดับชาติของ FBI
• คู่มือระเบียบปฏิบัติของ USCIS - การตรวจสอบประวัติและความปลอดภัย
• ตรวจสอบชื่อโดย FBIที่Wikibooks