บริการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการเงิน (IL&FS)

สำนักงานใหญ่ของ IL&FS ตั้งอยู่ที่ Bandra Kurla Complex ในมุมไบ
พิมพ์	ภาคสาธารณะ[ 1 ]
อุตสาหกรรม	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงิน
ก่อตั้ง	1987 [ 2 ] ( 1987 )
สำนักงานใหญ่	มุมไบ , มหาราษฏระ , อินเดีย
บุคคลสำคัญ	นันด์ กิชอร์(ประธาน) [ 3 ] |ซีเอส ราจัน(กรรมการผู้จัดการ) [ 4 ]
เว็บไซต์	www.ilfsindia.com​​

Infrastructure Leasing & Financial Services Limited ( IL&FS ) เป็นบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลอินเดีย^{[ 5 ]}ก่อตั้งโดยธนาคารภาครัฐและบริษัทประกันภัย

บริษัทดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยมากกว่า 250 แห่ง รวมถึง IL&FS Investment Managers, IL&FS Financial Services และ IL&FS Transportation Networks India Limited (ITNL) ^{[ 6 ]}โครงการของบริษัทประกอบด้วยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งในอินเดีย รวมถึง อุโมงค์ที่ยาวที่สุดของอินเดียอุโมงค์ดร. สยามะ ประสาด มุกเคอร์จีซึ่งเปิดให้สัญจรในเดือนเมษายน 2560 ^{[ 7 ]}หลังจากที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ในปี 2561 รัฐบาลอินเดียได้เข้าควบคุมบริษัทและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่^{[ 8 ]}

IL&FS ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ในฐานะ "บริษัทลงทุนหลักที่จดทะเบียนกับ RBI" โดยสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ธนาคารกลางแห่งอินเดีย , บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDFC) และUnit Trust of India (UTI) เพื่อจัดหาเงินทุนและสินเชื่อสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่^{[ 9 ]}ต่อมา เมื่อองค์กรต้องการเงินทุนที่ดีขึ้น จึงได้เปิดรับผู้เล่นระดับนานาชาติรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่Mitsubishi (ผ่านบริษัท Orix ประเทศญี่ปุ่น) และAbu Dhabi Investment Authorityในเวลาต่อมาบริษัทประกันชีวิตแห่งอินเดีย , Orix และ ADIA กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน^{[ 10 ]}

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสถาบันของบริษัท ได้แก่บริษัทประกันชีวิตแห่งอินเดีย (LIC), OrixและAbu Dhabi Investment Authorityโดยมีธนาคารอินเดียบางแห่งถือหุ้นจำนวนเล็กน้อยธนาคารแห่งรัฐอินเดีย (SBI) เคยเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงปี 2017 หลังจากนั้นก็ได้ขายหุ้นในบริษัทไป นักลงทุนต่างชาติบางราย รวมถึงGreenspring associatesยังคงเป็นผู้ลงทุนในบริษัทในเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IL&FS transportation และ IL&FS infrastructure services ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]}

ในปี 2555 กลุ่ม A2Z ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทย่อยด้านการจัดการทรัพย์สินของ IL&FS (IL&FS Property Management & Services Ltd) ด้วยเงินสดและหุ้น โดยทำผ่านบริษัทย่อย A2Z Infraservices Ltd เป็นจำนวนเงิน 25  ล้าน รูปี ในขณะที่จ่ายเงินสด 7 ล้านรูปีให้กับ IL ^& FS Infrastructure Equity Fund และ IL&FS Employees Welfare Trust บริษัทโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ยังได้ถือหุ้น 20% ใน A2Z Infraservices โดยการแลกเปลี่ยนหุ้น [ ^{14 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้แจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทมีหน่วยงาน 302 แห่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน^{[ 15 ]}

IL&FS มีบริษัทในกลุ่ม 256 แห่ง ณ ปี 2018 ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ^{[ 16 ]}แม้ว่าในเบื้องต้น บริษัทจะมีบริษัทย่อยโดยตรง 23 แห่ง บริษัทย่อยทางอ้อม 141 แห่ง (รวมถึงบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับโครงการต่างๆ) บริษัทร่วมทุน 6 แห่ง และบริษัทในเครือ 4 แห่ง แต่ละแห่งยังแบ่งย่อยออกเป็นนิติบุคคลเพิ่มเติม โดยมีการถือครองหุ้นไขว้กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงการถือครองหุ้นโดยบริษัทลงทุนของรัฐบาลต่างๆ^{[ 9 ]}

ในขณะที่บริษัทในเครือบางแห่ง (เช่น IL&FS Transport) ประสบกับผลขาดทุนจำนวนมากในปี 2018 และพบว่าเป็นการยากที่จะชำระคืนเงินกู้ แต่บริษัทอื่นๆ (เช่น IL&FS Investment Managers) กลับมีกำไร 72.5 ล้านรูปีในปี 2018 ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิหลังหักภาษี 33% ^{[ 17 ]}

Schoolnet India (ก่อตั้งในปี 1997) ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ IL&FS Education and Technology Services Limited เป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาทักษะของอินเดีย โดยให้บริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษา K–12 การฝึกอบรมวิชาชีพ และการพัฒนาแรงงาน^{[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]}

บางส่วนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ -

บริการโครงสร้างพื้นฐาน

• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด: หน่วยงานในภาคพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า
• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด: ให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ
• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส ทรานสปอร์ตเทชั่น เน็ตเวิร์กส์ จำกัด: มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก (ทางหลวง สะพานลอย สะพาน และถนน)
• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส อีแวนูเรียล อินฟราสตรักเจอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัท IL&FS Education and Technology Services Limited (นำโดย RCM Reddy) ^{[ 22 ]}
• บริษัท นิว ติรุปุร์ แอเรีย ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( บริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนิน โครงการพัฒนาพื้นที่ ติรุปุร์ )
• บริษัท นอยดา โทลล์ บริดจ์ จำกัด ( บริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาทางด่วน DNDที่เชื่อมระหว่างเดลีกับนอยดา )

บริการทางการเงิน

• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส จำกัด (หน่วยงานด้านวาณิชธนกิจของ อิลแอนด์เอฟเอส)
• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส อินเวสต์เมนต์ แมเนเจอร์ส จำกัด (บริหารจัดการกองทุนไพรเวทอิควิตี้ในประเทศ)
• บริษัท โอริกซ์ ออโต้ อินฟราสตรักเจอร์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการด้านการเงินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง)
• บริษัท อิลแอนด์เอฟเอส ทรัสต์ จำกัด - ITCL (บริการ: การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของหุ้นกู้และพันธบัตร การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และตัวแทนนักลงทุนสำหรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ด้านหลักทรัพย์และตัวแทนอำนวยความสะดวก การจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย การสแกน การประมวลผลและการจัดการบันทึก และบริการด้านกฎหมาย)

IL&FS มีโครงการหลายโครงการในหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ การขนส่ง การพัฒนาพื้นที่ การบริหารราชการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาคลัสเตอร์ การเงิน พลังงาน ท่าเรือ น้ำและน้ำเสีย โครงสร้างพื้นฐานในเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการท่องเที่ยว

ในปี 2009 บริษัทได้กลายเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของMaytas Infra Ltd. และในเดือนมกราคม 2011 Maytas Infra ถูกซื้อกิจการโดย IL&FS และเปลี่ยนชื่อเป็น IL&FS Engineering and Construction Company Limited ^{[ 23 ]}ในเดือนกันยายน 2009 บริษัทได้เข้าซื้อ "หุ้นส่วนน้อยที่มีนัยสำคัญ" ใน โครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษของReliance Industriesใน รัฐ หรยาณา^{[ 24 ]}

IL&FS เป็นผู้ให้กู้หลักในการก่อสร้างอุโมงค์ดร. สยามะ ประสาด มุกเคอร์จี ความยาว 9.28 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางทางหลวงหมายเลข 44ในรัฐชัมมูและแคชเมียร์เริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2554 และเปิดให้สัญจรหลังจากนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทรา โมดี ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 อุโมงค์นี้สร้างด้วยงบประมาณประมาณ 3,720 ล้านรู ปี (550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อุโมงค์หลักมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ขณะที่อุโมงค์ทางออกฉุกเฉินคู่ขนานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร อุโมงค์หลักและอุโมงค์ทางออกฉุกเฉินเชื่อมต่อกันด้วยทางข้าม 29 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันทุกๆ 300 เมตร นับเป็นอุโมงค์แห่งแรกในอินเดียที่มีระบบอุโมงค์แบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ และคาดว่าจะช่วยลดระยะทางระหว่างชัมมูและศรีนาการ์ลง 30.11 กิโลเมตร (18.7 ไมล์) ลดเวลาการเดินทางลงสองชั่วโมง

IL&FS ยังมีการลงทุนจำนวนมากในบริษัทย่อยของตนเอง รวมถึงในตลาดหุ้นด้วย ในเดือนกันยายน 2018 การลงทุนเหล่านี้มีมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านรูปี^{[ 25 ]}

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ IL&FS Investment Services มีดังต่อไปนี้^{[ 26 ]}

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 บริษัทในเครือ 2 ใน 256 แห่งของ IL&FS รายงานว่ามีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้และเงินฝากระหว่างบริษัทให้กับธนาคารและผู้ให้กู้รายอื่น ส่งผลให้RBIร้องขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ^{[ 27 ]}ในเดือนกรกฎาคม 2561 Hindu Businesslineรายงานว่าธุรกิจถนนของ IL&FS มีปัญหาในการชำระเงินตามกำหนดของพันธบัตร^{[ 28 ]}ในเดือนเดียวกันนั้น Business Standard รายงานว่า Ravi Parthasarathy ผู้ก่อตั้งบริษัทจะออกจากบริษัทด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หลังจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าบริษัทมา 30 ปี^{[ 29 ]}

ในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 Moneylife Indiaรายงานว่าบริษัทในเครือแห่งหนึ่งของ IL&FS ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 1,000 ล้านรูปีที่ได้รับจากSIDBIส่งผลให้ SIDBI ขอให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งลาออก^{[ 30 ]}ต่อมา Bloomberg Quint, Business Standard และEconomic Timesรายงานว่าบริษัทในกลุ่ม IL&FS ชื่อ IL&FS Financial Services Limited ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วเงินระยะสั้น^{[ 31 ]}ซึ่งนำไปสู่ข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยธนาคารกลางแห่งอินเดีย ที่อาจเกิดขึ้น IL&FS Financial Services Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือทางการเงินหลายแห่งของกลุ่ม ผิดนัดชำระคืน เงินฝากระหว่างบริษัทมูลค่าประมาณ 450 ล้านรูปีให้ กับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งอินเดีย (SIDBI) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 IL&FS Financial Services ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ว่าได้ผิดนัดชำระคืนเงินฝากระยะสั้นจำนวน 52.4 ล้านรูปี และเงินฝากประจำจำนวน 104 ล้านรูปี^{[ 27 ]}

อย่างไรก็ตาม ในการตอบกลับนักลงทุนและ BSE บริษัท IL&FS Investment Services (IVC) ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง^{[ 32 ]}บริษัท IL&FS Transportation ก็ได้เผยแพร่จดหมายในลักษณะเดียวกัน^{[ 33 ]}

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รัฐบาลอินเดียได้ดำเนินการเพื่อควบคุมบริษัทและยับยั้งการแพร่กระจายของปัญหาไปยังตลาดการเงิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้ถูกพิจารณาว่าล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยUday Kotakกรรมการผู้จัดการธนาคาร Kotak Mahindra , Vineet Nayyarอดีตเจ้าหน้าที่IAS และ หัวหน้าTech Mahindra , GN Bajpaiอดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย , GC Chaturvediอดีตประธานธนาคาร ICICI , Malini Shankar และ Nand Kishore อดีตเจ้าหน้าที่ IAS ปัจจุบัน CMD ของคณะกรรมการ IL&FS ชุดใหม่คือนาย Nand Kishore ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการผู้จัดการหลังจากที่วาระของนาย CS Rajan สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2567 ^{[ 34 ]}

สำนักงานสืบสวนคดีฉ้อโกงร้ายแรง (SFIO) เริ่มการสอบสวนเนื่องจากมีข้อบกพร่องทางขั้นตอนมากมายและไม่สามารถติดต่อผู้บริหารระดับสูงได้ หนังสือพิมพ์รายงานเงินเดือนที่ฟุ่มเฟือยที่ผู้บริหารชุดก่อนจ่ายให้กับตนเองโดยใช้เงินของประชาชน ในกรณีที่ไม่มีการกำกับดูแลที่เพียงพอจาก RBI หรือผู้ถือหุ้น หรือไม่มีข้อกำหนดในการเรียกคืนค่าตอบแทนผู้บริหารชุดก่อนจึงปฏิบัติต่อบริษัทราวกับเป็นอาณาจักรส่วนตัวของตน^{[ 35 ]}

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 SFIO ได้จับกุมอดีตรองประธานของ IL&FS นายHari Sankaranในมุมไบในข้อหาฉ้อโกงและก่อให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบแก่ผู้ให้กู้โครงสร้างพื้นฐานที่มีปัญหา เขาถูกกล่าวหาว่าให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือถูกประกาศว่าเป็นบัญชีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทำให้บริษัทและเจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย SFIO ได้รับการควบคุมตัว Sankaran จนถึงวันที่ 4 เมษายน^{[ 36 ]}

การสอบสวนเบื้องต้นของ SFIO เปิดเผยว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญในการตรวจสอบบัญชีของDeloitte ต่อ IL&FS ^{[ 37 ] [ 38 ]}รัฐบาลได้ดำเนินการสั่งห้าม Deloitte เนื่องจากมีบทบาทในการผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตามศาลสูงบอมเบย์ได้ออกคำสั่งชั่วคราวเพื่อป้องกัน "การดำเนินการบังคับ" โดยรัฐบาลต่อบริษัท^{[ 39 ]}

ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 กลุ่มบริษัทได้ชำระหนี้จำนวน 45,000 ล้านรูปี และยังคงเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโดยรวมของกลุ่มไว้ที่ 61,000 ล้านรูปี^{[ 40 ]}

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่มบริษัทได้แก้ไขปัญหาหนี้สินไปแล้ว 55,000 ล้านรูปี เทียบกับเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่คาดการณ์ไว้ที่ 61,000 ล้านรูปี คิดเป็นเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหนี้สินที่ได้รับการชำระผ่านการแปลงเป็นเงินสด การโอนไปยัง InvIT การชำระหนี้ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในขณะเดียวกันก็รักษาคุณค่าของสินทรัพย์ของชาติโดยการรักษาสถานะการดำเนินงานต่อเนื่องไว้ นอกจากนี้ จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 302 แห่งที่ต้องแก้ไขปัญหา มี 188 แห่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการแปลงเป็นเงินสด การโอนไปยัง InvIT และการชำระบัญชี นอกจากนี้ ยังมีอีก 38 แห่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ และอีกไม่กี่แห่งที่ชำระหนี้เป็นประจำประมาณ 3,000 ล้านรูปี นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินและหน่วยงานที่เหลืออยู่แล้ว ภารกิจในการกระจายเงินสดและหน่วยลงทุนที่มีอยู่ การปิดธุรกรรมที่ค้างอยู่ซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลแล้ว รวมถึงธุรกรรมที่ค้างอยู่ในศาล ยังคงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ^{[ 41 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 อินเจติ ศรีนิวาส เลขาธิการฝ่ายกิจการบริษัทของรัฐบาลอินเดีย กล่าวว่าเขาคาดว่าจะสามารถกู้คืนหนี้ของบริษัทได้เป็นจำนวนมากถึง 94,000 ล้านรูปี เขากล่าวว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครคาดการณ์ปัญหานี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย กรรมการอิสระ หรือหน่วยงานจัดอันดับเครดิต^{[ 42 ]}

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2020 IL&FS ได้ดำเนินการขายหุ้นในGIFT City เสร็จสิ้น ในราคา 32 ล้านหุ้น การขายครั้งนี้จะช่วยลดหนี้รวมของบริษัทลงมากกว่า 1,200 ล้านหุ้น^{[ 43 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 IL&FS ได้ขายสำนักงานใหญ่ที่ Bandra Kurla Complex ในมุมไบให้กับBrookfields Asset Managementในราคา 1,080 ล้านรูปี^{[ 44 ]}

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ IL&FS