เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีกับนายพอล เบิร์กส์ และบริษัทซีค รีวอร์ดส์ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา

พอล เบิร์กส์ บริหาร Zeek Rewards ซึ่งเป็น "โอกาสการลงทุน" ที่ให้คำมั่นกับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการแบ่งปันผลกำไรของ Zeekler เว็บไซต์ประมูลสินค้าในราคาต่ำ

เงินที่ลงทุนใน Zeek Rewards จะได้รับผลตอบแทน 1.5% ต่อวัน นักลงทุนได้รับการสนับสนุนให้ปล่อยให้กำไรทบต้นและชักชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วม "เมทริกซ์แบบบังคับ" เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

SEC อ้างว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบบังคับนี้ถือเป็นแผนการแบบปิรามิด [ ^{5 ] นัก}ลงทุนรายใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนระหว่าง 10 ถึง 99 ดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเริ่มต้นสูงสุดถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งลงทุนเริ่มต้นมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น SEC ระบุว่าเว็บไซต์ Zeekler สร้างรายได้เพียงประมาณ 1% ของรายได้ที่บริษัท Zeek Rewards อ้าง และเงินที่จ่ายออกไปส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนใหม่

SEC กล่าวหาว่า Zeek Rewards เป็นโครงการปอนซีมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุน 1 ล้านราย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการปอนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อพิจารณาจากจำนวนนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ ผู้รับมอบอำนาจที่ศาลแต่งตั้งประเมินว่าจำนวนเงิน 600 ล้านดอลลาร์อาจเป็น "ตัวเลขต่ำสุด" และจำนวนนักลงทุนอาจมากถึง 2 ล้านราย^{[ 6 ] [ 7 ]} Paul Burks จ่ายเงิน 4 ล้านดอลลาร์ให้กับ SEC และตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวน^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เบิร์กส์ถูกตัดสินจำคุก 14 ปี 8 เดือนในข้อหามีส่วนร่วมในโครงการ Zeek Rewards ^{[ 11 ]}

OSGold ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดย David Reed ในฐานะ ผู้เลียนแบบ e-goldและปิดตัวลงในปี 2002 ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2005 ผู้ดำเนินการของ OSGold อาจยักยอกเงินไปถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 12 ]} CNet รายงานว่า "ในช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุด สกุลเงิน OSGold มีบัญชีมากกว่า 60,000 บัญชีที่สร้างขึ้นโดยผู้คนที่หลงใหลในคำสัญญาของการลงทุน 'ผลตอบแทนสูง' ที่จะให้ผลตอบแทนรายเดือนที่รับประกัน 30 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์" ^{[ 12 ]}

PIPS (People in Profit System หรือ Pure Investors) ก่อตั้งโดย Bryan Marsden ในช่วงต้นปี 2547 และครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศ^{[ 13 ] [ 14 ]} PIPS ถูกธนาคารกลางมาเลเซีย สอบสวน ในปี 2548 ซึ่งส่งผลให้ Marsden และภรรยาถูกฟ้องร้องในศาลมาเลเซียในข้อหาฟอกเงิน 97 กระทง มูลค่ากว่า 77 ล้านริงกิต มาเลเซีย หรือเทียบเท่า20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ^{[ 15 ]}

คดีใหญ่อีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2551 Colonyinvest โกงนักลงทุนชาวไทย 50,000 ราย เป็นเงินประมาณ 5 พันล้านบาท (ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ^{[ 16 ]}

HYIP อื่นๆ ที่ถูกปิดตัวลงเนื่องจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย ได้แก่ Ginsystem Inc, Sunshine Empireในสิงคโปร์^{[ 17 ]} City Limouzine, Future Maker ในอินเดีย^{[ 18 ] [ 19 ]} EMGOLDEX หรือ Emirates Gold Exchange และ WorldWide Solutionz ในแอฟริกาใต้^{[ 20 ] [ 21 ]}