หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอิตาลี
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอิตาลี (FIU) ( ภาษาอิตาลี - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ) เป็นหน่วยงานระดับชาติที่รับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับที่ 231/2550 [ 1 ]หน่วยงานนี้ดำเนินงานอย่างอิสระภายในธนาคารแห่งอิตาลีโดยสืบทอดมาจากสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอิตาลีเดิม[ 2 ]
หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยส่วนใหญ่จะได้รับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) จากสถาบันการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุการดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย
หน่วยงานนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Egmontซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินทั่วโลก[ 3 ]