โครงการรายงานข่าวอาชญากรรมและคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น

การก่อตัว	2007 ( 2007 )
ผู้ก่อตั้ง	ดรูว์ ซัลลิแวน พอล ราดู
พิมพ์	องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ องค์กร 501(c)(3)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	26-0898750
วัตถุประสงค์	การต่อต้านการทุจริต การป้องกันอาชญากรรม
บรรณาธิการบริหาร	มิแรนดา ปาตรูซิช[ 1 ]
สังกัด	สถาบันข่าวสารองค์กรไม่แสวงผลกำไร (สมาชิก)
เว็บไซต์	www.occrp.org​​

โครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น ( OCCRP ) เป็นองค์กรนอกภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งเสริม การ ทำ ข่าวเชิงสืบสวน [ ^{2 ] ก่อตั้ง}ขึ้นในปี 2549 และมีความเชี่ยวชาญในด้านอาชญากรรมและคอร์รัปชัน ที่จัดตั้งขึ้น

OCCRP เผยแพร่เรื่องราวผ่านสื่อท้องถิ่นและในภาษาอังกฤษและรัสเซียผ่านทางเว็บไซต์ OCCRP ทำงานร่วมกับและสนับสนุนสื่ออิสระ มากกว่าห้าสิบแห่ง ในหกทวีป ตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านทางเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ^{[ 3 ] [ 4 ]}ในปี 2025 เงินทุนนี้ถูกระงับ และปัจจุบัน OCCRP ได้รับเงินทุนจากแหล่งอื่น^{[ 5 ]}

OCCRP ก่อตั้งโดยนักข่าวอาวุโส Drew Sullivan และPaul Raduโดย Sullivan ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของศูนย์การรายงานเชิงสืบสวน (CIN) ในซาราเยโวและ Radu ทำงานร่วมกับศูนย์การรายงานเชิงสืบสวนของโรมาเนีย^{[ 6 ]}ทีมงานได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในภูมิภาคในการทำข่าวเกี่ยวกับผู้ค้าพลังงาน ในชื่อเรื่อง "นายหน้าค้าพลังงาน" ^{[ 7 ]}โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าซื้อพลังงานจากบริษัทสาธารณูปโภคของรัฐในราคาต่ำกว่าอัตราการผลิต ในขณะที่ประชาชนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง^{[ 8 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 OCCRP ได้รับการกำหนดให้เป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ในรัสเซีย^{[ 9 ]}

OCCRP ได้อ้างผลรวมดังต่อไปนี้จากการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มบันทึกผลกระทบในปี 2552: ^{[ 10 ]}

• หน่วยงานรัฐบาลเรียกเก็บค่าปรับและยึดทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• การดำเนินการของรัฐบาล 901
• มีการจับกุม ฟ้องร้อง หรือตัดสินคดีจำนวน 782 คดี
• การสอบสวนอย่างเป็นทางการ 437 ครั้ง
• กิจกรรมพลเมือง 275 รายการ
• 153 การดำเนินการของบริษัท
• มีการลาออกหรือปลดบุคคลสำคัญ 135 คน รวมถึงประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และซีอีโอของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

OCCRP มีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีสำคัญหลายคดี รวมถึงการตรวจสอบอุตสาหกรรมบริการนอกชายฝั่ง การเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล คาสิโน และอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยโดยองค์กรอาชญากรรม^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]}

ในปี 2013 หน่วยงานดังกล่าวได้ตรวจสอบ คดี Sergei Magnitskyซึ่งเป็นการฉ้อโกงภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย และเขียนว่าเงินที่ถูกขโมยไปจากคลังของรัสเซียไปอยู่ในบริษัทที่ปัจจุบันเป็นของลูกชายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมอสโก เงินบางส่วนถูกนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ใกล้กับวอลล์สตรีท^{[ 14 ] [ 15 ]}อัยการสหรัฐฯ ได้พยายามยึดทรัพย์สินมูลค่า 18 ล้านดอลลาร์จากบริษัทดังกล่าว^{[ 16 ]}

นิตยสารดังกล่าวได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ มิโล ดูคาโนวิช ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของมอน เตเนโกรมายาวนาน โดย มีบทความสองชุดที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างดูคาโนวิชกับองค์กรอาชญากรรม บทความชุดหนึ่งติดตามธนาคาร Prva Banka (ธนาคารแห่งแรก) ซึ่งเป็นธนาคารของครอบครัวประธานาธิบดีและวิธีที่ประธานาธิบดีแปรรูปธนาคารให้แก่พี่ชายของเขาในราคาถูก โอนเงินทุนของรัฐจำนวนมหาศาลเข้าสู่ธนาคาร แล้วปล่อยกู้ให้แก่ครอบครัว เพื่อน และองค์กรอาชญากรรมในเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์มากเกินไป เมื่อธนาคารล้มเหลวเนื่องจากภาระหนี้เสียเหล่านี้ ประธานาธิบดีก็ใช้เงินภาษีของประชาชนมาช่วยกอบกู้ ธนาคารกลางกล่าวว่ารัฐบาลโกหกเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้ โดยเพียงแค่โอนเงินไปมาและอ้างว่าเงินกู้ได้รับการชำระคืนแล้ว^{[ 17 ] [ 18 ]}บทความชุดที่สองตรวจสอบว่าประธานาธิบดีรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศอย่างดาร์โก ซาริช ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเขาอย่างไร และเทศบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคประธานาธิบดีได้มอบที่ดินชายฝั่งชั้นดีให้แก่ซาริชเกือบฟรี นอกจากนี้ยังระบุว่ามาเฟียอิตาลีลักลอบนำบุหรี่เข้าอิตาลีจากเกาะนอกชายฝั่งมอนเตเนโกรซึ่งเป็นของสแตนโก ซูโบติช เพื่อนสนิทของดูคาโนวิช และอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของดูคาโนวิช^{[ 19 ] [ 18 ]}

หน่วยงานดังกล่าวได้ตรวจสอบความพยายามลอบสังหารนายธนาคารชาวรัสเซีย ซึ่งนำไปสู่การที่รัฐบาลมอลโดวาสั่งห้ามพรรคการเมือง Patria ที่สนับสนุนรัสเซียเข้าร่วมการเลือกตั้งในปี 2014 และทำให้ผู้นำพรรคต้องหลบหนีออกนอกประเทศ^{[ 20 ] [ 21 ]}นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบแผนการฟอกเงิน ขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า Russian Laundromatซึ่งเคลื่อนย้ายเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ยุโรปโดยใช้บริษัทนอกชายฝั่ง เงินกู้ปลอม และสินบนต่อผู้พิพากษาชาวมอลโดวา ธนาคารรัสเซียบางแห่งที่เกี่ยวข้องเป็นของIgor Putinซึ่งเป็นญาติของประธานาธิบดีVladimir Putinแห่ง รัสเซีย ^{[ 22 ] [ 23 ]}

ในปี 2558 OCCRP ร่วมกับSVTและสำนักข่าว TT เปิดเผยว่า TeliaSonera (ปัจจุบัน คือ Telia ) บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสวีเดน/ฟินแลนด์ Vimpelcomและบริษัทโทรศัพท์อื่นๆ ได้จ่ายสินบนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์^{[ 24 ] [ 25 ]}ทรัพย์สินมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ถูกยึดหรืออายัดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาว Vimpelcom พยายามเจรจาต่อรองค่าปรับ 775 ล้านดอลลาร์สำหรับส่วนร่วมในการจ่ายสินบน^{[ 26 ]}แต่ถูกปรับ 795 ล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าปรับทางอาญา 230 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ และค่าปรับ 375 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ^{[ 27 ] [ 28 ]} OCCRP, SVT และสำนักข่าว TT ได้รับรางวัลGolden Shovel ซึ่งเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดสำหรับการ ทำข่าวเชิงสืบสวนในสวีเดน^{[ 24 ]}

OCCRP ทำงานในโครงการPanama Papers ร่วมกับ International Consortium of Investigative JournalistsและSüddeutsche Zeitungโดยผลิตเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตผ่านการใช้บริษัทนอกประเทศมากกว่า 40 เรื่อง ซึ่งได้รับรางวัล Pulitzer Prize Journalism ประจำปี 2017 ^{[ 29 ]}เรื่องราวเหล่านี้รวมถึงกรณีที่เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้รับเงินจำนวนมากผ่านบริษัทนอกประเทศ^{[ 30 ]}กรณีที่ประธานาธิบดีอิลฮัม อาลีเย ฟ แห่งอาเซอร์ไบจาน เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ส่วนใหญ่ของประเทศผ่านบริษัทนอกประเทศ^{[ 31 ] [ 32 ]}และกรณีที่ประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโกแห่งยูเครนละเมิดกฎหมายยูเครนและหลีกเลี่ยงภาษีโดยใช้บริษัทนอกประเทศ^{[ 33 ]}

ในปี 2019 OCCRP และพันธมิตรสื่อ 21 แห่งค้นพบว่าธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในอดีตอย่างTroika Dialogได้ฟอกเงินจำนวน 4.8 พันล้านดอลลาร์ โครงการที่เรียกว่าTroika laundromatนี้ทำให้เงินไหลจากบริษัทและบุคคลชาวรัสเซียไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2003 ถึงต้นปี 2013 ^{[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]}

ในเดือนธันวาคม 2019 Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) ได้เผยแพร่ "#29 Leaks" โดยร่วมมือกับ OCCRP และสำนักข่าวมากกว่า 20 แห่งใน 18 ประเทศ^{[ 38 ]}

ข้อมูล 450 กิกะไบต์มาจากFormations House (ปัจจุบันคือ The London Office) ซึ่งเป็น "โรงงานจดทะเบียนบริษัท" ที่จดทะเบียนและดำเนินงานบริษัทให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาชญากรรม บริษัทน้ำมันของรัฐ และธนาคารที่ฉ้อโกง^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]}การรั่วไหลประกอบด้วยอีเมล เอกสาร แฟกซ์ และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์^{[ 39 ]}การสืบสวนเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินเครือข่ายบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง ไซปรัส หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และปากีสถาน^{[ 42 ]}ช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน^{[ 43 ]}และได้สร้างธนาคารในแกมเบียเพื่อพยายามสร้างแหล่งหลบเลี่ยงภาษี^{[ 42 ] [ 44 ]}ตามรายงานของ The Times ไม่มีหลักฐานว่า Formations House กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย แต่การสืบสวนของพวกเขาเน้นย้ำถึงจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงในการป้องกันการฟอกเงินของสหราชอาณาจักร^{[ 45 ]}

การเปิดเผยข้อมูลนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับทั้งPanama PapersและParadise Papers [ ^{39 ] [ 40 ] [ 41 ] หน่วย} งานภาษีของเบลเยียม ได้เริ่มการสอบสวนโดยอิงจากข้อมูลจากการรั่วไหลนี้และจากการรั่วไหลของ Cayman National Bank and Trust ที่เผยแพร่โดย DDoSecrets ในเดือนก่อนหน้า ^{[ 46 ]} นักการเมืองในสวีเดนและสหราชอาณาจักร รวมถึง John Penroseหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตกล่าวว่าการรั่วไหลแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิรูปการจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท^{[ 42 ] [ 47 ]}

OCCRP ได้ตรวจสอบการฉ้อโกงและการทุจริตในระหว่างความพยายามบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ^{[ 48 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อตอบสนองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โครงการได้เปิดตัวเครื่องมือติดตามสินทรัพย์ของรัสเซียเพื่อแสดงสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีและชาวรัสเซียผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่ง^{รัสเซีย[ 49 ]}ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้เปิดเผยการสืบสวนเกี่ยวกับLLCInvest [ ^{50 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ร่วมกับThe Guardianและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ OCCRP ได้เปิดเผยการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเท็จครั้งใหญ่ที่มีชื่อรหัสว่าTeam Jorge ซึ่งจัดโดย Tal Hananอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษของอิสราเอลซึ่งถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งในกว่า 30 ประเทศตลอดระยะเวลาหลายปี^{[ 51 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 OCCRP ได้ร่วมมือกับสื่อกว่า 40 แห่ง รวมถึง Cerosetenta/070, Vorágine, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) และDistributed Denial of Secretsตลอดจนนักข่าวใน 23 ประเทศและดินแดน เพื่อดำเนินโครงการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม organised crime ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา ซึ่งได้จัดทำรายงาน ' NarcoFiles ' การสืบสวนนี้อิงจากอีเมลมากกว่าเจ็ดล้านฉบับจากสำนักงานอัยการโคลอมเบียที่ถูกแฮ็กโดยGuacamayaรวมถึงการติดต่อกับสถานทูตและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ไฟล์เหล่านี้มีอายุตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2022 และประกอบด้วยคลิปเสียง ไฟล์ PDF สเปรดชีต และปฏิทิน^{[ 52 ] [ 53 ]}การสืบสวนเปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดทั่วโลกและ "การส่งมอบแบบควบคุม" กว่า 44 ตันที่ดำเนินการเพื่อแทรกซึมเข้าสู่การค้ายาเสพติด^{[ 54 ] [ 55 ]}และวิธีที่อาชญากรติดสินบนนักการเมือง นายธนาคาร นักบัญชี ทนายความ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แฮกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และนักข่าว เพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ การเงิน และดิจิทัล^{[ 56 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมนักข่าวสืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists ) สื่อ Paper trailและพันธมิตรสื่อ 69 ราย รวมถึงDistributed Denial of Secretsและ OCCRP และนักข่าวมากกว่า 270 คนใน 55 ประเทศและดินแดน^{[ 57 ] [ 58 ]}ได้จัดทำรายงาน ' Cyprus Confidential ' เกี่ยวกับเครือข่ายทางการเงินที่สนับสนุนระบอบการปกครองของวลาดิมีร์ ปูตินซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับไซปรัส และแสดงให้เห็นว่าไซปรัสมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับบุคคลระดับสูงในเครมลิน ซึ่งบางคนถูกคว่ำบาตร^{[ 59 ] [ 60 ]}เจ้าหน้าที่รัฐบาล รวมถึงประธานาธิบดีไซปรัส นิคอส คริสโตดูลิเดส^{[ 61 ]}และสมาชิกสภานิติบัญญัติยุโรป^{[ 62 ]}เริ่มตอบสนองต่อผลการสืบสวนภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง^{[ 61 ]}เรียกร้องให้มีการปฏิรูปและเริ่มการสอบสวน^{[ 63 ] [ 64 ]}

ตามรายงานของ OCCRP, Vlast และ iStories การส่งออกของอุซเบกิสถานไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ (24 กุมภาพันธ์ 2022) ซึ่งรวมถึงเยื่อฝ้ายและไนโตรเซลลูโลส ส่วนประกอบเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการผลิตวัตถุระเบิดและดินปืน ผู้ส่งออกรายใหญ่ของอุซเบกิสถานอย่างน้อยสองรายทำงานร่วมกับวิสาหกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซีย และบริษัทรัสเซียอย่างน้อยสามแห่ง ได้แก่ Bina Group, Khimtrade และ Lenakhim ขายเยื่อฝ้ายของอุซเบกิสถานในรัสเซียให้กับโรงงานทางทหารภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ^{[ 65 ] [ 66 ]}

OCCRP ได้ทำการสอบสวนหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบังกลาเทศShibli Rubayat ul Islamซึ่งได้รับเงินจากบัญชีธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฉ้อโกงมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์^{[ 67 ]}จากการสอบสวนโดยZulkarnain Saer Khanผู้ต้องหา Shibli ถูกจับกุม และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของบังกลาเทศได้ยื่นฟ้องคดี^{[ 68 ]}

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 OCCRP ได้ประสานงานการเผยแพร่Dubai Unlockedซึ่งเป็นชุดบทความสืบสวนสอบสวนที่มีสื่อเข้าร่วมมากกว่า 70 แห่ง^{[ 69 ] [ 70 ]}จากข้อมูลที่รั่วไหลจากศูนย์การศึกษาด้านการป้องกันประเทศขั้นสูง (C4ADS) โครงการนี้ได้บันทึกการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแสนแห่งในดูไบ การสืบสวนระบุตัวบุคคลต่างๆ รวมถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร ผู้หลบหนี บุคคลทางการเมือง และบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รวมกันกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งต้องสงสัยว่าซื้อด้วยเงินที่ได้จากการทุจริตหรืออาชญากรรมอื่นๆ^{[ 71 ] [ 72 ]}

ในปี 2024 เอกสารภายในประมาณ 300,000 ฉบับจาก Steward Health Care ถูกรั่วไหลไปยัง OCCRP ^{[ 73 ]}ไฟล์เหล่านี้ถูกแชร์กับThe Boston GlobeและThe Times of Maltaและเปิดเผยความผิดปกติทางการเงินและปัญหาการจัดการภายในเครือข่ายโรงพยาบาล^{[ 74 ]}การสอบสวนเน้นย้ำถึงการจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาและความพยายามในการล็อบบี้ที่เชื่อมโยงกับสัญญาของรัฐบาล และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโรงพยาบาล^{[ 75 ] [ 76 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 Scam Empire ได้รับการเผยแพร่ โครงการสืบสวนร่วมกันซึ่งประสานงานโดย OCCRP สถานีโทรทัศน์สวีเดน (SVT) และสื่อ 32 แห่งทั่วโลก^{[ 77 ]}การสืบสวนนี้ซึ่งอิงจากข้อมูล 1.9 เทราไบต์ที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนขนาดใหญ่ รายงานระบุว่าการดำเนินงานเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 32,000 คนใน 33 ประเทศ โดยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอย่างน้อย 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศูนย์บริการลูกค้าตั้งอยู่ในอิสราเอล ยุโรปตะวันออก และจอร์เจีย^{[ 78 ] [ 79 ]}

Bad Practiceเป็นโครงการสืบสวนระหว่างประเทศที่นำโดย OCCRP โดยร่วมมือกับVG ของนอร์เวย์ และThe Times (สหราชอาณาจักร) ^{[ 80 ]}การสืบสวนในเดือนตุลาคม 2025 ตรวจสอบว่าแพทย์ที่สูญเสียใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากการกระทำผิดร้ายแรงสามารถย้ายถิ่นฐานและประกอบวิชาชีพต่อไปในประเทศอื่นได้อย่างไร^{[ 81 ] [ 82 ]}การสืบสวนเน้นย้ำถึงข้อบกพร่องในการแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนผ่านระบบข้อมูลตลาดภายใน (IMI) ^{[ 83 ]}และนำไปสู่การที่หน่วยงานของยุโรปทบทวนกรณีของแพทย์ที่ยังคงประกอบวิชาชีพต่อไปแม้จะเคยถูกลงโทษมาก่อน หน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักร เยอรมนี ไซปรัส สเปน และนอร์เวย์ ยืนยันว่ากำลังตรวจสอบกรณีต่างๆ ในเขตอำนาจศาลของตน^{[ 84 ]}

ตั้งแต่ปี 2012 OCCRP ได้เน้นย้ำถึงกิจกรรมอาชญากรรมร้ายแรงผ่านรางวัลบุคคลแห่งปีซึ่ง "มอบให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่ได้ทำ...มากที่สุดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาชญากรรมและการทุจริตที่เป็นระบบในโลก" ^{[ 85 ]}

รายชื่อผู้ชนะก่อนหน้านี้^{[ 86 ]}

• 2012 – อิลฮัม อาลีเยฟ ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน – กล่าวถึงอื่นๆ: Naser Kelmendi , Milo DUkanović , Vladimir Putin , Miroslav Mišković , Islam Karimov , Darko Šarić ^{[ 87 ]}
• 2013 – รัฐสภาโรมาเนีย – การกล่าวถึงอื่นๆ: Darko Šarić, Gulnara Karimova ^{[ 88 ]}
• 2014 – วลาดิเมียร์ ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย – กล่าวถึงอื่นๆ: Viktor Orbán , Milo DUukanović ^{[ 89 ]}
• 2015 – Milo DUukanovićนายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกร – กล่าวถึงอื่น ๆ: ครอบครัวแรกของอาเซอร์ไบจาน , Nikola Gruevski ^{[ 90 ]}
• 2016 – Nicolás Maduroประธานาธิบดีเวเนซุเอลา – กล่าวถึงอื่นๆ: Rodrigo Duterte , Bashar al-Assad , ISIL/ISIS , Raúl Castro /Luis Alberto Rodríguez, Vladimir Putin ^{[ 85 ]}
• 2017 – โรดริโก ดูเตอร์เตประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่จาคอบ ซูมาโรเบิร์ต มูกาเบ^{[ 91 ]}
• 2018 – Danske Bank (ในฐานะนักแสดงแห่งปีเพราะเป็นบริษัท ไม่ใช่บุคคล) สำหรับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงิน^{[ 92 ]} – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่วลาดิมีร์ ปูติน , วิคเตอร์ ออร์ บาน , โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน , โดนัลด์ ทรัมป์
• 2019 – โจเซฟ มัสแคตสำหรับความเฟื่องฟูของอาชญากรรมและการทุจริตภายใต้การนำของเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีของมอลตา^{[ 93 ]} – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่โดนัลด์ ทรัมป์ , รูดี้ จิอูลีอานี , เดนิส-คริสเตล ซัสซู เอ็นเกสโซ
• 2020 – Jair Bolsonaroประธานาธิบดีของบราซิล ถูกกล่าวหาว่า "ล้อมรอบตัวเองด้วยบุคคลที่ทุจริต ใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อส่งเสริมวาระประชานิยม บ่อนทำลายระบบยุติธรรม และทำสงครามทำลายล้างกับภูมิภาคอเมซอน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินที่เลวร้ายที่สุดบางส่วนของประเทศร่ำรวยขึ้น" – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี เรเจป แอร์โดอันแห่งตุรกีและIhor Kolomoyskyi ^{[ 94 ]}
• 2021 – อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งเบลารุส “เพื่อเป็นการยกย่องการกระทำทั้งหมดของเขาในการส่งเสริมกิจกรรมอาชญากรรมและการทุจริตที่เป็นระบบ” – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ อดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟ กานีประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์ อัล-อัสซาดประธานาธิบดีตุรกีเรเจป ไตยิป แอร์โดอันอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรียเซบาสเตียน คูร์ซ^{[ 95 ]}
• 2022 – เยฟเกนี ปริโกชินมหาเศรษฐีชาวรัสเซียและผู้นำทหารรับจ้าง “สำหรับความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการ “ขยายอิทธิพลอันชั่วร้ายและฉ้อฉลของรัสเซีย เพื่อขโมยให้วลาดิมีร์ ปูติน และเพื่อลงโทษผู้ที่ต่อต้าน”” – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปประธานาธิบดีตุรกี เรเจป ไตยิป แอร์โดอันประธานาธิบดีนิการากัวดาเนียล ออร์เตกา^{[ 96 ]}
• 2023 – María Consuelo Porrasอัยการสูงสุดของกัวเตมาลาสำหรับ “การทำลายประชาธิปไตย การทำงานเพื่อรักษารัฐบาลที่ทุจริตไว้ในอำนาจโดยการกำกับดูแลความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งBernardo Arévaloเข้ารับตำแหน่ง และการข่มเหงอัยการ นักข่าว และนักกิจกรรมที่ซื่อสัตย์อย่างโหดร้าย” – กล่าวถึงบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdoğan นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศSheikh Hasina ^{[ 97 ]}
• 2024 – บาชาร์ อัล-อัสซาดประธานาธิบดีซีเรีย (ค.ศ. 2000-2024) – บุคคลอื่นๆ ที่กล่าวถึง: ประธานาธิบดีเคนยาวิลเลียม รูโตอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโก วิโดโดประธานาธิบดีไนจีเรียโบลา ทินูบูอดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเชค ฮาซีนากั ว ตัม อดานี

ดรูว์ ซัลลิแวน กล่าวว่าประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตแห่งฟิลิปปินส์ "ได้ทำให้หลักนิติธรรมในประเทศของเขากลายเป็นเรื่องตลก แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้นำที่ทุจริตทั่วไป แต่เขากลับส่งเสริมการทุจริตในรูปแบบใหม่ หน่วยสังหารของเขามีเป้าหมายที่อาชญากร แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่เลือกปฏิบัติ เขาได้ส่งเสริมระบบการเอาตัวรอดแบบใช้ความรุนแรง ในที่สุด ฟิลิปปินส์ก็ยิ่งทุจริต โหดร้าย และเป็นประชาธิปไตยน้อยลง" ^{[ 91 ]}

เว็บไซต์ขององค์กรนี้ให้ข้อมูลอัปเดตรายวันเกี่ยวกับกรณีการทุจริตและอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งทั่วโลก^{[ 98 ]}

OCCRP Aleph เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการสืบสวนที่มีคลังข้อมูลบันทึกของรัฐบาลและฐานข้อมูลแบบเปิด OCCRP ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่นักข่าวและนักกิจกรรมเป็นรายกรณี^{[ 99 ]}

ทะเบียน UBO ไม่อนุญาตให้ค้นหาตามชื่อเจ้าของ แต่สามารถค้นหาได้เฉพาะชื่อบริษัทหรือหมายเลขทะเบียนเท่านั้น OCCRP ได้รับเอกสาร 3.3 ล้านฉบับ จาก Le Monde เกี่ยวกับบริษัทลักเซมเบิร์ก 140,000 แห่ง ซึ่งดึงมาจากทะเบียน^{[ 100 ]}รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มีดังนี้:

กลุ่มความร่วมมือต่อต้านการทุจริตระดับโลก (GACC) เป็นความร่วมมือที่นำการรายงานเชิงสืบสวนจากโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP) และการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนโดยTransparency International (TI) มาใช้ TI ใช้หลักฐานจากการสืบสวนการทุจริตของ OCCRP เพื่อแจ้งและเสริมสร้างนโยบายและการสนับสนุนทางกฎหมาย^{[ 119 ]}

การสืบสวนคดีฟอกเงิน ของ OCCRP ในปี 2017 เกี่ยวกับอาเซอร์ไบจานเปิดเผยถึงปฏิบัติการฟอกเงินและกองทุนลับมูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินการโดยชนชั้นปกครองของอาเซอร์ไบจาน โดยดำเนินการผ่านบริษัทเปลือกนอกสี่แห่งที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยมีเงินหลายพันล้านผ่านธนาคาร Danske Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก เงินที่ฟอกแล้วถูกนำไปใช้เพื่อมีอิทธิพลต่อนักการเมืองยุโรปและตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงผู้แทนในสมัชชารัฐสภาแห่งสภายุโรป (PACE) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดของยุโรป^{[ 120 ] [ 121 ]} TI ได้ระดมแรงกดดันจากสาธารณชน นำเสนอหลักฐานการฟอกชื่อเสียงแก่ผู้กำหนดนโยบายระดับยุโรปและระดับชาติ และสนับสนุนการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการทุจริตที่ PACE การลาออกในระดับสูงสุดของ PACE เกิดขึ้นเกือบจะในทันที หนึ่งปีต่อมา การสอบสวนภายนอกอิสระของ PACE พบการละเมิดจรรยาบรรณจำนวนมาก และในบางกรณีพบกิจกรรมทุจริต^{[ 122 ]}

โครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น (OCCRP) เป็นชื่อจดทะเบียนของเครือข่ายพัฒนาวารสารศาสตร์ (JDN) ซึ่งเป็นองค์กร 501(c)(3)ที่ตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์^{[ 123 ]} OCCRP อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารได้แก่Marina Gorbis , David Boardman, Anders Alexanderson , Sue Gardner , Sanita Jemberga, Tifani Roberts, Drew Sullivan และPaul Radu ^{[ 124 ]}

ภารกิจที่ OCCRP ประกาศไว้คือการเผยแพร่และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวารสารศาสตร์เชิงสืบสวนทั่วโลก และเปิดโปงอาชญากรรมและการทุจริตเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบอำนาจได้^{[ 98 ]}

OCCRP ประกอบด้วยCenter for Investigative Reporting (Bosnia and Herzegovina) (CIN) ในซาราเยโว , RISE Projectในบูคาเรสต์, Centar za istraživačko novinarstvo − Serbia (CINS) ^{[ 125 ]}ในเบลเกรด , Investigative Journalists of Armenia ( HETQ ) ^{[ 126 ]}ในเยเรวาน , Bulgarian Investigative Journalism Center ^{[ 127 ]}ในโซเฟีย , Átlátszó.hu ^{[ 128 ]}ในบูดาเปสต์ , MANS ^{[ 129 ]}ในมอนเตเนโกร , Re:Baltica ^{[ 130 ]}ในริกา , SCOOP-Macedonia ^{[ 131 ]}ในสโกเปีย , Bivol.bg ^{[ 132 ]}ในบัลแกเรีย , Slidstvo.info ^{[ 133 ]}ในยูเครน , The Czech Center for Investigative Reporting ^{[ 134 ]}ในปรากและRISE Moldovaในคีชีเนา , Studio Monitori, iFact และ GMC ^{[ 135 ]}ในทบิลิซีประเทศจอร์เจีย , ศูนย์สืบสวนสอบสวนเบลารุสลี้ภัยในโปแลนด์ และอื่นๆ อีกหลายแห่ง นอกจากนี้ยังร่วมมือกับNovaya GazetaในมอสโกและKyiv Postในเคียฟมีการเพิ่มศูนย์สมาชิกใหม่เข้าสู่เครือข่าย OCCRP ระหว่างปี 2015 และ 2016 รวมถึง Investigative Reporting Project Italy (IRPI), Direkt36ในฮังการี, Slidstvo.info ในยูเครน และ DOSSIER ในออสเตรีย^{[ 136 ]}

งบประมาณประจำปีของ OCCRP อยู่ที่ 22.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 ^{[ 4 ]}ในปี 2024 มีรายงานว่า OCCRP ได้รับเงินทุนเกือบครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านทางUSAIDภายใต้ข้อตกลงการให้ทุน เงินทุนดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการสืบสวนในสหรัฐอเมริกาได้ นอกจากนี้ USAID ยังมีอำนาจในการยับยั้งการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงของ OCCRP ผ่านข้อตกลงการให้ทุนนี้ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ OCCRP ตอบว่า "เรามั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลหรือผู้บริจาครายใดใช้อำนาจควบคุมด้านบรรณาธิการในการรายงานของ OCCRP" ^{[ 3 ] [ 137 ] [ 138 ]}ความถูกต้องของข้อกล่าวหานั้นเป็นที่ถกเถียงกันได้ ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของอเมริกา OCCRP ได้เปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้ต่อสาธารณะ และแบ่งปันรายชื่อผู้บริจาคบนเว็บไซต์ รวมถึงระดับเงินทุนเฉพาะจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สัญญาที่ทำกับ USAID ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "OCCRP ยังคงควบคุมกระบวนการบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียวในระหว่างการดำเนินงานตามข้อตกลงนี้ … [OCCRP] จะตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะรายงานและเผยแพร่เรื่องราวใดบ้าง" นอกจากนี้ USAID ไม่มีอำนาจยับยั้งอย่างกว้างขวางต่อบุคลากรหลักของ OCCRP แต่มีข้อความมาตรฐานในสัญญาให้ทุนหลายฉบับระบุว่า ในกรณีที่บุคลากรด้านโลจิสติกส์บางคนลาออกระหว่างการให้ทุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มาแทนจะต้องได้รับการอนุมัติจาก USAID ข้อความนี้เป็นมาตรฐานสำหรับสัญญาให้ทุนประเภทนี้และใช้กันทั่วไปในหน่วยงานรัฐบาล ไม่มีเอกสารใดที่ระบุว่า USAID คัดค้านการแต่งตั้งดังกล่าว สุดท้าย ข้อกล่าวหาที่ว่า OCCRP ไม่สามารถใช้เงินทุนของ USAID เพื่อการสืบสวนในสหรัฐอเมริกาเป็นความจริง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นไปตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั่วไปของพวกเขา ซึ่งเงินทุนที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่สนับสนุนการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศนั้น^{[ 139 ]}

ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในปี 2023 คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้เงินทุนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนประจำปีผ่านทาง USAID, National Endowment for Democracyและกระทรวงการต่างประเทศผู้บริจาครายอื่น ๆ ที่ให้เงินจำนวนที่ไม่เปิดเผย ได้แก่ รัฐบาลของฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และสโลวาเกียรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลดัตช์ (Postcode Lottery), มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation), ศูนย์นักข่าวระหว่างประเทศ (ICFJ), Google Ideas , มูลนิธิ Open Society ( OSF) และมูลนิธิ Knight ^{[ 140 ]}

หลังจากรัฐบาลทรัมป์ตัดงบประมาณของ USAID ในเดือนมกราคม 2025 OCCRP ได้ฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ในข้อหาระงับเงินทุนที่รัฐสภาจัดสรรไว้ ในเดือนกันยายน 2025 ศาลฎีกาได้มีคำตัดสินในคดีรวม ( Department of State v. AIDS Vaccine Advocacy Coalition ) ในวาระฉุกเฉิน โดยอนุญาตให้ระงับเงินทุนต่อไป ส่งผลให้เงินทุนที่จัดสรรไว้หมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่งผลให้ OCCRP ต้องลดเงินเดือนและลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 20% ^{[ 141 ] [ 5 ]}

ในปี 2025 OCCRP ได้รับรางวัลMaria Ressa Prize for Courage in Investigative Journalismจาก Philip Merrill College of Journalism ซึ่งระบุว่าองค์กรนี้ "ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในการดำเนินโครงการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่สำคัญและอันตรายที่สุดในโลก" ^{[ 142 ] [ 143 ]}

OCCRP เป็นหนึ่งในห้าผู้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน "100&Change" ประจำปี 2025 ของมูลนิธิ MacArthur เพื่อชิงเงินสนับสนุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อเสนอเดียวที่ "สัญญาว่าจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าที่แท้จริงและวัดผลได้ในการแก้ปัญหาสำคัญในยุคของเรา" ^{[ 144 ]}

ในปี 2025 OCCRP ยังได้เข้าร่วมในThe Shadow Fleet Secrets [ ^{145 ] ซึ่ง}เป็นการสืบสวนที่นำโดย Follow the Money และได้รับรางวัล^{[ 146 ] OCCRP มีส่วนร่วมในการสืบสวนสอง เรื่อง}ที่ได้รับรางวัล Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism ในปี 2021 โครงการ Pegasus Project [ ^{147 ]}ซึ่งประสานงานโดย Forbidden Stories Consortium รวมถึง OCCRP ได้รับรางวัล^{[ 148 ]}

ในปี 2023 OCCRP และพันธมิตรสื่อได้รับรางวัลนวัตกรรม European Press Prize สำหรับ^{โครงการ} Russian Asset Tracker [ ^{149 ]}   ซึ่งเป็นโครงการที่บันทึกความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่อยู่นอกประเทศรัสเซีย^{[ 150 ]} OCCRP ได้รับรางวัลพิเศษ European Press Prize ประจำปี 2015 จากผลงานของตน โดยคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า "OCCRP เป็นองค์กรที่มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นอย่างน่าจดจำในการทำความดีในทุกที่ที่ดำเนินงาน สมาชิกของ OCCRP ไม่ได้ร่ำรวย แต่สังคมที่พวกเขาให้บริการนั้นร่ำรวยและสะอาดขึ้นจากการตรวจสอบที่เฉพาะวารสารศาสตร์ที่เป็นอิสระและแท้จริงเท่านั้นที่สามารถให้ได้" ^{[ 151 ]}

ได้รับ รางวัล Tom Renner จาก Investigative Reporters and Editors ประจำปี 2015 สำหรับ "โครงการ Khadija" ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มเพื่อสานต่องานของKhadija Ismayilovaนักข่าว OCCRP/RFE ที่ถูกจำคุก ^{[ 152 ]}และยังเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัล Daniel Pearl Award for Outstanding International Investigative ReportingของInternational Consortium of Investigative Journalists ติดต่อกันสามปีซ้อน โดยเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในปี 2010 จากโครงการเกี่ยวกับการค้าเอกสารผิดกฎหมาย^{[ 153 ]}และได้รับ รางวัล Daniel Pearl Award ประจำปี 2011 จากโครงการ^{[ 154 ]} "Offshore Crime, Inc." ^{[ 155 ]} ซึ่ง เป็นชุดเรื่องราวที่บันทึกเกี่ยวกับแหล่งหลบเลี่ยงภาษีนอกประเทศอาชญากรที่ใช้แหล่งหลบเลี่ยงภาษีเหล่านั้น และเงินภาษีที่สูญหายไปหลายล้านดอลลาร์ และยังเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายอีกครั้งในปี 2013 จากเรื่องราวเกี่ยวกับ เครือข่าย ฟอกเงิน ระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า Proxy Platform ^{[ 156 ]}

ได้รับรางวัล Global Shining Light Award ในปี 2008 สำหรับการรายงานเชิงสืบสวนภายใต้แรงกดดันจากชุดบทความเกี่ยวกับผู้ค้าพลังงาน^{[ 157 ]} OCCRP เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายสองครั้งสำหรับรางวัลเดียวกันในปี 2013 จากเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแรกของธนาคารมอนเตเนโกร "First Family, First Bank" ^{[ 158 ]}ได้รับรางวัล^{[ 159 ]}จากเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศของครอบครัวแรกของอาเซอร์ไบจาน ร่วมมือกับ International Consortium of Investigative Journalists ในโครงการเกี่ยวกับ การลักลอบ นำเข้ายาสูบ^{[ 160 ]}ซึ่งได้รับ รางวัล Overseas Press Club Award และ รางวัล Tom Renner Award จาก Investigative Reporters and Editorsสำหรับการรายงานข่าวอาชญากรรม^{[ 161 ] [ 162 ]}

ในปี 2017 NGO Advisorจัดอันดับให้องค์กรนี้อยู่ในอันดับที่ 69 ของโลกในรายชื่อองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดีที่สุด 500 แห่งประจำปี^{[ 163 ]}ในปี 2019 OCCRP ได้รับ รางวัล Global Shining Light Award Citation of Excellence จากGlobal Investigative Journalism Networkสำหรับเรื่องราวชื่อThe Azerbaijani Laundromat ^{[ 164 ]}

นักข่าวKhadija Ismayilova จาก OCCRP และRadio Free Europe/Radio Liberty ^{[ 165 ]}ซึ่งประจำอยู่ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานถูกข่มขู่โดยบุคคลที่ไม่ทราบชื่อด้วยวิดีโอที่ถ่ายในห้องนอนของเธอโดยใช้กล้องที่ติดตั้งไว้ในผนัง กล้องดังกล่าวถูกติดตั้งสองวันหลังจากที่ OCCRP/RFERL เผยแพร่เรื่องราวของ Ismayilova เกี่ยวกับครอบครัวประธานาธิบดีในอาเซอร์ไบจานและวิธีการที่พวกเขาเป็นเจ้าของAzerfonบริษัทโทรศัพท์มือถือที่มีใบอนุญาตผูกขาด 3G อย่างลับๆ ^{[ 166 ]}ข้อความข่มขู่ว่าจะแสดงวิดีโอหาก Ismayilova ไม่ "ประพฤติตัวดี" เธอเปิดเผยเรื่องการข่มขู่ดังกล่าวต่อสาธารณะ และวิดีโอเหล่านั้นก็ถูกนำไปแสดงบนเว็บไซต์อย่างน้อยสองแห่ง Ismayilova กล่าวว่า "หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และสำนักงานอัยการล้มเหลวในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสืบสวนอิสระ" ^{[ 167 ]}

หลังจากเหตุการณ์นี้ อิสมายิโลวาได้ตีพิมพ์บทความที่ระบุว่าครอบครัวแรกเป็นเจ้าของหุ้นในแหล่งทองคำสำคัญ 6 แห่ง^{[ 168 ]}และพวกเขายังเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่สร้างหอประชุมคริสตัลฮอลล์^{[ 169 ]} แห่งใหม่ ในบากู ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประกวดเพลงยูโรวิชั่น ปี 2012 ในเดือนกันยายน 2015 อิสมายิโลวาถูกตัดสินจำคุก 7.5 ปี สถานีวิทยุเสรีแห่งยุโรป/สถานีวิทยุเสรีภาพเขียนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว "ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้แค้นรายงานของเธอที่เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวของประธานาธิบดีอิลฮัม อาลีเยฟแห่งอาเซอร์ไบจานกับธุรกิจและการถือครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมหาศาล" อามัล คลูนีย์เสนอตัวเป็นทนายความของเธอ^{[ 170 ]}

OCCRP ได้เริ่มโครงการ Khadija ซึ่งเป็นโครงการรายงานเชิงสืบสวนเพื่อสานต่องานของ Ismayilova ^{[ 171 ]}

ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน (2021) เว็บไซต์ของ OCCRP ถูกรัฐบาล Aliev บล็อกอย่างถาวรในอาเซอร์ไบจานโดยไม่มีคำตัดสินของศาล^{[ 172 ]}

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้ตัดสินว่ารัฐบาลอาเซอร์ไบจานล้มเหลวในการสอบสวนอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ "วิดีโอทางเพศ" ในปี พ.ศ. 2555 และการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะในเวลาต่อมา^{[ 173 ] [ 174 ]}

• ศูนย์เพื่อความซื่อสัตย์สุจริตสาธารณะ (สหรัฐอเมริกา)
• การโจมตีแบบปฏิเสธความลับแบบกระจาย
• ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนของยุโรป
• สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการรายงานข่าวอาชญากรรมและคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
• โครงการรายงานอาชญากรรมและคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น (Organized Crime and Corruption Reporting Project)เอกสารการยื่นภาษีของกรมสรรพากร (Internal Revenue Service filings) ProPublica Nonprofit Explorer