ธนาคาร Pilatus Bank Plcเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองTa' Xbiexประเทศมอลตา^{[ 1 ] [ 2 ]}ธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อให้บริการด้านการธนาคารส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์แก่บุคคลที่มีฐานะร่ำรวย และถูกปิดตัวลงในปี 2018 หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]}ธนาคารแห่งนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการเมืองครั้งใหญ่ในท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานKonrad Mizziอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ OPM Keith Schembriและนักธุรกิจและผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมYorgen Fenech ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

ธนาคาร Pilatus เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เจ้าของคือSeyed Ali Sadr Hasheminejadหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ali Sadr ^{[ 10 ]}ธนาคารตกเป็นเป้าสนใจหลังจากที่นักข่าวDaphne Caruana Galiziaกล่าวหาว่าธนาคารฟอกเงินจากโครงการทุจริตในนามของบริษัทและบุคคลนอกประเทศ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]}การสอบสวนเป็นเวลา 18 เดือนโดยผู้พิพากษาในมอลตาได้พิสูจน์ว่า Egrant ไม่เกี่ยวข้องกับJoseph MuscatหรือMichelle Muscat [ ^{14 ] อย่างไรก็ตาม}พบว่าธนาคารขาดการควบคุมที่จริงจังในการตรวจสอบการโอนเงิน ถูกปรับ และในที่สุดก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]}

อาลี ซาดร์ ถูกตั้งข้อหาละเมิด มาตรการคว่ำบาตร ของสหรัฐฯต่ออิหร่านในสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ^{[ 18 ]}ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดี แต่คำตัดสินของศาลถูกพลิกกลับในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ^{[ 19 ]}

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2018 ธนาคารถูก เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) ^{[ 20 ]}หลังจากการปล่อยตัว Ali Sadr ในปี 2020 Pilatus พยายามดำเนินการทางกฎหมายผ่านศาลยุติธรรมแห่งยุโรปเพื่อขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารและเรียกร้องค่าเสียหายจาก ECB แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ^{[ 21 ] [ 10 ]}ในเดือนกันยายน 2022 ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนได้เรียกร้องให้มอลตาหยุดการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ Ali Sadr Sadr อ้างว่าทางการมอลตา โดยเฉพาะMFSAและFIAUได้ดำเนินคดีกับเขาเป็นการส่วนตัวและละเมิดสิทธิของเขา^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]}มีแรงกดดันทางการเมืองอย่างมากต่อทางการมอลตาให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Sadr ^{[ 25 ] [ 26 ]}

"อาณาจักรอาลีเยฟ" โดย The Sentry แสดงให้เห็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงทางการเมืองจำนวนมากของธนาคาร Pilatus จากอาเซอร์ไบจาน รวมถึง Arzu และ Leyla Aliyeva ลูกสาวของประธานาธิบดี Ilham Aliyev แห่งอาเซอร์ไบจาน ซึ่งปกครองด้วยระบอบการปกครองที่โหดร้ายและกดขี่^{[ 27 ]}

แผนที่เครือข่ายของ The Sentry สามารถดูได้ที่นี่: https://atlas.thesentry.org/azerbaijan-aliyev-empire/network-map/

• รายชื่อธนาคารในมอลตา

• ธนาคาร Pilatusอยู่ในฐานข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลนอกประเทศของICIJ