บริการตรวจสอบทางการเงินของรัฐบาลกลาง

Федеральная служба по финансовому мониторингу
ตราแผ่นดิน
ธง
ภาพรวมของหน่วยงาน
ก่อตั้ง	1 พฤศจิกายน 2544 (ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงินของรัสเซีย)
สำนักงานใหญ่	K-450, D.39 ถนน Myasnitskaya, มอสโก
ผู้บริหารหน่วยงาน	ผู้กำกับ ยูริ ชิคันชิน
หน่วยงานแม่	สำนักงานบริหารประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย
เว็บไซต์	www.fedsfm.ru​​

สำนักงานตรวจสอบทางการเงินแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ( รัสเซีย: Федеральная служба по финансовому мониторингу ) หรือที่รู้จักกันในชื่อRosfinmonitoring ( Росфинмониторинг ) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนทางการเงิน แก่ การ ก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงิน อื่นๆ องค์กรนี้ยังจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อการร้ายหรือ "สุดโต่ง" และหนังสือต่างๆอีก ด้วย ^{[ 1 ]}

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 เรียกว่าคณะกรรมการติดตามทางการเงิน ( Комитет по финансовому мониторингу ) นำโดยViktor Zubkovตั้งแต่แรกเริ่ม

Rosfinmonitoring ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านการข่าวกรองทางการเงิน ของ รัสเซีย

ภายใต้กฤษฎีกาประธานาธิบดีหมายเลข 1263 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 "ในหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อต่อต้านการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรม" คณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบทางการเงินของรัสเซีย (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) ได้ถือกำเนิดขึ้น พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหพันธรัฐว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน (KFM ของรัสเซีย) จึงได้รับการเสริมสร้างให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

หนึ่งในหน้าที่ของคณะกรรมการคือการปรับปรุงภาพลักษณ์ของรัสเซียในประชาคมระหว่างประเทศ: ในขณะนั้นรัสเซียอยู่ใน "บัญชีดำ" ของFATFด้วยความพยายามของ FMK ในเดือนตุลาคม 2545 รัสเซียจึงถูกถอดออกจาก "บัญชีดำ" และในเดือนมิถุนายน 2546 คณะกรรมการก็กลายเป็นสมาชิกของ FATF

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีฉบับที่ 314 ("ว่าด้วยระบบและโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลางของฝ่ายบริหาร") ได้เปลี่ยนสถานะคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงินเป็นสำนักงานบริการตรวจสอบทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (Rosfinmonitoring)

จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (Rosfinmonitoring) อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงการคลังแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1274 เรื่องโครงสร้างของหน่วยงานบริหารส่วนกลาง) Rosfinmonitoring จึงขึ้นตรงต่อรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ตามพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 (เลขที่ 636; "ว่าด้วยโครงสร้างของหน่วยงานบริหารส่วนกลาง") สำนักงานบริการตรวจสอบทางการเงินแห่งสหพันธรัฐจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย

ในปี 2022 บริษัทMeta ของสหรัฐฯ ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของกลุ่มหัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย^{[ 2 ]}

บุคคลหรือบริษัทที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวถูกห้ามไม่ให้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน และรับมรดก บัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของพวกเขาก็ถูกอายัดเช่นกัน^{[ 3 ]}

สำนักงาน Rosfinmonitoring ตั้งอยู่ระหว่างถนนNovokirovsky Prospektและถนน Myasnitskaya ulitsaเลขที่ 39 ใน กรุง มอสโกในอาคาร Tsentrosoyuzซึ่งตั้งชื่อตามCentrosoyuzและเป็นที่ตั้งของRosstat ( ภาษารัสเซีย: Росстат ) สำนักงานสถิติแห่งรัฐบาลกลางรัสเซีย ด้วย

• วิกเตอร์ ซูบคอฟ (ปี 2001–2007) หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน
• โอเลก มาร์คอฟ (ปี 2007–2008) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของ Rosfin
• ยูริ ชิคานชิน (ตั้งแต่ปี 2551) ผู้อำนวยการ

• Moneyval – เทียบเท่าในยุโรป
• FINTRAC – หน่วยงานที่เทียบเท่าในแคนาดา
• FinCEN – หน่วยงานที่เทียบเท่าในสหรัฐอเมริกา
• AUSTRAC – หน่วยงานเทียบเท่าของออสเตรเลีย
• กลุ่มหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Egmont
• กลุ่มเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน
• คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน

วิกิมีเดียคอมมอน ส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับRosfinmonitoring

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (เป็นภาษารัสเซีย)
• Банку России нашли надзирателяโดย Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva คอมเมอร์สันต์ , 21 กุมภาพันธ์ 2550.
• ปูตินใช้ข้อหาฟอกเงินควบคุมฝ่ายตรงข้ามอย่างไร ? ( จาก The Atlantic)