Toshihide Isamu Iguchi (井口俊英) (1951–2019) เป็นรองประธานบริหารและ ผู้ค้า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ สาขานิวยอร์กของ ธนาคารไดวะซึ่งรับผิดชอบต่อการขาดทุนจากการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะสมมาเป็นระยะเวลา 12 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 1983 ^{[ 1 ]}

โทชิฮิเดะ อิกุจิเกิดที่เมืองฮิเมจิประเทศญี่ปุ่น^{[ 2 ]}โทชิฮิเดะมีพี่สาวชื่อ คาซึโยะ ซึ่งอาศัยอยู่ที่โกเบ

อิกุจิย้ายไปสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ 19 ปีเพื่อใช้เวลาสองสามเดือนกับพ่อของเขาซึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์กระหว่างทำธุรกิจชั่วคราว เขาหลงใหลในอเมริกาและตัดสินใจไปเรียนต่อที่นั่น โดยลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเซาท์เวสต์มิสซูรีสเตท (ปัจจุบันเรียกว่ามหาวิทยาลัยมิสซูรีสเตท ) โดยเรียนวิชาเอกจิตวิทยา^{[ 3 ]}เขาแต่งงานกับโรมามาเรีย เทสตา^{[ 2 ]}และทำงานเป็นพนักงานขายรถบรรทุกที่ ตัวแทนจำหน่าย เชฟโรเลต ในท้องถิ่น ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย

หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในแผนกดูแลหลักทรัพย์ที่สาขานิวยอร์กของไดวา ในปี 1980 เขายังได้รับบทบาทเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออีกด้วย^{[ 4 ​​]}

ในปี 1983 เขาขาดทุน 70,000 ดอลลาร์จากการซื้อขายธนบัตรของธนาคารกลางสหรัฐ (FRN) แต่ปกปิดการขาดทุนนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงและงานของเขา เขายังคงทำการซื้อขายต่อไปโดยพยายามชดเชยการขาดทุน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ^{[ 5 ]}ในขณะเดียวกัน แผนกดูแลหลักทรัพย์ก็ขยายตัวจนกลายเป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดของสาขานิวยอร์กของไดวะ เนื่องจากการลงทุนของชาวญี่ปุ่นในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ของอิกุจิสร้างผลกำไรมากกว่า 50% ของสาขา ในขณะที่เขากำลังบริหารจัดการแผนกที่เติบโตเร็วที่สุดของแผนกระหว่างประเทศของไดวะ การดำเนินการซื้อขายลับๆ ของเขาก็เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ^{[ 4 ]}

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 อิกุจิและเทรดเดอร์รุ่นน้องอีกสองคนของเขาได้เดิมพัน 3 พันล้านดอลลาร์ในพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯและขาดทุน 350 ล้านดอลลาร์ ทันทีหลังจากเหตุการณ์นี้ อันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสโดยหนึ่งในดีลเลอร์ ธนาคารกลางนิวยอร์กได้ส่งผู้ตรวจสอบไปตรวจสอบการดำเนินงานซื้อขายพันธบัตรของไดวา แต่ไม่พบอะไร^{[ 4 ]}

ในปี พ.ศ. 2534 แผนกดูแลหลักทรัพย์ในตัวเมืองได้ย้ายไปยังศูนย์การเงินโลก (World Financial Center)พร้อมห้องซื้อขายใหม่ นับเป็นการย้ายที่กล้าหาญ เนื่องจากสำนักงานในตัวเมืองได้รับการอนุมัติจากกรมการธนาคารแห่งรัฐนิวยอร์กให้เป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติการดูแลหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่นานหลังจากนั้น อิกุจิได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานบริหารสาขานิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2535 ระหว่างการตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก ไดวะได้ปกปิดการดำเนินการซื้อขายในสำนักงานในตัวเมืองจากผู้ตรวจสอบโดยการย้ายผู้ค้าพันธบัตรไปยังสำนักงานใหญ่ของสาขาในย่านมิดทาวน์^{[ 4 ]}

ในปี 1993 ตามคำแนะนำของทนายความ ไดวาได้สารภาพโดยสมัครใจถึงความเท็จของตนและรับรองกับเฟดว่าไม่ได้ปกปิดความไม่เหมาะสมใดๆ เฟดได้ทำการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานในตัวเมืองอย่างละเอียดเป็นเวลาสองสัปดาห์ แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ หลังจากใช้เวลาพิจารณาหกเดือนที่คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐในวอชิงตัน ไดวาได้รับการตักเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับการกระทำที่หลอกลวง โดยระบุว่า...

"Daiwa ได้วางแผนกลอุบายเพื่อหวังจะหลอกลวงผู้ตรวจสอบของ Fed และได้ให้ข้อมูลเท็จ การกระทำของ Daiwa ถือเป็นการละเมิด 18 USC 1005 คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐจึงขอให้ฝ่ายบริหารของ Daiwa ทั้งในที่นี่และในญี่ปุ่นอย่าได้กระทำการที่ผิดจริยธรรมเช่นนี้อีกต่อไป" ^{[ 4 ]}

กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้ส่งคณะผู้ตรวจสอบไปตรวจสอบสาขาไดวะในนิวยอร์กหลังจากมีข่าวนี้ แต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ แม้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ทั้งธนาคารกลางนิวยอร์กและกระทรวงการคลัง (MOF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสูงสุดในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ก็ไม่สามารถตรวจพบการขาดทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ของอิกุจิได้^{[ 4 ]}

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ด้วยความกลัวว่าความเสียหายที่ธนาคารอาจได้รับหากถูกค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจ อิกุจิจึงเขียนจดหมายสารภาพต่อประธานธนาคารไดวะประเทศญี่ปุ่น โดยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรายละเอียดทั้งหมดของการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เขาทำในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ในเวลานั้น ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตามคำกล่าวของอิกุจิ การปกปิดความเสียหายนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงและงานของเขาเป็นแรงผลักดันให้เขาทำการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตในเวลาต่อมา^{[ 5 ]}

หลังจากได้รับจดหมายสารภาพผิดฉบับนี้ ไดวะได้สั่งให้อิกุจิปกปิดความเสียหายต่อไป และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธนาคารคนอื่นๆ ในการตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว สองสัปดาห์ต่อมา ไดวะได้รายงานความเสียหายต่อหน่วยงานกำกับดูแลคือกระทรวงการคลัง ซึ่งสั่งให้ไดวะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาอีกสองเดือน เนื่องจากมีกำหนดการประกาศการล้มเหลวของธนาคารใหญ่สองแห่ง ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังจากฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ แตก ในทศวรรษ 1980 อย่างไรก็ตาม ทนายความของไดวะในสหรัฐฯ ได้แนะนำอย่างหนักแน่นให้ไดวะรายงานความเสียหายต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และในวันที่ 18 กันยายน โดยที่อิกุจิไม่รู้ ไดวะได้รายงานความเสียหายและยื่น แบบ ฟอร์มแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่ออิกุจิพร้อมกับจดหมายสารภาพผิดของเขา ในขณะเดียวกัน อิกุจิซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อตรวจสอบความเสียหาย จนกระทั่งเขาถูกจับกุมที่บ้านของเขาในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อจดหมายสารภาพผิดอยู่ในมือของเอฟบีไอ อิกุจิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนั้น

เขาถูกคุมขังที่ศูนย์แก้ไขเรือนจำเมโทรโพลิแทน นครนิวยอร์กเป็นเวลา 15 เดือน และได้ผูกมิตรกับจอร์จ ฮาร์ป (สมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มอารยัน บราเธอร์ ฮูด ), เกร็ก สการ์ปา ( มือสังหาร ของมาเฟีย ), มูซา อาบู มาร์ซูค ( ผู้นำกลุ่ม ฮามาส ) และ สมาชิก กลุ่มลาตินคิงส์ระหว่างถูกคุมขัง อิกุจิได้เขียนบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตของเขาในอเมริกาเป็นภาษาญี่ปุ่น และในขณะที่เขายังถูกจำคุก หนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่น^{[ 4 ] [ 5 ]}

ในปี 1997 เขาถูกตัดสินจำคุก 4 ปี และถูกส่งไปยังเรือนจำอัลเลนวูด ( สถาบันแก้ไขแห่งรัฐบาลกลางอัลเลนวูด ) เพื่อรับโทษที่เหลืออยู่ ที่นั่นเขาได้เขียนหนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับจอร์จ ฮาร์ป สมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มอารยันบราเธอร์ฮูดเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า " ราชาแห่งเรือนจำ"ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 เขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ Allenwood FPC

ในเดือนสิงหาคม ปี 2000 อิกุจิย้ายไปอยู่ที่แอตแลนตารัฐจอร์เจีย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะนักเขียน ในเดือนเมษายน ปี 2001 อิกุจิได้ตีพิมพ์ หนังสือ The Dollar Conspiracyในญี่ปุ่นโดยสำนัก พิมพ์ Bungeishunjuในเดือนพฤษภาคม ปี 2002 อิกุจิเขียนหนังสือที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ชื่อMy Billion Dollar Education ซึ่งเป็น ฉบับภาษาอังกฤษของหนังสือขายดีของเขาConfessionฉบับปรับปรุงใหม่ในชื่อMy Billion Dollar Education: Inside the Mind of a Rogue Traderได้รับการตีพิมพ์ในเดือนเมษายน ปี 2014

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 อิกุจิกลับไปยังบ้านเกิดที่เมืองโกเบเขาทำงานในด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยพัฒนาโซลูชันดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อฝึกฝนการสนทนา เขายังคงเขียนหนังสือและปรากฏตัวต่อสาธารณะเพื่อบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น จิตวิทยาของนักลงทุน การเปิดโปงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเงินที่ฉ้อฉล บทบาทของธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแล และวิธีที่ธนาคารสามารถลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การซื้อขายที่ฉ้อฉลได้ ในวันที่ 29 เมษายน ปี 2014 เขาได้ปรากฏตัวในรายการ Squawk Box Asia ของ CNBCและได้รับการสัมภาษณ์โดยเบอร์นี โล และซูซาน ลี เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือMy Billion Dollar Education: Inside the Mind of a Rogue Traderและวัฒนธรรมองค์กร ที่ฉวยโอกาส ซึ่งเอื้อต่อสถานการณ์การซื้อขายที่ฉ้อฉล

อิกุจิเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ^{[ 2 ]}

• รายการผลขาดทุนจากการซื้อขาย

• CNBC Asia, Squawk Box - สัมภาษณ์ CNBC วันที่ 29 เมษายน 2557
• แถลงการณ์ของนักลงทุนนอกรีตระดับพันล้านดอลลาร์บทสัมภาษณ์กับ Wealth-X วันที่ 30 เมษายน 2557
• อดีตนักลงทุนที่ทำการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Daiwa กล่าวว่า การซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ถูกปกปิดไว้ - บทสัมภาษณ์กับ Bloomberg เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
• นักลงทุนที่สูญเสียเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กล่าวว่า นายธนาคารที่ประพฤติมิชอบไม่ใช่ผู้กระทำความผิด - บทสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ 1 พฤษภาคม 2557
• จัดการกับวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่ผู้ค้าที่ฉ้อฉล: อิกุจิ - บทสัมภาษณ์ AsianInvestor 5 พฤษภาคม 2014
• เส้นทางที่ไม่ธรรมดาสู่การซื้อขายหุ้นครั้งใหญ่ - นิวยอร์กไทมส์
• กรณีศึกษาของ Daiwa - กรณีศึกษาความเสี่ยงด้าน ER ของระบบธนาคาร
• "ผมไม่ได้ตั้งใจจะปล้นธนาคาร" - บทสัมภาษณ์นิตยสารไทม์ กุมภาพันธ์ 1997
• "การขับไล่ธนาคาร" - นิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 1995
• “พันล้านที่สูญเปล่า” – นิตยสารไทม์ 9 ตุลาคม 1995