คณะกรรมการคัลเลน (ชื่ออย่างเป็นทางการ: คณะกรรมการสอบสวนการฟอกเงินในบริติชโคลัมเบีย)เป็นคณะกรรมการสอบสวนการฟอกเงิน ที่จัดตั้งขึ้นโดย รัฐ บริติชโคลัมเบียของแคนาดาปัจจุบันหลักฐานทั้งหมดได้ถูกนำเสนอแล้ว และคณะกรรมการได้รับการขยายเวลาจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 เพื่อส่งมอบผลการค้นพบ^{[ 1 ]}ผลการค้นพบถูกส่งมอบให้กับอัยการสูงสุดของบริติชโคลัมเบียเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2022 และต้องได้รับการตรวจสอบจากอัยการสูงสุดของบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้^{[ 2 ]}คาดว่าจะมีการเผยแพร่ผลการค้นพบในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ^{[ 3 ]}

คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบว่าความล้มเหลวในการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบทำให้การฟอกเงินแพร่หลายในคาสิโนและอสังหาริมทรัพย์ของบริติช โคลัมเบียหรือไม่ ^{[ 4 ]}คณะกรรมการได้รวบรวมคำให้การจากพยาน 200 คน รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคริสตี้ คลาร์ก^{[ 5 ]}และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันริช โคลแมน [ ^{6 ] ใน}การสอบสวนที่กินเวลานานกว่า 130 วัน^{[ 7 ]}ณ ปี 2021 การแถลงปิดคดีกำลังดำเนินอยู่^{[ 8 ]}คาดว่าจะมีการส่งรายงานฉบับสุดท้ายให้กับรัฐบาลประจำจังหวัดในปลายปีนี้^{[ 9 ]}สถานการณ์การฟอกเงินในบริติชโคลัมเบียได้รับการขนานนามว่า "แบบจำลองแวนคูเวอร์" โดยศาสตราจารย์ชาวออสเตรเลีย^{[ 10 ]}

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลประจำจังหวัดได้แต่งตั้งAustin Cullenผู้ พิพากษา ศาลฎีกาแห่งบริติชโคลัมเบียให้เป็นผู้นำการสอบสวนหลังจากมีรายงาน 3 ฉบับ^{[ 11 ]} ระบุว่าเงินสดผิดกฎหมายหลายร้อยล้านดอลลาร์ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์หรู การพนันและอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัด^{[ 5 ]}นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเงินสดผิดกฎหมายดังกล่าวมีส่วนรับผิดชอบอย่างน้อยบางส่วนต่อการระบาดของยาโอปิออยด์ใน จังหวัด ^{[ 12 ]}เดิมทีการสอบสวนมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 แต่การระบาดใหญ่ของ COVID-19และการเลือกตั้งทั่วไปของบริติชโคลัมเบียในปี พ.ศ. 2563ทำให้เกิดความล่าช้า รายงานจึงถูกส่งมอบในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ^{[ 13 ]}

การสอบสวนพบว่า "แบบจำลองแวนคูเวอร์" เชื่อมโยงคาสิโน ในบริติชโคลัมเบีย ลาสเวกัสและมาเก๊า เงินทุนจะไหลเข้าสู่แวนคูเวอร์จากกลุ่มอาชญากรข้ามชาติชาวจีนและเอเชียผ่านธนาคารใต้ดินของจีน ^{[ 14 ]}การไหลเข้านี้ถูกยับยั้งได้ก็ต่อเมื่อกฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ในปี 2015 ตามคำกล่าวของอดีตรองผู้บัญชาการ^{ตำรวจ}ม้าหลวงแคนาดา ปีเตอร์ เจอร์แมน^{[ 10} ]

German ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดให้ตรวจสอบสถานการณ์การฟอกเงินในจังหวัด ผลการค้นพบของเขาได้รับการตีพิมพ์ใน รายงาน Dirty Money สองส่วน ข้อค้นพบสำคัญประการหนึ่งจากรายงานคือการประมาณการว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ซึ่ง คิดเป็นประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกรรมทั้งหมดในตลาดอสังหาริมทรัพย์แวนคูเวอร์^{[ 15 ]}

งบประมาณเริ่มต้นสำหรับการสอบสวนถูกกำหนดไว้ที่ 15 ล้านดอลลาร์^{[ 16 ]}นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2019 การสอบสวนได้จัดการรับฟังหลักฐานเป็นเวลา 133 วัน เรียกพยาน 199 ปาก (มีพยานอีก 23 ปากที่ให้การเป็นลายลักษณ์อักษร) จัดการประชุมชุมชน 5 ครั้งทั่วบริติชโคลัมเบีย ดำเนินการสืบสวนอิสระหลายพันชั่วโมงซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสัมภาษณ์ และส่งมอบรายงานฉบับสุดท้ายภายในงบประมาณ แม้จะมีความล่าช้า^{[ 17 ]}

รายงานฉบับนี้ส่งมอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2022 และคาดว่าจะมีการเผยแพร่ผลการวิจัยในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ผลการวิจัยคาดว่าจะส่งผลต่อแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลกลางในการจัดการกับการฟอกเงินในแคนาดา^{[ 3 ]}

ตามคำให้การของอดีตหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและข่าวกรองการฟอกเงินของBritish Columbia Lottery Corporationเขาได้รับคำสั่งว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะสืบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย เป็นเรื่องปกติที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมในแวนคูเวอร์จะนำเงินหลายแสนดอลลาร์ในธนบัตร 20 ดอลลาร์มาแปลงเป็นชิปคาสิโนแล้วถอนเงินออกมาในธนบัตรที่มีมูลค่าสูงกว่า^{[ 18 ]}กระบวนการนี้ถูกเรียกโดยผู้สืบสวนว่า "การกลั่นกรอง" ^{[ 19 ]}ตามคำกล่าวของอดีตผู้สืบสวนอาวุโสของ BC Lottery Corporation เขาเชื่อมั่นว่าการไหลเข้าของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2009 เป็นอย่างน้อย เขาอ้างว่าการเพิ่มวงเงินเดิมพันสูงสุดต่อมือทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นโดยการดึงดูดกลุ่มอาชญากร^{[ 20 ]}อดีตผู้อำนวยการบริหารของ Gaming Policy Branch, Larry Vander Graaf ให้การว่าเขาเชื่อว่าการกำหนดข้อจำกัดในการซื้อเงินสดที่คาสิโนตั้งแต่ปี 2009 อาจช่วยบรรเทาปัญหาโดยการยับยั้งการฟอกเงินได้ แต่คำเรียกร้องของ Graaf สำหรับข้อจำกัดเหล่านี้กลับถูกเพิกเฉย^{[ 21 ] [ 18 ]}

รายงานชั่วคราวฉบับแรกของคณะกรรมาธิการ ซึ่งออกในเดือนธันวาคม 2020 ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาขัดขวางความพยายามของทนายความของคณะกรรมาธิการในการเข้าถึงบันทึกสำคัญ และบันทึกใดๆ ที่ได้รับมานั้น "ถูกแก้ไขจนถึงจุดที่ไม่มีข้อมูลที่มีความหมายใดๆ" เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ อัยการสูงสุดแห่งบริติชโคลัมเบียเดวิด อีบีกล่าวว่าเขา "กังวลอย่างมาก" เกี่ยวกับความไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่รายงานมา คัลเลนยังเขียนไว้ในรายงานว่า คณะกรรมาธิการยังถูกห้ามไม่ให้สัมภาษณ์อัยการของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา [ ^{22 ] รายงานยังพบว่า ซีอีโอของบริษัทสลากกินแบ่งรัฐบาลบริติชโคลัมเบียเพิกเฉยต่อคำสั่ง ต่อต้าน}การฟอกเงินของรัฐบาลกลาง โดยอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมเหล่านี้ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ขนาดใหญ่^{[ 23 ] [ 24 ]}

รายงานสรุปว่าแคนาดาล้มเหลวในการหยุดยั้งการไหลเวียนของเงินสดที่ฟอกแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี^{[ 25 ]}

การสอบสวนพบข้อค้นพบหลายประการ โดยข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดคือจังหวัดควรจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจต่อต้านการฟอกเงินของตนเอง^{[ 26 ]}ข้อเสนอนี้สร้างขึ้นจากข้อค้นพบสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางแคนาดานั้นไม่น่าเชื่อถือ^{[ 27 ]}

รายงานฉบับสุดท้ายที่ส่งมอบได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยสำหรับการออกมาเปิดเผยข้อมูล อัยการสูงสุดของ BC David Ebyเห็นด้วย โดยแนะนำว่าเขาจะแสวงหาวิธีการเสริมสร้างการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในอนาคต^{[ 28 ]}