คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายप्रवर्तन निदेशालय
โลโก้ของกรมบังคับคดี
คำย่อ	อีดี
ภาพรวมของหน่วยงาน
ก่อตั้ง	1 พฤษภาคม 2499 ( 1956-05-01 )
สถานะทางกฎหมาย	หน่วยงานรัฐบาล
โครงสร้างเขตอำนาจศาล
หน่วยงานรัฐบาลกลาง	อินเดีย
เขตอำนาจการดำเนินงาน	อินเดีย
หน่วยงานปกครอง	รัฐบาลอินเดีย
ตราสารการจัดตั้ง	พระราชบัญญัติการจัดการเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี พ.ศ. 2561
ลักษณะทั่วไป	การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง
โครงสร้างการดำเนินงาน
สำนักงานใหญ่	นิวเดลีประเทศอินเดีย
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ	นิมราลา สิทธารามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้บริหารหน่วยงาน	ราหุล นาวิน , ผู้อำนวยการIRS (IT)
หน่วยงานแม่	กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
enforcementdirectorate.gov.in​​

กรมบังคับคดี (ED)เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดียก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน^{[ 1 ]} ED ดำเนินงานภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลี^{[ 2 ]}

ภารกิจหลักของ ED คือการบังคับใช้กฎหมายสำคัญสองฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 (PMLA)และพระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA)นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี พ.ศ. 2561 (FEOA ) ^{[ 3 ]}

กรมบังคับใช้กฎหมาย (ED) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในฐานะ "หน่วยบังคับใช้กฎหมาย" ภายในกรมเศรษฐกิจ รัฐบาลอินเดีย^{[ 4 ​​]}จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับการละเมิดกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2490 (FERA '47 ) ^{[ 5 ]}

ในขั้นต้น หน่วยงานนี้มีเจ้าหน้าที่บริการด้านกฎหมายเป็นหัวหน้าในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารกลางแห่งอินเดียและสารวัตรสามคนจากหน่วยงานตำรวจพิเศษเป็นผู้ช่วย หน่วยงานนี้เริ่มต้นด้วยสองสาขา ได้แก่ ในบอมเบย์ (ปัจจุบันคือมุมไบ ) และกัลกัตตา (ปัจจุบันคือโกลกาตา ) ^{[ 6 ]}

ในปี พ.ศ. 2490 หน่วยงานนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานบังคับใช้กฎหมาย" และได้เปิดสาขาใหม่ในเมืองมัทราส (ปัจจุบันคือเชนไน) การควบคุมการบริหารของสำนักงานถูกโอนจากกรมเศรษฐกิจไปยังกรมสรรพากรในปี พ.ศ. 2503 ^{[ 6 ]} ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบังคับใช้กฎหมายได้ขยายออกไป ในปี พ.ศ. 2516 FERA '47 ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย FERA พ.ศ. 2516 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2520 สำนักงานอยู่ภายใต้เขตอำนาจการบริหารของกรมบุคลากรและการปฏิรูปการบริหาร^{[ 6 ]}

ด้วยการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1990 FERA 1973 จึงถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติการจัดการเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA)ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ED ได้รับมอบหมายให้บังคับใช้ FEMA ^{[ 7 ]}

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)และ ED ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เมื่อไม่นานมานี้ ได้ มีการผ่าน พระราชบัญญัติผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี พ.ศ. 2561 (FEOA)และ ED ได้รับมอบหมายให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ^{[ 6 ]}

ปัจจุบัน กรมบังคับคดีดำเนินงานภายใต้กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง รัฐบาลอินเดียและมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจในประเทศ^{[ 6 ]}

กรมบังคับคดี (ED) มีหัวหน้าคือผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรองปลัดกระทรวงของรัฐบาลอินเดียผู้อำนวยการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานและรายงานต่อกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง^{[ 8 ]}ผู้อำนวยการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการพิเศษ ผู้อำนวยการเพิ่มเติม ผู้อำนวยการร่วม รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่บังคับคดีหลายคน โครงสร้างองค์กรได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคและหน้าที่ต่างๆ^{[ 9 ]}

สำนักงานใหญ่ของ ED ตั้งอยู่ในนิวเดลี และมีสำนักงานภูมิภาค 5 แห่งในมุมไบ เชนไน จันดิการ์ โกลกาตา และเดลี โดยแต่ละแห่งมีผู้อำนวยการพิเศษเป็นหัวหน้า สำนักงานภูมิภาคเหล่านี้ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศอินเดีย ได้แก่ ปูเน บังกาลอร์ จันดิการ์ เชนไน โคจิ เดลี ปานาจี กัวฮาตี ไฮเดอราบัด ชัยปุระ จาลันดาร์ โกลกาตา ลัคเนา มุมไบ ปัฏนา และศรีนาการ์ โดยแต่ละสำนักงานเขตมีผู้อำนวยการร่วมเป็นหัวหน้า^{[ 10 ]}

นอกจากสำนักงานเขตแล้ว ED ยังมีสำนักงานย่อยเขตในเมืองต่างๆ เช่น มังกาลูรู ภุพเนศวร โคซิโคเด อินดอร์ มาดูไร นาคปุระ อัลลาฮาบาด ไรปุระ เดห์ราดูน รันชี สุรัต ชิมลา วิศาขปัตนัม และจัมมู สำนักงานย่อยเขตเหล่านี้มีรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้า^{[ 11 ]}

โครงสร้างองค์กรของ ED ยังรวมถึงหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น สำนักงานใหญ่ การประสานงาน ข่าวกรอง ระบบและการฝึกอบรม การตัดสิน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (STF) ซึ่งแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการร่วมและผู้อำนวยการพิเศษ^{[ 12 ]}

พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 (PMLA) กำหนดให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อให้การพิจารณาคดีความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว^{[ 13 ]}

• ศาลพิเศษจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางโดยปรึกษา หารือกับประธานศาลสูง
• ศาลพิเศษแต่ละแห่งประกอบด้วยผู้พิพากษาเพียงคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางโดยความเห็นชอบของประธานศาลสูง^{[ 14 ]}

ศาลพิเศษมีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะความผิดที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย PMLA โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2516 (CrPC) สำหรับการพิจารณาคดีต่อหน้าศาลชั้นต้น^{[ 15 ]}

ศาลสูงสุดของอินเดียได้มีคำพิพากษาสำคัญหลายคดีเพื่อชี้แจงขอบเขตอำนาจของ ED โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจับกุมและการควบคุมตัวผู้ต้องหา

• คำวินิจฉัยเรื่องอำนาจการจับกุมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ED ไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาภายใต้มาตรา 19 ของ PMLA ได้หลังจากที่ศาลพิเศษรับทราบคำร้องเรียนแล้ว หาก ED ต้องการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลพิเศษ ซึ่งศาลพิเศษจะพิจารณาตามความจำเป็นของการสอบสวนในระหว่างการควบคุมตัว^{[ 16 ] [ 17 ]}

• เงื่อนไขการประกันตัว : ศาลฎีกายังชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดภายใต้มาตรา 45 ของ PMLA จะไม่ใช้บังคับหากผู้ต้องหามาปรากฏตัวต่อหน้าศาลพิเศษตามหมายเรียก คำตัดสินนี้ทำให้ผู้ต้องหาสามารถได้รับการประกันตัวในคดีฟอกเงินได้ง่ายขึ้น^{[ 18 ] [ 19 ]}

• การทบทวนการแก้ไข PMLA : ศาลฎีกายังได้ทบทวนการแก้ไข PMLA โดยพิจารณาถึงข้อกังวลเกี่ยวกับบทบัญญัติเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดในการจัดทำรายงานข้อมูลให้กับผู้ถูกกล่าวหา และการกลับคำตัดสินเรื่องการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์^{[ 20 ]}

• กรณี INX Media : ED มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนคดี INX Media ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฉ้อโกงทางการเงินที่ถูกกล่าวหา คดีนี้นำไปสู่การจับกุมบุคคลสำคัญหลายคน รวมถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังP. Chidambaram ^{[ 21 ]}

• กรณีวิเจย์ มัลลิยา : ED ได้ยื่นฟ้องคดีที่ยาวที่สุดคดีหนึ่ง ซึ่งมีประมาณ 5,300 หน้า ต่อวิเจย์ มัลลิยา, บริษัท คิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ส จำกัดและบริษัท ยูไนเต็ด บริวเวอรีส์ (โฮลดิ้ง) จำกัดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)คดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการฉ้อโกง^{[ 22 ]}

• คดีคลื่นความถี่ 2G : ED ได้ทำการสอบสวนคดีทุจริตการจัดสรรคลื่นความถี่ 2G ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย การสอบสวนนำไปสู่การดำเนินคดีกับนักการเมืองและผู้บริหารธุรกิจหลายราย^{[ 23 ]}

• คดีฉ้อโกง PNB : ED มีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีฉ้อโกงธนาคารแห่งชาติปัญจาบ (PNB) ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฉ้อโกงมูลค่ากว่า 13,000 ล้านรูปี คดีนี้นำไปสู่การจับกุมพ่อค้าเพชร Nirav Modi และ Mehul Choksi ^{[ 24 ]}

• การยึดทรัพย์สิน: ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ED ได้ดำเนินการบุกค้นกว่า 3,000 ครั้งและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 99 ล้านรูปีภายใต้ PMLA ^{[ 25 ]}

• กรณีของ Byju : เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 ED ได้ออกหนังสือแจ้งให้ชี้แจงเป็นจำนวนเงิน 9,362 ล้านรูปีแก่ Think & Learn บริษัทที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มการศึกษาของ Byju และ Byju Raveendran ผู้ก่อตั้งบริษัท เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ^{[ 26 ]}

• การเสริมสร้างกฎหมาย: การสืบสวนของ ED นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)และการนำพระราชบัญญัติผู้กระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่หลบหนี (FEOA)มาใช้ในปี 2018 กฎหมายเหล่านี้ได้เสริมสร้างความสามารถของหน่วยงานในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน^{[ 27 ]}

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายได้รายงานอัตราการตัดสินลงโทษที่สูงในคดีฟอกเงิน แต่ตัวเลขนี้อิงจากจำนวนคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้นเพียงเล็กน้อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานบังคับใช้กฎหมายได้ลงทะเบียนรายงานข้อมูลคดีบังคับใช้กฎหมาย (ECIR) จำนวน 5,906 ฉบับ และจับกุมบุคคล 513 คน^{[ 28 ]}อย่างไรก็ตาม มีเพียงส่วนน้อยของคดีเหล่านี้เท่านั้นที่พิจารณาเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูลที่รัฐบาลกลางแบ่งปันในรัฐสภาเปิดเผยว่ามีเพียง 31 คดีภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) เท่านั้นที่พิจารณาเสร็จสิ้นในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ 29 คดีส่งผลให้มีการตัดสินลงโทษ คิดเป็นอัตราการตัดสินลงโทษ 93.54% ^{[ 29 ]}แม้ว่าอัตรานี้จะสูงกว่าอัตราการตัดสินลงโทษระดับชาติ 57% สำหรับความผิดภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย (IPC) ^{[ 30 ]}แต่มีเพียง 0.52% ของคดี PMLA เท่านั้นที่พิจารณาเสร็จสิ้น เมื่อเทียบกับ 10.5% ของคดี IPC ^{[ 31 ] [ 32 ]}

ED เผชิญกับข้อกล่าวหาว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพรรคฝ่ายค้าน นักวิจารณ์โต้แย้งว่าหน่วยงานดังกล่าวได้เลือกเป้าหมายไปที่ผู้นำฝ่ายค้าน ดำเนินการบุกค้น และจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้ง^{[ 33 ]}ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 พรรคฝ่ายค้าน 14 พรรคได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยกล่าวหาว่า ED ถูกใช้ในทางที่ผิด ทนายความอาวุโส AM Singhvi ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ยื่นคำร้อง โต้แย้งว่าจำนวนนักการเมืองที่ถูก ED สอบสวนเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากปี พ.ศ. 2557 โดย 95% ของผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นสมาชิกของพรรคฝ่ายค้าน^{[ 34 ]}

ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ในทางที่ผิดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศMeenakshi LekhiจากพรรคBharatiya Janata Party (BJP)เตือนสมาชิกฝ่ายค้านระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาว่า " เงียบไว้ มิฉะนั้น ED อาจมาถึงบ้านของคุณ " ^{[ 35 ] [ 36 ]}

• พระราชบัญญัติการจัดการเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (FEMA) ^{[ 37 ]}

• สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI)มีหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรม organised crime ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หลายรัฐ หรือหลายหน่วยงาน
• กรมข่าวกรองรายได้ฝ่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้า
• หน่วยข่าวกรองทางการเงิน , การต่อต้านการฟอกเงิน
• สำนักงานสอบสวนแห่งชาติฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย
• บุคคลที่ต้องการตัวมากที่สุดของ NIA
• สำนักงานควบคุมยาเสพติด หน่วยงานต่อต้านการค้ายาเสพติด
• หน่วยข่าวกรองอินเดีย
• สำนักงานปราบปรามยาเสพติดส่วนกลาง

ประเทศอื่นๆ

• สำนักงานสอบสวนกลาง
• เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน
• สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ
• หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐอเมริกา
• สำนักงานปราบปรามการฉ้อโกงร้ายแรง (สหราชอาณาจักร)
• สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)
• สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐ (เยอรมนี)

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ