หน่วยข่าวกรองทางการเงิน—อินเดีย

वित्तीय आसूचना एकक — भारत
ภาพรวมของหน่วยงาน
ก่อตั้ง	18 พฤศจิกายน 2547  ( 2004-11-18 )
พิมพ์	หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
เขตอำนาจศาล	รัฐบาลอินเดีย
สถานะ	คล่องแคล่ว
สำนักงานใหญ่	คอนนอตเพลส นิวเดลี
พนักงาน	75
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ	นิมราลา สิทธารามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้บริหารหน่วยงาน	อามิต โกวิล ผู้อำนวยการกรมสรรพากร
แผนกผู้ปกครอง	กรมสรรพากร
เว็บไซต์	fiuindia .gov .in

หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งอินเดีย ( FIU-IND ) เป็นองค์กรภายใต้กรมสรรพากรรัฐบาลอินเดียซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเกี่ยวกับความผิด^{[ 1 ]}ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 หน่วยงาน นี้จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และรายงานโดยตรงต่อสภาข่าวกรองเศรษฐกิจ (EIC) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน^{[ 2 ]}

หน้าที่ของ FIU-IND คือ: ^{[ 2 ]}

1. การรวบรวมข้อมูล : FIU-IND เป็นหน่วยงานหลักในการรับรายงานต่างๆ จากหน่วยงานรายงานหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้
   1. รายงานธุรกรรมเงินสด (CTRs)
   2. รายงานธุรกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NTRs)
   3. รายงานการโอนเงินข้ามพรมแดน (CBWTRs)
   4. รายงานเกี่ยวกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ (IPRs)
   5. รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล : เพื่อค้นหารูปแบบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
3. การแบ่งปันข้อมูล : กับหน่วยงานข่าวกรอง/บังคับใช้กฎหมายของประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ของต่าง ประเทศ
4. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล : เพื่อดูแลรักษาฐานข้อมูลระดับชาติโดยอิงจากรายงานที่ได้รับจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูล
5. การประสานงาน : ประสานงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทางการเงินผ่านเครือข่ายระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
6. การวิจัยและการวิเคราะห์ : ติดตามและระบุประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวโน้ม รูปแบบ และพัฒนาการของการฟอกเงิน
7. การดำเนินการลงโทษ : หน่วยงานยังสามารถดำเนินการลงโทษสำหรับการละเมิด PMLA ได้อีกด้วย ในเดือนธันวาคม 2020 หน่วยงานได้เรียกเก็บค่าปรับจำนวน 9.6 ล้านรูปีจากPayPal ^{[ 3 ]}

หน่วยงานนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจำนวน 75 คน ซึ่งได้รับการโอนย้ายมาจากคณะกรรมการภาษีทางตรงกลาง (CBDT), คณะกรรมการภาษีทางอ้อมและศุลกากรกลาง (CBIC), ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (RBI), คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI), กรมกิจการกฎหมายและหน่วยงานข่าวกรอง^{[ 2 ]}หน่วยงานนี้มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้า ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่ากับรองเลขาธิการ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ Pankaj Kumar Mishra, IRS - IT (1989) ได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤษภาคม 2016 เป็นระยะเวลา 5 ปี^{[ 4 ] [ 5 ]}เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการในเดือนพฤษภาคม 2020 โดยเป็นการเลื่อนตำแหน่งชั่วคราว^{[ 6 ] [ 7 ]}

• รายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแยกตามประเทศ