ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 Munaf Kalia (ซีอีโอของKhanani and Kalia International (Pvt.) Ltd. ), Yusuf Kalia และผู้ร่วมงาน ถูกตั้งข้อหาโอนเงินอย่างผิดกฎหมายจากปากีสถานไปยังอัฟกานิสถาน^{[ 1 ]}จากข้อกล่าวหาดังกล่าวธนาคารกลางปากีสถานจึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Khanani and Kalia Internationalและปิดสำนักงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรรมการของKhanani และ Kailia Internationalและนายธนาคารอีก 4 คน ได้รับการตัดสินให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากขาดหลักฐาน ผู้พิพากษาระบุว่าอัยการไม่สามารถนำเสนอหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง^{[ 2 ]}

นับตั้งแต่ค่าเงินรูปี อ่อนค่า ลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานสอบสวนกลาง (FIA)ได้ทำการสอบสวนการอ่อนค่าอย่างไม่คาดคิดตามคำสั่งของรัฐบาลปากีสถานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ขอความช่วยเหลือจากอินเตอร์โพลซึ่งด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว FIA ได้ดำเนินการปราบปรามทั่วปากีสถานเพื่อค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย^{[ 3 ]} FIA ได้ทำการบุกค้นในหลายพื้นที่ของเมืองการาจีและจับกุมผู้คนมากกว่า 12 คน รวมถึงมูนาฟ คาเลีย และเจ้าหน้าที่อีก 10 คนของหน่วยงานทะเบียนฐานข้อมูลแห่งชาติที่ต้องสงสัยว่าจัดทำบัตรประจำตัวปลอม^{[ 1 ]}มูนาฟ คาเลีย ปรากฏตัวต่อศาลของโอมาร์ อาวาน ผู้พิพากษาศาลแขวงทางใต้ของเมืองการาจี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 FIA ได้ขอและได้รับการควบคุมตัวไปยังเมืองลาฮอร์เพื่อเผชิญข้อกล่าวหาอื่น

ศาลแพ่งพิเศษแห่งลาฮอร์ได้สั่งให้เพิ่มรายชื่อบุคคลมากกว่า 14 คนที่เกี่ยวข้องกับ คดี ฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ลงในรายชื่อห้ามออกนอกประเทศ (ECL) ของปากีสถาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ธนาคารกลางปากีสถานได้ระงับใบอนุญาตของ Khanani และ Kalia เป็นเวลา 30 วัน และห้ามสำนักงานใหญ่ สาขา แฟรนไชส์ ​​บูธชำระเงิน และบูธแลกเปลี่ยนเงินตราของ KKI ไม่ให้ดำเนินธุรกิจใดๆ เนื่องจากละเมิดกฎและระเบียบ^{[ 4 ]}

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ธนาคารกลางปากีสถานได้ระงับใบอนุญาตของ Khanani และ Kalia เป็นระยะเวลาไม่จำกัด คำสั่งระงับยังระบุเพิ่มเติมว่าสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และ/หรือแฟรนไชส์ของบริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจใดๆ ได้^{[ 5 ]}

ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัท แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แห่งที่สอง ในปากีสถาน คือZarco Exchangeถูกกล่าวหาในข้อหาที่คล้ายคลึงกัน และถูกเพิกถอนใบอนุญาตและถูกบังคับให้ปิดกิจการเช่นกัน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ศาลพิเศษ (ความผิดในด้านการธนาคาร) ลาฮอร์ กล่าวว่าเนื่องจากขาดหลักฐาน จึงไม่เห็นเหตุผลใดที่ Zarco Exchange ไม่ควรขอคืนใบอนุญาตจากธนาคารกลางแห่งปากีสถาน และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซีอีโอของบริษัทได้รับการปล่อยตัวโดยสำนักงานสอบสวนกลางแห่ง ปากีสถาน (FIA) หลังจากที่กล่าวว่าจะไม่ดำเนินคดีต่อไป^{[ 6 ]}ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ใบอนุญาตของ Zarco Exchange ได้รับการคืน และธุรกิจก็เริ่มดำเนินการอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 กรรมการของKhanani และ Kailia Internationalและนายธนาคารอีก 4 คน ได้รับการตัดสินให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากขาดหลักฐาน^{[ 2 ]}อย่างไรก็ตาม FIA ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินให้พ้นผิดและกล่าวว่าตนได้ให้หลักฐานเพียงพอแล้ว ในการตอบสนองศาลฎีกาของปากีสถานได้แต่งตั้งผู้พิพากษาอิสระให้ตรวจสอบการตัดสินให้พ้นผิด^{[ 7 ]}หลังจากการตัดสินให้พ้นผิด การดำเนินการแยกต่างหากของ FIA ดูเหมือนจะล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดที่ทำให้หลักฐานที่ส่งให้ศาลขาดข้อมูลสำคัญ^{[ 8 ]}

การดำเนินการของรัฐบาลต่อ การค้า ฮาวาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายระหว่างประเทศของผู้ค้าเงินตราต่างประเทศที่ทำการชำระเงินโดยไม่บันทึกในประเทศของกันและกัน เป็นขั้นตอนหนึ่งในชุดคดีฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศ^{[ 9 ] [ 10 ]}ขั้นตอนเหล่านี้ดำเนินการในช่วงเวลาที่เงินรูปีอ่อนค่าลง 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2551