กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 7 นาที

การอายัดทรัพย์สิน

การอายัดทรัพย์สินเป็นรูปแบบหนึ่งของคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งป้องกันไม่ ให้ จำเลยในคดีดำเนินการหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ของตน เพื่อขัดขวางคำพิพากษา...

การอายัดทรัพย์สิน

การอายัดทรัพย์สินเป็นรูปแบบหนึ่งของคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งป้องกันไม่ ให้ จำเลยในคดีดำเนินการหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ของตน เพื่อขัดขวางคำพิพากษา ที่อาจเกิดขึ้น คำสั่ง นี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเขตอำนาจศาลกฎหมายทั่วไปอื่นๆ[ 1 ]และคำสั่งดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ทั่วโลกได้ มีการตีความแตกต่างกันไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตอำนาจศาลโดยธรรมชาติในการระงับการละเมิดกระบวนการของศาล

ต้นกำเนิดในมาเรวา

คำสั่งทางกฎหมายนั้นอยู่ในรูปแบบของคำสั่งห้ามซึ่งใน เขตอำนาจศาล ของเครือจักรภพยังเรียกอีกอย่างว่าคำสั่งอายัดทรัพย์สิน คำสั่ง ห้ามมาเรวาคำสั่งมาเรวาหรือระบอบมาเรวาตามคดี Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA ในปี 1975 [ 2 ]แม้ว่ากรณีแรกที่บันทึกไว้ของคำสั่งดังกล่าวในกฎหมายอังกฤษคือNippon Yusen Kaisha v Karageorgis [ 3 ] ซึ่งตัดสินหนึ่งเดือนก่อนคดีมาเรวา กฎ วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2541กำหนดคำสั่งห้ามมาเรวาว่าเป็น "คำสั่งอายัดทรัพย์สิน"

ในอังกฤษและเวลส์ เขตอำนาจศาลในการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินเกิดขึ้นบางส่วนจากพระราชบัญญัติการพิจารณาคดี ค.ศ. 1873ซึ่งบัญญัติว่า "ศาลอาจออกคำสั่งบังคับหรือคำสั่งห้าม หรือแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจโดยคำสั่งระหว่างกาลของศาลในทุกกรณีที่ศาลเห็นว่าเป็นการยุติธรรมหรือเหมาะสม" โดยอาศัยสิ่งนี้Jessel MRในปี ค.ศ. 1878 ประกาศว่า "ข้าพเจ้ามีอำนาจไม่จำกัดในการออกคำสั่งห้ามในกรณีใดๆ ก็ตามที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องหรือยุติธรรมที่จะทำเช่นนั้น" [ 4 ]

การอายัดทรัพย์สินไม่ใช่หลักประกัน[ 5 ]และไม่ใช่วิธีการกดดันลูกหนี้ตามคำพิพากษา[ 6 ]และไม่ใช่การริบทรัพย์สิน ประเภทหนึ่ง เนื่องจากไม่ได้มอบสิทธิในทรัพย์สินของจำเลย ให้แก่บุคคลอื่น [ 7 ]อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนถือว่าคำสั่งศาล Mareva เป็นคำสั่งห้ามลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ให้ยักย้ายทรัพย์สินของตนจนทำให้คำพิพากษาเป็นโมฆะ แทนที่จะใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าคือต้องมีเจตนาที่จะใช้กระบวนการทางศาลในทางที่ผิด ตัวอย่างของกรณีแรกคือการชำระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย[ 8 ]ในขณะที่ตัวอย่างของกรณีหลังคือการซ่อนทรัพย์สินไว้ในธนาคารต่างประเทศเมื่อได้รับแจ้งการดำเนินการ

โดยปกติแล้ว คำสั่งอายัดทรัพย์สินจะออกให้เฉพาะในกรณีที่ผู้ร้องสามารถแสดงให้เห็นว่ามีกรณีที่น่าเชื่อฟังอย่างน้อยที่สุดว่าพวกเขาจะชนะคดีในการพิจารณาคดี และการปฏิเสธคำสั่งห้ามจะมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่คำพิพากษาหรือคำตัดสินที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาจะยังคงไม่ได้รับการปฏิบัติตาม[ 9 ]เป็นที่ยอมรับว่าค่อนข้างรุนแรงต่อจำเลย เนื่องจากคำสั่งมักจะออกให้ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีในการ พิจารณาคดี ฝ่ายเดียวโดยอาศัย หลักฐาน คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว

เพื่อป้องกันความไม่ยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นและการใช้อำนาจศาลในทางที่ผิดใน กระบวนการพิจารณา คดีฝ่ายเดียวฝ่ายที่ยื่นคำร้องจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาในกระบวนการดังกล่าว[ 10 ]ฝ่ายที่ยื่นคำร้องจะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงและกฎหมายอย่างสมดุล รวมถึงข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจอธิบายสถานะของฝ่ายจำเลยได้ หากฝ่ายที่ยื่นคำร้องทราบ แม้ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงคำตัดสินของศาลก็ตาม[ 10 ]หากศาลเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่สำคัญ หรือหากมีการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนและตรงไปตรงมา ศาลมักจะไม่ต่ออายุคำสั่งห้าม[ 10 ]

คำสั่งห้าม Mareva มักจะถูกรวมเข้ากับคำสั่ง Anton Pillerในสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นหายนะสำหรับจำเลย เนื่องจากผลรวมของคำสั่งเหล่านี้อาจทำลายลูกค้าทั้งหมดของธุรกิจโดยการอายัดทรัพย์สินส่วนใหญ่และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับคู่แข่ง และคำสั่งทั้งสองนี้ได้รับการอธิบายโดยลอร์ดโดนัลด์สันว่าเป็น "อาวุธนิวเคลียร์" ของกฎหมาย[ 11 ] [ 12 ]

คำร้องขอคำสั่งห้ามโอนทรัพย์สิน (Mareva injunction) มักจะถูกยื่นควบคู่ไปกับคำสั่ง Norwich Pharmacalหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อคำสั่งติดตามทรัพย์สิน (tracing order) คำสั่ง Norwich Pharmacal เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้นหาหลักฐานก่อนการฟ้องร้อง ซึ่งอนุญาตให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายสามารถติดตามทรัพย์สินที่ซ่อนเร้นหรือสูญหายไป เพื่อรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นไว้

แอปพลิเคชัน

แม้ว่าจะไม่แนะนำให้ขอคำสั่งดังกล่าวด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว[ 13 ]แต่การอายัดทรัพย์สินมีผลโน้มน้าวใจต่อการเจรจาประนีประนอม[ 14 ]แม้ว่าผู้เรียกร้องที่ได้รับคำสั่งอาจคาดหวังว่าจะเผชิญกับการคัดค้านในศาลจากจำเลยในภายหลัง แต่โดยทั่วไปแล้วคำสั่งอายัดทรัพย์สินถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสำหรับจำเลย เนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถปกป้องตนเองได้ด้วยรายได้ที่จำกัดมากหรือไม่มีเลย ผู้เรียกร้องจะไม่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซึ่งสร้างแรงกดดันทางการเงินอย่างมากต่อจำเลย[ 15 ] [ 16 ]และการเจรจาและการประนีประนอมจะหลีกเลี่ยงการกลับไปศาล[ 16 ]

ในหลายเขตอำนาจศาล คำสั่งห้ามอายัดทรัพย์สินที่ยื่นโดยฝ่ายเดียว จะ ออกให้ในระยะเวลาสั้นมาก โดยปกติเพียงไม่กี่วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้ ฝ่ายที่ยื่นคำร้องจะต้องกลับมาที่ศาลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการต่ออายุคำสั่งห้ามอายัดทรัพย์สิน โดยในครั้งนี้ต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบด้วย เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสโต้แย้งคำสั่งห้ามอายัดทรัพย์สินตามข้อเท็จจริง[ 17 ]

คำสั่งปัจจุบันที่ศาลออกโดยทั่วไปไม่ได้กำหนดให้มีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมด และปัจจุบันคำสั่งดังกล่าวมีถ้อยคำที่ละเอียดกว่าตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง[ 16 ]

กระบวนการนี้ถือเป็นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเหตุผลหลายประการ: [ 18 ]

  1. โดยปกติแล้ว การยื่นคำร้องมักทำโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยที่เป็นผู้ฉ้อโกงยักย้ายทรัพย์สินของตนไปก่อนที่ศาลจะออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ดังนั้น ทนายความของผู้ยื่นคำร้องจึงจำเป็นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญทั้งหมดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อศาลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา
  2. เช่นเดียวกับคำสั่งห้ามส่วนใหญ่ ผู้ร้องต้องให้คำมั่นต่อศาลว่าจะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าวแก่จำเลย
  3. คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือหละหลวม หรือคำสั่งที่ร่างขึ้นอย่างกว้างเกินไปหรือไม่แม่นยำ จะส่งผลเสียอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของฝ่ายที่กระทำความผิดและทนายความของฝ่ายนั้นต่อศาล

การขยายไปยังสหภาพยุโรป

บทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถพบได้ในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้:

ได้มีการขยายไปยังสมาชิกอื่นๆ ของสหภาพยุโรปโดยอาศัยมาตรา 9(2) ของคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [ 22 ] ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 คำสั่งรักษาบัญชีของยุโรป ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ถูกนำมาใช้ในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด (ยกเว้นเดนมาร์กและสหราชอาณาจักร) [ 23 ]

สหรัฐอเมริกา

Marevaถูกศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธ ในปี 1999 ในคดีGrupo Mexicano de Desarrollo, SA v. Alliance Bond Fund, Inc. [ 24 ]สำหรับเสียงข้างมากผู้พิพากษา Scaliaเห็นว่า เนื่องจากเขตอำนาจศาลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงในขณะที่มีการผ่านพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมปี 1789ศาลรัฐบาลกลางจึงไม่มีอำนาจที่จะใช้เขตอำนาจศาลดังกล่าว ในความเห็นแย้งผู้พิพากษา Ginsburgยืนยันว่าการใช้เขตอำนาจศาลยุติธรรมของศาลรัฐบาลกลางไม่เคยหยุดนิ่งเช่นนั้น แม้ว่าGrupo Mexicanoจะสอดคล้องกับหลักนิติศาสตร์ของศาลฎีกาอื่นๆ ในเรื่องคำสั่งห้ามชั่วคราว [ 25 ]แต่ก็มีการถกเถียงกันว่าควรกลับคำตัดสินนี้หรือไม่[ 26 ]

ในระดับรัฐศาลอุทธรณ์แห่งนิวยอร์กในปี พ.ศ. 2543 ได้มีข้อสรุปในคดีCredit Agricole v. Rossiyskiyซึ่งคล้ายคลึงกับข้อสรุปของศาลฎีกา[ 27 ]

แทนที่จะใช้Mareva หลักนิติศาสตร์ แพ่งของสหรัฐฯ อาศัยคำสั่งอายัดทรัพย์สินก่อนการพิพากษา มากกว่า [ 28 ]คำสั่งห้ามชั่วคราวและคำสั่งระงับชั่วคราว [ 29 ]ซึ่งมีขอบเขตการใช้งานที่จำกัดกว่า[ 30 ]

ลักษณะของคำสั่ง

แม้ว่าจะเข้าใจผิดว่าคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของจำเลยสำหรับคำพิพากษาที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นการให้ความปลอดภัยแก่คำพิพากษาที่ได้รับแล้วก็ตามลอร์ดโดนัลด์สัน เอ็มอาร์ได้อธิบายไว้ในคดี Polly Peck International Plc v Nadirว่าไม่ใช่เช่นนั้น: [ 31 ]

ศาลจะไม่ยอมให้กระบวนการยุติธรรมถูกขัดขวางโดยจำเลยที่กระทำการใดๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทำให้คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆ ที่โจทก์อาจได้รับในภายหลังนั้นไร้ผลหรือมีประสิทธิภาพน้อยลง ตราบเท่าที่มีอยู่ในอำนาจของศาล

  1. จุดประสงค์ของคำสั่งศาลห้ามโอนทรัพย์สิน (Mareva injunction) ไม่ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยกระทำการใดๆ ที่เขาจะกระทำหากไม่มีการฟ้องร้อง แม้ว่าจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกห้ามไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยมีเจตนาที่จะลดหรือทำให้ทรัพย์สินของตนสูญหายก่อนวันพิพากษาได้ แต่จำเลยไม่สามารถถูกบังคับให้ลดมาตรฐานการครองชีพตามปกติเพื่อเก็บเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตได้ ในทำนองเดียวกัน จำเลยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็ไม่สามารถถูกห้ามในลักษณะที่จะป้องกันไม่ให้เขาดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นๆ ตามกำหนดก่อนการพิพากษาในคดีได้
  2. หลักความยุติธรรมกำหนดให้จำเลยมีอิสระที่จะก่อภาระผูกพันและปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับการขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้กับข้อเรียกร้องของโจทก์
  3. จุดประสงค์ของการออกคำสั่งห้ามโอนทรัพย์สินตามหลัก มาเรวาไม่ใช่เพื่อให้โจทก์กลายเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน แม้ว่านี่อาจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้หากจำเลยเสนอการค้ำประกันหรือหลักทรัพย์จากบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการออกคำสั่งห้ามดังกล่าว
  4. แนวทางที่เรียกร้องโดยการตัดสินใจในคดีAmerican Cyanamid Co v Ethicon Ltd [ 32 ]จึงไม่มีผลบังคับใช้กับการให้หรือปฏิเสธคำสั่งห้ามMarevaซึ่งดำเนินการตามหลักการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหลักการที่ใช้กับคำสั่งห้ามชั่วคราวอื่นๆ

ในปี 2007 ลอร์ดบิงแฮมได้ประกาศว่า:

คำสั่งห้ามโอนทรัพย์สิน (หรืออายัดทรัพย์สิน) ตั้งแต่เริ่มต้นและยังคงออกให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญแต่จำกัด คือ เพื่อป้องกันไม่ให้จำเลยยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยมีเจตนาหรือผลเป็นการขัดขวางการบังคับใช้คำพิพากษาในอนาคต คำสั่งเหล่านี้ไม่ใช่การเยียวยาทรัพย์สิน คำสั่งเหล่านี้ไม่ได้ออกให้เพื่อให้ผู้เรียกร้องมีหลักประกันล่วงหน้าสำหรับข้อเรียกร้องของตน แม้ว่าอาจมีผลเช่นนั้นก็ตาม คำสั่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง คำสั่งเหล่านี้เป็นการเยียวยาเสริมที่ออกให้เพื่อปกป้องประสิทธิภาพของการดำเนินคดีในศาล ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ[ 33 ]

ขอบเขตปัจจุบัน

ในกลุ่มที่เจ็ด [ 34 ] Hildyard Jได้สรุปขอบเขตปัจจุบันของคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่ศาลสามารถออกได้:

  1. ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันความอยุติธรรมต่อผู้ที่ชนะคดี โดยการรักษาทรัพย์สินและเงินทุนไม่ให้ถูกจำหน่ายหรือใช้จ่ายไปก่อนที่จะมีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
  2. คำว่า "ทรัพย์สินของเขา" หมายถึง "ทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลอื่น" และหากไม่มีคำใดที่ระบุขอบเขตของวลี "ทรัพย์สินของเขา" อย่างชัดเจน ทรัพย์สินที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของโดยแท้จริงจะไม่ถูกอายัดตามคำสั่งศาล
  3. คำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นมาตรการป้องกันที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องผู้เรียกร้องจากการถูกยักย้ายถ่ายเท จำหน่าย ลดมูลค่า หรือสูญเสียทรัพย์สินในระหว่างรอการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าทรัพย์สินใดบ้างที่ผู้เรียกร้องจะสามารถนำมาใช้บังคับใช้คำพิพากษาได้จริง
  4. หากถ้อยคำนั้นคลุมเครือ หรือสามารถตีความได้ในขอบเขตที่แคบกว่า จนทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ศาลก็ไม่น่าจะถือว่าการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นการดูหมิ่นศาล
  5. "ทรัพย์สิน" ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินที่จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่จำเลย "ยังคงมีอำนาจในการกำหนดวิธีการจัดการกับทรัพย์สินเหล่านั้น"
  6. วลี "ทรัพย์สินของเขา" ขยายความให้รวมถึง "ทรัพย์สินที่ถือครองโดยทรัสต์ต่างประเทศหรือLiechtenstein Anstalt [ 35 ]เมื่อจำเลยยังคงเป็นเจ้าของผลประโยชน์หรือควบคุมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ"
  7. เป็นที่ชัดเจนว่าถ้อยคำเหล่านั้นในรูปแบบมาตรฐานไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่จำเลยยังคงเป็นเจ้าของตามกฎหมาย แต่ถือครองไว้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
  8. หากศาลต้องการและเห็นว่าเหมาะสมที่จะขยายขอบเขตของคำสั่งห้ามไปยังทรัพย์สินที่ถือครองในฐานะทรัสต์ (ในกรณีที่เป็นเพียงฉากบังหน้าหรือของปลอม) จะต้องมีการเพิ่มถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจน และศาลจะกระทำเช่นนั้นในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
  9. ส่วนเรื่องการเจาะหรือยกเลิกม่านนิติบุคคลนั้น การเป็นเจ้าของและควบคุมบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และอาจมองว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรมก็ตาม
  10. แม้ในกรณีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการพิเศษ เช่น การเจาะหรือยกเลิกม่านนิติบุคคล ผลที่ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบริษัทแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้โดยผู้เรียกร้องในสถานการณ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

ในปี 2557 Lakatamia [ 36 ]เน้นย้ำว่าทรัพย์สินของบริษัทที่บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งอายัดเป็นเจ้าของทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนั้นRimer Jตั้งข้อสังเกตว่า:

แน่นอนว่าเจ้าของสามารถควบคุมชะตากรรมของทรัพย์สินของบริษัทได้ แต่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของเขา ... ประการแรก [คำสั่ง] ยังคงเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นของจำเลยเท่านั้น ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ใช่ ประการที่สอง นายซูไม่มีอำนาจที่จะสั่งการบริษัทว่าจะจัดการกับทรัพย์สินของตนอย่างไร สิ่งที่เขามีคืออำนาจในฐานะตัวแทนของบริษัทที่จะทำให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินของตน การจำหน่ายดังกล่าว เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะเกิดขึ้นตามการตัดสินใจของหน่วยงานของบริษัท ไม่ใช่การจำหน่ายที่บริษัททำตามคำสั่งของนายซู อาจดูเหมือนเป็นการแบ่งแยกในเชิงรูปแบบ แต่ก็เป็นการแบ่งแยกที่ถูกต้อง: มีเพียงบริษัท เท่านั้น ที่มีอำนาจในการจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของตน[ 37 ]

อย่างไรก็ตาม หุ้นของบุคคลนั้นในบริษัทอยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าว และการกระทำใดๆ ของเขา (ที่ไม่ใช่ในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติ) ที่ทำให้มูลค่าของหุ้นเหล่านั้นลดลงจะถือเป็นการละเมิดคำสั่งดังกล่าว[ 38 ]

บรรเทาทุกข์ชาบรา

หลักนิติศาสตร์ที่ตามมา[ 39 ]ได้ขยายขอบเขตของคำสั่งอายัดทรัพย์สินไปยังบุคคลที่สามซึ่งไม่มีเหตุแห่งการฟ้องร้องโดยชัดแจ้ง แต่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินของพวกเขาอาจเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ถูกฟ้องร้อง คำสั่งประเภทนี้เรียกว่าChabra relief และได้รับการอธิบายว่ามีลักษณะบางประการดังนี้: [ 40 ]

  1. อาจใช้สิทธินี้ได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินที่ถือครองในชื่อของจำเลยซึ่งโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างสิทธิฟ้องร้อง (NCAD) นั้น อาจอยู่ภายใต้กระบวนการบางอย่างที่ศาลสามารถบังคับใช้ได้ในที่สุด ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถนำไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อจำเลยซึ่งโจทก์กล่าวอ้างว่าต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องหลักของตน (CAD) ได้
  2. เกณฑ์ในการพิจารณาว่า "มีเหตุผลอันควรเชื่อ" หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล
  3. ศาลจะใช้อำนาจพิจารณาคดีในกรณีที่เห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม
  4. ทรัพย์สินจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ CAD อย่างแท้จริง หากถือครองในฐานะตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจในนามของ CAD ในฐานะผู้ เป็น เจ้าของผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย
  5. การควบคุมอย่างมีนัยสำคัญโดย CAD เหนือทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของ NCAD มักเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่การควบคุมอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่เกณฑ์ในการพิสูจน์การมีอยู่และการใช้อำนาจตาม หลักการของ Chabra การควบคุม อย่างมีนัยสำคัญจะมีความสำคัญในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง และในกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่ทรัพย์สินอาจถูกยักย้ายถ่ายเทไปหากไม่มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน

ทางเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คำสั่งประเภทอื่นอาจดึงดูดใจผู้สมัครได้มากกว่า: [ 41 ]

  1. คำสั่งศาลเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินหรือการรักษาความปลอดภัยของเงินทุนที่ระบุไว้ (โดยพิจารณาจากดุลยภาพแล้ว การออกคำสั่งดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์มากกว่า)
  2. คำสั่งศาลที่จำกัดความรับผิด (กล่าวคือ คำสั่งที่ครอบคลุมทรัพย์สินเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ไม่ใช่ทรัพย์สินโดยรวมของจำเลย)
  3. การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อถือครองทรัพย์สินของจำเลย (ในกรณีที่คำสั่งห้ามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ และในกรณีที่มีความเสี่ยงที่วัดได้ว่าจำเลยจะฝ่าฝืนคำสั่งห้าม) หรือ
  4. การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราว (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีแนวโน้มที่จะได้รับคำสั่งยุบเลิกกิจการในการพิจารณาคำร้อง)

“คำสั่งชำระหนี้ของบุคคลที่สาม” (ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งอายัดชั่วคราวและคำสั่งสุดท้ายที่กำหนดให้บุคคลที่สามชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) สามารถใช้เพื่อรับประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลระดับมณฑลได้[ 42 ]

การยื่นคำร้องนอกกระบวนการทางศาล: " มาเรวาโดยทางจดหมาย"

การอายัด ทรัพย์สินโดยพฤตินัยแบบไม่เป็นทางการอาจดำเนินการได้ในเขตอำนาจศาลกฎหมายทั่วไปส่วนใหญ่โดยผู้ปกครองหรือผู้ถือครองทรัพย์สินที่เป็นบุคคลที่สาม โดยที่เขาได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินเหล่านั้นถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ทรัสต์โดยปริยายเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของที่ปรากฏ การอายัดอาจทำได้โดยการส่งจดหมายไปยังผู้ถือครองทรัพย์สินหรือผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้พวกเขาทราบถึงที่มาที่แท้จริงหรือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของเงินทุนหรือทรัพย์สินเป้าหมาย และแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว วิธีการดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่เหยื่อของการฉ้อโกงสงสัยว่าเงินทุนหรือทรัพย์สินเป้าหมายอาจถูกโอนไปยังสถานที่อื่นซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการนี้ในสหรัฐอเมริกาไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป[ 43 ]

อ่านเพิ่มเติม

  • Collins, Lawrence (1989). "ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของคำสั่งศาล Mareva" . Law Quarterly Review . 105 : 262– 299. ISSN 0023-933X . 
  • Bor, Harris (2014). " คำสั่งอายัดทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ" วารสารกฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ29 (1) . Butterworths: 43– 45. ISSN 0269-2694 
  • McGowan, D. Ross; Crerar, David (2010). "คำสั่งศาล Mareva สามารถหยุดยั้งพวกฉ้อโกงได้อย่างเด็ดขาด" (PDF) . Borden Ladner Gervais .

ดูเพิ่มเติม

ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Asset_freezing&oldid=1361102146 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การอายัดทรัพย์สิน

การอายัดทรัพย์สินเป็นรูปแบบหนึ่งของคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งป้องกันไม่ ให้ จำเลยในคดีดำเนินการหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ของตน เพื่อขัดขวางคำพิพากษา...

ต้นกำเนิดใน มาเรวา

คำสั่งทางกฎหมายนั้นอยู่ในรูปแบบของ คำสั่งห้าม ซึ่งใน เขตอำนาจศาล ของเครือจักรภพ ยังเรียกอีกอย่างว่า คำสั่งอายัดทรัพย์สิน คำสั่ง ห้าม มาเรวา คำ สั่งมาเรวา หรือ ระบอบมาเรวา ตามคดี Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA ในปี 1975 [ 2 ] แม้ว่า...

แอปพลิเคชัน

แม้ว่าจะไม่แนะนำให้ขอคำสั่งดังกล่าวด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว [ 13 ] แต่การอายัดทรัพย์สินมีผลโน้มน้าวใจต่อการเจรจาประนีประนอม [ 14 ] แม้ว่าผู้เรียกร้องที่ได้รับคำสั่งอาจคาดหวังว่าจะเผชิญกับการคัดค้านในศาลจากจำเลยในภายหลัง...

การขยายไปยังสหภาพยุโรป

บทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถพบได้ในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้: