เครื่องหมุนสกุลเงินดิจิทัล
บริการผสม สกุลเงินดิจิทัลหรือบริการรวมสกุลเงินดิจิทัล[ 1 ]คือบริการที่ผสมสกุลเงินดิจิทัลที่อาจระบุตัวตนได้หรือ "ปนเปื้อน" กับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อปกปิดร่องรอยกลับไปยังแหล่งที่มาดั้งเดิมของเงิน[ 2 ]โดยปกติแล้วจะทำโดยการรวบรวมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นระยะเวลานานและสุ่ม จากนั้นจึงส่งกลับไปยังที่อยู่ปลายทาง เนื่องจากเงินทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วกระจายในเวลาสุ่ม จึงยากมากที่จะติดตามเหรียญที่แน่นอน บริการผสมสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัล โดยปกติคือบิตคอยน์ (ดังนั้นจึงเรียกว่ามิกเซอร์บิตคอยน์ ) เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลมี บัญชีสาธารณะของการทำธุรกรรมทั้งหมด เนื่องจากเป้าหมายของการไม่เปิดเผยตัวตน บริการผสมสกุลเงินดิจิทัลจึงถูกนำมาใช้ในการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล
พื้นหลัง
ทัมเบลอร์จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์จากเหรียญทั้งหมดที่ผสมกันเพื่อสร้างกำไร โดยทั่วไปอยู่ที่ 1–3% [ 3 ]การผสมช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและยังสามารถใช้สำหรับการฟอกเงินโดยการผสมเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย การผสมเงินจำนวนมากอาจผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการจัดโครงสร้างเจฟฟรีย์ โรบินสันผู้เขียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินได้แนะนำว่าทัมเบลอร์ควรถูกทำให้เป็นอาชญากรรมเนื่องจากศักยภาพในการนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย [ 3 ] อย่างไรก็ตามรายงานจากCTCชี้ให้เห็นว่าการใช้งานดังกล่าวในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้น "ค่อนข้างจำกัด" [ 4 ]มีอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ที่ตลาดแลกเปลี่ยนได้ขึ้นบัญชีดำเงินฝากที่ "ปนเปื้อน" ซึ่งมาจากบิตคอยน์ที่ถูกขโมย[ 5 ]
การมีอยู่ของ tumblers ทำให้การใช้ตลาด darknet แบบไม่เปิดเผยตัวตน ง่ายขึ้น และทำให้งานบังคับใช้กฎหมายยากขึ้น[ 6 ]
ทัมเบลอร์แบบเพียร์ทูเพียร์
ทัมเบิล แบบเพียร์ทูเพียร์ทำหน้าที่เป็นสถานที่พบปะสำหรับผู้ใช้บิตคอยน์ แทนที่จะนำบิตคอยน์มาผสม ผู้ใช้จัดการการผสมด้วยตนเอง รูปแบบนี้แก้ปัญหาการขโมย เนื่องจากไม่มีคนกลาง เมื่อระบบสมบูรณ์ การแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ระหว่างผู้เข้าร่วมจะเริ่มต้นขึ้น นอกจากเซิร์ฟเวอร์การผสมแล้ว ไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดสามารถรู้ถึงการเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ขาเข้าและขาออกของเหรียญได้[ 7 ]
การฟอกเงิน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 Bitcoin Fog [ 8 ] ซึ่งเป็นโปรแกรมฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซี ถูกใช้เพื่อฟอกเงินส่วนหนึ่งจาก 96,000 BTCที่ได้มาจากการปล้นSheep Marketplace [ 9 ]
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีการขโมย Bitcoin จำนวน 7,170 เหรียญจากเว็บแลกเปลี่ยน Bter.com ของจีน และพบว่าต้นตอมาจาก tumbler เดียวกัน[ 10 ]
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 FinCENได้เผยแพร่เอกสารคำแนะนำที่กล่าวถึงบริการปกปิดตัวตนและกล่าวถึง "tumblers" โดยเฉพาะ[ 11 ]
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการเครื่องแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลถูกฟ้องร้องในข้อหา "สมคบคิดฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตจาก DC" [ 12 ]
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการโจมตีแฮกเกอร์เรียกค่าไถ่ NetWalker และยึดทรัพย์สินดิจิทัลได้สำเร็จประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พวกเขาจับกุมแฮกเกอร์ 3 คนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเกาหลีเหนือ และยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายคืนมาได้ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 13 ]
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้จับกุมโรมัน สเตอร์ลิงอฟ ผู้ก่อตั้ง Bitcoin Fog ชายชาวรัสเซีย-สวีเดน ในข้อหาฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตโคลัมเบีย มีการกล่าวหาว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีของการดำเนินงาน Bitcoin Fog ได้ฟอกเงินBitcoin มากกว่า 1.2 ล้าน เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 14 ] [ 15 ]ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คำตัดสินออกมาว่ามีความผิดในทุกข้อหา ทนายความของโรมันวางแผนที่จะอุทธรณ์คำตัดสิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สเตอร์ลิงอฟถูกตัดสินจำคุก 150 เดือน เขาถูกสั่งให้ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 395,563,025.39 ดอลลาร์สหรัฐ และริบสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินทางการเงินที่ยึดได้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ โรมันยังถูกสั่งให้ริบผลประโยชน์ในกระเป๋าเงิน Bitcoin Fog ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,345 บิตคอยน์ และปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 103 ล้านดอลลาร์[ 16 ]
ในปี 2022 แอปพลิเคชันBlender.ioและTornado Cashต่างก็ถูกกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา สั่ง ห้ามใช้งาน ทำให้พลเมือง ผู้พำนักอาศัย และบริษัทในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้[ 17 ] [ 18 ]
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เครื่องChipMixerและ Bitcoin มูลค่า 46 ล้านเหรียญถูกยึด[ 19 ]
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 Keonne RodriguezและWilliam Lonergan Hillผู้ก่อตั้งSamourai Walletซึ่งเป็นเครื่องมือ Coinjoin ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและผสมผสานธุรกรรม Bitcoin กับธุรกรรมอื่นๆ ถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องดำเนิน คดีอาญา[ 20 ]กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการให้บริการธุรกรรมส่วนตัวที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้ทำให้เกิดการฟอกเงิน[ 21 ]
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทางการเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้ยึดเซิร์ฟเวอร์ของ "cryptomixer.io" ปิดเว็บไซต์ และยึดเงินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 25 ล้านยูโร ไม่มีการประกาศจับกุม แต่มีการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาของบัญชีอีเมลหลายบัญชี ผู้ดำเนินการกำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน[ 22 ]