เมฮุล ชินูไบ โชคซี (เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2492) เป็นผู้หลบหนีที่เกิดในอินเดีย^{[ 1 ]}และเป็นนักธุรกิจที่มีสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา [ ^{2 ]}ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานตุลาการของอินเดียในข้อหาสมคบคิดทางอาญา การละเมิดความไว้วางใจทางอาญา การฉ้อโกงและความไม่ซื่อสัตย์ รวมถึง ^การส่งมอบทรัพย์สิน การทุจริต และการฟอกเงิน^{[ 3 ]}

เมฮุล โชคซี พร้อมด้วยหลานชาย ของเขา นีราฟ โมดีภรรยาของเขา อามิ โมดี และน้องชาย นีชาล โมดี ถูกกล่าวหาว่า ฉ้อโกงธนาคารปัญจาบเนชั่นแนลแบงก์เป็นจำนวนเงิน 12,636 ล้าน รูปี ^{[ 4 ]}เพื่อหลบหนีออกจากอินเดียหลังจากการฉ้อโกง เขาจึงได้รับสัญชาติในแอนติกาและบาร์บูดาซึ่งเป็นเกาะในทะเลแคริบเบียนผ่านโครงการขอสัญชาติโดยการลงทุน ในปี 2017 ^{[ 5 ]}

เขาเป็นเจ้าของGitanjali Groupซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องประดับที่มีร้านค้า 4,000 แห่งในอินเดีย^{[ 6 ]}

มี การออกหมายจับ Choksi ในคดีฉ้อโกงธนาคาร Punjab National Bank ที่ถูกกล่าวหา ^{[ 7 ]}ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกหมายแดงของ Interpolแต่ถูกถอนไปในปี 2023 ^{[ 8 ]}เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปั่น หุ้นในปี 2013 ^{[ 9 ]}ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2021 เขาหายตัวไปจากแอนติกาและบาร์บูดา Choksi อ้างว่าเขาถูกลักพาตัวจากแอนติกาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอินเดีย^{[ 10 ]}ในขณะที่รายงานและการสืบสวนหลายฉบับเปิดเผยว่าเขาหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีทางกฎหมายในอินเดีย[ ^{11 ] หลังจาก}ถูกพบและจับกุมในโดมินิกาในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เขาจึงถูกส่งตัวกลับไปยังแอนติกาและบาร์บูดา โดยได้ รับการประกันตัวชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาล การสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขายังคงดำเนินอยู่^{[ 12 ]}

ตามรายงานของ^{NDTV [} 13 ] ^เมฮุล โชคซี พยายามอย่างหนักที่จะเผยแพร่ เรื่องราว การถูกลักพาตัว ของเขา และหลีกเลี่ยงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอินเดียในความพยายามนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่านำเจ้าหน้าที่หลายคนมายังแอนติกาเพื่อยืดระยะเวลาการพิจารณาคดีในกรณีการหายตัวไปของเขาในประเทศ^{[ 14 ]}

จากรายงานของNDTV [ ^{13 ]}ยังพบหลักฐานว่า Choski ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อมีอิทธิพลต่อ^Interpolและแทรกแซงกระบวนการเพื่อชะลอการส่งตัว เขา ไปยังอินเดีย[ ^{15 ] ทางการ}เบลเยียมยืนยันเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 ว่าได้ควบคุมตัว Mehul Choksi ไว้แล้ว หลังจากที่เขาถูกจับกุมใกล้กับที่พักปัจจุบันของเขาในเมืองแอนต์เวิร์ป^{[ 16 ]}

เมฮุล โชคซี เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ในบอมเบย์ [ ^{17 ]} เป็นบุตร ชายของชินูไบ โชคซี^{[ 18 ]}เขาได้รับการศึกษาที่วิทยาลัย GD Modi ในปาลันปูร์รัฐคุชราต^{[ 18 ] เขามีบุตรสามคน เป็นบุตรชายหนึ่งคนและบุตรสาวสอง คน[ 17 ]}โชคซีเป็นลุงทางแม่ของนักธุรกิจผู้หลบหนีนีราฟ โมดี^{[ 19 ] [ 20 ]}

น้องชายของเขา Chetan Chinubhai Choksi เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการบริษัทเพชรชื่อ Diminco NV ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแอนต์เวิร์ปและผิดนัดชำระเงินจำนวน 25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทในเครือของธนาคารICICI ^{[ 21 ]}ในปี 2013 ธนาคารได้ฟ้องร้อง Diminco NV ในศาลพาณิชย์ในเบลเยียมและสหราชอาณาจักร^{[ 22 ]}

ช็อกซีเริ่มต้นอาชีพในภาคอัญมณีและเครื่องประดับในปี 1975 และรับช่วงต่อการบริหาร Gitanjali Gems จากบิดาของเขาในปี 1985 ซึ่งในขณะนั้นเน้นเฉพาะเพชรดิบและเพชรเจียระไนเท่านั้น^{[ 18 ]}เขาเป็นเจ้าของGitanjali Groupซึ่งรวมถึง Gitanjali Gems ด้วย^{[ 23 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ศาล PMLA พิเศษ ได้ออกหมายจับที่ไม่สามารถประกันตัวได้ (NBW) ต่อ Choksi และหลานชายของเขาNirav Modiและ Neeshal Deepak Modi เจ้าของ Firestar Diamonds ^{[ 24 ]}พวกเขาถูกสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกับพนักงานสองคนของธนาคาร Punjab National Bank (PNB) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ในการฉ้อโกงมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์^{[ 23 ]}จนถึงขณะนี้มีพนักงาน PNB อย่างน้อยหกคนและพนักงานของ Choksi และ Modi อย่างน้อยหกคนถูกจับกุมแล้ว^{[ 23 ]} Choksi เป็นผู้หลบหนีจากรัฐบาลอินเดีย Choksi ได้ประท้วงความบริสุทธิ์ของเขาในจดหมายเปิดผนึก^{[ 23 ]}เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 CBIได้ควบคุมตัว Vipul Chitalia รองประธานของ Gitanjali Group of Companies และผู้ช่วยคนสำคัญของ Choksi ชิตาเลียถูกจับกุมที่สนามบินมุมไบและถูกควบคุมตัวจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ^{[ 25 ]}หน่วยงาน PMLA ที่ได้รับมอบหมายระบุว่าทรัพย์สิน 41 รายการ มูลค่าประมาณ 1,210 ล้านรูปี ซึ่งถูกยึดโดยกรมบังคับคดี (ED) ในชื่อของเมฮุล โชคซีและบริษัทในเครือ เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการฟอกเงิน และสั่งให้ดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป หน่วยงานสอบสวนกลางได้ยึดอพาร์ตเมนต์ 15 ห้องและสำนักงาน 17 แห่งในมุม ไบ ห้างสรรพสินค้าใน โกลกาตาบ้านไร่ขนาด 4 เอเคอร์ในอาลิบากและที่ดิน 231 เอเคอร์ในสถานที่ต่างๆ เช่นนาชิกนาคปุระปันเวลในรัฐมหาราษฏระและวิลลูปุรัมในรัฐทมิฬนาฑูในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สาขาของธนาคารปัญจาบเนชั่นแนลแบงก์ (PNB) ในมุมไบ^{[ 26 ]}

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2018 ช็อกซีเดินทางออกจากอินเดียไปยังประเทศแอนติกาและบาร์บูดาในทะเลแคริบเบียนไม่กี่วันต่อมา คดีฉ้อโกง PNB ก็ถูกเปิดเผย เมื่อวันที่ 15 มกราคม เขาได้สาบานตนเป็นพลเมืองของแอนติกาและบาร์บูดา ซึ่งเขาได้ยื่นขอสัญชาติในเดือนพฤศจิกายน 2017 ภายใต้โครงการสัญชาติโดยการลงทุนของประเทศ^{[ 27 ]}อย่างไรก็ตาม ทางการอินเดียโต้แย้งว่าเขาไม่ได้สละสัญชาติอินเดีย [ ^{28 ] [ 29 ] [ 30 ] เมื่อ}วันที่ 17 มิถุนายน ทนายความของเขาแจ้งต่อศาลสูงบอมเบย์ว่าเขาเดินทางออกจากอินเดียเพื่อตรวจสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี^{[ 31 ]}นับตั้งแต่นั้นมา CBI ก็พยายามส่งตัวเขากลับไปยังอินเดีย^{[ 32 ]}ในเดือนธันวาคม 2018 อินเตอร์โพลได้ออกหมายแดงต่อช็อกซีตามคำขอของอินเดีย^{[ 33 ]}

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ช็อกซีถูกควบคุมตัวในโดมินิกาโดยทนายความของเขาอ้างว่าเขาถูกลักพาตัวจากแอนติกาและถูกพาตัวไปที่นั่นโดยบังคับโดยบุคคลที่กระทำการในนามของตัวแทนอินเดีย ต่อมาเขาได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงลอนดอน โดยกล่าวหารัฐบาลอินเดียว่าจัดฉากการลักพาตัวและบีบบังคับให้สารภาพเท็จ ซึ่งอินเดียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้^{[ 34 ]}ในปี พ.ศ. 2566 หมายแดงที่ออกในปี พ.ศ. 2561 ถูกถอน^{[ 35 ] [ 36 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ช็อกซีถูกจับกุมในเมืองแอนต์เวิร์ปโดยตำรวจเบลเยียมหลังจากที่อินเดียร้องขอส่งตัวเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ทนายความของเขาโต้แย้งว่าเขาไม่ควรถูกควบคุมตัวเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพร้ายแรง รวมถึงโรคมะเร็ง ไม่นานหลังจากนั้น สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI) ได้ส่งทีมงานไปยังเบลเยียมเพื่อช่วยเหลืออัยการโดยการจัดหาเอกสารและทำงานร่วมกับสำนักงานกฎหมายของยุโรป^{[ 36 ]}ช็อกซีขอประกันตัวสองครั้ง แต่คำขอทั้งสองครั้งถูกปฏิเสธ ครั้งแรกโดยศาลฎีกาในช่วงฤดูร้อน และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมโดยศาลอุทธรณ์ ซึ่งปฏิเสธข้อเสนอการกักบริเวณในบ้าน โดยกล่าวว่าเขามีความเสี่ยงที่จะหลบหนีและมีประวัติหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของเขากำหนดไว้ในกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในคดีนี้^{[ 37 ]}

• รายชื่อผู้หลบหนีคดีที่หายตัวไป
• คดีฉ้อโกงธนาคารแห่งชาติปัญจาบ