นิราฟ ดีปัก โมดี (เกิด 27 กุมภาพันธ์ 1971) เป็น นักธุรกิจชาวเบลเยียมที่เกิด ในอินเดียและเป็นผู้หลบหนี ซึ่งถูกอินเตอร์โพลและรัฐบาลอินเดีย ตั้งข้อหา ในข้อหาการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา การละเมิดความไว้วางใจทางอาญา การฉ้อโกงและความไม่ซื่อสัตย์ รวมถึงการส่งมอบทรัพย์สินการทุจริตการฟอกเงินการฉ้อโกงการยักยอกและการละเมิดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2018 ^{[ 3 ]}โมดีกำลังถูกสอบสวนในฐานะส่วนหนึ่งของคดีฉ้อโกงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์^{[ 4 ] [ 5 ]}ของธนาคารปัญจาบเนชั่นแนลแบงก์ (PNB) ในเดือนมีนาคม 2018 โมดีได้ยื่นขอ ความคุ้มครอง จากการล้มละลายในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก^{[ 6 ]}ในเดือนมิถุนายน 2018 มีรายงานว่าโมดีอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อยื่นขอลี้ภัยทางการเมือง^{[ 7 ] [ 8 ]} ในเดือน มิถุนายน2019 ทางการสวิสได้อายัดเงินจำนวน6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในบัญชี ธนาคารสวิส ของโมดี พร้อมกับทรัพย์สิน^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เขาแพ้การอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายต่อคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากหน่วยงานของอินเดีย^{[ 12 ]}คำขอประกันตัวทั้งหมดของเขาถูกปฏิเสธ และปัจจุบันเขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ^{[ 13 ] [ 14 ]}เขายังไม่ถูกส่งตัวไปอินเดียเนื่องจากคำขอลี้ภัยทางการเมือง ของเขา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร^{[ 15 ]}

นิราฟ โมดี เกิดที่ปาลันปูร์ รัฐคุชราต และเติบโตในเมืองแอนต์เวิร์ปประเทศเบลเยียมครอบครัวของเขาทำธุรกิจเพชรมาหลายชั่วอายุคน^{[ 16 ] [ 17 ]}เมื่ออายุ 19 ปี เขาและบิดาของเขา ดีปัก โมดี ย้ายไปมุมไบเพื่อทำงานกับลุงของเขาเมฮุล โชคซีโชคซีเป็นหัวหน้าของกลุ่มบริษัทกีตันจาลีซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องประดับที่มีร้านค้า 4,000 แห่งในอินเดีย^{[ 18 ] [ 19 ]}

โมดีเข้าเรียนที่โรงเรียนวอร์ตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแต่ในที่สุดก็ลาออก^{[ 20 ] [ 21 ]}ระหว่างเรียน เขาได้พบกับอามิ ภรรยาในอนาคตของเขา ซึ่งเป็นลูกสาวของอามุคุราช โชคเซย์ นักธุรกิจเพชร^{[ 22 ]}

หลังจากกลับมาอินเดียในปี 1989 และฝึกอบรมในทุกแง่มุมของธุรกิจการค้าเพชร โมดีได้ก่อตั้งบริษัทไฟร์สตาร์ในปี 1999 (เดิมชื่อไฟร์สโตน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาและค้าขายเพชร^{[ 23 ]}ไฟร์สตาร์เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ เพชรสีชมพูอาร์ไกล์ของ ริโอทินโตในอินเดีย^{[ 24 ]}

ในปี พ.ศ. 2545 บริษัทของเขาเริ่มผลิตเครื่องประดับตามสัญญา เขาได้เข้าซื้อกิจการ Frederick Goldman ในปี พ.ศ. 2548 และ Sandberg & Sikorski และ A.Jaffe ในปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐอเมริกา^{[ 25 ]}

ในปี 2008 เพื่อนสนิทคนหนึ่งขอให้โมดีทำต่างหูให้คู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมา^{[ 26 ]}ในปี 2010 เขาเปิดร้านขายเพชรภายใต้ชื่อของเขาเองใน ย่าน Defence Colony ของนิวเดลี ตามด้วยอีกร้านในย่านKala Ghoda ของมุมไบ และเปิดร้านเพิ่มอีก 17 แห่งทั่วโลก^{[ 27 ]}โมดีเปิดตัวสู่ระดับโลกด้วยบูติกในนิวยอร์กซิตี้และฮ่องกงในปี 2015 ตามด้วยบูติกอีกสองแห่งในฮ่องกงในปี 2016 ^{[ 28 ]}และอีกแห่งในMGM Macauในปี 2016 ^{[ 29 ]}

เขากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากที่เขาออกแบบ "สร้อยคอดอกบัวโกลคอนดา" โดยใช้เพชรทรงลูกแพร์ขนาด 12 กะรัตเป็นจุดเด่นในปี 2010 เพชรเม็ดนี้เคยถูกขายไปแล้วในช่วงทศวรรษ 1960 โมดีได้ขัดเงาใหม่^{[ 30 ]}สร้อยคอมีโครงสร้างเป็นตาข่ายของเพชรสีขาวและสีชมพู สร้อยคอเส้นนี้ถูกนำไปลงบนหน้าปก แคตตาล็อก ของคริสตี้ในฮ่องกง และถูกประมูลไปในราคา 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 ^{[ 31 ] [ 32 ]}

ในปี 2012 สร้อยคออีกเส้นหนึ่งของโมดี ชื่อ Riviere of Perfection ถูกขายใน การประมูล ของ Sotheby’sที่ฮ่องกง สร้อยคอเส้นนี้ประกอบด้วยเพชรสีขาวไร้ตำหนิ 36 เม็ด และมีน้ำหนักรวม 88.88 กะรัต^{[ 33 ] [ 34 ]}

ธนาคารยูเนียนแบงก์แห่งอินเดียฟ้องร้องโมดีในศาลฮ่องกง ธนาคารยูเนียนแบงก์อ้างในคำร้องที่ยื่นต่อศาลสูงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018 ว่าโมดีค้ำประกันเงินกู้สองรายการที่ให้กับ Firestone Trading Private และ Firestar Diamond ในปี 2011 ธนาคารเรียกร้องให้เขาจ่ายเงินมากกว่า 5.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย หลังจากที่ทั้งสองบริษัทผิดนัดชำระหนี้^{[ 35 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ของรัฐบาลอินเดียได้เริ่มการสอบสวนโมดี โดยดำเนินการตามคำร้องเรียนจากธนาคารแห่งชาติปัญจาบคำร้องเรียนดังกล่าวกล่าวหาว่าโมดีและหุ้นส่วนของเขาฉ้อโกงธนาคารเป็นจำนวนเงิน 28,000 ล้านรูปี (ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสมคบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอรับหนังสือรับรองการชำระเงินจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศ โดยมิชอบ ^{[ 36 ]}แม้ว่าจำนวนเงิน 28,000 ล้านรูปีจะเป็นจำนวนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกง แต่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารแห่งชาติปัญจาบนั้นมีรายงานว่าสูงถึง 11,000 ล้านรูปีกรมบังคับคดี (ED) ก็กำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงที่ CBI ได้ลงทะเบียนไว้กับเขาเช่นกัน^{[ 37 ]}

โมดีตอบกลับธนาคารเมื่อวันที่ 15/16 กุมภาพันธ์ 2018 โดยระบุว่า "ด้วยความกังวลที่จะเรียกคืนหนี้สินของคุณทันที แม้ว่าผมจะเสนอ (เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ หนึ่งวันก่อนการประกาศต่อสาธารณะ และเมื่อวันที่ 15) การกระทำของคุณได้ทำลายแบรนด์และธุรกิจของผม และตอนนี้ได้จำกัดความสามารถของคุณในการเรียกคืนหนี้สินทั้งหมด ทำให้เกิดหนี้สินค้างชำระ" ^{[ 38 ]}โมดีประเมินธุรกิจในประเทศของเขาไว้ที่ประมาณ 6,500 ล้านรูปี และกล่าวว่า "สิ่งนี้อาจช่วยลด/ชำระหนี้ให้กับระบบธนาคารได้" แต่เขาอ้างว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ เนื่องจากบัญชีธนาคารทั้งหมดของเขาถูกอายัดและทรัพย์สินถูกยึด^{[ 39 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ทางการอินเดียกล่าวหาว่าโมดีได้ลี้ภัยในฮ่องกงและได้ร้องขอให้จับกุมตัวเขาอย่างเป็นทางการ^{[ 40 ]}อย่างไรก็ตาม ไม่กี่เดือนต่อมา เขาได้ยื่นขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักร โดยอ้างว่าเป็นเหยื่อของ "การถูกกดขี่ทางการเมือง" และปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]}ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เดอะเทเลกราฟรายงานว่าเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์มูลค่า 8 ล้านปอนด์ในลอนดอน และทางการอินเดียได้ร้องขอให้ส่งตัวเขาจากสหราชอาณาจักร^{[ 44 ]}ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เขาถูกจับกุมในลอนดอนหลังจากมีการออกหมายจับ^{[ 45 ] [ 46 ]}โมดีได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันหลังจากที่การควบคุมตัวของเขาถูกขยายออกไป คำขอประกันตัวทั้งหมดของเขาถูกปฏิเสธ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ^{[ 13 ] [ 14 ]}

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 ศาลสหราชอาณาจักรอนุญาตตามคำขอของรัฐบาลอินเดียให้ส่งตัวโมดีไปอินเดียในฐานะจำเลยสำคัญในคดีฉ้อโกง PNB ^{[ 47 ]}รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ของสหราช อาณาจักรลงนามในคำสั่งส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันที่ 15 เมษายน^{[ 48 ]}จากนั้นโมดีมีเวลา 14 วันในการอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลสูงของสหราชอาณาจักร ซึ่งเขายื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยอ้างว่าเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมในอินเดีย^{[ 49 ]}ระหว่างการอุทธรณ์ โมดีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแวนด์สเวิร์ธทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอน^{[ 49 ]}เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ศาลสูงของสหราชอาณาจักรปฏิเสธคำร้องของโมดีในการอุทธรณ์การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอินเดีย^{[ 50 ]}

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ศาลยุติธรรมแห่งราชวงศ์ในลอนดอนปฏิเสธคำขออนุญาตให้ Nirav Modi ยื่นอุทธรณ์การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักร และสั่งให้เขาจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจำนวน 150,247 ปอนด์^{[ 51 ]}

ในตอนแรก ร้านค้าของโมดีบางแห่งยังคงเปิดให้บริการอยู่ รวมถึงร้านของเขาที่มารีน่าเบย์แซนด์สในสิงคโปร์^{[ 52 ]}อย่างไรก็ตาม ร้านเหล่านี้ได้ทยอยปิดตัวลงทั้งหมด^{[ 53 ]}เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2018 บริษัท Firestar Diamond Inc. ของโมดีได้ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายต่อศาลล้มละลายแมนฮัตตัน เพื่อปกป้องทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคาร Israel Discount Bank [ ^{54 ] บริษัท} A.JAFFE ของเขา ซึ่งได้มาผ่านทาง Synergies Corporation ของเขา ถูกประมูลในเดือนพฤษภาคม 2018 และถูกซื้อโดย Parag Diamond ^{[ 55 ]}ด้วยการล่มสลายของแบรนด์ของเขา ความมั่งคั่งของโมดีจึงล่มสลายไปด้วย^{[ 56 ]} Forbes ได้ถอดชื่อเขาออกจากรายชื่อมหาเศรษฐีประจำปี และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2018 ได้ประเมินว่าความมั่งคั่งในปัจจุบันของเขามีมูลค่าน้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์^{[ 57 ]}

ทรัพย์สินของโมดีในอินเดีย ซึ่งรวมถึงเครื่องประดับ ภาพวาด และอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าประมาณ 523 ล้านรูปี (ประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกยึดโดยกรมบังคับคดี (ED) ^{[ 58 ]}ก่อนหน้านี้ โมดีได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ริมทะเลมูลค่า 900 ล้านรูปีในย่าน Samudra Mahal อันเป็นที่ต้องการของมุมไบร่วมกับภรรยาของเขา อามิ โมดี^{[ 59 ]}

ED ยังได้ยึดโรงไฟฟ้าพลังงานลม 4 แห่งที่เป็นของโมดีในรัฐราชสถาน ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 9.6 เมกะวัตต์ (MW) โรงไฟฟ้าเหล่านี้สร้างรายได้สูงถึง 5 ล้านรูปีต่อปีเนื่องจากข้อตกลงการซื้อหุ้นกับคณะกรรมการไฟฟ้าของรัฐราชสถาน โรงไฟฟ้าพลังงานลมเหล่านี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 ในเดือนมีนาคม 2018 ED ได้ยึดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5.24 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 135 เอเคอร์ในเมืองการ์จัต เขตอาห์เมดนาการ์ มูลค่า 60 ล้านรูปี ในเดือนพฤษภาคม 2018 CBI และ ED ได้ลงทะเบียน FIR คนละ 2 ฉบับเพื่อสอบสวนคดีนี้^{[ 60 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ผลงานศิลปะ 68 ชิ้นจากคอลเลกชันของโมดีถูกขายในนามของกรมสรรพากรของอินเดีย^{[ 61 ]}ผลงานศิลปะดังกล่าวขายได้ในราคา 5.3 ล้านปอนด์ รวมถึง ภาพวาด ของวาซูเดโอ เอส. ไกตันเดซึ่งขายได้ในราคา 2.6 ล้านปอนด์^{[ 62 ]}ร้านขายเครื่องดนตรีชื่อดัง Rhythm House ที่กาลาโฆดา มุมไบ ซึ่งมีการวางแผนการประมูลหลังจากกำหนดมูลค่าแล้ว^{[ 63 ]}ถูกโมดีซื้อในปี พ.ศ. 2560 ^{[ 64 ]}

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ศาลตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ได้สั่งริบทรัพย์สินของเขามูลค่าเกือบ 1,400 ล้านรูปี^{[ 65 ]}

เอกสาร Pandoraเดือนตุลาคม 2021 แสดงให้เห็นว่า Purvi Modi น้องสาวของเขาได้จัดตั้งบริษัทนอกประเทศขึ้นเพียงหนึ่งเดือนก่อนที่ Nirav จะหลบหนีออกจากอินเดีย^{[ 66 ]}

จากผลของคดีฉ้อโกงธนาคารกลางแห่งอินเดียจึงหยุดออกหนังสือรับรอง (LoU) และหนังสือค้ำประกัน (LoC) สำหรับการนำเข้า ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นทางการเงินของผู้นำเข้า^{[ 67 ] [ 68 ]}

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย - นิมราลา สิตารามอ้างว่ากรมบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของนิราฟ โมดีคืนเป็นเงิน 1,052 ล้านรูปี และคืนเงินให้กับธนาคาร^{[ 69 ] [ 70 ]}

เชื่อกันว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวมาหลายปี และใช้หนังสือค้ำประกันหนี้ฉบับใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าเป็นเวลาประมาณเจ็ดปี พนักงานคนหนึ่งของเขากล่าวว่า "เขาต้องการขยายธุรกิจ และทำสิ่งที่อาจต้องใช้เวลา 20 ปีให้สำเร็จภายในห้าปี" เขาอ้างว่า "ถ้าเขาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บางทีเขาอาจจะนำหุ้นของตนไปค้ำประกัน ระดมทุน และชำระหนี้คืนธนาคารได้ในที่สุด บางทีเขาอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้" ^{[ 71 ]}

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 รัฐบาลอินเดียรับรองกับสหราชอาณาจักรว่า Nirav Modi จะไม่ถูกสอบสวนในคดีฉ้อโกงธนาคาร Punjab National Bank (PNB) มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หากถูกส่งตัวกลับประเทศ การรับรองดังกล่าวซึ่งส่งผ่านทางสำนักงานอัยการสูงสุด ของสหราชอาณาจักร มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งกระบวนการส่งตัวกลับประเทศของเขา ตามข้อตกลง Modi จะถูกคุมขังในเรือนจำ Arthur Road ในมุมไบ เมื่อเดินทางถึงอินเดีย^{[ 72 ] [ 73 ]}

• 2010: ช่างทำเครื่องประดับชาวอินเดียคนแรกที่ได้รับการนำเสนอในหน้าปกแคตตาล็อก ของ Christie'sและSotheby's ^{[ 74 ] [ 75 ]}
• 2013: ปรากฏอยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีชาวอินเดียของ Forbes ^{[ 76 ]}
• สิทธิบัตร: เพชรเจียระไนจัสมิน สิทธิบัตรการออกแบบของสหรัฐอเมริกา USD763118S1 ^{[ 77 ]}การออกแบบเครื่องประดับ สิทธิบัตรการออกแบบของสหรัฐอเมริกา US D738,777 S ^{[ 78 ]}

นิราฟ โมดิ แต่งงานกับ อามิ โมดิ^{[ 79 ] [ 80 ]}พวกเขาพบกันเมื่อทั้งคู่เป็นนักศึกษาที่โรงเรียนวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแม้ว่านิราฟ โมดิ จะออกจากวอร์ตันหลังจากหนึ่งปีเพื่อกลับไปทำธุรกิจเพชร^{[ 81 ] [ 80 ]}

อามิ โมดี เป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด^{[ 82 ]}เธอได้บริหาร "ทุนการศึกษานิราฟ โมดีเพื่อความเป็นเลิศ" ซึ่งให้การสนับสนุนนักเรียน 250 คนทุกปี^{[ 80 ]} อามิและนิราฟ โมดี มีลูกสามคน คือ ลูกสาวสองคนและลูกชายหนึ่งคน พวกเขาพยายามเลี้ยงดูลูกๆ ของพวกเขาอย่างอนุรักษ์นิยมและใช้ ภาษาคุชราตีในบ้านเท่านั้น^{[ 80 ]}

• Bad Boy Billionaires: India - เว็บซีรีส์สารคดีรวมเรื่องสั้นต้นฉบับของ Netflix ปี 2020 ^{[ 83 ]}