บริษัท บินแนนซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

พิมพ์	ส่วนตัว
อุตสาหกรรม	สกุลเงินดิจิทัล
ก่อตั้ง	กรกฎาคม 2560 [ 1 ] [ 2 ] ( กรกฎาคม 2560 )
ผู้ก่อตั้ง	ฉางเผิง จ้าว ยี่เหอ[ 3 ] [ 4 ]
พื้นที่ให้บริการ	ทั่วโลก
บุคคลสำคัญ	Richard Teng , Yi He ( ซีอีโอ ร่วม ) [ 5 ]
สินค้า	การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี , คริปโตเคอร์เรนซี
รายได้	12 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (2022) [ 6 ]
จำนวนพนักงาน	5,000 (2025) [ 7 ]
บริษัทในเครือ	แลกเปลี่ยนซากุระ กระเป๋าเงินที่เชื่อถือได้ การกุศลของ Binance
เว็บไซต์	binance.com​ binance.us (สหรัฐอเมริกา)

Binance Holdings Ltd.หรือที่รู้จักกันในชื่อBinanceเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุด ในแง่ของปริมาณการซื้อขายรายวันBinance ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยChangpeng Zhaoโดยเริ่มแรกมีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน จากนั้นย้ายไปญี่ปุ่น และต่อมาย้ายจากญี่ปุ่นไปมอลตาปัจจุบันไม่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัทอย่างเป็นทางการ

Binance ตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องและการท้าทายจากหน่วยงานกำกับดูแล^{[ 8 ]}ส่งผลให้ Binance ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการหรือถูกสั่งให้ยุติการดำเนินงานในบางประเทศ และถูกปรับเงิน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับผิดในการละเมิด กฎหมาย ต่อต้านการฟอกเงิน ของสหรัฐฯ และจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์^{[ 9 ]}หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรสั่งให้ Binance หยุดกิจกรรมที่ได้รับการควบคุมทั้งหมดในสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน 2021 ^{[ 10 ]}ในเดือนมีนาคม 2025 วอลล์สตรีทเจอร์นัลเปิดเผยว่าบริษัทกำลังเจรจากับครอบครัวของโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับธุรกิจ^{[ 11 ]}ในเดือนสิงหาคม 2025 วอลล์สตรีทเจอร์นัลพบว่า Binance กำลังดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างเงียบๆ ให้กับ World Liberty Financial ของครอบครัวทรัมป์^{[ 12 ]}บริษัทจ่ายเงินให้นักล็อบบี้ 800,000 ดอลลาร์เพื่อล็อบบี้ขออภัยโทษจากทรัมป์ให้กับ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ^{[ 9 ]}ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้อภัยโทษให้จ้าว^{[ 13 ] [ 14 ]}

แม้จะให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2023 แต่นักข่าวสืบสวนพบว่า Binance ยังคงได้รับผลกำไรจากการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรม^{[ 8 ] [ 15 ]}และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร^{[ 16 ]}ผู้ตรวจสอบภายในของ Binance พบหลักฐานว่ารัสเซียและอิหร่าน ซึ่งเป็นสองรัฐที่ถูกคว่ำบาตร ยังคงใช้บัญชี Binance ในการโอนเงิน หลังจากรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้ให้กับผู้บริหารระดับสูงของ Binance ผู้ตรวจสอบภายในเหล่านั้นก็ถูกไล่ออกหรือถูกพักงาน^{[ 17 ]}ในเดือนมีนาคม 2026 วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เช่น กลุ่ม ฮูตี^{[ 18 ]}

ซีอีโอ Changpeng Zhao ก่อตั้ง Fusion Systems ในปี 2548 ที่เซี่ยงไฮ้บริษัทนี้สร้าง ระบบ การซื้อขายความถี่สูงสำหรับโบรกเกอร์หุ้นในปี 2556 เขาเข้าร่วมBlockchain.infoในฐานะสมาชิกคนที่สามของ ทีม กระเป๋าเงินดิจิทัลเขายังทำงานที่ OKCoin ในตำแหน่ง CTO เป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ การซื้อขาย แบบสปอตระหว่างเงินเฟียตและสินทรัพย์ดิจิทัล [ ^{19 ] Zhao}ได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งนี้ในปี 2557 โดยYi Heซึ่งเขาได้ร่วมก่อตั้ง Binance กับเขาในอีกหลายปีต่อมา^{[ 4 ]}

Binance ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 บริษัทระดมทุนได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ในปีนั้นเพื่อเป็นทุนในการเปิดตัวตลาดแลกเปลี่ยน^{[ 2 ]}ต่อมาบริษัทได้ย้ายการดำเนินงานออกจากจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเริ่มปราบปรามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในปี 2017 ^{[ 2 ]}

ในเดือนมกราคม 2018 Binance เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าตลาด 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 20 ]}ซึ่งยังคงครองตำแหน่งนี้จนถึงเดือนเมษายน 2021 แม้จะมีคู่แข่งอย่างCoinbaseก็ตาม^{[ 21 ]}ในเดือนมีนาคม 2018 Binance ประกาศความตั้งใจที่จะเปิดสำนักงานในมอลตาหลังจากมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในญี่ปุ่นและจีน^{[ 22 ]} ในเดือนเมษายน 2018 Binance ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลเบอร์มิวเดา [ ^{23 ] หลาย}เดือนต่อมา ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่คล้ายกันกับตลาดหลักทรัพย์มอลตาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายโทเค็นหลักทรัพย์^{[ 24 ]}ในปี 2019 บริษัทได้ประกาศเปิดตัว Binance Jersey ซึ่งเป็น ตลาดแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ใน เจอร์ซีย์ซึ่งให้บริการคู่สกุลเงินเฟียตกับสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงยูโรและปอนด์อังกฤษ^{[ 25 ]}

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 Binance และบริษัทอีก 3 แห่งระดมทุนได้ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทบล็อกเชนด้านกีฬาChiliz ^{[ 26 ]} ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 Binance เข้าซื้อ Trust Wallet ซึ่ง เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจด้วยมูลค่าที่ไม่เปิดเผย ซึ่งประกอบด้วยเงินสด หุ้น Binance และโทเค็น BNB ผสมกัน^{[ 27 ]}ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 Binance ร่วมกับตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อีก 3 แห่งระดมทุนได้ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการเหรียญ Stablecoin ชื่อ Terraซึ่งมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลด้วยความผันผวนที่น้อยลง^{[ 28 ]}

ในเดือนมกราคม 2019 Binance ประกาศว่าได้ร่วมมือกับ Simplex ผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินในอิสราเอล เพื่อให้สามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตได้^{[ 29 ]}เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 Binance เปิดเผยว่าตกเป็นเหยื่อของ "การละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่" ซึ่งแฮกเกอร์ได้ขโมย Bitcoin จำนวน 7,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น^{[ 30 ] [ 31 ]} Binance ได้ระงับการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในระหว่างการตรวจสอบ Binance ยังให้คำมั่นว่าจะชดเชยลูกค้าจากกองทุนฉุกเฉิน^{[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]}

ในเดือนมิถุนายน 2019 บริษัทได้ประกาศว่าจะห้ามผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อ binance.us เพื่อรองรับลูกค้าเหล่านั้น^{[ 35 ]}ต่อมาในปี 2023 Forbesได้เผยแพร่เอกสารที่อ้างว่ามาจาก Binance ชื่อ "TaiChi" ซึ่งเสนอแนวทางแก้ไขด้านกฎระเบียบนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ^{[ 36 ]}ต่อมา Binance ปฏิเสธเอกสารดังกล่าว ฟ้อง Forbes ในข้อหาหมิ่นประมาท และต่อมาได้ถอนฟ้อง^{[ 37 ]}ในเดือนกันยายน 2019 ตลาดแลกเปลี่ยนเริ่มเสนอ สัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัด ระยะเวลา ซึ่งอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 125 เท่าของมูลค่าสัญญา^{[ 38 ]}ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Binance ประกาศว่าจะเข้าซื้อ กิจการ WazirX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin ของอินเดียซึ่งกลายเป็นข้อพิพาทในเดือนสิงหาคม 2022 เมื่อ Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance อ้างว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เคยลงนาม^{[ 39 ]}

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของมอลตา (MFSA) ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้รายงานข่าวของสื่อที่อ้างถึง Binance ว่าเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในมอลตา แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า Binance "ไม่ได้รับอนุญาตจาก MFSA ให้ดำเนินการในด้านสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MFSA" MFSA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลัง "ประเมินว่า Binance มีกิจกรรมใดในมอลตาที่อาจไม่อยู่ในขอบเขตของการกำกับดูแลหรือไม่" ^{[ 40 ]}

ในเดือนกรกฎาคม 2020 Binance ประกาศ "ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์" กับรัฐวิสาหกิจของ จีน ภายใต้คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐแห่งสภาแห่งรัฐและ Binance ได้เข้าร่วมกลุ่ม "ที่มุ่งอำนวยความสะดวก" ให้กับโครงการ Belt and Road Initiative [ ^{41 ] [ 42 ] เมื่อ}วันที่ 28 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่ ของ Forbesได้เผยแพร่เอกสารที่รั่วไหลออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Binance และซีอีโอ Changpeng Zhao ได้สร้างโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาโดยเจตนา และแอบทำกำไรจากนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีที่อยู่ในประเทศ^{[ 43 ]} Binance บล็อกการเข้าถึงจากที่อยู่ IPที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ แต่Forbesอ้างว่า "ลูกค้าที่มีศักยภาพจะได้รับการสอนวิธีหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์" ^{[ 43 ]}

ในเดือนพฤษภาคม 2021 มีรายงานว่า Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยทั้งกรมสรรพากรและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการกระทำผิดทางภาษี^{[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]} ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Binance ได้เข้าถือหุ้นใน Forbesมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[ ^{47 ] ยัง} ไม่ชัดเจนว่าการลงทุนนี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ในเดือนพฤษภาคม 2022 Forbes Global Media Holdings ได้ระงับแผนการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับ Magnum Opus Acquisition Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้ง ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในฮ่องกง^{[ 48 ]} Zhao กล่าวว่าแผนดังกล่าว "มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ผมเชื่อว่ายังอยู่ระหว่างการหารือ" ^{[ 49 ]}ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Zhao ได้ทวีตแสดงความผิดหวังที่Forbes "ยังคงเขียนบทความที่ไม่มีมูลความจริง" เกี่ยวกับ Binance ^{[ 50 ]}ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ท่ามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี พ.ศ. 2565 Zhao ปฏิเสธที่จะแบนผู้ใช้จากรัสเซีย โดยอ้างถึง "เสรีภาพทางการเงิน" ^{[ 51 ]}ต่อมา Binance ได้ลดท่าทีคัดค้านลง แต่ไม่ได้เปลี่ยนนโยบาย และยังชี้ให้เห็นถึงการบริจาคเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยูเครน^{[ 52 ]}

ตลอดปี 2022 สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนหลายฉบับเกี่ยวกับ Binance ในเดือนมกราคม รอยเตอร์ได้บันทึกกรณีต่างๆ มากมายที่ Binance ได้ปกปิดข้อมูลจากผู้ตรวจสอบของรัฐบาลและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิกเฉยต่อคำเตือนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟอกเงินและ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการ รู้จักลูกค้า ที่ไม่ดี Binance โต้แย้งความถูกต้องของรายงานนี้^{[ 2 ]}ในเดือนมิถุนายน รอยเตอร์พบว่า Binance ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการฟอกเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก 780 ล้านดอลลาร์ที่ฟอกมาจากตลาดมืดHydra ของ รัสเซีย และ 800 ล้านยูโรจากการหลอกลวงการลงทุน รายงานยังพบว่า Binance ถูกใช้โดยกลุ่ม Lazarusเพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมยโดยเกาหลีเหนือเพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธ Binance โต้แย้งข้อค้นพบเหล่านี้^{[ 53 ]}ในเดือนเมษายน รอยเตอร์รายงานว่า ในปี 2021 Binance ได้แบ่งปันข้อมูลกับRosfinmonitoringเกี่ยวกับเงินทุนที่ระดมได้จากเครือข่ายของ อดีตผู้นำฝ่ายค้านรัสเซีย Alexei Navalny ^{[ 54 ] [ 55 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ตลาดแลกเปลี่ยนได้ห้ามชาวรัสเซียซื้อเงินยูโรและดอลลาร์ผ่านบริการ p2p ส่งผลให้ผู้ใช้ในยุโรปไม่สามารถซื้อเงินรูเบิลได้^{[ 56 ]}ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 Binance ประกาศว่าจะออกจากรัสเซียและขายธุรกิจให้กับแพลตฟอร์ม CommEX ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อน^{[ 57 ] [ 58 ]}บัญชี Binance ของผู้ใช้ชาวรัสเซียสามารถโอนไปยังแพลตฟอร์มใหม่ได้จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 CommEX ปิดตัวลงในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ^{[ 59 ]}

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2022 Binance ประกาศการจดทะเบียนนิติบุคคลในอิตาลีและวางแผนที่จะเปิดสำนักงานในประเทศดังกล่าว ในขณะนั้น บริษัทกำลังมองหาการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ในยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส และออสเตรีย^{[ 60 ]} Binance ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินงานในสเปนในเดือนกรกฎาคม 2022 ^{[ 61 ]}และในสวีเดนในเดือนมกราคม 2023 ^{[ 62 ] [ 63 ]}เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2022 Binance ประกาศว่าในช่วงเวลาที่ไม่ระบุ ผู้ใช้จะไม่สามารถถอนเงินที่ถืออยู่ใน Bitcoin ได้ เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลลดลงอย่างมาก^{[ 64 ]}การถอน Bitcoin ได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้อีกครั้งในวันเดียวกัน^{[ 65 ]}เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2022 Binance Coin ถูกแฮ็ก ส่งผลกระทบต่อโทเค็นมูลค่าประมาณ 568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 66 ]}

Binance ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของ Elon Muskซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2022 หลังจากการลงทุน บริษัทได้ประกาศจัดตั้งทีมเพื่อทำงานเกี่ยวกับวิธีการที่บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ต่อTwitter [ ^{67 ] [ 68 ] เมื่อ}วันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 Binance เสนอซื้อ กิจการนอกสหรัฐอเมริกาของ FTX (FTX.com) ซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เพื่อช่วยแก้ ปัญหาการขาดสภาพคล่องของ FTX [ ^{69 ] [ 70 ] Binance}ถอนตัวจากข้อตกลงในวันถัดมา โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ FTX และการสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐอเมริกา^{[ 71 ]}เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 Binance ซื้อ Sakura Exchange การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Binance สามารถกลับเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลของญี่ปุ่นได้อีกครั้ง^{[ 72 ] [ 73 ]}

ในเดือนกรกฎาคม 2023 ผู้บริหารระดับสูงหลายคนได้ลาออกจากบริษัท^{[ 74 ]}วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า Binance ได้ลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงมากถึง 1,000 คน^{[ 75 ]}ซีเอ็นบีซีรายงานว่าจำนวนพนักงานที่ถูกปลดอาจสูงถึง 3,000 คนภายในสิ้นปี 2023 ^{[ 76 ]} Zhao ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีการเลิกจ้างเกิดขึ้น แต่กล่าวอ้างว่าทั้งตัวเลขที่รายงานและเหตุผลในการลาออกของผู้บริหารระดับสูงนั้นไม่ถูกต้อง ในเดือนมิถุนายน 2023 Binance มีเงินไหลออก 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ SEC ประกาศฟ้องร้อง และForbesรายงานว่าบริษัทมีผู้ใช้ทั่วโลก 120 ล้านคน^{[ 77 ]}เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 ผู้พิพากษาของสหรัฐฯ ตัดสินว่า Binance มีความผิดในหลายข้อหา รวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร แผนการฟอกเงิน การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมรับผิด บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4 พันล้านดอลลาร์ และ Changpeng Zhao ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอพร้อมกับค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์^{[ 78 ]} Richard Tengเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อจาก Zhao ^{[ 78 ]}

ตามรายงานของThe Wall Street Journal ในปี 2024 ซึ่งครอบคลุมปี 2023 Binance ได้ไล่พนักงานหลายคนออกจากทีมสืบสวนภายในที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนการปั่นตลาดเช่น แผนการปั่นราคาและเทขาย (pump and dump schemes) และ การซื้อขายแบบปั่น ราคา (wash trading ) ตามรายงานของThe Wall Street Journalการสืบสวนภายในของ Binance พบว่า ลูกค้า VIPของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายและลงทุนชื่อDWF Labsเคยโฆษณาความสามารถในการปั่นตลาดโดยการสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมที่ "น่าเชื่อถือ" เพื่อเพิ่มราคาของโทเค็น การสืบสวนยังพบตัวอย่างการขายโทเค็นที่ผู้ก่อตั้งส่งเสริมโดย DWF Labs ซึ่งทำให้ราคาของโทเค็นเหล่านั้นตกต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปั่นราคาและเทขาย และขัดต่อข้อกำหนดในการให้บริการของ Binance เพื่อตอบสนองต่อรายงานนี้ Binance ได้ไล่ผู้สืบสวนออกและยังคงให้DWF Labsเป็นลูกค้าต่อไป โดยกล่าวว่าการซื้อขายด้วยตนเองอาจเป็นอุบัติเหตุ และทีมภายในได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่แข่งรายหนึ่งของ DWF Binance ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ^{[ 79 ]}

จากการศึกษาในปี 2024 โดย John Griffin ศาสตราจารย์ด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน Binance เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ใน การหลอกลวงเกี่ยวกับการ ชำแหละหมู^{[ 80 ] [ 81 ]} Binance เคยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการคืนเงินที่สูญเสียไปจากการหลอกลวงดังกล่าวเป็นครั้งคราว^{[ 80 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]}

คดีความนี้เป็นหนึ่งในหลายคดีที่ FTX ยื่นฟ้องอดีตนักลงทุน บริษัทในเครือ และลูกค้าในศาลล้มละลายของเดลาแวร์จำเลยอื่นๆ ได้แก่ อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวแอนโทนี สการามุชชี บริษัท แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลCrypto.comและกลุ่มการเมือง เช่นFWD.US ที่ก่อตั้งโดยมาร์ค ซักเคอร์ เบิร์ก^{[ 85 ]} ทางการ ไนจีเรียยื่นฟ้อง Binance เป็นเงิน 81.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจและภาษีค้างจ่าย โดยอ้างว่าบริษัทมีฐานที่ตั้งสำคัญในประเทศ (แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียน) และจึงต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้นิติบุคคล^{[ 86 ]}

ในปี 2025 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติMubadala ของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ซื้อหุ้น Binance มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในปีเดียวกัน ในเดือนธันวาคม 2025 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอาบูดาบีอนุญาตให้ Binance ดำเนินการจากอาบูดาบีได้^{[ 87 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าครอบครัวของโดนัลด์ ทรัมป์ผ่านทางเวิลด์ลิเบอร์ตี้ไฟแนนเชียลได้เข้าสู่การเจรจากับบิน็องซ์เพื่อเข้าซื้อหุ้นในธุรกิจสาขาสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการผลักดันของจ้าวให้ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีสำหรับความผิดทางอาญาของเขา ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่วอลล์สตรีทเจอร์นัลอ้างถึง สตีฟ วิทคอฟฟ์ที่ปรึกษาของทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้ว่าสำนักงานของเขาจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ตามวอลล์สตรีทเจอร์ นัลระบุ ว่า การอภัยโทษจากประธานาธิบดีทรัมป์จะทำให้การฟื้นฟูการดำเนินงานของบิน็องซ์ในสหรัฐฯ ง่ายขึ้น^{[ 11 ] [ 88 ]}เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568 มีการประกาศว่ากองทุนลงทุนMGX Fund Management Limited ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาบูดาบี ได้ลงทุนในบิน็องซ์เป็นจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ^{[ 89 ]}เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 ทรัมป์ได้อภัยโทษให้ Zhao โดยKaroline Leavitt เลขานุการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว กล่าวว่า Zhao ตกเป็นเหยื่อของการถูกกดขี่ข่มเหงโดยฝ่ายบริหารของโจ ไบเดน^{[ 14 ]}ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ครอบครัวของเหยื่อจากการโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมได้ยื่นฟ้อง Binance โดยกล่าวหาว่าบริษัทช่วยโอนเงินให้กับกลุ่มฮามาสและฮิซบอลลาห์^{[ 90 ] [ 91 ]}เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2025 Yi Heได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอร่วม^{[ 92 ]}นักข่าวสืบสวนพบว่า Binance ยังคงได้รับผลกำไรจากการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรม^{[ 8 ] [ 15 ]}และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร^{[ 16 ]}ผู้ตรวจสอบภายในของ Binance พบหลักฐานว่ารัสเซียและอิหร่าน ซึ่งเป็นสองรัฐที่ถูกคว่ำบาตร ยังคงใช้บัญชี Binance เพื่อโอนเงิน หลังจากรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้ให้กับผู้บริหารระดับสูงของ Binance แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็ถูกไล่ออกหรือถูกพักงาน^{[ 17 ]}ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เช่น กลุ่มฮูตี^{[ 18 ]}ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามธุรกรรมที่ไหลผ่าน Binance ไปยังเครือข่ายที่ให้เงินทุนแก่อิหร่านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ^{[ 16 ]}

สร้างและก่อสร้าง

นิกายต่างๆ
รหัส	บีเอ็นบี
ชื่อเดิม	เหรียญ Binance
การพัฒนา
เอกสารไวท์เปเปอร์	เอกสารไวท์เปเปอร์ของ BNB
การเผยแพร่ครั้งแรก	กรกฎาคม 2560 ( กรกฎาคม 2560 )
สถานะการพัฒนา	คล่องแคล่ว
บัญชีแยกประเภท
ตัวสำรวจบล็อก	bscscan.com
ข้อจำกัดด้านอุปทาน	200,000,000
การประเมินมูลค่า
อัตราแลกเปลี่ยน	ลอยตัว
เว็บไซต์
เว็บไซต์	www.bnbchain.org

BNB (Build'N'Build) เป็นเหรียญบนBNB Smart Chainเดิมทีเรียกว่า Binance Coin เมื่อเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2017 ^{[ 93 ]}เพื่อให้ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มของบริษัท ภายในปี 2021 BNB มีมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นอันดับสามในบรรดาสกุลเงินดิจิทัล^{[ 94 ]}เหรียญ BNB เดิมเป็นโทเค็นบนเครือข่าย Ethereum จากนั้นจึงย้ายไปยัง BNB Smart Chain เมื่อเปิดตัวในเดือนกันยายน 2020 ^{[ 95 ] [ 96 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อโทเค็นเป็น Build'N'Build ในเวลานั้น Binance Smart Chain ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น BNB Chain ด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ BNB Chain ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการรวมศูนย์มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การโจมตีเครือข่ายหลายครั้ง^{[ 93 ] [ 97 ] [ 98 ]} BNB มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 44 ราย ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ^{[ 99 ]}

Binance USD ( BUSD ) เป็นเหรียญ Stablecoinที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งออกโดยPaxosในนามของ Binance ตั้งแต่ปี 2019 ^{[ 100 ] [ 101 ]}ในเดือนมกราคม 2023 Bloombergรายงานว่า Binance-Peg BUSD "มักมีหลักประกันไม่เพียงพอระหว่างปี 2020 และ 2021 ในสามโอกาสที่แตกต่างกัน ช่องว่างระหว่างเงินสำรองและอุปทานเกิน 1 พันล้านดอลลาร์" โฆษกของ Binance กล่าวว่า "กระบวนการรักษาระบบสนับสนุน... ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป" แต่ "ได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุง" ^{[ 102 ]}

ในปี 2022 BUSD กลายเป็น เหรียญ Stablecoinที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสาม^{[ 103 ]}รองจากTether (USDT) และUSD Coin (USDC) ^{[ 104 ]}กรมบริการทางการเงินแห่งนิวยอร์กออกคำสั่งให้ Paxos หยุดการสร้างโทเค็น BUSD ใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ^{[ 105 ] [ 106 ]}

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2023 Binance ประกาศว่าจะยุติการสนับสนุน BUSD ^{[ 107 ]}

Binance เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์^{[ 108 ] [ 109 ]}สโมสรฟุตบอลลาซิโอของ อิตาลี เอฟซีปอร์โต^{[ 110 ]}และทีมชาติอาร์เจนตินาในปี 2022 ได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีกับคริสเตียโน โรนัลโดเพื่อส่งเสริม การสะสม โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ผ่านแพลตฟอร์มของตน^{[ 111 ]} Binance ยังนำการศึกษาเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีไปสู่หลายประเทศในทวีปนี้^{[ 112 ]} ในเดือนพฤศจิกายน 2025 Binance ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง เพื่อสนับสนุนการบรรเทาและฟื้นฟูหลังเหตุเพลิงไหม้ Wang Fuk Courtในไท่โปฮ่องกง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียได้ยกเลิกใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียที่ถือโดย Oztures Trading Pty Ltd ซึ่งทำการซื้อขายในชื่อ Binance Australia Derivatives (Binance) ^{[ 113 ]}เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 Binance Australia ประกาศว่าได้สูญเสียการเข้าถึง ระบบชำระเงิน PayID ของออสเตรเลีย "เนื่องจากการตัดสินใจของผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา" ในวันเดียวกันนั้น ธนาคาร Westpacได้ห้ามลูกค้าชาวออสเตรเลียทำธุรกรรมกับ Binance ^{[ 114 ] [ 115 ]}

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2022 Binance ได้ยืนยันต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐออนแทรีโอว่าจะหยุดเปิดบัญชีใหม่และระงับการซื้อขายในบัญชีที่มีอยู่สำหรับผู้ใช้ในรัฐออนแทรีโอ [ ^{116 ] [ 117 ] ใน}เดือนพฤษภาคม 2023 Binance ประกาศว่าจะถอนตัวออกจากตลาดแคนาดาเนื่องจากการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในประเทศ^{[ 118 ]}เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2023 มีรายงานว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐออนแทรีโอได้ออกคำสั่งสอบสวนว่า Binance อาจดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐออนแทรีโอก่อนที่จะถอนตัวออกจากตลาดแคนาดาหรือไม่^{[ 119 ]}ในเดือนพฤษภาคม 2024 FINTRACประกาศว่าได้เรียกเก็บค่าปรับ 4.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Binance สำหรับการละเมิด กฎหมาย การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายของแคนาดา ^{[ 120 ]}

ภายใต้ กฎระเบียบ MiCAผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (CASP) ในสหภาพยุโรปต้องอยู่ภายใต้ระบบการอนุญาตเดียว CASP ที่ดำเนินการอยู่แล้วภายใต้กฎหมายของประเทศก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2024 อาจดำเนินการต่อไปได้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 หรือจนกว่าจะได้รับหรือถูกปฏิเสธการอนุญาตจาก MiCA แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน^{[ 121 ]}ในเดือนมิถุนายน 2026 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คาดว่าคำขอใบอนุญาต MiCA ของ Binance ในประเทศกรีซจะถูกปฏิเสธ โดยอ้างอิงจากบุคคลสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ หากได้รับการยืนยัน อาจทำให้ Binance ไม่สามารถให้บริการคริปโตทั่วสหภาพยุโรปต่อไปได้หลังจากระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของ MiCA สิ้นสุดลง Binance กล่าวว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและไม่ได้รับข้อบ่งชี้อย่างเป็นทางการว่าถูกปฏิเสธ^{[ 122 ]}

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2023 หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินและตลาด ของเบลเยียม ได้สั่งให้ Binance “ยุติการเสนอหรือให้บริการสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด” ในประเทศโดยมีผลทันที หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า Binance ได้ให้บริการดังกล่าว “จากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป ” ^{[ 123 ] [ 124 ]}

ในเดือนพฤษภาคม 2022 Binance ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในฝรั่งเศส ทำให้บริษัทสามารถให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศได้ ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ให้การอนุมัติทางกฎหมายแก่ Binance ^{[ 125 ]}ในเดือนมิถุนายน 2023 สำนักงานอัยการปารีสประกาศว่า Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นในข้อหาชักชวนลูกค้าอย่างผิดกฎหมายและการฟอกเงิน^{[ 126 ]}ในเดือนมกราคม 2025 ทางการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนทางกฎหมายต่อ Binance ในข้อหาที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และการฉ้อโกงภาษีภายในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024 ^{[ 127 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางในเยอรมนีได้เตือนว่าบริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับเนื่องจากไม่ได้เผยแพร่หนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนสำหรับโทเค็นหุ้นที่บริษัทได้ออก^{[ 128 ]}

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสังคมและตลาดหลักทรัพย์ ของอิตาลี ได้สั่งห้ามไม่ให้ Binance ดำเนินการ^{[ 129 ]}ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 Binance ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในอิตาลี ทำให้บริษัทสามารถให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศได้^{[ 130 ]}นี่เป็นการแจ้งเตือนครั้งที่สองที่ Binance ได้รับจาก FSA

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ประกาศปรับ Binance เป็นเงิน 3.3 ล้านยูโร เนื่องจากให้บริการในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ^{[ 131 ]}ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 Binance ประกาศว่าจะออกจากเนเธอร์แลนด์หลังจากไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล^{[ 132 ]}

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กรมบังคับคดีของอินเดียได้อายัดทรัพย์สินของ WazirX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ Binance เป็นเจ้าของ เนื่องจากการสืบสวนคดีฟอกเงิน^{[ 133 ]}หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว CEO Zhao อ้างว่าพวกเขาไม่เคยเป็นเจ้าของ WazirX หรือถือหุ้นใดๆ ใน Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการของ WazirX โดยอ้างถึง "ปัญหาบางประการ" ที่ขัดขวางการเข้าซื้อกิจการ ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX Nischal Shetty โต้แย้งคำกล่าวอ้างของ Zhao โดยยืนยันว่า Binance ได้เข้าซื้อกิจการพวกเขาจริง^{[ 134 ]}

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (อินเดีย)แนะนำให้บล็อก URL ของหน่วยงานคริปโต 9 แห่ง รวมถึง Binance เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 (PMLA) ^{[ 135 ]} เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 แอปพลิเคชัน Binance ถูกลบออกจาก iStore และ Google Play Store เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนคริปโตชาวอินเดียใช้งาน^{[ 136 ]}ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 Binance ถูกปรับเป็นเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินเนื่องจากดำเนินการในอินเดียโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่น

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 WazirX รายงานการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 234.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,000 ล้านรูปี) ถูกขโมยไปจากกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบหลายลายเซ็นที่ใช้ภายใต้ข้อตกลงการดูแลโดยบุคคลที่สามกับ Liminal Custody ^{[ 137 ] [ 138 ]}การวิเคราะห์ระดับโลกในภายหลังเชื่อมโยงการโจมตีดังกล่าวกับกลุ่ม Lazarus ซึ่ง เป็นกลุ่มผู้คุกคามที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานคริปโตทั่วโลก^{[ 139 ]}

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2021 สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นได้แจ้งเตือน Binance ว่าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น^{[ 140 ]}

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรียได้ประกาศว่ากิจกรรมของ Binance ในประเทศนั้น "ผิดกฎหมาย" โดยออกประกาศว่า Binance Nigeria Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Binance กำลังดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลได้สั่งให้ Binance ยุติกิจกรรมทั้งหมดในไนจีเรีย^{[ 141 ] [ 142 ]}

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ผู้บริหาร Binance สองคน คือ Nadeem Anjarwalla และ Tigran Gambaryan ถูกรัฐบาลไนจีเรียควบคุมตัวในข้อหาดำเนินการผิดกฎหมายและการปั่นราคาฟอเร็กซ์^{[ 143 ]} Anjarwalla หลบหนีการควบคุมตัวในเดือนมีนาคม^{[ 144 ]}ต่อมารัฐบาลไนจีเรียได้ยื่นฟ้อง Binance ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ท่ามกลางปัญหาด้านกฎระเบียบในไนจีเรีย Binance ได้ปิดใช้งานบริการ Naira เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2024 ในเดือนพฤษภาคม Richard Teng ซีอีโอของ Binance อ้างว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหา^{[ 145 ]}แต่สภาผู้แทนราษฎรของไนจีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการกระทำของ Binance เป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อกล่าวหาทางอาญาที่ร้ายแรงต่อบริษัท ในเดือนตุลาคม 2024 Gambaryan ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่รัฐบาลไนจีเรียยกเลิกข้อกล่าวหาต่อเขา^{[ 146 ]}

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการตามแผนเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ของ Binance โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนของนักลงทุนชาวฟิลิปปินส์ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจาก SEC พบว่า Binance ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มการลงทุนและการซื้อขาย แม้จะมีการออกคำเตือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว Binance ก็ยังคงดำเนินการต่อไป ทำให้ SEC ต้องขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC) ในการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และเพจที่เกี่ยวข้องของ Binance ^{[ 147 ]}

ประธาน ก.ล.ต. เอมิลิโอ อากีโน เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของนักลงทุนจากการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Binance อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า Binance จะมีการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญในฟิลิปปินส์ ก.ล.ต. มีเป้าหมายที่จะให้เวลานักลงทุนอย่างเพียงพอในการเปลี่ยนการลงทุนไปยังแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Google และ Meta เพื่อหยุดการโฆษณาดิจิทัลของ Binance ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์ แม้ว่าแอป Binance จะยังคงสามารถดาวน์โหลดได้จากแอปสโตร์หลักก็ตาม^{[ 147 ]}

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ Binance เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 “ในข้อหากระทำความผิดตามพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (2018)” นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยยังกล่าวหา Binance ว่าดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรา 26 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล^{[ 148 ]}ในเดือนพฤษภาคม 2566 กระทรวงการคลังของไทยได้ออกใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลให้กับ Gulf Binance ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Binance และ Gulf Innova บริษัทในเครือของมหาเศรษฐีชาวไทยSarath Ratanavadiจาก Gulf Energy Development โดยมีรายงานว่าตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเปิดตัวในปลายปีเดียวกันนั้น^{[ 149 ]}

ในเดือนมกราคม 2021 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ของสหราชอาณาจักร (FCA ) เริ่มกำหนดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องลงทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน^{[ 150 ]}ในเดือนมิถุนายน 2021 FCA สั่งให้ Binance หยุดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดในสหราชอาณาจักร^{[ 151 ] [ 152 ]}ในเดือนมิถุนายน 2023 FCA ได้ยกเลิกสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ที่มอบให้กับ Binance Markets Limited ซึ่งหมายความว่าบริษัท "ไม่สามารถให้บริการกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำกับดูแล" ในสหราชอาณาจักรได้อีกต่อไป^{[ 153 ]}

ในปี 2019 Binance ถูกแบนในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ เพื่อตอบโต้ Binance และนักลงทุนรายอื่น ๆ จึงเปิดBinance.USซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแยกต่างหากที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด^{[ 154 ]}ในเดือนพฤษภาคม 2021 สำนักข่าว Bloombergรายงานว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของ กระทรวงยุติธรรม และกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาใน ข้อหา ฟอกเงินและ หลีก เลี่ยงภาษี^{[ 155 ]}ในเดือนมิถุนายน 2022 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มการสอบสวน Binance เพื่อพิจารณาว่าการระดมทุน ICO ของโทเค็น BNB ในปี 2017 ของบริษัทถือเป็นการขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่^{[ 93 ]}ในเดือนธันวาคม 2022 Binance.US ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Binance ในอเมริกา ประกาศว่าจะเข้าซื้อ สินทรัพย์ของ Voyager Digitalในข้อตกลงมูลค่า 1.02 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกในเดือนเมษายน 2023 เนื่องจากสิ่งที่ Binance.US เรียกว่า "สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตรและไม่แน่นอน" ^{[ 156 ]}

Arkham Intelligenceให้ข้อมูลในเดือนมกราคม 2023 ที่ระบุ "เครือข่ายการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา" จากตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็กกว่ามากชื่อ Bitzlato ผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางของ Binance พบว่ากระเป๋าเงินตัวกลางดังกล่าวได้ฝากคริปโตมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่แพลตฟอร์มของ Binance ตลอดระยะเวลาหลายปี^{[ 157 ]}ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Reuters รายงานว่าในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 Binance ได้โอนเงินกว่า 404 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบัญชี Binance.US ที่Silvergate Bankไปยัง Merit Peak Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโดย Zhao Catherine Coley ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของ Binance US ในขณะนั้น ได้กล่าวในข้อความที่ส่งถึงผู้บริหาร Binance คนอื่นว่า "ไม่มีใครพูดถึง" การโอนเงินที่ "ไม่คาดคิด" เหล่านั้น Coley ออกจาก Binance.US ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น Reuters กล่าวว่าการโอนเงินดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Binance.US จาก Binance.com โฆษกของ Binance.US กล่าวว่ารายงานของ Reuters ใช้ "ข้อมูลที่ล้าสมัย" โดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม^{[ 158 ]}

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2023 สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯElizabeth Warren , Chris Van HollenและRoger Marshallได้เขียนจดหมายถึง Binance โดยอธิบายว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็น "แหล่งบ่มเพาะกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ให้กับอาชญากรและผู้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร" จดหมายดังกล่าวได้ขอเอกสารอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ^{[ 159 ] [ 160 ]}เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2023 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Binance และ Zhao ในศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์โดยอ้างว่าจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ และละเมิดกฎเกี่ยวกับอนุพันธ์^{[ 161 ] [ 162 ]}หน่วยงานดังกล่าวกล่าวหา Binance ว่าละเมิดกฎที่มุ่งขัดขวางการฟอกเงิน^{[ 163 ]}โดยชี้ไปที่การสื่อสารภายในที่อธิบายถึงธุรกรรมโดยกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ฮามาสและผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร โดยเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินของบริษัทกล่าวหาว่า "เราเห็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เรากลับปิดตาลง" ^{[ 161 ]}ในเดือนเมษายน 2023 บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ระบุชื่อ 3 แห่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นลูกค้าวีไอพีของ Binance ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นRadix Trading , Jane Street CapitalและTower Research Capital ^{[ 164 ]}

ในเดือนมิถุนายน 2023 SEC กล่าวว่ากำลังฟ้องร้อง Binance และ Zhao ใน 13 ข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ^{[ 165 ] [ 166 ]}เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 Binance.US ประกาศการลาออกของซีอีโอ Brian Shroder และการลดจำนวนพนักงานของแพลตฟอร์มลงประมาณ 100 ตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของพนักงานทั้งหมด Binance.US อ้างถึงคดีแพ่งของ SEC ว่าเป็น "ตัวอย่างที่น่าเสียดาย" ของ "ความพยายามที่ก้าวร้าวของหน่วยงานในการทำลายอุตสาหกรรมของเรา" ^{[ 167 ]}ในเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งตรงกับการปะทุของสงครามกาซา Binance และTetherถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐฯCynthia Lummisและผู้แทนสหรัฐฯFrench Hillพร้อมจดหมายเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการปราบปรามแพลตฟอร์มดังกล่าว^{[ 168 ]}

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร ของสหรัฐฯ การไม่จดทะเบียนเป็นธุรกิจโอนเงิน และพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ^{[ 169 ]}บริษัทถูกปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Zhao ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของบริษัท แต่ได้รับอนุญาตให้คงความเป็นเจ้าของไว้ตามข้อตกลง[ ^{170 ] [ 171 ] เมื่อ}วันที่ 31 มกราคม 2024 Binance ถูกฟ้องร้องโดยเหยื่อชาวอเมริกันจากการโจมตีอิสราเอลที่นำโดยกลุ่มฮามาสในปี 2023รวมถึงครอบครัวของพวกเขา ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในข้อหาอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อการร้ายของ กลุ่มฮามาสโดยการจัดหากลไกทางการเงินให้กับกลุ่มฮามาส โจทก์รวมถึงตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสและครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตในการโจมตี^{[ 172 ] [ 173 ] [ 174 ]}ในเดือนเมษายน 2024 Zhao ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนหลังจากสารภาพผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ^{[ 175 ] [ 176 ] [ 177 ]}ในเดือนกันยายน 2024 Zhao ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ^{[ 178 ]}ในเดือนพฤศจิกายน 2025 เหยื่อชาวอเมริกัน 306 คนจากการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสได้ยื่นฟ้อง Binance ในศาลรัฐบาลกลางในนอร์ทดาโคตาโดยกล่าวหาว่า Binance และผู้ก่อตั้งได้ช่วยกลุ่มฮามาสในการจัดหาเงินทุนสำหรับการโจมตี สถานที่ดังกล่าวถูกเลือกเนื่องจาก "มีธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างน้อย 2 รายการที่ผ่านที่อยู่ออนไลน์ในKindred รัฐนอร์ทดาโคตา " ^{[ 179 ]}

• บิตไฟเน็กซ์
• ไบบิต
• คอยน์เบส
• คราเคน
• รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์
• รายชื่อแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

สื่อที่เกี่ยวข้องกับBinanceใน Wikimedia Commons

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ