แม้ว่าในกฎหมายและข้อบังคับมักจะเชื่อมโยงการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายและการฟอกเงินเข้าด้วยกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน การฟอกเงินคือกระบวนการที่ทำให้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการเงิน ในขณะที่การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายไม่สนใจแหล่งที่มาของเงิน แต่สิ่งที่สำคัญคือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินนั้นต่างหาก

มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง องค์กร อาชญากรรมและองค์กรก่อการร้ายที่ตรวจพบในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งเรียกว่าจุดเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมและการก่อการร้าย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติวิทยาศาสตร์^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}บทความของ Perri, Lichtenwald และ MacKenzie เน้นย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มทำงานร่วมหลายหน่วยงานและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการระบุ แทรกซึม และทำลายองค์กรที่ดำเนินการตามจุดเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมและการก่อการร้าย

การลักลอบขนเงินสดจำนวนมากและการนำเงินไปฝากผ่านธุรกิจที่ใช้เงินสดจำนวนมากถือเป็นรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันพวกเขายังเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์แบบใหม่ด้วย นอกจากนี้พวกเขายังใช้แผนการที่เชื่อมโยงกับการค้าเพื่อฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ระบบเก่าๆ ก็ยังคงอยู่ ผู้ก่อการร้ายยังคงเคลื่อนย้ายเงินผ่าน MSBs/ Hawalasและผ่านธุรกรรม ATM ระหว่างประเทศ^{[ 15 ]}องค์กรการกุศลก็ยังคงถูกใช้ในประเทศที่การควบคุมไม่เข้มงวดนัก

ก่อน เหตุการณ์กราดยิง Charlie Hebdoในปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2015 Said และ Cherif Kouachi ใช้การฟอกเงินผ่านธุรกรรมเพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมของพวกเขา ^{[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]}ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าปลอมและยาเสพติด

"ห่วงโซ่การจัดหาเงินทุนนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการฟอกเงินผ่านธุรกรรมและการก่อการร้าย โดยใช้ตลาดออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ในกรณีนี้คือการขายรองเท้าปลอม) จากนั้นนำเงินที่ได้มาฟอกเงินให้กับผู้ก่อการร้าย"

AML และ CTF ต่างก็มีแนวคิดเรื่องการรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งหมายถึงองค์กรทางการเงินจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนแบบตัวต่อตัวและสังเกตความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าวิธีการนี้จะไม่เป็นที่นิยมในหมู่ธนาคาร ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่สามารถเห็นธุรกรรมทางการเงินหรือความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการตรวจสอบตัวตนส่วนบุคคล ซึ่งอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าระยะยาวที่ต้องพิสูจน์ตัวตน และสมาชิกที่ได้รับการเคารพในสังคมก็ไม่ต้องการถูกขอให้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนทุกครั้ง^{[ 6 ] [ 19 ]}

กลไกบัญชีดำของ FATF (รายชื่อประเทศหรือดินแดนที่ไม่ให้ความร่วมมือ) ถูกนำมาใช้เพื่อบีบบังคับให้ประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ปฏิบัติการกรีนเควสต์ (Operation Green Quest ) ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจร่วมหลายหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการเพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พิจารณารูปแบบกิจกรรมต่อไปนี้ว่าเป็นตัวบ่งชี้การรวบรวมและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย:

• รายการธุรกรรมในบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับการฝาก หรือถอนเงินในอดีต เช่น เงินสดเช็คการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นต้น
• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าหรือออกจำนวนมาก โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือสมเหตุสมผล ซึ่งมาจาก ไปยัง หรือผ่านสถานที่ที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ และประเทศที่เห็นอกเห็นใจกลุ่มกบฏ
• การเคลียร์หรือการเจรจาต่อรองเช็คของบุคคลที่สามและการฝากเงินในบัญชีธนาคารต่างประเทศที่ไม่สามารถอธิบายได้
• การจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็นหลายสาขา หรือหลายกิจกรรมในสาขาเดียวกัน
• การจัดโครงสร้างธุรกรรมแบบซ้อนชั้น การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรการกุศลโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
• การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรการกุศลไปยังบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งธนาคารหรือแหล่งหลบเลี่ยงภาษี
• ขาด กิจกรรม ระดมทุน ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ขาดเช็คจำนวนเล็กน้อยหรือเงินบริจาคทั่วไปที่มักพบในการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการกุศล
• การใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อรวบรวมเงินแล้วโอนไปยังผู้รับผลประโยชน์ต่างประเทศกลุ่มเดียวกัน
• ธุรกรรมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผล กล่าวคือ ไม่มีส่วนเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมขององค์กรกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมนั้น
• การซ้ำซ้อนกันของเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้ลงนามในธนาคาร หรือความคล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่สามารถระบุได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่ ข้อมูลอ้างอิง และกิจกรรมทางการเงิน
• รูปแบบการหักเงินสดที่การฝากเงินในสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงโดยตรงกับ การถอนเงินจาก ตู้เอทีเอ็มในประเทศที่น่าสงสัย การทำธุรกรรมย้อนกลับในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องน่าสงสัยเช่นกัน
• การออกเช็ค ธนาณัติ หรือตราสารทางการเงิน อื่น ๆ ซึ่งมักมีหมายเลขเรียงลำดับกัน ให้แก่บุคคลหรือธุรกิจเดียวกัน หรือแก่บุคคลหรือธุรกิจที่มีชื่อสะกดคล้ายกัน

จากการพิจารณาเพียงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเดียว อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการกระทำนั้นเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมorganised crimeดังนั้นจึงต้องตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ธุรกรรมง่ายๆ ก็อาจถูกมองว่าน่าสงสัย และการฟอกเงินที่ได้มาจากการก่อการร้ายมักเกี่ยวข้องกับธุรกรรมง่ายๆ (เช่น การแลกเปลี่ยน เงินตราต่าง ประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ) ที่เผยให้เห็นความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF ลูกค้าบางรายอาจมีประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติดและอาวุธ และอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติ เงินทุนอาจเคลื่อนย้ายผ่านรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือประเทศที่มีปัญหาการก่อการร้าย ความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง (PEP) อาจนำไปสู่ธุรกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ องค์กรการกุศลอาจเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรม บัญชี (โดยเฉพาะบัญชีนักเรียน) ที่รับเงินฝากเป็นระยะๆ และถอนผ่านตู้ ATM เป็นเวลามากกว่าสองเดือน และไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาอื่นๆ อาจบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตี

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ปากีสถานอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATFสำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และปฏิบัติตามเพียง 5 จาก 27 รายการปฏิบัติการเท่านั้น และได้รับเวลาสี่เดือนในการปฏิบัติตามจุดปฏิบัติการที่เหลือเพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย^{[ 20 ] [ 21 ]}ณ ปี 2565 ปากีสถานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อ^{[ 22 ] [ 23 ]}

บาห์เรนถูกกล่าวหาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินการน้อยมากในการป้องกันการไหลเวียนของเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายในประเทศอื่น ๆ

ซาอุดีอาระเบียถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายโดยภาคเอกชน^{[ 24 ]}

รายงานของ FATF เน้นย้ำถึงข้อบกพร่องร้ายแรงในความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายของซาอุดีอาระเบีย การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียกลายเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับอัล-เคดาและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆ^{[ 25 ] [ 26 ]}

ในบันทึกข้อความลับที่รั่วไหลออกมาฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าในปี 2552 ราชอาณาจักรเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับกลุ่มก่อการร้ายซุนนี รวมถึงอัล-เคดา ตาลีบันและลัชการ์-เอ-ไทบาซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพด้านข่าวกรอง^{[ 27 ]}

ในปี 2019 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มซาอุดีอาระเบียพร้อมกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศลงในบัญชีดำของรัฐที่ไม่สามารถควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ ซาอุดีอาระเบียถูกกล่าวหาว่าไม่ได้พยายามอย่างเพียงพอในการควบคุมเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกโอนไปยังกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามและกลุ่มก่อการร้าย^{[ 28 ]}

จนกระทั่งถูกถอดออกจากรายชื่อในปี 2024 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาโดย FATF ^{[ 29 ]}ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินสำหรับองค์กรก่อการร้าย^{[ 24 ]} OCCRP แนะนำว่าเรื่องนี้อาจจะเร็วเกินไป^{[ 30 ]} ในอดีต พบ ว่า ระบบธนาคารของสหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001ต่อสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการโดยอัล-เคดาผู้ก่อการร้าย 9/11 มีบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การดำเนินการโจมตีครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000–500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนย้ายเงินทุนเกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งระบบธนาคารของรัฐและเครือข่ายฮาวาลาที่ อัล-เคดาจัดตั้งขึ้น ^{[ 31 ] [ 32 ]}

ตามรายงานของคณะกรรมการ 9/11เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลที่ว่าระบบธนาคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกใช้โดยผู้ก่อการร้าย 9/11 ในการฟอกเงิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงได้ออกกฎหมายในปี 2545 ที่ให้อำนาจธนาคารกลางในการอายัดบัญชีต้องสงสัยเป็นเวลา 7 วันโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายล่วงหน้า รายงานระบุว่า "ธนาคารได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบธุรกรรมที่ผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากซาอุดีอาระเบียและปากีสถานอย่างระมัดระวัง และขณะนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมและลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้น" ^{[ 33 ]}รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ยืนยันจุดยืนและนโยบายไม่ยอมรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตั้งแต่นั้นมา^{[ 34 ]}

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเครือข่ายธุรกิจที่กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาตะวันออก และไซปรัส ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มอัล-ชาบาบสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ลงโทษบริษัทและบุคคล 16 รายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินดังกล่าว ผู้สนับสนุนทางการเงินรายสำคัญของกลุ่มอัล-ชาบาบคือบริษัท Haleel Commodities LLC ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ พร้อมด้วยบริษัทในเครือและสาขาในยูกันดา เคนยา โซมาเลีย และไซปรัส^{[ 35 ]}

กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของออสเตรเลีย ประกอบด้วย:

• พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (รัฐบาลกลาง):
  • มาตรา 102.6 (การรับเงินบริจาคให้แก่ หรือจาก หรือเพื่อองค์กรก่อการร้าย)
  • มาตรา 102.7 (การให้การสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย)
  • มาตรา 103.1 (การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย)
  • มาตรา 103.2 (การให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย) และ
  • มาตรา 119.4(5) (การให้หรือรับสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการกระทำความผิดฐานบุกรุกต่างประเทศ) ^{[ 40 ]}
• กฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 (Cth):
  • มาตรา 20 (ว่าด้วยทรัพย์สินที่สามารถอายัดได้) และ
  • มาตรา 21 (การมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องห้าม)

ความผิดเหล่านี้ลงโทษบุคคลและนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของออสเตรเลียและกฎหมายระหว่างประเทศ^{[ 41 ]}ความรับผิดชอบในการดำเนินคดีความผิดเหล่านี้ในออสเตรเลียตกอยู่กับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียกองกำลังตำรวจของรัฐ และ ผู้อำนวยการ อัยการสูงสุดแห่งเครือจักรภพ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เยอรมนีสั่งห้ามองค์กรInternationale Humanitäre Hilfsorganisation (IHH) โดยระบุว่าองค์กรนี้ใช้เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการในฉนวนกาซาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสซึ่งสหภาพยุโรปถือว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย^{[ 42 ] [ 43 ]}ในขณะที่นำเสนอกิจกรรมของตนต่อผู้บริจาคว่าเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโทมัส เดอ ไมซิแยร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนี กล่าวว่า " เงินบริจาคให้กับกลุ่มสวัสดิการสังคมที่เรียกกันว่าเป็นของกลุ่มฮามาส เช่น เงินหลายล้านที่ IHH บริจาค แท้จริงแล้วเป็นการสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายฮามาสโดยรวม" ^{[ 42 ] [ 43 ]}

จากการวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบัน Abba Eban ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มที่เรียกว่า Janus Initiative พบว่าฮิซบอลลาห์ได้รับเงินทุนผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น “Orphans Project Lebanon” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในเยอรมนีสำหรับเด็กกำพร้าชาวเลบานอน พบว่าองค์กรนี้ได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิที่ให้เงินสนับสนุนครอบครัวของสมาชิกฮิซบอลลาห์ที่ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย^{[ 44 ]}มูลนิธิประชาธิปไตยแห่งยุโรปได้เผยแพร่ว่าองค์กร “Orphans Project Lebanon” ส่งต่อเงินบริจาคโดยตรงจากเยอรมนีไปยังสมาคม Al-Shahid ของเลบานอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฮิซบอลลาห์และส่งเสริมการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในเลบานอน โดยเฉพาะในหมู่เด็ก ในเยอรมนี เงินบริจาคให้กับ Orphans Project Lebanon สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นจึงได้รับการอุดหนุนจากนโยบายภาษีของรัฐเยอรมนี^{[ 45 ]}

ในปี 2018 การสืบสวนของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด แห่งสหรัฐอเมริกา (DEA) ที่เรียกว่า “ปฏิบัติการซีดาร์” นำไปสู่การจับกุมผู้ปฏิบัติงานของฮิซบอลลาห์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายล้านยูโรจากยาเสพติดในอเมริกาใต้ไปยังยุโรปและเลบานอน หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานที่ถูกจับกุมคือ ฮัสซัน ทาราโบลซี พลเมืองชาวเยอรมันที่บริหารธุรกิจฟอกเงินทั่วโลก ทาราโบลซีเป็นตัวแทนของความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างการปฏิบัติการทางอาญาและผู้นำของฮิซบอลลาห์^{[ 46 ] [ 47 ]}

อินเดียได้รณรงค์ให้เชื่อมโยงการกำกับดูแลมหภาคและนโยบายการให้กู้ยืมของIMF กับข้อกำหนดสำคัญ ของFATF เกี่ยว กับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศสมาชิก IMF ของตนในประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจโลก อินเดียยังพยายามเชื่อมโยงนโยบายของ IMF เหล่านี้กับเขตอำนาจศาลที่มีความลับความเสี่ยงทางไซเบอร์และแหล่ง หลบ เลี่ยงภาษี^{[ 48 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลังของสเปนโดยผ่านคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน ( SEPBLAC ^{[ 49 ]} ) ได้เผยแพร่กลยุทธ์ในการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย^{[ 50 ] [ 51 ]}

ในสหราชอาณาจักรพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย (บทบัญญัติชั่วคราว) ปี 1989ซึ่งบังคับใช้ในปี 1989 ช่วยป้องกันการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยยุติการจัดหาเงินทุนให้กับกลุ่ม ติด อาวุธสาธารณรัฐนิยมและ กลุ่ม ผู้ภักดี ใน ไอร์แลนด์เหนือแหล่งรายได้ของกลุ่มติดอาวุธสาธารณรัฐนิยมและกลุ่มผู้ภักดีชาวไอริชมาจากเครื่องเล่นพนัน บริษัทรถแท็กซี่ และการบริจาคเพื่อการกุศลในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักในช่วงความขัดแย้ง (1969–1998) ^{[ 52 ] [ 53 ]}

พระราชบัญญัติความผิดต่อรัฐ ค.ศ. 1939–1998กำหนดให้การกระทำหลายอย่างที่ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นความผิดทางอาญา องค์กรหนึ่งๆ อาจถูกสั่งห้ามภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หลังจากนั้น การเป็นสมาชิก การสั่งการ หรือการระดมทุนเพื่อกิจกรรมขององค์กรที่ผิดกฎหมายดังกล่าวจะกลายเป็นความผิด ในช่วงความขัดแย้ง (ค.ศ. 1969–1998) กองทัพสาธารณรัฐนิยมไอริชชั่วคราว (PIRA) และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติไอริช (INLA) ถูกสั่งห้ามภายใต้มาตรการเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงความขัดแย้ง สาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นแหล่งเงินทุน อาวุธ (ส่วนใหญ่เป็นระเบิดแสวงหาเองที่มีต้นกำเนิดจากไอร์แลนด์) ค่ายฝึกอบรม โรงงานผลิตระเบิด และบ้านพักปลอดภัยสำหรับอุดมการณ์สาธารณรัฐนิยมของไอร์แลนด์มากกว่ากลุ่มหรือประเทศอื่นใดในโลกในช่วงความขัดแย้ง^{[ 52 ] [ 54 ] [ 55 ]}เงินบริจาคจากต่างประเทศ รวมถึงเงินสด 12 ล้านดอลลาร์จากผู้นำลิเบียมูอัมมาร์ กัดดาฟี^{[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}และเงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ที่NORAID ระดมทุน ในอเมริกาเพื่ออุดมการณ์สาธารณรัฐนิยม (แต่ไม่จำเป็นต้องส่งตรงไปยังคลังของ IRA) ^{[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]}มักถูกกล่าวเกินจริงและในความเป็นจริงแล้วมีจำนวนน้อยมาก^{[ 53 ] [ 52 ] [ 54 ] [ 55 ]}รายได้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของ IRA มาจากกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายภายในประเทศไอร์แลนด์ เช่นการเรียกเก็บค่าคุ้มครองการปล้นธนาคารรถแท็กซี่ผิดกฎหมายการฉ้อโกงและการฟอกเงินซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนาน เนื่องจากทำให้กลุ่มสามารถซื้อปืนและวัตถุระเบิดได้เพียงพอ^{[ 52 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 53 ]}