การปกครองแบบฉ้อฉลเป็นรูปแบบการปกครองที่ผู้มีอำนาจใช้ตำแหน่งของตนในการขโมยหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว^{[ 1 ] [ 2 ]}

คำนี้ปรากฏในภาษาอังกฤษอย่างน้อยตั้งแต่ปี 1819 ในขณะที่ความหมายสมัยใหม่เริ่มปรากฏในทศวรรษ 1870

คำนี้มาจากภาษากรีกklepto- ("การขโมย") และคำต่อท้าย-cracy ("รูปแบบการปกครอง" มาจากภาษาฝรั่งเศส-cratieซึ่งมาจากภาษากรีก-kratia ในที่สุด ) ^{[ 3 ] [ 4 ]}พจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดให้คำจำกัดความของ kleptocracy ว่า "องค์กรปกครองหรือกลุ่มโจร นอกจากนี้ยังหมายถึง การปกครองโดยโจร ประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลประเภทนี้" ^{[ 1 ]}โดยอ้างถึงการใช้ครั้งแรกจากบทความในปี 1819 โดยLeigh Huntเกี่ยวกับนิยายแนว picaresque ^{[ 1 ] [ 5 ]}ต่อมาคำนี้ถูกนำมาใช้ในความหมายที่คุ้นเคยโดย ผู้สนับสนุน การปฏิรูปราชการในสหรัฐอเมริกา^{[ 6 ]}

ผู้ปกครองที่ฉ้อฉลมักจะใช้ คลังของประเทศเป็นแหล่งความมั่งคั่งส่วนตัว โดยใช้เงินไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยและความหรูหราตามที่เห็นสมควร ผู้ปกครองที่ฉ้อฉลหลายคนแอบโอนเงินสาธารณะไปยังบัญชีส่วนตัวที่ซ่อนไว้ในต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับตนเองหากถูกปลดออกจากอำนาจ^{[ 7 ]}

ตามที่ LK Samuels กล่าวไว้ เหตุผลหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อการฉ้อโกงก็คือ เพื่อวางรากฐานสำหรับการทำให้แรงงานและทรัพย์สินเป็นของสังคม จึงทำให้ผู้ปกครองที่ฉ้อโกงสามารถทำให้ประชาชน "อยู่ภายใต้อำนาจของสถาบัน" ได้^{[ 8 ]}นักข่าวPaul Greenbergเขียนในปี 1989 คัดค้านแนวคิดที่สหรัฐอเมริกาจะส่งความช่วยเหลือต่างประเทศจำนวนมากไปยังโปแลนด์โดยให้เหตุผลว่าประเทศกำลังก้าวพ้นจาก "40 ปีแห่งระบอบคอมมิวนิสต์ที่ฉ้อโกง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำลายความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทำลายแนวคิดของเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วย" ^{[ 9 ]}

การศึกษาร่วมสมัยระบุว่าระบอบการปกครองแบบฉ้อฉลในศตวรรษที่ 21 เป็นระบบการเงิน โลก ที่อิงกับการฟอกเงินซึ่ง "ขึ้นอยู่กับบริการของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน" ^{[ 10 ]}กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เสนอว่าอาจเป็นฉันทามติของการประมาณการว่าการฟอกเงินคิดเป็น 2-5 เปอร์เซ็นต์ของเศรษฐกิจโลกในปี 1998 ^{[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]}ผู้ฉ้อฉลมีส่วนร่วมในการฟอกเงินเพื่อปกปิดที่มาที่ทุจริตของความมั่งคั่งของตนและปกป้องมันจากภัยคุกคามภายในประเทศ เช่น ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและคู่แข่งที่ฉ้อฉลที่มุ่งร้าย จากนั้นพวกเขาสามารถรักษาความมั่งคั่งนี้ไว้ในสินทรัพย์และการลงทุนในเขตอำนาจศาล ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ส่งกลับไปยังประเทศต้นกำเนิดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในประเทศของผู้ฉ้อฉล หรือนำไปใช้ที่อื่นเพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของระบอบการปกครองในต่างประเทศ^{[ 14 ]}

พวกนักฉ้อฉลใช้ประโยชน์จากเสรีภาพที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกโดยการโอนเงินออกจากระบอบการปกครองแบบฉ้อฉลไปยัง เขตอำนาจศาล ของตะวันตกเพื่อการฟอกเงินและการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา มีเงินมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ไหลออกจากประเทศกำลังพัฒนาเป็นประจำทุกปีในรูปแบบของการไหลออกทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การศึกษาในปี 2016 พบว่ามีเงิน 12 ล้านล้านดอลลาร์ถูกดูดออกจากเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา^{[ 15 ]}ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพของตะวันตกมักถูกเอาเปรียบโดยการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินในตะวันตกเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินข้ามชาติ^{[ 16 ] [ 17 ]}ระบบการเงินแบบฉ้อฉลโดยทั่วไปประกอบด้วยสี่ขั้นตอนตามความคิดเห็นหนึ่ง^{[ 18 ]}

1. ประการแรก ผู้ที่ฉ้อฉลหรือผู้ที่ดำเนินการในนามของพวกเขาสร้างบริษัทเปลือกนอกที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อปกปิดที่มาและการเป็นเจ้าของเงินทุน อาจมีการสร้างเครือข่ายบริษัทเปลือกนอกที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่เชื่อมโยงกันหลายเครือข่าย และ แต่งตั้ง กรรมการตัวแทนเพื่อปกปิดผู้ที่ฉ้อฉลในฐานะเจ้าของผลประโยชน์ ที่แท้จริง ของเงินทุน^{[ 19 ]}
2. ประการที่สอง ผู้ปกครองที่ฉ้อฉลละเมิดกฎหมายตะวันตกเมื่อพวกเขานำเงินเข้าสู่ระบบการเงินของตะวันตกอย่างผิดกฎหมาย
3. ประการที่สาม ธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการโดยนักฉ้อฉลในประเทศตะวันตกทำให้การรวมเงินทุนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนักฉ้อฉลซื้อสินทรัพย์แล้ว สินทรัพย์นั้นสามารถนำไปขายต่อได้ ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมายแม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม นี่เรียกว่าการฟอกเงินและผิดกฎหมายทั่วโลกตะวันตก งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักฉ้อฉลชาวรัสเซีย^{[ 20 ] [ 21 ]}
4. ประการที่สี่ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อังกฤษผู้ปกครองที่ฉ้อฉลอาจใช้เงินที่ฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายเพื่อฟอกชื่อเสียง โดยจ้าง บริษัท ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ และจ้างทนายความเพื่อระงับการตรวจสอบจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมืองและที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขา^{[ 22 ] [ 23 ]}

ในการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคดีทุจริตขนาดใหญ่ในปี 2011 ธนาคารโลกพบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตกเป็นเหยื่อหลักของการจัดตั้งนิติบุคคลที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงิน^{[ 24 ]}กระทรวงการคลังประมาณการว่ามีการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาปีละ 300 พันล้านดอลลาร์โดยฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐฯ^{[ 25 ]}

ระบบการเงินฉ้อฉลนี้เฟื่องฟูในสหรัฐอเมริกาโดยการใช้โครงสร้างเศรษฐกิจเสรีนิยมของสหรัฐฯ ในทางที่ผิดกฎหมายด้วยเหตุผลสองประการ

1. ประการแรก สหรัฐอเมริกาไม่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง และพวกนักฉ้อฉลก็ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความเป็นส่วนตัวนี้^{[ 26 ]}
2. ประการที่สอง พวกนักฉ้อฉลใช้ประโยชน์จากตัวแทนจัดตั้งบริษัท ทนายความ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว

ณ ปี 2016 มีการตัดสินลงโทษคดีฟอกเงินเพียงประมาณ 1,200 คดีต่อปีในสหรัฐอเมริกา และผู้ฟอกเงินมีโอกาสถูกตัดสินลงโทษน้อยกว่าร้อยละห้า^{[ 29 ]} Raymond W. Bakerประมาณการว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวในการตรวจจับการฟอกเงินโดยพวกคอร์รัปชันและอาชญากรทางการเงินอื่นๆ ใน 99.9% ของกรณี^{[ 30 ]}

เขตอำนาจศาลตะวันตกอื่นๆ ที่พวกนักฉ้อฉลชื่นชอบ ได้แก่แอฟริกาใต้สหราชอาณาจักรและดินแดนในปกครองของอังกฤษ โดยเฉพาะหมู่เกาะบริติชเวอร์จินหมู่เกาะเคย์แมนเกิร์นซีย์และเจอร์ซีย์ [ ^{31 ] [ 32 ] เขตอำนาจศาล}ที่เชื่อมโยงกับสหภาพยุโรปที่พวกนักฉ้อฉลชื่นชอบเป็นพิเศษ ได้แก่ไซปรัสเนเธอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส^{[ 33 ] [ 34 ]}

รูปแบบอื่นๆ ของสังคมโจรกรรมที่สามารถก่อให้เกิด "วัฒนธรรมการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ" ได้รับการอธิบายว่าเป็น "โรคคลั่งไคล้การขโมยทางการเมืองและองค์กร" ^{[ 35 ]}ในกรณีนี้ การปล้นสะดมไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงร่ำรวยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชนชั้นมหาเศรษฐี กลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักเป็นตัวแทนของบุคคลและครอบครัวที่ร่ำรวยซึ่งสะสมทรัพย์สินจำนวนมากผ่านการใช้ความโปรดปรานทางการเมือง กฎหมายผลประโยชน์พิเศษ การผูกขาด การลดหย่อนภาษีพิเศษ การแทรกแซงของรัฐ เงินอุดหนุน หรือการทุจริตโดยตรงระบบเศรษฐกิจประเภทนี้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองบางครั้งเรียกว่าทุนนิยมแบบพวกพ้อง^{[ 36 ] [ 37 ]}

ผลกระทบของระบอบการปกครองแบบฉ้อฉลหรือรัฐบาลต่อประเทศชาติมักส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจการเมือง และสิทธิพลเมือง ของรัฐ การปกครองแบบฉ้อฉลมักทำลายโอกาสในการลงทุนจากต่างประเทศและทำให้ตลาดภายในประเทศและการค้าข้ามพรมแดนอ่อนแอลงอย่างมาก เนื่องจากระบอบการปกครองแบบฉ้อฉลมักยักยอกเงินจากประชาชนโดยการใช้เงินที่ได้จากการจ่ายภาษี ในทางที่ผิด หรือมีส่วนร่วมอย่างมากในแผนการฟอกเงิน จึงมักทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงอย่างมาก^{[ 38 ]}

นอกจากนี้ เงินที่พวกนักฉ้อฉลขโมยไปนั้นยังถูกเบี่ยงเบนไปจากเงินที่จัดสรรไว้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ เช่น การสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ถนน สวนสาธารณะ ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย^{[ 39 ]}กลุ่มชนชั้นปกครองที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นผลมาจากชนชั้นสูงที่ฉ้อฉลนั้นบ่อนทำลายประชาธิปไตย (หรือรูปแบบทางการเมืองอื่นๆ) ^{[ 40 ]}

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 องค์กร ต่อต้านการทุจริตของเยอรมนีTransparency Internationalได้เผยแพร่รายชื่อผู้นำที่ร่ำรวยด้วยตนเอง 10 คนในช่วงสองทศวรรษก่อนหน้ารายงานดังกล่าว Transparency International ยอมรับว่าพวกเขา "ไม่ใช่ผู้นำที่ทุจริตมากที่สุด 10 คนเสมอไป" และตั้งข้อสังเกตว่า "มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ยักยอกไปจริง ๆ" ^{[ 41 ]}

เรียงลำดับจากจำนวนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยไปมากที่สุดไปน้อยที่สุด (แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ) ได้แก่:

1. อดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โตของอินโดนีเซีย (15 พันล้านถึง 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2. อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอสแห่งฟิลิปปินส์ (5 พันล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
3. อดีตประธานาธิบดีZairian Mobutu Sese Seko (5 พันล้านดอลลาร์)
4. อดีตประมุขแห่งรัฐไนจีเรียซานี อาบาชา (2 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
5. สโลโบดัน มิโลเชวิชอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวีย 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
6. อดีตประธานาธิบดีเฮติฌอง-คล็อด ดูวาลิเยร์ (300 ล้านถึง 800 ล้านดอลลาร์)
7. อดีตประธานาธิบดีอัลเบร์โต ฟูจิโมริ แห่ง เปรู (600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
8. อดีตนายกรัฐมนตรียูเครนปาฟโล ลาซาเรนโก (114 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์)
9. อาร์โนลโด อาเลมานอดีตประธานาธิบดีนิการากัว (100 ล้านดอลลาร์)
10. อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดาแห่งฟิลิปปินส์ (78 ล้านถึง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ระบบการเมืองในรัสเซียได้รับการอธิบายว่าเป็นรัฐแบบมาเฟียโดยที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินทำหน้าที่เป็น "หัวหน้ากลุ่ม" ^{[ 42 ] [ 43 ]}

อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบ ราซักมีเงิน 731  ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเมื่อพรรคพันธมิตรบาริซัน นาซิออนัล ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ 14 ให้กับพรรคฝ่ายค้าน^ปากาตัน ฮารัปปันที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัดส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกง 1MDB [ ^{44 ] [ 45 ]}

อาเซอร์ไบจานถูกอธิบายว่าเป็นระบอบการปกครองแบบฉ้อฉลเนื่องจากการใช้รายได้จากน้ำมันเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับชนชั้นผู้มีอำนาจ รวมถึงราชวงศ์อาลีเยฟที่ปกครองอยู่^{[ 46 ] [ 47 ]}อิลฮัม อาลีเยฟ ผู้นำของอาเซอร์ไบจาน และ เมห์ริบัน อาลีเยวาภรรยาของเขาถูกอธิบายว่าเป็น "ตัวแทนของการเล่นพรรคเล่นพวกและระบอบการปกครองแบบฉ้อฉล" ในอาเซอร์ไบจาน^{[ 48 ]}

ในปี 2010 หนังสือพิมพ์ The Washington Timesประเมินว่า ชนชั้นนำ ของ HDZในโครเอเชียซึ่งนำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีIvo Sanaderได้ "ขโมยหรือยักยอก" เงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 49 ]}

การประท้วงในปี 2015–2016 ในมอลโดวาจัดขึ้นโดยขบวนการประชาชนระดับรากหญ้าชื่อDignity and Truthเพื่อตอบสนองต่อการหายไปของเงิน 1 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารของมอลโดวาในปี 2014 [ ^{50 ] อดีต}นายกรัฐมนตรีVlad Filatถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2015 เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงธนาคาร^{[ 51 ]}

ในปี 2016 โครงการ Enoughได้ออกรายงานที่อ้างว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกปกครองด้วยระบอบเผด็จการฉ้อฉลที่รุนแรง^{[ 52 ]}

สังคม ที่ ปกครองโดยอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดมีอิทธิพลเหนือการปกครองรัฐ ตัวอย่างเช่น คำนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายระบอบการปกครองของมานูเอล โนริเอกาในปานามาในรายงานที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวุฒิสมาชิกจอห์น เคอร์รี จาก รัฐแมสซาชูเซตส์ เป็น ประธาน^{[ 53 ]}

ในปี 2020 สหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานิโคลัส มาดูโรในข้อหาค้ายาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลสำคัญหลายคนในคณะบริหารของเขาด้วย^{[ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]}

• การครอบงำรัฐ– การทุจริตที่ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 
• การครอบงำโดยชนชั้นนำ– รูปแบบหนึ่งของการทุจริตทางการเมือง 
• รัฐที่ล้มเหลว– รัฐที่สูญเสียความสามารถในการปกครอง 
• สาธารณรัฐกล้วย– คำที่ใช้เรียกประเทศที่มีความไม่มั่นคงทางการเมือง 
• กลุ่มประเทศต่อต้านการทุจริต
• สถาบันต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ
• วันต่อต้านการทุจริตสากล
• ระบอบการปกครองโดยผู้ไร้คุณวุฒิ– รัฐบาลที่บริหารโดยผู้ที่มีคุณสมบัติน้อยที่สุด 
• ทัวร์ชมแหล่งฟอกเงินของรัฐบาลฉ้อฉล– ทัวร์ชมอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่ใช้เป็นสถานที่ฟอกเงินของรัฐบาลที่ทุจริตหน้าเว็บแสดงคำอธิบายสั้นๆ ของเป้าหมายการเปลี่ยนเส้นทาง 
• Kleptopia – หนังสือโดย Tom Burgis ตีพิมพ์ปี 2020 
• เอกสารปานามา– สแกนดัลการรั่วไหลของเอกสารในปี 2016 
• เอกสารพาราไดซ์
• การทุจริตทางการเมือง– การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 
• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต