อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นหมายถึง กลุ่มองค์กร ข้ามชาติระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ที่รวมศูนย์การกระทำผิดกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เพื่อผลกำไร แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจะถือเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจผิดกฎหมาย แต่บางองค์กรอาชญากรรม เช่นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มกบฏและ กลุ่ม แบ่งแยกดินแดนมีแรงจูงใจทางการเมือง องค์กรอาชญากรรมหลายแห่งอาศัยความกลัวหรือการก่อการร้ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษาการควบคุมภายในกลุ่มของตน กลุ่มเหล่านี้อาจใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกับที่ระบอบเผด็จการ ใช้ เพื่อรักษาอำนาจ อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นบางรูปแบบมีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าผิดกฎหมายหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขายสินค้าและบริการที่รัฐห้าม เช่น ยาเสพติดหรืออาวุธปืนผิดกฎหมาย ในกรณีอื่นๆ องค์กรอาชญากรรมบังคับให้ผู้คนทำธุรกิจกับพวกเขา เช่น เมื่อแก๊งรีดไถเงินค่าคุ้มครองจากเจ้าของร้าน^{[ 1 ]}แก๊งข้างถนนอาจถูกจัดประเภทเป็น กลุ่มอาชญากรรม ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คำจำกัดความที่กว้างกว่า หรืออาจพัฒนาความมีระเบียบวินัยเพียงพอที่จะถือว่าเป็นอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คำจำกัดความที่เข้มงวดกว่า

องค์กรอาชญากรรมอาจถูกเรียกว่ากลุ่ม,แก๊งสเตอร์ / แก๊ง , อันธพาล , ครอบครัวอาชญากรรม , มาเฟีย , นักเลง /แก๊ง, ^{[ 2 ] [ 3 ]} (อาชญากรรม) วงแหวน, ^{[ 4 ]}หรือซินดิเคท; ^{[ 5 ]}เครือข่าย วัฒนธรรมย่อย และชุมชนของอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นอาจถูกเรียกว่าโลกใต้ดินหรือแก๊งแลนด์ นักสังคมวิทยาบางครั้งแยกแยะ "มาเฟีย" ออกมาโดยเฉพาะว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นประเภทหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการจัดหาการคุ้มครองนอกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายแบบกึ่งกฎหมาย การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ "มาเฟีย" ดั้งเดิมมาเฟียซิซิเลียรวมถึงมาเฟียอเมริกัน^{[ 6} ] ก่อให้เกิดการศึกษาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาเกี่ยวกับ^บราตวาของรัสเซีย [ ^{7 ] พ รี}แมนของอินโดนีเซีย[ ^{8 ]}ไตรแอดของจีน^{[ 9 ]}ไตรแอดของฮ่องกง^{[ 10 ]}ธักกี^ของอินเดียและยากูซ่าของ ญี่ปุ่น ^{[ 11 ]}

องค์กรอื่นๆ—รวมถึงรัฐสถานที่ประกอบศาสนกิจกองทัพตำรวจและบริษัท—บางครั้งอาจใช้วิธีการของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของตน แต่พลังอำนาจของพวกเขานั้นมาจากสถานะของพวกเขาในฐานะสถาบันทางสังคมที่เป็นทางการ มีแนวโน้มที่จะแยกแยะอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นแบบ "ดั้งเดิม" เช่นการพนันการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูง การ ค้ายาเสพติด การค้าประเวณีและการฉ้อโกง ออก จากอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญาแบบเป็นกลุ่ม หรือเป็นองค์กร เช่นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมทางการเมืองอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมของรัฐและการทรยศการแยกแยะนี้ไม่ชัดเจนเสมอไป และนักวิชาการยังคงถกเถียงเรื่องนี้อยู่^{[ 12 ]}ตัวอย่างเช่น ในรัฐที่ล้มเหลวซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานได้อีกต่อไป เช่น การศึกษา ความมั่นคง หรือการปกครอง (โดยปกติเนื่องจากความรุนแรงที่แตกแยกหรือความยากจนอย่างรุนแรง) อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น การปกครอง และสงคราม บางครั้งก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คำว่า " คณาธิปไตย " ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายประเทศประชาธิปไตยที่มีสถาบันทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวและกลุ่มธุรกิจคณาธิปไตย เพียงไม่กี่ครอบครัว ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งหรืออาจพัฒนาไปเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในทางปฏิบัติ^{[ 13 ]}โดยธรรมชาติแล้วระบอบคลีปโตครา ซี รัฐ มาเฟียรัฐยาเสพติดหรือระบอบยาเสพติด คลีปโตคราซี และรัฐที่มีระดับการอุปถัมภ์และการทุจริตทางการเมือง สูง ล้วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งอย่างมาก หรือมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งภายในรัฐบาลของตนเอง^{[ 14 ] [ 15 ]}

ในสหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติควบคุมอาชญากรรมองค์กร (ค.ศ. 1970) กำหนดนิยามของอาชญากรรมองค์กรว่า "[กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ [...] สมาคมที่มีการจัดระเบียบและมีระเบียบวินัยสูง [...]" ^{[ 16 ]}กิจกรรมทางอาญาในฐานะกระบวนการที่มีโครงสร้างเรียกว่าการฉ้อโกงในสหราชอาณาจักร ตำรวจประเมินว่าอาชญากรรมองค์กรเกี่ยวข้องกับผู้คนมากถึง 38,000 คนที่ดำเนินการในกลุ่มต่างๆ 6,000 กลุ่ม^{[ 17 ]}ในอดีต กลุ่มอาชญากรรมองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ โคซา นอสตรา ( มาเฟียอิตาลี-อเมริกัน ) แต่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ก็มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา^{[ 18 ]}บทความในปี 2012 ใน วารสารของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯระบุว่า: "นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น กลุ่มอาชญากรรมองค์กรจากรัสเซีย จีน อิตาลี ไนจีเรีย และญี่ปุ่น ได้เพิ่มการปรากฏตัวในระดับนานาชาติและเครือข่ายทั่วโลก หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาข้ามชาติมากขึ้น กลุ่มอาชญากรรมองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญส่วนใหญ่ของโลกมีอยู่ในสหรัฐอเมริกา" ^{[ 18 ]}การประเมินภัยคุกคามยาเสพติดระดับชาติประจำปี 2017 ของสำนักงานปราบปราม ยาเสพติดแห่ง สหรัฐอเมริกา(DEA) จัดให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของเม็กซิโก (TCOs) เป็น "ภัยคุกคามยาเสพติดทางอาญาที่ร้ายแรงที่สุดต่อสหรัฐอเมริกา" โดยอ้างถึงการครอบงำ "เหนือภูมิภาคขนาดใหญ่ในเม็กซิโกที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก การผลิต การนำเข้า และการขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมาย" และระบุว่ากลุ่มคาร์เทลซิโนโลอา ฮาลิสโกนิวเจเนอเรชั่ น ฮั วเรซ กัลฟ์ ลอส เซตัสและเบลตรัน-เลย์วาเป็น 6 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของเม็กซิโกที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการค้ายาเสพติดไปยังสหรัฐอเมริกา^{[ 19 ]} เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติข้อที่ 16มีเป้าหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วาระ ปี2030 ^{[ 20 ]}

ในบางประเทศการก่อความวุ่นวายในฟุตบอลมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง^{[ 21 ]}

มีการเสนอแบบจำลองต่างๆ เพื่ออธิบายโครงสร้างขององค์กรอาชญากรรม

เครือข่ายผู้อุปถัมภ์-ผู้รับการอุปถัมภ์นั้นถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เครือข่ายเหล่านี้ก่อให้เกิดกลุ่มอาชญากรรมที่ดำเนินงานในฐานะหน่วยย่อยภายในเครือข่ายโดยรวม และด้วยเหตุนี้จึงมักให้คุณค่ากับบุคคลสำคัญ ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือประเพณี เครือข่ายเหล่านี้มักประกอบด้วย:

• ลำดับชั้นทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเพณีครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติ
• การมุ่งเน้นกิจกรรม/ การทำงานอย่างแน่นแฟ้น;
• ระบบค่านิยมแบบพี่น้องหรือแบบอุปถัมภ์;
• กิจกรรมเฉพาะบุคคล เช่น ความขัดแย้งภายในครอบครัว ข้อพิพาทเรื่องอาณาเขต การสรรหาและฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
• ระบบความเชื่อที่ฝังรากลึก การยึดมั่นในประเพณี (รวมถึงศาสนา ค่านิยมครอบครัว ความคาดหวังทางวัฒนธรรม การเมืองชนชั้น บทบาททางเพศ ฯลฯ) และ
• กลไกการสื่อสารและการบังคับใช้กฎขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กร มารยาททางสังคม ประวัติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และการตัดสินใจร่วมกัน^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

กลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบแบบระบบราชการ/องค์กรนั้น มีลักษณะเด่นคือโครงสร้างภายในที่ค่อนข้างแข็งกระด้าง พวกเขามุ่งเน้นไปที่วิธีการดำเนินงาน ความสำเร็จ การดำรงอยู่ หรือการหลีกเลี่ยงการแก้แค้น โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้:

• โครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อน;
• มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างชนชั้นต่างๆ ภายในองค์กร
• ยึดหลักความสามารถเป็นสำคัญ (ตรงข้ามกับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมหรือสังคม)
• ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสดงความเห็นส่วนตัว
• มีการกำหนดกฎ/ระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด (ตรงข้ามกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่กำหนดการกระทำ) และ
• กลไกการสื่อสารและการบังคับใช้กฎแบบ 'จากบนลงล่าง'

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการดำเนินงานนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง:

• กลยุทธ์การสื่อสารแบบ 'จากบนลงล่าง' มีความเสี่ยงต่อการถูกดักฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับล่างของลำดับชั้นที่ได้รับการสื่อสาร
• การเก็บรักษาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยขององค์กร และจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น
• การแทรกซึมในระดับล่างของลำดับชั้นองค์กรอาจเป็นอันตรายต่อองค์กรทั้งหมด (เปรียบเสมือน ' บ้านที่สร้างจากไพ่ ') และ
• การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การถูกจำคุก หรือความขัดแย้งภายในองค์กร ล้วนทำให้ความไม่มั่นคงในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ในขณะที่การดำเนินงานแบบราชการเน้นกระบวนการทางธุรกิจและลำดับชั้นอำนาจนิยมอย่างเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบังคับใช้ความสัมพันธ์ทางอำนาจมากกว่าเป้าหมายโดยรวมของการคุ้มครอง ความยั่งยืน หรือการเติบโต^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]}

การประมาณการเกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่นบนท้องถนนในสหรัฐอเมริกาที่จัดทำโดย Hannigan และคณะ พบว่าเพิ่มขึ้น 35% ระหว่างปี 2002 ถึง 2010 ^{[ 31 ]}วัฒนธรรมแก๊งที่โดดเด่นเป็นรากฐานของกลุ่มที่มีการจัดระเบียบหลายกลุ่ม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด^{[ 32 ] [ 33 ]}ซึ่งอาจพัฒนาขึ้นผ่านกลยุทธ์การสรรหา กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในระบบการแก้ไขที่เยาวชนประสบ ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมีส่วนร่วมในอาชญากรรม และการกระทำที่บีบบังคับของบุคคลที่มีอำนาจทางอาชญากรรม คำว่า "แก๊งบนท้องถนน" มักใช้แทนกันได้กับ "แก๊งวัยรุ่น" ซึ่งหมายถึงกลุ่มเยาวชนในละแวกบ้านหรือบนท้องถนนที่ตรงตามเกณฑ์ของ "แก๊ง" Miller (1992) นิยามแก๊งบนท้องถนนว่า "สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเองของเพื่อนฝูงที่รวมกันด้วยผลประโยชน์ร่วมกัน มีผู้นำที่สามารถระบุได้และการจัดระเบียบภายใน ซึ่งกระทำการร่วมกันหรือเป็นรายบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการควบคุมอาณาเขต สถานที่ หรือองค์กรเฉพาะ" ^{[ 34 ]}เหตุผลบางประการที่เยาวชนเข้าร่วมแก๊ง ได้แก่ เพื่อให้รู้สึกได้รับการยอมรับ บรรลุสถานะ และเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง^{[ 35 ]}ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้แก๊งเยาวชนหลายแห่งรวมตัวกัน เนื่องจากขาดแง่มุมของครอบครัวที่บ้าน

“เขตเปลี่ยนผ่าน” คือย่านที่เสื่อมโทรมลงและมีประชากรเปลี่ยนแปลง^{[ 36 ] [ 37 ]}ในพื้นที่ดังกล่าว ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การต่อสู้ “สงครามแย่งชิงพื้นที่” และการลักขโมยส่งเสริมความสามัคคีและความเหนียวแน่น^{[ 38 ]}โคเฮน (1955): วัยรุ่นชนชั้นแรงงานเข้าร่วมแก๊งเนื่องจากความคับข้องใจที่ไม่สามารถบรรลุสถานะและเป้าหมายของชนชั้นกลางได้; โคลเวิร์ดและโอห์ลิน (1960): โอกาสที่ถูกปิดกั้น แต่การกระจายโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันนำไปสู่การสร้างแก๊งประเภทต่างๆ (กล่าวคือ บางแก๊งเน้นการปล้นและการขโมยทรัพย์สิน บางแก๊งเน้นการต่อสู้และความขัดแย้ง และบางแก๊งเป็นพวกที่เน้นการเสพยา); สเปอร์เกล (1966) เป็นหนึ่งในนักอาชญาวิทยาคนแรกๆ ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักฐานมากกว่าสัญชาตญาณเกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรมของแก๊ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดรูปแบบการทารุณกรรมต่อลูกหลานของตนเองในอีกหลายปีต่อมา^{[ 31 ]} Klein (1971) เช่นเดียวกับ Spergel ได้ศึกษาผลกระทบของการแทรกแซงของนักสังคมสงเคราะห์ต่อสมาชิก การแทรกแซงที่มากขึ้นนำไปสู่การมีส่วนร่วมในแก๊งและความสามัคคีและความผูกพันระหว่างสมาชิกที่มากขึ้น Downes และ Rock (1988) กล่าวถึงการวิเคราะห์ของ Parker ว่า ทฤษฎีความตึงเครียด ทฤษฎีการตีตรา (จากประสบการณ์กับตำรวจและศาล) ทฤษฎีการควบคุม (การมีส่วนร่วมในปัญหาตั้งแต่วัยเด็กและการตัดสินใจในที่สุดว่าต้นทุนมากกว่าผลประโยชน์) และทฤษฎีความขัดแย้ง ไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ใดที่มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในแก๊งมากกว่ากลุ่มอื่น แต่เป็นสถานะของการถูกกีดกัน แปลกแยก หรือถูกปฏิเสธที่ทำให้บางกลุ่มมีความเปราะบางต่อการก่อตั้งแก๊งมากขึ้น^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]} และสิ่งนี้จะถูกนำมาพิจารณาในผลกระทบของการกีดกันทางสังคมด้วย^{[ 42 ] [ 43 ]} โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสรรหาและการรักษาไว้ กลุ่มเหล่านี้อาจถูกกำหนดโดยอายุ (โดยทั่วไปคือวัยรุ่น) หรืออิทธิพลของกลุ่มเพื่อน^{[ 44 ]}และความถาวรหรือความสม่ำเสมอของกิจกรรมทางอาชญากรรมของพวกเขา กลุ่มเหล่านี้ยังสร้างเอกลักษณ์เชิงสัญลักษณ์หรือการแสดงออกต่อสาธารณะของตนเองซึ่งเป็นที่รู้จักในชุมชนโดยทั่วไป (รวมถึงสี สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ธง และรอยสัก)

งานวิจัยมุ่งเน้นไปที่ว่าแก๊งมีโครงสร้างที่เป็นทางการ ลำดับชั้นที่ชัดเจน และความเป็นผู้นำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่หรือไม่ และพวกเขามีเหตุผลในการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ แม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับโครงสร้าง ลำดับชั้น และบทบาทที่กำหนดไว้จะขัดแย้งกันก็ตาม บางงานวิจัยศึกษาแก๊งข้างถนนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยพบว่าโครงสร้างและพฤติกรรมของพวกเขามีความสมเหตุสมผลในเชิงองค์กรในระดับหนึ่ง^{[ 45 ]}สมาชิกมองว่าตนเองเป็นอาชญากรที่มีการจัดระเบียบ แก๊งเป็นองค์กรที่มีเหตุผลอย่างเป็นทางการ^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]} มีโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง บทบาทและกฎที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งชี้นำพฤติกรรมของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีวิธีการหารายได้ที่เฉพาะเจาะจงและสม่ำเสมอ (เช่น ยาเสพติด) Padilla (1992) เห็นด้วยกับสองข้อข้างต้น อย่างไรก็ตาม บางคนพบว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างหลวมมากกว่าที่จะกำหนดไว้อย่างดีและขาดการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีค่อนข้างต่ำ มีเป้าหมายร่วมกันน้อย และมีโครงสร้างองค์กรน้อย^{[ 40 ]}บรรทัดฐาน ค่านิยม และความภักดีร่วมกันอยู่ในระดับต่ำ โครงสร้าง "วุ่นวาย" มีการแบ่งบทบาทน้อย หรือการกระจายแรงงานที่ชัดเจน ในทำนองเดียวกัน การใช้ความรุนแรงไม่สอดคล้องกับหลักการเบื้องหลังการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง การข่มขู่ทางการเมือง และกิจกรรมการค้ายาเสพติดที่กลุ่มผู้ใหญ่เหล่านั้นใช้ ในหลายกรณี สมาชิกแก๊งจะเติบโตจากแก๊งเยาวชนไปสู่กลุ่ม OC ที่พัฒนาแล้วอย่างมาก โดยบางคนติดต่อกับกลุ่มอาชญากรดังกล่าวอยู่แล้ว และด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นแนวโน้มการเลียนแบบที่มากขึ้น แก๊งและองค์กรอาชญากรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยทั่วไป (Decker, 1998) ^{[ 49 ] [ 50 ]} อย่างไรก็ตาม มีประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับทั้งองค์กรผู้ใหญ่และเยาวชนผ่านการเชื่อมโยงกัน ในแง่ของโครงสร้าง ไม่มีกลุ่มอาชญากรรมใดที่เป็นต้นแบบ แม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการบูรณาการแนวดิ่ง ที่กำหนดไว้อย่างดี (พยายามควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดหรือบางส่วน) เช่นเดียวกับการค้าอาวุธ การค้าประเวณี และการค้ายาเสพติด

แบบจำลองผู้ประกอบการพิจารณาถึงอาชญากรรายบุคคลหรือกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งขนาดเล็ก ซึ่งใช้ประโยชน์จาก 'การรวมกลุ่ม' ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นของอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในปัจจุบัน^{[ 51 ]} แบบจำลองนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมหรือการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการรวมกลุ่มและการปฏิสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างอาชญากร ซึ่งอาจมีการแบ่งปันความรู้หรือบังคับใช้ค่านิยม อย่างไรก็ตาม มีการโต้แย้งว่าการเลือกอย่างมีเหตุผลไม่ได้แสดงอยู่ในนี้ การเลือกที่จะกระทำการบางอย่างหรือเข้าร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งอื่น ๆ อาจถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการมากกว่า ซึ่งมีส่วนช่วยในการดำเนินกิจการอาชญากรรมต่อไป โดยการเพิ่มแง่มุมที่ปกป้องหรือสนับสนุนผลประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเองให้สูงสุด ในบริบทนี้ บทบาทของความเสี่ยงก็เข้าใจได้ง่ายเช่นกัน^{[ 52 ] [ 53 ]}อย่างไรก็ตาม เป็นที่ถกเถียงกันว่าแรงจูงใจพื้นฐานควรถูกมองว่าเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริง^{[ 54 ]} หรือเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผลมาจากความเสียเปรียบทางสังคมบางประการ

องค์กรอาชญากรรม เช่นเดียวกับที่คนเราจะประเมินความสุขและความทุกข์ จะชั่งน้ำหนักปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางอาชญากรรมบางอย่าง กระบวนการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของผู้ประกอบการของสมาชิกในกลุ่ม แรงจูงใจของพวกเขา และสภาพแวดล้อมที่พวกเขาทำงานอยู่ การฉวยโอกาสก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน – องค์กรอาชญากรรมหรือกลุ่มอาชญากรมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอาชญากรรมที่พวกเขารักษาไว้ ประเภทของอาชญากรรมที่พวกเขาก่อ และวิธีการทำงานของพวกเขาในเวทีสาธารณะ (การสรรหา ชื่อเสียง ฯลฯ) บ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ การระดมทุน และการปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา^{[ 55 ]}

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความไว้วางใจและการสื่อสารระหว่างอาชญากรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งอาจนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับบางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การนำสิ่งนี้มาใช้เป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียวในการจำแนกประเภทของอาชญากรรม organised crime นั้นไม่ถูกต้อง การจัดประเภทนี้รวมถึงมาเฟียซิซิเลีย , 'Ndrangheta , กลุ่มอาชญากรชาวจีน , ยากูซ่า ญี่ปุ่น (หรือBoryokudan ), กลุ่มค้ายาเสพติดโคลอมเบีย , กลุ่ม อาชญากรรมไนจีเรีย , มาเฟียคอร์ซิกา , กลุ่มอาชญากรเกาหลีและ กลุ่ม ติดอาวุธจาเมกาจากมุมมองนี้ อาชญากรรม organised crime ไม่ใช่ปรากฏการณ์สมัยใหม่ การก่อตั้งแก๊งอาชญากรในศตวรรษที่ 17 และ 18 นั้นตรงตามเกณฑ์ขององค์กรอาชญากรในปัจจุบันทุกประการ (ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาว) พวกเขาเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ชายแดนชนบทของยุโรปตอนกลางและดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายอย่างเช่นเดียวกับองค์กรอาชญากรในปัจจุบัน ยกเว้นการฟอกเงิน เมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสสร้างรัฐชาติที่แข็งแกร่ง กลุ่มอาชญากรจึงย้ายไปยังภูมิภาคอื่นที่ควบคุมได้ไม่ดี เช่น บอลข่านและอิตาลีตอนใต้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมาเฟียซิซิเลีย ซึ่งเป็นแกนหลักของอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบในโลกใหม่^{[ 56 ]}

ในขณะที่กรอบแนวคิดส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเน้นบทบาทของผู้กระทำหรือกิจกรรมต่างๆแนวทางการคำนวณที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์กำลังมุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจากข้อมูลขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น แบบจำลอง การเรียนรู้ของเครื่องจักร แบบใหม่ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาและตรวจจับอาชญากรรมในเมือง^{[ 57 ] [ 58 ]}และเครือข่ายการค้าประเวณีออนไลน์^{[ 59 ] [ 60 ]}ข้อมูลขนาดใหญ่ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่บุคคลจะตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีออนไลน์หรือถูกดึงดูดเข้าสู่การค้าประเวณีออนไลน์^{[ 61 ] [ 62 ]}นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Twitter ^{[ 63 ]}และGoogle Trends ^{[ 64 ]}ยังถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น

กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งให้บริการและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหลากหลายประเภท กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งมักก่อความเสียหายแก่ธุรกิจต่างๆ ผ่านการขู่กรรโชก การลักทรัพย์ และการฉ้อโกง เช่น การจี้รถบรรทุกและเรือบรรทุกสินค้า การปล้นสินค้า การฉ้อโกงการล้มละลาย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "bust-out") การฉ้อโกงประกันภัย หรือการฉ้อโกงหุ้น (การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน) ^{[ 65 ]}กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งยังก่อความเสียหายแก่บุคคลทั่วไปด้วยการขโมยรถยนต์ (เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนที่ "chop shops" หรือเพื่อส่งออก) การขโมยงานศิลปะการขโมยโลหะการปล้นธนาคาร การลักทรัพย์ การขโมยเครื่องประดับและอัญมณี การลักขโมยของในร้าน การแฮ็กคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกงบัตรเครดิตการจารกรรมทางเศรษฐกิจ การ ยักยอก การ ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ (" pump and dump " scam) ^{[ 66 ]}กลุ่มอาชญากรรมบางกลุ่มฉ้อโกงรัฐบาลระดับชาติ ระดับรัฐ หรือระดับท้องถิ่นโดยการสมรู้ร่วมคิดในการประมูลโครงการสาธารณะ ปลอมแปลงเงินตรา ลักลอบนำเข้าหรือผลิตแอลกอฮอล์ที่ไม่เสียภาษี ( การลักลอบ ขนเหล้ารัม ) หรือบุหรี่ ( การลักลอบขายบุหรี่ ) และจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี^{[ 67 ]}

กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจะแสวงหา เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ทุจริตในฝ่ายบริหาร ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย และฝ่ายตุลาการ เพื่อให้ขบวนการอาชญากรรมและกิจกรรมในตลาดมืด ของพวกเขา สามารถหลีกเลี่ยง หรืออย่างน้อยก็ได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการสืบสวนและการดำเนินคดี^{[ 68 ] [ 69 ]}

กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม ได้แก่:

กลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งยังดำเนิน กิจกรรม การฉ้อโกงทางธุรกิจและแรงงานต่างๆเช่นการยักยอกเงินจากคาสิโน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การจัดตั้งการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเก็บขยะ การก่อสร้าง และการเทปูนซีเมนต์ การสมรู้ร่วมคิดในการประมูล การได้งานที่ "ไม่มาทำงาน" และ "ไม่ทำงานจริง" การทุจริตทางการเมืองและการข่มขู่^{[ 70 ]}

อาชญากรรมรุนแรงอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์กรอาชญากรรมใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องมาจากปัจจัยทางจิตสังคม (ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความก้าวร้าว การต่อต้านอำนาจ การเข้าถึงสารเสพติด พลวัตต่อต้านวัฒนธรรม) หรืออาจเป็นเพียงการกระทำของอาชญากรรายบุคคลและกลุ่มที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นการทำร้ายร่างกายถูกใช้เพื่อ มาตรการ บีบบังคับเพื่อ "ทำร้าย" ลูกหนี้ คู่แข่ง หรือผู้รับสมัคร ในการปล้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ และเป็นการแสดงออกถึงอำนาจต่อต้านวัฒนธรรม^{[ 71 ]}ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติภายในองค์กรอาชญากรรม (ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับสังคมกระแสหลัก) และสถานที่ที่พวกเขาควบคุม^{[ 72 ]}

แม้ว่าความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับประเภทของอาชญากรรมที่องค์กรเกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างองค์กรหรือประเพณีทางวัฒนธรรม) แต่การกระทำที่ก้าวร้าวมีตั้งแต่การทำร้ายร่างกายเล็กน้อยไปจนถึงการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง การทำร้ายร่างกายและ การทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงในบริบทของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น จะต้องเข้าใจว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมที่รุนแรง แรงจูงใจที่ขัดต่อความปลอดภัยของสาธารณชน และปัจจัยทางจิตสังคมอื่นๆ^{[ 73 ]}

การฆาตกรรมได้พัฒนามาจากการฆ่าเพื่อเกียรติยศและการแก้แค้นของยากูซ่าหรือมาเฟียซิซิเลีย^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]}ซึ่งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการกระทำของการฆาตกรรม จุดประสงค์และผลที่ตามมา^{[ 78 ] [ 79 ]}ไปสู่รูปแบบการแสดงอำนาจ การบังคับใช้อำนาจทางอาญา การบรรลุการแก้แค้น หรือการกำจัดคู่แข่งที่ไม่เลือกปฏิบัติมากนัก

บทบาทของมือสังหารรับจ้างนั้นค่อนข้างคงที่ตลอดประวัติศาสตร์ขององค์กรอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นเพราะประสิทธิภาพหรือความสะดวกในการว่าจ้างมือสังหารมืออาชีพ หรือความจำเป็นในการแยกตัวเองออกจากการกระทำฆาตกรรม (ทำให้ยากต่อการพิสูจน์ความผิดทางอาญา) ซึ่งอาจรวมถึงการลอบสังหารบุคคลสำคัญ (ทั้งในแวดวงสาธารณะ เอกชน หรืออาชญากร) ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจ การแก้แค้น หรือการแข่งขันอีกครั้ง

การฆ่าล้างแค้น การปล้นด้วยอาวุธ การทะเลาะวิวาทรุนแรงแย่งชิงพื้นที่ และการกระทำผิดต่อประชาชนทั่วไป ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงพลวัตระหว่างองค์กรอาชญากรรมต่างๆ และความต้องการที่ (บางครั้ง) ขัดแย้งกันของพวกเขา หลังจากฆ่าเหยื่อแล้ว พวกแก๊งสเตอร์มักพยายามทำลายหลักฐานโดยการกำจัดซากศพของเหยื่อในลักษณะที่ป้องกัน ขัดขวาง หรือทำให้การค้นพบศพล่าช้า ป้องกันการระบุตัวตน หรือป้องกันการชันสูตรพลิกศพ เป็นที่ทราบกันดีว่าอาชญากรมีวิธีการกำจัดศพโดยการซ่อนศพไว้ในถังขยะหรือหลุมฝังกลบ นำไปให้สัตว์กิน (เช่นหมูหรือหนู ) ^{[ 80 ]}ใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรม (เช่น การแช่สารเคมี) ฉีดเข้าไปในระบบกำจัดศพที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น ห้องเก็บศพ สถานประกอบพิธีศพ สุสาน เตาเผาศพ หรือการบริจาคศพ) การฆ่าอย่างลับๆ ในสถานพยาบาล การปลอมแปลงเป็นเนื้อสัตว์ (เช่น เศษอาหารหรืออาหารจากร้านอาหาร) การสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์การตายและปล่อยให้นักสืบจัดการกับศพ การปกปิดตัวตนของเหยื่อ หรือการทิ้งศพไว้ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งสามารถเสื่อมสภาพได้มาก กิจกรรมของสัตว์ เช่น การกินโดยสัตว์กินซาก อาจทำให้ สถานที่เกิดเหตุปนเปื้อนหรือทำลายหลักฐานก่อนที่จะถูกค้นพบ^{[ 81 ]}อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายกรณีที่แก๊งสเตอร์นำศพของเหยื่อมาจัดแสดงเพื่อเป็นรูปแบบของสงครามจิตวิทยาต่อศัตรูของพวกเขา

กลุ่มอาชญากรมักกระทำการในลักษณะศาลเตี้ย โดยการบังคับใช้กฎหมาย สืบสวนคดีอาญาบางประเภท และลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านั้น ผู้ที่มักตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากร มักจะเป็นอาชญากรที่กระทำการโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ผู้ที่ก่ออาชญากรรมที่สังคมมองว่าร้ายแรงเป็นพิเศษ ผู้ที่กระทำความผิดต่อสมาชิกหรือผู้ร่วมงาน คู่แข่ง หรือกลุ่มก่อการร้าย เหตุผลหนึ่งที่กลุ่มอาชญากรอาจกระทำการศาลเตี้ยในละแวกบ้านของตนก็คือ เพื่อป้องกันการควบคุมดูแลของตำรวจในชุมชน อย่างเข้มงวด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจผิดกฎหมายของพวกเขา นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวอาจช่วยให้แก๊งอาชญากรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนได้

ในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1920 กลุ่ม Ku Klux Klan ซึ่งต่อต้านคาทอลิกและต่อต้านชาวยิว เป็นที่รู้จักกัน ดีว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุราอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ แก๊งสเตอร์ ชาวอิตาลีไอริชโปแลนด์และยิวบางครั้งมีการปะทะกันอย่างรุนแรงกับ KKK ในโอกาสหนึ่งGregory Scarpa ผู้ให้ข้อมูลแก่ FBI และนักเลง ได้ลักพาตัวและทรมานสมาชิก KKK ในท้องถิ่นเพื่อให้เปิดเผยศพของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่ถูก KKK สังหาร^{[ 82 ]}ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกามีผู้สนับสนุนนาซีเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อตั้งGerman American Bundซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นภัยคุกคามต่อชาวยิวในท้องถิ่น ส่งผลให้นักเลงชาวยิว (เช่นMeyer Lansky , Bugsy SiegelและJack Ruby ) มักถูกจ้างโดยชุมชนชาวยิวอเมริกันเพื่อช่วยป้องกันกลุ่มนาซี Bund ถึงขั้นโจมตีและสังหารผู้สนับสนุนนาซีในระหว่างการประชุมของกลุ่ม Bund ด้วย^{[ 83 ]}กลุ่มศาลเตี้ย เช่นพรรคแบล็กแพนเทอร์พรรคไวท์แพนเทอ ร์ และ กลุ่ม ยังลอร์ดส์ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมทางการเมือง^{[ 84 ]}

แม้ว่าการเรียกเก็บค่าคุ้มครองมักถูกมองว่าเป็นเพียงการกรรโชกทรัพย์ แต่กลุ่มอาชญากรที่เข้าร่วมในการเรียกเก็บค่าคุ้มครองบางครั้งก็ให้การคุ้มครองที่แท้จริงแก่ลูกค้าของพวกเขาจากอาชญากรอื่น ๆ เหตุผลก็เพราะองค์กรอาชญากรต้องการให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้น เพื่อที่แก๊งจะได้เรียกค่าคุ้มครองได้มากขึ้น นอกจากนี้ หากแก๊งมีความรู้เกี่ยวกับผู้รับซื้อของโจร ในท้องถิ่นมากพอ พวกเขายังอาจสามารถติดตามและเรียกคืนสิ่งของที่ถูกขโมยไปจากเจ้าของธุรกิจได้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขา แก๊งอาจขับไล่ ขัดขวาง ทำลายทรัพย์สิน ขโมย หรือปิดกิจการของธุรกิจคู่แข่งของลูกค้าได้^{[ 85 ]}ในโคลอมเบีย กลุ่มกบฏพยายามขโมยที่ดิน ลักพาตัวสมาชิกในครอบครัว และกรรโชกเงินจากเจ้าพ่อค้ายาเสพติด ผลที่ตามมาคือเจ้าพ่อค้ายาเสพติดของกลุ่มเมเดลลินได้จัดตั้งกลุ่มศาลเตี้ยติดอาวุธที่รู้จักกันในชื่อMuerte a Secuestradores ("ความตายแก่ผู้ลักพาตัว") เพื่อปกป้องกลุ่มคาร์เทลจากกลุ่ม FARCและM-19แม้กระทั่งลักพาตัวและทรมานผู้นำของ M-19 ก่อนที่จะทิ้งเขาไว้ในสภาพถูกมัดไว้หน้าสถานีตำรวจ^{[ 86 ]}ในช่วงสงครามของกลุ่มเมเดลลินคาร์เทลกับรัฐบาลโคลอมเบีย ทั้งกลุ่มนอร์เตเดลวัลเลคาร์เทลและ กลุ่ม คาลีคาร์เทลได้จัดตั้งและดำเนินการกลุ่มศาลเตี้ยที่เรียกว่าLos Pepes (ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของรัฐบาลโคลอมเบีย ตำรวจ และอดีตสมาชิกของกลุ่มเมเดลลินคาร์เทล) เพื่อนำไปสู่การล่มสลายของปาโบล เอสโคบาร์ พวกเขาทำเช่นนั้นโดยการวางระเบิดทรัพย์สินของกลุ่มเมเดลลินคาร์เทล และลักพาตัว ทรมาน และฆ่าผู้ร่วมงานของเอสโคบาร์ รวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยค้นหาซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การล่มสลายของกลุ่มเมเดลลินคาร์เทลและการเสียชีวิตของปาโบล เอสโคบาร์^{[ 87 ]}เนื่องจากมีการทุจริตในระดับสูงสำนักงานปราบปรามยาเสพติดจึงทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือตำรวจและในทางกลับกัน จนถึงจุดที่บางครั้งตำรวจและกลุ่มคาร์เทลจะร่วมกันปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้นำของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดมักจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างแก๊งค้ายาเสพติดต่างๆ ทั่วโคลอมเบีย ซึ่งตามที่บางคนกล่าวไว้ว่าช่วยป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทจำนวนมากบานปลายกลายเป็นความรุนแรง^{[ 88 ]}

บนชายฝั่งโซมาเลีย ผู้คนจำนวนมากพึ่งพาการประมงเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้โจรสลัดโซมาเลียจึงมักโจมตีเรือต่างชาติที่ทำการประมงผิดกฎหมายและจับปลามากเกินไปในน่านน้ำของพวกเขา รวมถึงเรือที่ทิ้งขยะลงในน่านน้ำของพวกเขาอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้นักชีววิทยาทางทะเลกล่าวว่าการประมง ในท้องถิ่น กำลังฟื้นตัว^{[ 89 ]}ในเม็กซิโก กลุ่มผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่เรียกว่าGrupos de autodefensa comunitariaได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านผู้ลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย กลุ่มคาร์เทล La Familia Michoacanaและกลุ่มคาร์เทลยาเสพติด/ ลัทธิที่รู้จักกันในชื่อKnights Templar Cartelเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น พวกเขาก็ได้รับการเข้าร่วมจากอดีตสมาชิกของกลุ่มคาร์เทล และเมื่อพวกเขามีขนาดใหญ่ขึ้น พวกเขาก็เริ่มขายยาเสพติดเพื่อซื้ออาวุธ ในที่สุด Knights Templar Cartel ก็พ่ายแพ้และสลายไปจากการกระทำของผู้พิทักษ์ความยุติธรรม แต่พวกเขาก็ได้ก่อตั้งกลุ่มคาร์เทลของตนเองขึ้นมาใหม่ชื่อว่าLos Viagrasซึ่งมีความเชื่อมโยงกับJalisco New Generation Cartel ^{[ 90 ]}โครงการMinutemanเป็น องค์กรกึ่งทหาร ฝ่ายขวาจัดที่พยายามป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายข้ามพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโกอย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อแก๊งต่างๆ เช่นMara Salvatrucha (MS-13)ซึ่งหาเงินจากการค้ามนุษย์และเป็นผลให้ MS-13 ก่อเหตุรุนแรงต่อสมาชิกของ Minutemen เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาขัดขวางกิจกรรมการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของตน^{[ 91 ]}ทั่วโลกมีกลุ่มผู้เฝ้าระวังต่อต้านแก๊งต่างๆ มากมาย ซึ่งอ้างว่ากำลังต่อสู้กับอิทธิพลของแก๊ง แต่มีลักษณะและการกระทำคล้ายคลึงกับแก๊งต่างๆ รวมถึงSombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and DrugsและOG Imba [ ^{92 ] [ 93 ] แก๊ง}ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดมักก่อเหตุรุนแรงเพื่อหยุดหรือขับไล่ผู้ค้ายาอิสระ—ผู้ค้ายาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับแก๊ง—เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแย่งลูกค้าไป

ในอเมริกา มี องค์กร สวัสดิภาพสัตว์ชื่อ Rescue Ink ซึ่ง สมาชิก แก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายอาสาช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือและต่อสู้กับผู้ที่กระทำการทารุณกรรมสัตว์ เช่น การสลาย วง ชนไก่การหยุดการฆ่าแมวจรจัด การสลาย วง ต่อสู้สุนัขและการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจากเจ้าของที่ทารุณกรรม^{[ 94 ]}ในระบบเรือนจำของอเมริกาแก๊งในเรือนจำมักทำร้ายร่างกายและถึงขั้นฆ่านักโทษที่ก่ออาชญากรรม เช่นฆาตกรรมเด็กฆาตกรรมต่อเนื่องการล่วงละเมิดทางเพศ เด็ก อาชญากรรม จากความเกลียดชังความรุนแรงในครอบครัวและการข่มขืนรวมถึงนักโทษที่ก่ออาชญากรรมต่อผู้สูงอายุสัตว์คน พิการ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส^{[ 95 ] [ 96 ]}ในชุมชนชนกลุ่มน้อยและย่านที่ยากจนหลายแห่ง ผู้อยู่อาศัยมักไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ส่งผล ให้ แก๊งอาชญากรมักเข้ามา "ดูแล" ย่านของพวกเขาโดยการกระทำต่อผู้ที่กระทำความผิด เช่นการกลั่นแกล้งการปล้นการบุกรุกบ้าน อาชญากรรม จาก ความเกลียดชังการสะกดรอยตาม การทำร้าย ทางเพศความรุนแรงในครอบครัว และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กรวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเพื่อนบ้าน วิธีการที่แก๊งจะลงโทษบุคคลเหล่านั้นอาจมีตั้งแต่การบังคับให้ขอโทษ การข่มขู่ การบังคับให้คืนสิ่งของที่ขโมยมาการทำลายทรัพย์สิน การวางเพลิง การบังคับให้ย้ายออกการวางระเบิด การทำร้ายร่างกายการลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนี่ยวการทรมานหรือการฆาตกรรม^{[ 97 ]}แก๊งอาชญากรบางแก๊งเป็นที่รู้จักกันดีว่าจัดการ "การพิจารณาคดี" ของตนเองสำหรับสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด บทลงโทษที่สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับหาก "ถูกตัดสินว่ามีความผิด" จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำ

นอกจากอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งแบบดั้งเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยตรง เช่น การฉ้อโกง การหลอกลวง การรีดไถ และการกระทำอื่นๆ ที่มีแรงจูงใจในการสะสมผลกำไรทางการเงินแล้ว ยังมีอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งแบบไม่ดั้งเดิมซึ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์หรือการยอมรับทางการเมืองหรืออุดมการณ์ กลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมักถูกเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้ายยาเสพติด^{[ 98 ] [ 99 ]}

ไม่มีคำจำกัดความทางกฎหมายอาญาที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเกี่ยวกับการก่อการร้าย [ ^{100 ] [ 101 ] คำ}จำกัดความทั่วไปของการก่อการร้ายหมายถึงเฉพาะการกระทำรุนแรงที่มุ่งหมายที่จะสร้างความหวาดกลัว (การก่อการร้าย) กระทำเพื่อเป้าหมายทางศาสนา การเมือง หรืออุดมการณ์ จงใจกำหนดเป้าหมายหรือละเลยความปลอดภัยของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ (เช่นบุคลากรทางทหารที่เป็นกลาง หรือพลเรือน ) และกระทำโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล^{[ 98 ]}คำจำกัดความบางส่วนยังรวมถึงการกระทำรุนแรงและสงครามที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ( ดูการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์ก ) หน่วยงานพันธมิตรถือว่าพรรคนาซีเยอรมันองค์กรกึ่งทหารและตำรวจ และสมาคมจำนวนมากที่อยู่ภายใต้พรรคนาซีเป็น "องค์กรอาชญากรรม" การใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันโดยองค์กรอาชญากรรมเพื่อเรียกค่าคุ้มครองหรือบังคับใช้กฎแห่งความเงียบมักจะไม่ถูกเรียกว่าการก่อการร้าย แม้ว่าการกระทำเดียวกันนี้อาจถูกเรียกว่าการก่อการร้ายเมื่อกระทำโดยกลุ่มที่มีแรงจูงใจทางการเมือง

กลุ่มที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กลุ่มเมเดลลินคาร์เทล , มาเฟียคอร์เลโอเนซี , กลุ่มคาร์เทลเม็กซิกัน ต่างๆ และกลุ่มจาเมกาพอสเซ่

• การค้าอาวุธ
• การขโมยโลหะ
• การวางเพลิง
• การบีบบังคับ
• การรีดไถ
• แร็กเก็ตป้องกันตัว
• การล่วงละเมิดทางเพศ

กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งสร้างรายได้จำนวนมากจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ การรีดไถ การลักทรัพย์ และอาชญากรรมทางการเงิน^{[ 102 ]}ทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้แทบจะไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาเลย เว้นแต่พวกเขาจะสามารถปลอมแปลงและแปลงเป็นเงินทุนที่สามารถนำไปลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมายได้ วิธีการที่พวกเขาใช้ในการแปลงเงิน 'สกปรก' ให้เป็นทรัพย์สิน 'สะอาด' ส่งเสริมการทุจริต กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งจำเป็นต้องปกปิดที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งสามารถขยายตัวได้ เนื่องจาก 'การฟอกเงิน' หรือ 'วงจรการล้าง' ดำเนินการเพื่อปกปิดร่องรอยของเงินและแปลงผลกำไรจากอาชญากรรมให้เป็นทรัพย์สินที่ใช้ได้ การฟอกเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ ชื่อเสียงของธนาคาร และต่อรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและหลักนิติธรรม นี่เป็นเพราะวิธีการที่ใช้ในการปกปิดผลกำไรจากอาชญากรรม วิธีการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การซื้อมูลค่าที่ขนส่งได้ง่าย การกำหนดราคาโอน และการใช้ "ธนาคารใต้ดิน" ^{[ 103 ]}รวมถึงการแทรกซึมเข้าไปในบริษัทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย^{[ 104 ]}

ผู้ฟอกเงินจะนำเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปผสมกับรายได้จากธุรกิจเพื่อปกปิดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น การคำนวณตัวเลขที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายที่ถูกฟอกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ มีการประมาณการคร่าวๆ แต่ก็ให้เพียงแค่ภาพรวมของปัญหาเท่านั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นร้ายแรงเพียงใด สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทำการศึกษาและประมาณการว่าในปี 2552 การฟอกเงินมีมูลค่าประมาณ 2.7% ของ GDP โลก ซึ่งเท่ากับประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 105 ]} คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน ได้ระบุว่า "ความพยายามอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2539 ถึง 2543 โดยคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ในการสร้างการประมาณการดังกล่าวล้มเหลว" ^{[ 106 ]}อย่างไรก็ตาม ความพยายามต่อต้านการฟอกเงินที่ยึดทรัพย์สินที่ฟอกเงินได้ในปี 2544 มีมูลค่าถึง 386 ล้านดอลลาร์^{[ 106 ]} การเติบโตอย่างรวดเร็วของการฟอกเงินเกิดจาก:

• ขนาดขององค์กรอาชญากรรมทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยเงินสดได้ กลุ่มเหล่านี้จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแปลงผลกำไรให้เป็นเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และทำเช่นนั้นโดยการลงทุน พัฒนาธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และซื้ออสังหาริมทรัพย์
• โลกาภิวัตน์ของการสื่อสารและการพาณิชย์ - เทคโนโลยีทำให้การโอนเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทำได้ง่ายขึ้นมาก โดยกลุ่มต่างๆ เปลี่ยนแปลงเทคนิคอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และ
• การขาดกฎระเบียบทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในบางส่วนของเศรษฐกิจโลก

การฟอกเงินเป็นกระบวนการสามขั้นตอน:

• การฝากเงิน (เรียกอีกอย่างว่าการซ่อนเงิน) เป็นกลุ่มๆ โดยทยอยฝากเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัย การกำจัดเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายโดยการโอนเงินเข้าสู่ระบบการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดของธนาคาร การผสมผสานเงินที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การซื้อด้วยเงินสด และการลักลอบนำเงินไปยังแหล่งหลบภัยที่ปลอดภัย
• การปลอมแปลงเอกสาร: อำพรางร่องรอยเพื่อขัดขวางการไล่ล่า เรียกอีกอย่างว่า 'การสร้างหลักฐานเท็จ' ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักฐานเอกสารปลอม การแปลงเงินสดเป็นสินทรัพย์โดยการซื้อสินค้าด้วยเงินสด
• การบูรณาการ (เรียกอีกอย่างว่า 'ปั่นแห้ง'): ทำให้เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่สะอาดโดยผ่านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เงินกู้ปลอม การสมรู้ร่วมคิดของธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมนำเข้าและส่งออกที่เป็นเท็จ^{[ 107 ]}

วิธีการฟอกเงิน:

• การโอนเงินการซื้อขายเงินในตลาดมืด การพนัน ทำให้เส้นทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น
• การธนาคารใต้ดิน (เงินหมุนเวียน) เกี่ยวข้องกับ 'นายธนาคาร' ลับๆ ทั่วโลก
• โดยส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับธนาคารและผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เป้าหมายของนโยบายในด้านนี้คือการทำให้ตลาดการเงินโปร่งใส และลดการหมุนเวียนของเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายและต้นทุนที่มีต่อตลาดที่ถูกกฎหมาย^{[ 108 ] [ 109 ]}

การปลอมแปลงเงินเป็นอาชญากรรมทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง การปลอมแปลงเงินรวมถึงการผลิตเงินอย่างผิดกฎหมายแล้วนำไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่ต้องการ นอกจากจะเป็นอาชญากรรมทางการเงินแล้ว การปลอมแปลงยังเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อปลอม ผู้ปลอมแปลงได้รับประโยชน์เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อสินค้าจากบริษัทที่พวกเขาไว้วางใจ ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังซื้อสินค้าปลอมคุณภาพต่ำ^{[ 110 ]}ในปี 2550 OECD รายงานว่าขอบเขตของผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงรวมถึงอาหาร ยา เวชภัณฑ์ สารเคมี ส่วนประกอบทางไฟฟ้า ยาสูบ และแม้แต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน นอกเหนือจากภาพยนตร์ เพลง วรรณกรรม เกม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และแฟชั่นทั่วไป^{[ 111 ]} มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหลายประการในการค้าผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง:

• สินค้าลอกเลียนแบบซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
• ปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ที่ทางการยึดคืนมักเป็นของใช้ในครัวเรือนมากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือย
• ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ
• ปัจจุบันการผลิตดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม^{[ 112 ]}

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นได้รับการพิจารณาจากหลายมุมมองทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดได้^{[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]}ระดับภาษีที่รัฐชาติจัดเก็บ อัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และระดับความพึงพอใจต่อรัฐบาล รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ล้วนมีส่วนทำให้ผู้กระทำความผิดมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาษี^{[ 114 ]}เนื่องจากอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถานะกึ่งกลางระหว่างตลาดที่ถูกกฎหมายและตลาดที่ผิดกฎหมาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บภาษีในจำนวนที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงภาษี^{[ 119 ]}เช่นเดียวกับอาชญากรรมอื่นๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การหลีกเลี่ยงภาษีง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแพร่หลายไปทั่วโลกมากขึ้น ความสามารถของอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นในการดำเนินการบัญชีการเงินที่ฉ้อฉล การใช้บัญชีธนาคารนอกประเทศ ที่ผิด ^{กฎหมาย} การเข้าถึง แหล่งหลบเลี่ยงภาษีหรือที่หลบเลี่ยงภาษี [ ^{120 ]}และการดำเนินงานของกลุ่มลักลอบขนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยั่งยืนทางการเงิน ความปลอดภัยจากการบังคับใช้กฎหมาย การปกปิดตัวตนโดยทั่วไป และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของพวกเขา อัล คาโปน กลายเป็นตัวอย่างที่น่าอับอายของการหลีกเลี่ยงภาษี ในปี 1931 เขาถูกตัดสินจำคุก 11 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางและถูกสั่งให้จ่ายภาษีค้างชำระ 215,000 ดอลลาร์ พร้อมดอกเบี้ยที่สะสม^{[ 121 ]}

การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงหรือการโกงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยที่บุคคลหนึ่งแสร้งทำเป็นบุคคลอื่นโดยการสวมรอยเป็นบุคคลนั้น โดยทั่วไปเพื่อเข้าถึงทรัพยากรหรือขอรับสินเชื่อและผลประโยชน์อื่น ๆ ในชื่อของบุคคลนั้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ที่ถูกผู้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลสวมรอย) อาจได้รับผลกระทบในทางลบหากต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้กระทำผิด เช่นเดียวกับองค์กรและบุคคลที่ถูกผู้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลฉ้อโกง และในระดับนั้นก็ถือเป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการใช้ บริการ อินเทอร์เน็ตเพื่อนำเสนอการชักชวนที่หลอกลวงแก่เหยื่อเป้าหมาย เพื่อดำเนินการธุรกรรมที่ฉ้อโกง หรือเพื่อส่งเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปยังสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว ในบริบทของอาชญากรรม organised crime ทั้งสองอย่างอาจใช้เป็นวิธีการในการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ให้สำเร็จ หรืออาจเป็นเป้าหมายหลักเองก็ได้การฉ้อโกงทางอีเมล การฉ้อโกงเรียกเก็บเงินล่วงหน้า การหลอกลวงทางความรัก การหลอกลวงด้านการจ้างงานและ การหลอกลวง แบบฟิชชิ่ง อื่นๆ เป็นรูปแบบการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด^{[ 122 ]}แม้ว่าด้วยการเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ปลอม บัญชีปลอม และกิจกรรมฉ้อโกงหรือหลอกลวงอื่นๆ จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

การละเมิดลิขสิทธิ์คือการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต้องห้าม ซึ่งเป็นการละเมิด สิทธิพิเศษของผู้ถือลิขสิทธิ์เช่น สิทธิในการทำซ้ำหรือแสดงผลงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือการสร้างผลงานดัดแปลงแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาในกระบวนการทางแพ่ง โดยทั่วไป แต่ผลกระทบและเจตนาของการดำเนินงานของกลุ่มอาชญากรในด้านนี้เป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมาก มาตรา 61 ของข้อตกลงว่าด้วยด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPs) กำหนดให้ประเทศภาคีต้องจัดตั้ง กระบวนการ ทางอาญาและบทลงโทษในกรณีของการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเจตนาในเชิงพาณิชย์ เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ถือลิขสิทธิ์ได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆ จัดให้มีบทลงโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท^{[ 123 ]}กลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของผู้บริโภค ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวตน ตลาดเกิดใหม่ และวิธีการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และลักษณะที่สม่ำเสมอของสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงสำหรับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ^{[ 124 ] [ 125 ]}

สงครามไซเบอร์หมายถึงการแฮ็ก ที่มีแรงจูงใจทางการเมือง เพื่อก่อวินาศกรรมและจารกรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามข้อมูลที่บางครั้งถูกมองว่าคล้ายคลึงกับสงครามแบบดั้งเดิม^{[ 126 ]}แม้ว่าการเปรียบเทียบนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันทั้งในด้านความถูกต้องและแรงจูงใจทางการเมืองก็ตาม สงครามไซเบอร์ได้รับการนิยามว่าเป็นกิจกรรมของรัฐชาติในการเจาะเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของอีกประเทศหนึ่งโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการหยุดชะงักทางพลเรือน^{[ 127 ]}ยิ่งไปกว่านั้น มันยังทำหน้าที่เป็น "โดเมนที่ห้าของสงคราม" ^{[ 128 ]}และวิลเลียม เจ. ลินน์ รอง เลขาธิการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกล่าวว่า "ในเชิงหลักการเพนตากอนได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าไซเบอร์สเปซเป็นโดเมนใหม่ในสงคราม ... [ซึ่ง] มีความสำคัญต่อปฏิบัติการทางทหารเช่นเดียวกับทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และในอวกาศ" ^{[ 129 ]}การจารกรรมทางไซเบอร์คือการกระทำที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลลับจากบุคคล คู่แข่ง กลุ่ม หรือรัฐบาล โดยใช้วิธีการแสวงหาประโยชน์ที่ผิดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต เครือข่าย ซอฟต์แวร์ หรือคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจทางทหาร การเมือง หรือเศรษฐกิจที่ชัดเจน ข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยอาจถูกดักฟังและแก้ไข ทำให้การจารกรรม เป็นไปได้ในระดับสากล หน่วยบัญชาการไซเบอร์ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นกำลังถกเถียงกันว่ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจารกรรมทางการค้าหรือการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกิจกรรมทางอาญาหรือเป็นการ "ละเมิดความมั่นคงของชาติ" จริงๆ หรือไม่^{[ 130 ]}ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมทางทหารที่ใช้คอมพิวเตอร์และดาวเทียมในการประสานงานมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปกรณ์ คำสั่งและการสื่อสารอาจถูกดักฟังหรือถูกแทนที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน น้ำ เชื้อเพลิง การสื่อสาร และการขนส่งทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมตามที่คลาร์กกล่าวไว้ ขอบเขตของพลเรือนก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยสังเกตว่าการละเมิดความปลอดภัยได้ขยายไปไกลกว่าหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกขโมยแล้ว และเป้าหมายที่เป็นไปได้ยังอาจรวมถึงโครงข่ายไฟฟ้า รถไฟ หรือตลาดหุ้นด้วย^{[ 130 ]}

คำว่า "ไวรัสคอมพิวเตอร์" อาจใช้เป็นวลีที่ครอบคลุมถึงไวรัสทุกประเภทมัลแวร์รวมถึงเวิร์มคอมพิวเตอร์ม้าโทรจัน รูทคิตส่วนใหญ่สปายแวร์แอดแวร์ ที่ ไม่สุจริตและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์อื่นๆ (แม้ว่าทั้งหมดจะมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค) ^{[ 131 ]}และพิสูจน์แล้วว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์กรอาชญากรรม^{[ 132 ]}โดยเสนอโอกาสที่มากขึ้นสำหรับการฉ้อโกงและการกรรโชกทรัพย์ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความปลอดภัย ความลับ และการไม่เปิดเผยตัวตน^{[ 133 ]} เวิร์มอาจถูกใช้โดยกลุ่มอาชญากรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ด้าน ความปลอดภัย (โดยการจำลองตัวเองโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายที่กำหนด) ^{[ 134 ]} ในขณะที่ม้าโทรจันเป็นโปรแกรมที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตราย แต่ซ่อนฟังก์ชันที่เป็นอันตราย (เช่น การดึงข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ การทำให้ข้อมูลเสียหาย หรือการดักฟังการส่งข้อมูล) เวิร์มและม้าโทรจัน เช่นเดียวกับไวรัส อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลหรือประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ การนำแบบจำลองอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ส่งเสริมความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้กระทำความผิด (ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือบุคคลอื่น) กับเหยื่อ ซึ่งอาจช่วยอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น อาชญากรรมเพื่ออุดมการณ์หรือการก่อการร้าย^{[ 135 ]} ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้ค้นพบโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งแทรกซึมเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของโรงงานและแพร่กระจายไปยังโรงงานต่างๆ ทั่วโลก หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่า นี่ถือเป็น "การโจมตีครั้งแรกต่อโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจสมัยใหม่" ^{[ 136 ]}

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถสรุปได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแสวงหาหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินหรือทรัพย์สิน และเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจ^{[ 137 ]}อาชญากรรมทางเศรษฐกิจบางรูปแบบ ได้แก่ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การยักยอก การฉ้อโกงบริษัท และการฟอกเงิน นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังมีการเพิ่ม^{[ 138 ]}อาชญากรรมไซเบอร์ (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์) และการฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ ดังที่กล่าวไว้^{[ 138 ]}โดยทั่วไป อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น การฉ้อโกง และตัวอย่างหนึ่งคือ^{[ 138 ]}การได้รับเงินโดยการให้ข้อมูลเท็จหรือสัญญาเท็จ^{[ 139 ]}การฉ้อโกงด้านสุขภาพเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่ FBI สืบสวน ทั้งโครงการประกันภัยของรัฐบาลกลางและเอกชน การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพสามารถกระทำได้โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้ป่วย และบุคคลอื่น ๆ ที่จงใจหลอกลวงระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรับผลประโยชน์หรือการชำระเงินที่ผิดกฎหมาย ในปัจจุบัน การทุจริต^{[ 140 ]}การทุจริตเป็นที่รู้จักกันในชื่อการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด แต่ยังรวมถึงการใช้อำนาจและอิทธิพลในทางที่ผิดด้วย และผลที่ตามมาของการทุจริตจะเป็น^{[ 141 ]}ทำให้การปกครองไม่มั่นคง ทำให้ประชาธิปไตยและความยุติธรรมอ่อนแอลง^{[ 142 ]}นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมด้วย

อาชญากรรมขององค์กร หมายถึง อาชญากรรมที่กระทำโดยองค์กร (เช่น นิติบุคคล ทางธุรกิจที่มีสถานะทางกฎหมายแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาที่จัดการกิจกรรมขององค์กร) หรือโดยบุคคลที่อาจถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือนิติบุคคลทางธุรกิจอื่น (ดูความรับผิดแทนและความรับผิดขององค์กร ) อาชญากรรมขององค์กรมีแรงจูงใจมาจากความปรารถนาของบุคคลหรือความปรารถนาขององค์กรที่จะเพิ่มผลกำไร^{[ 143 ]} ค่าใช้จ่ายของอาชญากรรมขององค์กรต่อผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์^{[ 143 ]} โปรดทราบว่าการทุจริตขององค์กรบางรูปแบบอาจไม่ถือเป็นอาชญากรรมหากไม่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะภายใต้ระบบกฎหมายที่กำหนด ตัวอย่างเช่น บางเขตอำนาจศาลอนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ธุรกิจต่างๆ ที่บุคคลในกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งดำเนินการนั้นมีมากมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร้านขายยา บริษัท นำเข้าส่งออกร้านรับแลกเช็คร้านสัก สวนสัตว์ เว็บไซต์หาคู่ทางออนไลน์ ร้านขายเหล้า ร้านขายรถจักรยานยนต์ ธนาคาร โรงแรม ฟาร์มและไร่ ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเสริมสวยบริษัทอสังหาริมทรัพย์สถานรับเลี้ยงเด็กร้านทำกรอบรูปบริษัทแท็กซี่ บริษัทโทรศัพท์ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องประดับ บริษัทจัดหานางแบบ ร้านซักแห้ง ร้านรับจำนำ โต๊ะพูลร้านขายเสื้อผ้าบริษัทขนส่งสินค้ามูลนิธิการกุศลศูนย์เยาวชน สตูดิโอบันทึกเสียง ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ โรงยิม บริษัทประกันภัย บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทกฎหมายและบริษัททหารรับจ้าง [ ^{144 ] ตัวอย่าง} หนึ่งคือโรงงานผลิตเตกีลาในเม็กซิโกที่ร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้ง CJNG ^{[ 145 ]}

การฉ้อโกงแรงงานตามคำจำกัดความของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา คือการแทรกซึม การแสวงหาประโยชน์ และการควบคุมแผนสวัสดิการพนักงาน สหภาพแรงงาน หน่วยงานนายจ้าง หรือแรงงาน ซึ่งดำเนินการผ่านวิธีการที่ผิดกฎหมาย รุนแรง หรือฉ้อโกงเพื่อผลกำไรหรือผลประโยชน์ส่วนตัว^{[ 146 ]} การฉ้อโกงแรงงานได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1930 ส่งผลกระทบ อย่างมากต่อภาคการก่อสร้าง การทำเหมือง การผลิตพลังงาน และการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ^{[ 147 ] [ 148 ]}กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การนำเข้าแรงงานราคาถูกหรือแรงงานที่ไม่เป็นอิสระการเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( การทุจริตทางการเมือง ) และการปลอมแปลง^{[ 149 ]}

การทุจริตทางการเมืองคือการใช้อำนาจตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย^{[ 150 ]}การใช้ อำนาจ รัฐ ในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและการใช้ความรุนแรงของตำรวจ โดยทั่วไป ไม่ถือเป็นการทุจริตทางการเมือง การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลหรือบริษัทเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลก็ไม่ถือเป็นการทุจริตทางการเมืองเช่นกัน การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้ดำรงตำแหน่งจะถือเป็นการทุจริตทางการเมืองก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ราชการของตนเท่านั้น รูปแบบของการทุจริตมีความหลากหลาย แต่รวมถึงการติดสินบนการกรรโชกทรัพย์การเล่น พรรค เล่นพวกการอุปถัมภ์ การทุจริตคอร์รัปชันและการยักยอกทรัพย์แม้ว่าการทุจริตอาจอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรอาชญากรรม เช่นการค้ายาเสพติดการฟอกเงินและการค้ามนุษย์แต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมที่ถือเป็นการทุจริตที่ผิดกฎหมายจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่น แนวทางการให้ทุนทางการเมืองบางอย่างที่ถูกกฎหมายในที่หนึ่งอาจผิดกฎหมายในอีกที่หนึ่ง ในบางกรณี เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจกว้างขวางหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน ทำให้ยากที่จะแยกแยะระหว่างการกระทำที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั่วโลก คาดว่าเฉพาะการรับสินบนเพียงอย่างเดียวมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี^{[ 151 ] [ 152 ]}สภาวะการทุจริตทางการเมืองที่ไร้การควบคุมเรียกว่าkleptocracyซึ่งหมายถึง "การปกครองโดยโจร" ตามตัวอักษร

มีภูมิภาคหลัก 3 แห่งที่เป็นศูนย์กลางของการค้ายาเสพติดได้แก่สามเหลี่ยมทองคำ (พม่า ลาว ไทย) พระจันทร์เสี้ยวทองคำ (อัฟกานิสถาน) และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากการผลิตฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้ายาเสพติดอาจเริ่มมองหาอัฟกานิสถานเป็นแหล่งของเฮโรอีน” ^{[ 153 ]}

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นและการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ที่เร่งตัวขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามเหลี่ยมทองคำSam Gorหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Company เป็นองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มไตรแอดที่แตกต่างกันห้ากลุ่ม เป็น ที่เข้าใจกันว่า Sam Gorมีหัวหน้าคือTse Chi Lop ชาวจีน-แคนาดา องค์กรชาวจีนกวางตุ้งนี้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเป็นหลัก โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ต่อปี^{[ 154 ]} มีการกล่าวหาว่า Sam Gor ควบคุมตลาด เมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง 40% ขณะเดียวกันก็ค้าเฮโรอีนและคีตามีนด้วย องค์กรนี้ดำเนินกิจกรรมในหลายประเทศ รวมถึงเมียนมาร์ ไทย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ก่อนหน้านี้ Sam Gor ผลิตเมทแอมเฟตามีนในจีนตอนใต้ และปัจจุบันเชื่อว่าผลิตเป็นหลักในสามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉาน ประเทศ เมียนมาร์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเมทแอมเฟตามีนจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา^{[ 155 ]}เป็นที่เข้าใจกันว่ากลุ่มนี้มีหัวหน้าคือTse Chi Lopนักเลงชาวจีน-แคนาดาที่เกิดในกวางโจวประเทศจีน^{[ 156 ]} Tse เป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรม Big Circle Gangซึ่งมีฐานอยู่ในฮ่องกงในปี 1988 Tse ได้อพยพไปแคนาดา ในปี 1998 Tse ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขนส่งเฮโรอีนเข้าสหรัฐอเมริกาและถูกจำคุกเป็นเวลาเก้าปี Tse ได้รับการเปรียบเทียบในด้านความโดดเด่นกับJoaquín "El Chapo" GuzmánและPablo Escobar ^{[ 157 ]}

เฮโรอีนที่นำเข้าสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มาจากแหล่งต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสามเหลี่ยมทองคำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา เฮโรอีนมีสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือรูปแบบพื้นฐานทางเคมีซึ่งมีสีน้ำตาล และรูปแบบที่สองคือรูปแบบเกลือซึ่งมีสีขาว^{[ 153 ]}รูปแบบแรกส่วนใหญ่ผลิตในอัฟกานิสถานและบางประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่รูปแบบหลังมีประวัติการผลิตเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันได้ขยายไปผลิตในอัฟกานิสถานด้วย มีข้อสงสัยว่าเฮโรอีนสีขาวอาจผลิตในอิหร่านและปากีสถานด้วย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน พื้นที่การผลิตเฮโรอีนนี้เรียกว่า Golden Crescent เฮโรอีนไม่ใช่ยาเสพติดชนิดเดียวที่ใช้ในพื้นที่เหล่านี้ ตลาดในยุโรปแสดงให้เห็นสัญญาณของการใช้ยาโอปิออยด์ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการใช้เฮโรอีนในระยะยาว^{[ 158 ]}

ผู้ค้ายาเสพติดผลิตยาเสพติดในห้องปฏิบัติการและฟาร์มยาเสพติด ห้องปฏิบัติการยาเสพติดมีขนาดตั้งแต่โรงงาน ขนาดเล็กไป จนถึงขนาดเท่าเมืองเล็กๆ (เช่นทรานควิแลนเดีย ) ฟาร์มยาเสพติดเป็นสถานที่ปลูกพืชยาเสพติดก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ฟาร์มยาเสพติดมีขนาดตั้งแต่ที่ดินขนาดเล็กไปจนถึงไร่ขนาดใหญ่ นอกจากพืชยาเสพติดแล้ว ฟาร์มยาเสพติดยังมักเลี้ยงปศุสัตว์ ด้วย เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่ถูกกฎหมายเพื่อช่วยปกปิดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และเพื่อให้ปศุสัตว์เป็นแหล่งปุ๋ยอินทรีย์ (เช่นมูลสัตว์ ) สำหรับพืชยาเสพ ติด ^{[ 159 ]}มีหลายกรณีที่ผู้ค้ายาเสพติดตั้งฟาร์มยาเสพติด บ้านพักและห้องปฏิบัติการยาเสพติดบางแห่งในพื้นที่ป่า ห่างไกล ^{[ 160 ]}เมื่อผลิตเสร็จแล้ว ยาเสพติดที่แปรรูปอย่างสมบูรณ์จะถูกขนส่งไปยังพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นกว่าเพื่อจำหน่าย บ่อยครั้งที่ผู้ค้ายาเสพติดที่ตั้งฐานอยู่ในแหล่งอาชญากรรมที่ห่างไกลเหล่านี้ ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทักษะการเอาตัวรอดร่วมกับอาหาร เสบียง และแรงงานที่ผู้ร่วมงานนำมาให้ เหตุผลที่ผู้ค้ายาเสพติดมักตั้งฐานที่มั่นที่ห่างไกลเช่นนี้ก็เพื่อให้พื้นที่โดยรอบสามารถเป็นที่กำบังตามธรรมชาติได้ในระดับต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ค้ายาเสพติดอาจหวังว่าภูมิประเทศโดยรอบและสัตว์ป่า ในท้องถิ่น อาจช่วยยับยั้งหรือขัดขวางเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือแก๊งคู่แข่งหากที่ตั้งของฐานลับถูกเปิดเผย แม้ว่าโดยทั่วไปจะคิดว่าการค้ายาเสพติดเป็นปัญหาในเมือง แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการค้ายาเสพติดเป็นปัญหาในพื้นที่ชานเมืองและ ชนบท เช่นกัน^{[ 161 ]}

การค้ามนุษย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นทาสในยุคปัจจุบัน โดยที่ผู้คนถูกบังคับ หลอกลวง หรือกดดันให้ทำงานหรือกระทำการทางเพศ มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และส่งผลกระทบต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอายุ เชื้อชาติ หรือภูมิหลังใดก็ตาม^{[ 162 ]}

การค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นทาสทางเพศในปัจจุบัน และส่วนใหญ่เป็นการบังคับให้ผู้หญิงและเด็กเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ [ ^{163 ] การ}เป็นทาสทางเพศครอบคลุมรูปแบบการบังคับค้าประเวณีเกือบทุกรูปแบบ^{[ 164 ]}คำว่า " การบังคับค้าประเวณี " หรือ "การค้าประเวณีที่ถูกบังคับ" ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและอนุสัญญามนุษยธรรม แต่ยังไม่ได้รับการเข้าใจอย่างเพียงพอและนำไปใช้อย่างไม่สอดคล้องกัน "การบังคับค้าประเวณี" โดยทั่วไปหมายถึงสภาวะการควบคุมบุคคลที่ถูกผู้อื่นบีบบังคับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ^{[ 165 ]}ตัวเลขอย่างเป็นทางการของบุคคลที่ตกเป็นทาสทางเพศทั่วโลกนั้นแตกต่างกัน ในปี 2544 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประมาณการไว้ที่ 400,000 คนสำนักงานสอบสวนกลางประมาณการไว้ที่ 700,000 คน และองค์การยูนิเซฟประมาณการไว้ที่ 1.75 ล้านคน^{[ 166 ] จุดหมายปลายทาง ที่}พบบ่อยที่สุดสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น อิสราเอล เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี ตุรกี และสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของUNODC ^[ 167 ^]

การลักลอบขนคนเข้าเมืองถูกนิยามว่า “การอำนวยความสะดวก การขนส่ง การพยายามขนส่ง หรือการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของบุคคลหรือหลายบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ไม่ว่าจะโดยลับๆ หรือโดยการหลอกลวง เช่น การใช้เอกสารปลอม” ^{[ 168 ]}คำนี้มักถูกเข้าใจและมักใช้แทนกันได้กับการลักลอบขนผู้อพยพ ซึ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติได้ นิยาม ไว้ว่า “...การจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม จากการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของบุคคลในรัฐภาคีที่บุคคลนั้นไม่ใช่พลเมือง” ^{[ 169 ]}การกระทำนี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา และปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การลักลอบขนคนเข้าเมืองมักเกิดขึ้นโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหลายบุคคลที่ถูกลักลอบขน และเหตุผลทั่วไปที่บุคคลต้องการถูกลักลอบขน ได้แก่ โอกาสในการทำงานและเศรษฐกิจ การพัฒนาตนเองหรือครอบครัว และการหลบหนีจากการถูกข่มเหงหรือความขัดแย้ง

จำนวนทาสในปัจจุบันยังคงสูงถึง 12 ล้านคน^{[ 170 ]}ถึง 27 ล้านคน^{[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ]}ซึ่งน่าจะเป็นสัดส่วนทาสที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรโลกส่วนที่เหลือในประวัติศาสตร์^{[ 174 ]}ส่วนใหญ่เป็นทาสหนี้โดยเฉพาะในเอเชียใต้ซึ่งตกเป็นทาสหนี้เจ้าหนี้บางครั้งอาจยาวนานหลายชั่วอายุคน^{[ 175 ]} การ ค้าทาสเป็นอุตสาหกรรมอาชญากรรมที่เติบโตเร็วที่สุด และคาดว่าจะแซงหน้าการค้ายาเสพติดใน ที่สุด ^{[ 163 ] [ 176 ]}

ในปัจจุบัน อาชญากรรมบางครั้งถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ในเมือง แต่สำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ พื้นที่ชนบทต่างหากที่เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุด (โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ พื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก) โดยส่วนใหญ่แล้ว ภายในหมู่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้านจะช่วยกันควบคุมอัตราการเกิดอาชญากรรมให้อยู่ในระดับต่ำมาก อย่างไรก็ตาม คนนอก เช่นโจรสลัด โจรปล้นทางหลวงและโจรป่ามักโจมตีเส้นทางการค้าและถนน ซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้า ทำให้ต้นทุน อัตราค่าประกันภัย และราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคสูงขึ้น ตามที่นักอาชญาวิทยา Paul Lunde กล่าวไว้ว่า " การโจรสลัดและการปล้นสะดมในโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมนั้นเปรียบได้กับอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในสังคมสมัยใหม่" ^{[ 177 ]}

หากเราพิจารณาในมุมมองระดับโลกมากกว่ามุมมองภายในประเทศอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าแม้แต่การก่ออาชญากรรมแบบเป็นระบบก็มีรากฐานมายาวนาน แม้จะไม่ใช่มรดกอันสูงส่งเสมอไป คำว่า 'อันธพาล' มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 13 ในอินเดียเมื่อพวกอันธพาลหรือแก๊งอาชญากรตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ปล้นสะดมและทำลายล้างกลุ่มลักลอบค้าของเถื่อนและค้ายาเสพติดมีมานานนับศตวรรษในเอเชียและแอฟริกา และองค์กรอาชญากรรมที่มีอยู่ในอิตาลีและญี่ปุ่นสืบย้อนประวัติศาสตร์ไปได้หลายศตวรรษ... ^{[ 178 ]}

ดังที่ Lunde กล่าวไว้ว่า " ผู้พิชิตป่าเถื่อน ไม่ว่าจะ เป็นชาวแวนดัล ชาวกอธ ชาวนอร์สชาวเติร์กหรือชาวมองโกลโดยปกติแล้วไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ แต่พวกเขามีลักษณะร่วมกันหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่เจริญรุ่งเรือง พวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีอุดมการณ์ เน้นที่ชาติพันธุ์เป็นหลัก ใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ และยึดมั่นในกฎหมายของตนเอง" ^{[ 177 ]}ในสมัยโรมันโบราณมีโจรนอกกฎหมายชื่อดังคนหนึ่งชื่อBulla Felixซึ่งจัดตั้งและนำแก๊งโจรมากถึงหกร้อยคน การก่อการร้ายเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ แต่มีเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าเป้าหมายทางการเงินเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงมีความทับซ้อนแต่ก็แยกออกจากกันระหว่างการก่อการร้ายและอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ

ผู้รับซื้อของโจร (銷贓者) คือพ่อค้าที่ซื้อและขายสินค้าที่ถูกขโมยผู้รับซื้อของโจรเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้สมรู้ร่วมคิดที่กว้างขวางในโลกใต้ดินอาชญากรรมของ จีน สมัยราชวงศ์หมิงและชิงอาชีพของพวกเขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม แต่เนื่องจากผู้รับซื้อของโจรมักทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนที่น่านับถือกับอาชญากรใต้ดิน พวกเขาจึงถูกมองว่าใช้ชีวิต "อย่างไม่มั่นคงบนขอบของสังคมที่น่านับถือ" ^{[ 179 ]}

ผู้รับซื้อของโจรทำงานเคียงข้างโจรแต่ในสายงานที่แตกต่างออกไป เครือข่ายผู้ร่วมงานอาชญากรที่มักได้มานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันทั้งความปลอดภัยและความสำเร็จของผู้รับซื้อของโจร

เส้นทางสู่การประกอบอาชีพช่างรั้วส่วนใหญ่เกิดจากความจำเป็น เนื่องจากช่างรั้วส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนยากจน พวกเขามักจะรับงานอะไรก็ได้ที่หาได้ ทั้งงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย^{[ 179 ]}

เช่นเดียวกับโจรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติการภายในชุมชนของตนเอง พวกค้าของเถื่อนก็ปฏิบัติการภายในเมืองหรือหมู่บ้านของตนเองเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในบางพื้นที่รอบนอกของเมืองหลวง ทหารอาศัยอยู่ภายในหรือใกล้กับประชาชนทั่วไป และพวกเขามีโอกาสที่จะทำการค้าที่ผิดกฎหมายกับประชาชนทั่วไป^{[ 180 ]}

ในพื้นที่อย่างเช่นเป่าติ้งและเหอเจี้ยนชาวนาและสมาชิกชุมชนในท้องถิ่นไม่เพียงแต่ซื้อปศุสัตว์ของกองทัพ เช่น ม้าและวัวเท่านั้น แต่ยังช่วยซ่อน "ปศุสัตว์ที่ถูกขโมยมาจากกองทัพที่หลงใหลในผลกำไร" อีกด้วย ชาวนาและสมาชิกชุมชนในท้องถิ่นกลายเป็นผู้รับซื้อของโจร และพวกเขาปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจากเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับสินค้าหรือเงินจากทหารเหล่านี้^{[ 181 ]}

ผู้รับซื้อของโจรส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลที่ซื้อขายของโจรเพื่อหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว ผู้รับซื้อของโจรส่วนใหญ่มีอาชีพอื่นในสังคมชั้นสูงและมีอาชีพอย่างเป็นทางการหลากหลาย เช่น กรรมกร คนงาน และพ่อค้าเร่^{[ 182 ]}บุคคลเหล่านี้มักพบเจอกับอาชญากรในตลาดในระหว่างการทำงาน และเมื่อเห็นโอกาสที่จะได้รายได้เสริม จึงได้ทำความรู้จักและร่วมมือกันชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองซึ่งกันและกันกับอาชญากร^{[ 182 ]}ตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านน้ำชาได้ยินบทสนทนาระหว่างเติ้ง หย่าเหวิน อาชญากร และคนอื่นๆ ที่กำลังวางแผนปล้น เขาจึงเสนอที่จะช่วยขายของที่ปล้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับของที่ปล้นมาได้

บางครั้ง โจรเองก็ทำหน้าที่เป็นคนรับซื้อของโจร โดยขายของให้กับคนที่พวกเขาพบเจอระหว่างทาง ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับโจรในบางสถานการณ์ เพราะพวกเขาไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งให้กับคนรับซื้อของโจร

คนขายเนื้อยังเป็นผู้รับซื้อสัตว์ที่ถูกขโมยจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าของไม่สามารถจำปศุสัตว์ของตนได้อีกต่อไปเมื่อคนขายเนื้อฆ่าพวกมันแล้ว^{[ 182 ]}สัตว์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากในจีนสมัยราชวงศ์หมิง และโจรสามารถเลี้ยงชีพได้จากการขโมยปศุสัตว์และขายให้กับคนขายเนื้อ

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้รับซื้อของโจรจะทำงานกับทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา แต่ผู้รับซื้อของโจรที่ทำงานเป็นช่างตัดผมเร่ร่อนก็ขายข้อมูลเป็นสินค้าด้วยเช่นกัน ช่างตัดผมเร่ร่อนมักจะรวบรวมแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญในระหว่างการเดินทาง และขายข้อมูลสำคัญๆ ให้กับอาชญากรที่กำลังมองหาสถานที่ซ่อนตัวหรือบุคคลที่จะปล้น^{[ 182 ]}ด้วยวิธีนี้ ช่างตัดผมเร่ร่อนจึงทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลที่สามารถขายให้กับทั้งสมาชิกในโลกใต้ดินของอาชญากรและลูกค้าที่มีอำนาจในการทำหน้าที่เป็นสายลับ

ผู้รับซื้อของโจรไม่เพียงแต่ขายสินค้า เช่น เครื่องประดับและเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยอาศัยตัวประกันที่โจรลักพาตัวมา ผู้หญิงและเด็กเป็น "วัตถุ" ที่ผู้รับซื้อของโจรขายได้ง่ายที่สุดและพบได้บ่อยที่สุด ตัวประกันหญิงส่วนใหญ่ถูกขายให้กับผู้รับซื้อของโจรแล้วขายต่อเป็นโสเภณีภรรยา หรือนางสนมตัวอย่างหนึ่งของการค้ามนุษย์สามารถเห็นได้จากแก๊งของเฉินอาเกว่ที่ลักพาตัวสาวใช้คนหนึ่งและขายเธอให้กับหลินไป่เหมา ซึ่งต่อมาขายเธอในราคา 30 ส่วนเงินในฐานะภรรยา^{[ 183 ]}ในทางตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่ต้องใช้ความงามเพื่อขายได้ในราคาสูง เด็ก ๆ ถูกขายโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์ภายนอกหรือภูมิหลังครอบครัว เด็กมักถูกขายเป็นคนรับใช้หรือนักแสดง ในขณะที่เด็กหญิงมักถูกขายเป็นโสเภณี^{[ 184 ]}

เช่นเดียวกับพ่อค้าขายสินค้าสุจริต เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนรับซื้อของโจรคือเครือข่ายความสัมพันธ์ของพวกเขา ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างโจรและลูกค้า คนรับซื้อของโจรจำเป็นต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทั้งในสังคมชั้นสูงและในหมู่อาชญากร อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นอยู่บ้างที่สมาชิกของสังคมที่เรียกกันว่า "ได้รับการเคารพนับถือ" กลายเป็นผู้รับและผู้ให้ที่พักพิง พวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยโจรขายสินค้าที่ขโมยมาเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโจรในการเก็บเงินค่าคุ้มครองจากพ่อค้าและชาวบ้านในท้องถิ่น คนรับซื้อของโจร "นอกเวลา" เหล่านี้ที่มีสถานะทางสังคมสูงใช้ความสัมพันธ์กับโจรเพื่อช่วยตนเองในการสร้างฐานะทางสังคมและความมั่งคั่ง

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นชนชั้นสูงที่มีฐานะร่ำรวย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพของพวกรับซื้อของโจร เมื่อสมาชิกชนชั้นสูงในท้องถิ่นบางคนเข้าร่วมเป็นพวกรับซื้อของโจร พวกเขาไม่เพียงแต่ปกป้องโจรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเท่านั้น แต่ยังกำจัดภัยคุกคามใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผลกำไรที่ผิดกฎหมายของพวกเขา แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในมณฑลเจ้อเจียงชนชั้นสูงในท้องถิ่นไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ว่าการมณฑล จู หวัน ถูกปลดออกจากตำแหน่งเท่านั้น แต่ยัง "[ผลักดัน] ให้เขาฆ่าตัวตาย" ในที่สุด^{[ 185 ]}สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะพวกรับซื้อของโจรมักมีวิธีการหาเลี้ยงชีพที่ถูกกฎหมายควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และสามารถขู่ว่าจะแจ้งทางการให้จับกุมโจรได้^{[ 179 ]}

นอกจากนี้ การรักษาความสัมพันธ์กับโจรก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โจรก็ต้องการผู้รับซื้อของโจรเพื่อเลี้ยงชีพเช่นกัน ส่งผลให้ผู้รับซื้อของโจรมักมีอำนาจเหนือกว่าในความสัมพันธ์กับโจร และผู้รับซื้อของโจรสามารถใช้ประโยชน์จากสถานะของตน โกงโจรโดยการปรับราคาที่จ่ายให้กับโจรสำหรับทรัพย์สินที่ถูกขโมย^{[ 179 ]}

นอกเหนือจากการซื้อขายสินค้าที่ถูกขโมยแล้ว ผู้รับซื้อของโจรยังมีบทบาทเพิ่มเติมในโลกใต้ดินของอาชญากรรมในจีนยุคแรก เนื่องจากมีประชากรหมุนเวียนจำนวนมากในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงแรมและโรงน้ำชา สถานที่เหล่านี้จึงมักกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับโจรและแก๊งต่างๆ ในการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนก่ออาชญากรรมครั้งต่อไป ผู้ให้ที่พักพิง ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำผิด มักมีบทบาทในการรับสินค้าที่ถูกขโมยจากผู้กระทำผิดที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาเพื่อขายให้กับลูกค้ารายอื่น^{[ 179 ]}ที่พักพิงเหล่านี้รวมถึงโรงแรม โรงน้ำชา ซ่องโสเภณี โรงฝิ่น รวมถึงบ่อนการพนัน และพนักงานหรือเจ้าของสถาบันดังกล่าว มักทำหน้าที่เป็นผู้ให้ที่พักพิงเช่นเดียวกับผู้รับซื้อของโจร^{[ 186 ]}ที่พักพิงเหล่านี้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีประชากรหมุนเวียนจำนวนมากและผู้คนจากทุกภูมิหลังทางสังคม

ซ่องโสเภณีเองกลับช่วยให้พวกโจรเหล่านี้ซ่อนตัวและขายสินค้าที่ขโมยมาได้ เนื่องจากกฎหมายพิเศษของราชวงศ์หมิงที่ยกเว้นความรับผิดชอบของซ่องโสเภณี "ต่อการกระทำผิดทางอาญาของลูกค้า" แม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดให้เจ้าของสถานที่เหล่านี้ต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ แต่การขาดการบังคับใช้จากรัฐบาลเอง และเจ้าของบางรายเป็นผู้รับซื้อของโจร ทำให้สถานที่เหล่านี้กลายเป็นที่หลบภัยที่เหมาะสมสำหรับพวกโจรและแก๊งต่างๆ

ร้านรับจำนำมักเกี่ยวข้องกับการรับซื้อของโจร เจ้าของหรือพนักงานของร้านเหล่านี้มักจ่ายเงินสดให้กับโจรในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งโจรเหล่านั้นมักต้องการเงินอย่างมาก และนำของโจรเหล่านั้นไปขายต่อเพื่อทำกำไร^{[ 187 ]}

กฎหมายราชวงศ์หมิงสองฉบับที่แตกต่างกัน คือต้าหมิงลู่ (大明律) และต้าเกา (大诰) ซึ่งร่างโดยจักรพรรดิจูหยวนจางแห่งราชวงศ์หงหวู่ ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้รับซื้อของโจร โดยกำหนดบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตามประเภทและราคาของสินค้าที่ถูกขโมย

ในภูมิภาคชายฝั่ง การค้าขายผิดกฎหมายกับชาวต่างชาติ รวมถึงการลักลอบค้าขาย กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลในช่วงกลางถึงปลายสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อปราบปรามอาชญากรรมนี้ รัฐบาลจึงออกกฎหมายกำหนดให้ผู้ลักลอบค้าขายผิดกฎหมายที่ทำการค้ากับชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาล จะต้องถูกลงโทษด้วยการเนรเทศไปยังชายแดนเพื่อรับราชการทหาร^{[ 188 ]}

ในพื้นที่ที่มีกองทหารประจำการ การขโมยและขายทรัพย์สินทางทหารจะส่งผลให้ได้รับโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้น ในสมัยราชวงศ์เจียฉิง มีบันทึกกรณีการขโมยและขายม้าทหาร จักรพรรดิเองทรงมีพระราชดำรัสว่า โจรที่ขโมยม้าและผู้ที่ช่วยขายม้าจะถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีและส่งไปทำงานในค่ายทหารชายแดน^{[ 189 ]}

ใน เหมือง เกลือบทลงโทษสำหรับคนงานที่ขโมยเกลือและคนที่ขายเกลือที่ขโมยมานั้นรุนแรงที่สุด ใครก็ตามที่ถูกจับและพบว่ามีความผิดฐานขโมยและขายเกลือของรัฐบาลจะถูกประหารชีวิต

ในยุควิกตอเรียอาชญากรและแก๊งต่างๆ เริ่มก่อตั้งองค์กรซึ่งรวมกันเป็นโลกใต้ดินอาชญากรรมของลอนดอน^{[ 190 ]}สังคมอาชญากรในโลกใต้ดินเริ่มพัฒนาลำดับชั้นและกลุ่มของตนเอง ซึ่งบางครั้งเรียกว่าครอบครัวและมักประกอบด้วยชนชั้นล่างและดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การล้วงกระเป๋า การค้าประเวณี การปลอมแปลงและการปลอมแปลงเงิน การโจรกรรมเชิงพาณิชย์ และแม้แต่การฟอกเงิน^{[ 190 ] [ 191 ]}สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือการใช้คำแสลงและภาษาเฉพาะกลุ่มที่สังคมอาชญากรในยุควิกตอเรียใช้เพื่อแยกแยะซึ่งกันและกัน เช่น คำที่เผยแพร่โดยแก๊งข้างถนนอย่างPeaky Blinders ^{[ 192 ] [ 193 ]}หนึ่งในหัวหน้าอาชญากรที่ฉาวโฉ่ที่สุดในโลกใต้ดินของยุควิกตอเรียคือAdam Worthซึ่งได้รับฉายาว่า "นโปเลียนแห่งโลกอาชญากร" หรือ "นโปเลียนแห่งอาชญากรรม" และกลายเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังตัวละครยอดนิยมอย่างศาสตราจารย์ Moriarty ^{[ 190 ] [ 194 ]}

อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทสำคัญครั้งแรกในยุคตะวันตกเก่าและนักประวัติศาสตร์อย่าง Brian J. Robb และ Erin H. Turner ได้สืบย้อนต้นกำเนิดของกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกไปยังแก๊ง Cochise CowboyและWild Bunch ^{[ 195 ] [ 196 ]}แม้ว่าแก๊ง Cochise Cowboys จะจัดตั้งอย่างหลวมๆ แต่ก็มีความโดดเด่นในการดำเนินงานทางอาชญากรรมบริเวณชายแดนเม็กซิโก ซึ่งพวกเขาจะขโมยและขายปศุสัตว์ รวมถึงสินค้าลักลอบนำเข้าระหว่างสองประเทศ^{[ 197 ]}ในยุคตะวันตกเก่า ยังมีแก๊งอื่นๆ ที่ดำเนินงานในลักษณะคล้ายกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น เช่นแก๊ง Innocentsแก๊งJim Millerแก๊งSoapy Smithแก๊งBelle Starrและแก๊ง Bob Dozier

แบบจำลอง Cosa NostraของDonald Cresseyศึกษา เฉพาะครอบครัว มาเฟียเท่านั้น ซึ่งจำกัดผลการค้นพบในวงกว้างของเขา โครงสร้างมีความเป็นทางการและมีเหตุผล โดยมีการมอบหมายงาน ข้อจำกัดในการเข้า และอิทธิพลต่อกฎที่กำหนดขึ้นเพื่อการบำรุงรักษาและความยั่งยืนขององค์กร^{[ 198 ] [ 199 ]}ในบริบทนี้ มีความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นและอาชญากรรมระดับมืออาชีพ มีลำดับชั้นของบทบาทที่ชัดเจนสำหรับผู้นำและสมาชิก กฎพื้นฐาน และเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดพฤติกรรมของพวกเขา และสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเป็นระบบสังคม ระบบที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและจัดหาสินค้าต้องห้าม Albini มองว่าพฤติกรรมอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยเครือข่ายของผู้อุปถัมภ์และลูกค้า มากกว่าลำดับชั้นที่มีเหตุผลหรือสมาคมลับ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]}

เครือข่ายเหล่านี้มีลักษณะเป็นระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่แน่นแฟ้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต่างสนใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ผู้ประกอบการอาชญากรเป็นผู้อุปถัมภ์และพวกเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าเพื่อขอรับการสนับสนุน ลูกค้ารวมถึงสมาชิกแก๊ง นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมาย บุคคลในเครือข่ายอาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมหลักโดยตรง Ianni และ Ianni ได้ศึกษาเครือข่ายอาชญากรรมชาวอิตาลี-อเมริกันในนิวยอร์กและเมืองอื่นๆ โดยต่อยอดจากแนวทางของ Cressey และ Albini ^{[ 200 ] [ 201 ]}

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติถูกมองว่าเป็นพื้นฐานของอาชญากรรม organised crime มากกว่าโครงสร้างที่เครสซีย์ได้ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ทูนหัวและญาติสนิทที่ไม่ใช่สายเลือดจริง และการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลต่างหากที่เป็นตัวกำหนดกลุ่ม ไม่ใช่สถานะหรือสังกัดของสมาชิก กฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติและลักษณะพฤติกรรมของอำนาจ เครือข่าย และบทบาทต่างๆ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

• ครอบครัวดำเนินงานในฐานะหน่วยทางสังคม โดยมีการผสมผสานระหว่างหน้าที่ทางสังคมและธุรกิจ
• ตำแหน่งผู้นำลงไปจนถึงระดับผู้จัดการระดับกลางนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
• ยิ่งตำแหน่งสูง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติยิ่งใกล้ชิด
• กลุ่มดังกล่าวจะมอบตำแหน่งผู้นำให้กับกลุ่มสมาชิกในครอบครัวส่วนกลาง ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ทูนหัวในเชิงสมมติ
• กลุ่มผู้นำจะได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง และ
• การโอนเงินจากธุรกิจถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย กลับไปยังธุรกิจผิดกฎหมายนั้น กระทำโดยบุคคล ไม่ใช่บริษัท

ความผูกพันในครอบครัวที่แน่นแฟ้นนั้นสืบทอดมาจากประเพณีของอิตาลีตอนใต้ ซึ่งครอบครัวเป็นรากฐานของระเบียบทางสังคมและศีลธรรม มากกว่าศาสนาหรือรัฐ

หนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญที่สุดที่ปรากฏขึ้นในความคิดทางอาชญวิทยาเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือข้อเสนอแนะที่ว่าอาชญากรรมองค์กรนั้นไม่ได้ "มีการจัดระเบียบ" อย่างเป็นทางการเลย หลักฐานประกอบด้วยการขาดการควบคุมจากส่วนกลาง การไม่มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ โครงสร้างองค์กรที่กระจัดกระจาย อาชญากรรมองค์กรมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายอาชญากรรมของซีแอตเติลในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 ประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจ นักการเมือง และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พวกเขาทั้งหมดเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับชาติผ่านทางเมเยอร์ แลนสกีซึ่งมีอำนาจ แต่ไม่มีหลักฐานว่าแลนสกีหรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจควบคุมจากส่วนกลางเหนือพวกเขา^{[ 202 ]}

แม้ว่าอาชญากรรมบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับลำดับชั้นอาชญากรที่มีชื่อเสียงในเมือง แต่กิจกรรมทางอาชญากรรมไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการส่วนกลางโดยลำดับชั้นเหล่านี้หรือโดยกลุ่มควบคุมอื่นๆ และกิจกรรมก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเป้าหมายจำนวนจำกัด เครือข่ายอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันขององค์กร มีการเน้นย้ำมากเกินไปว่ามาเฟียเป็นผู้ควบคุม OC มาเฟียมีอำนาจอย่างแน่นอน แต่พวกเขา "เป็นส่วนหนึ่งของโลกใต้ดินที่หลากหลาย เครือข่ายที่มีลักษณะเฉพาะด้วยใยแห่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน" กลุ่ม OC มีความรุนแรงและมุ่งหวังที่จะหาเงิน แต่เนื่องจากขาดโครงสร้างและการแตกแยกของเป้าหมาย พวกเขาจึง "ไร้ระเบียบ" ^{[ 203 ] [ 204 ]}

การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าทั้งระบบราชการและกลุ่มเครือญาติไม่ใช่โครงสร้างหลักของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น แต่โครงสร้างหลักกลับอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนหรือการร่วมทุนทางธุรกิจหลายๆ ครั้ง^{[ 205 ] [ 206 ]}แม้จะมีข้อสรุปเหล่านี้ นักวิจัยทุกคนก็สังเกตเห็นกิจกรรมการจัดการในระดับหนึ่งในกลุ่มที่พวกเขาศึกษา ทุกคนสังเกตเห็นเครือข่ายและความต่อเนื่องในระดับหนึ่ง และอาจมีประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่การระบุบทบาทการจัดระเบียบของบุคคลและเหตุการณ์มากกว่าโครงสร้างของกลุ่ม^{[ 207 ] [ 208 ]} อาจมีแนวทางหลักสามประการในการทำความเข้าใจองค์กรในแง่ของบทบาทในฐานะระบบสังคม: ^{[ 209 ]}

• องค์กรในฐานะระบบที่มีเหตุผล: โครงสร้างที่เป็นทางการอย่างมากในแง่ของระบบราชการและลำดับชั้น พร้อมด้วยระบบกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการเกี่ยวกับอำนาจและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสูง
• องค์กรในฐานะระบบธรรมชาติ: ผู้เข้าร่วมอาจมองว่าองค์กรเป็นเป้าหมายในตัวเอง ไม่ใช่เพียงวิธีการไปสู่เป้าหมายอื่น การส่งเสริมคุณค่าของกลุ่มเพื่อรักษาความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ พวกเขาไม่มุ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรสูงสุดความวิปริตและความรุนแรงของพวกเขาในด้านความสัมพันธ์นั้นมักน่าตกใจ แต่ลักษณะเด่นของพวกเขาคือการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้ร่วมงาน และเหยื่อของพวกเขา และ
• องค์กรแบบระบบเปิด: มีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันในระดับสูงระหว่างตัวองค์กรเองกับสภาพแวดล้อมที่ตนดำเนินงานอยู่ ไม่มีรูปแบบการจัดระเบียบหรือวิธีการดำเนินงานแบบตายตัว พวกเขาสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มอาชญากรรมอาจเป็นการผสมผสานของทั้งสามประการนี้

ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนิยามอาชญากรรม organised crime มีความสำคัญมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เนื่องจากความแพร่หลายและผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้น เช่น องค์การสหประชาชาติในปี 1976 และสหภาพยุโรปในปี 1998 อาชญากรรม organised crime คือ "...กิจกรรมทางอาชญากรรมขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ดำเนินการโดยกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะจัดตั้งอย่างหลวมๆ หรือแน่นแฟ้นเพียงใด เพื่อความร่ำรวยของผู้ที่เข้าร่วมโดยแลกกับความเสียหายของชุมชนและสมาชิก มักกระทำโดยการไม่เคารพกฎหมายอย่างโหดเหี้ยม รวมถึงความผิดต่อบุคคล และมักเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเมือง" (องค์การสหประชาชาติ) "องค์กรอาชญากรรม หมายถึง สมาคมที่มีโครงสร้างและยั่งยืนของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่กระทำการร่วมกันโดยมีเจตนาที่จะก่ออาชญากรรมหรือความผิดอื่นๆ ซึ่งมีโทษจำคุกหรือคำสั่งควบคุมตัวไม่เกินสี่ปี หรือโทษที่ร้ายแรงกว่านั้น ไม่ว่าอาชญากรรมหรือความผิดดังกล่าวจะเป็นเป้าหมายในตัวเองหรือเป็นวิธีการในการได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุ และหากจำเป็น ก็เพื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างไม่เหมาะสม" (UE) ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่มีลักษณะโครงสร้างเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงและการทุจริต และการแสวงหาธุรกิจหลายประเภทและความต่อเนื่อง ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม^{[ 210 ] [ 211 ]}

คณะกรรมาธิการยุโรปและยูโรโพลได้กำหนดลักษณะสำคัญ 11 ประการที่เกี่ยวข้องกับนิยามการทำงานของอาชญากรรม organised crime โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 6 ข้อ และอีก 4 ข้อที่เป็นตัวเอียงเป็นข้อบังคับ สรุปได้ดังนี้:

• มากกว่าสองคน ;
• หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง;
• กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือไม่มีกำหนด
• การใช้ระเบียบวินัยหรือการควบคุม;
• การกระทำความผิดทางอาญาร้ายแรง
• การดำเนินงานในระดับนานาชาติหรือข้ามชาติ;
• การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ในรูปแบบอื่น;
• การใช้โครงสร้างเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจ;
• การมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน;
• การใช้อิทธิพลในด้านการเมือง สื่อมวลชน การบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานตุลาการ หรือเศรษฐกิจ และ
• โดยมีแรงจูงใจจากการแสวงหาผลกำไรหรืออำนาจ

โดยอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ( อนุสัญญาปาเลอร์โม ) ก็มีนิยามที่คล้ายคลึงกัน:

• กลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้ง: กลุ่มที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วยบุคคลสามคนขึ้นไป ก่ออาชญากรรมร้ายแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอื่น ๆ
• อาชญากรรมร้ายแรง: ความผิดที่ต้องระวางโทษจำคุกอย่างน้อยสี่ปี และ
• กลุ่มที่มีโครงสร้าง: ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่เป็นทางการ

บางคนเน้นความสำคัญของอำนาจ ผลกำไร และความยั่งยืน โดยนิยามพฤติกรรมอาชญากรรมที่เป็นระบบไว้ดังนี้:

• ไม่ยึดติดกับอุดมการณ์: เช่น มุ่งเน้นผลกำไร;
• มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น: มีชนชั้นนำเพียงไม่กี่คน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจำนวนมาก
• การเป็นสมาชิกแบบจำกัดหรือเฉพาะกลุ่ม: รักษาความลับและความภักดีของสมาชิก;
• สืบทอดต่อกันมา: กระบวนการและนโยบายการสรรหาบุคลากร;
• เต็มใจที่จะใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมายและการติดสินบน;
• การแบ่งงานเฉพาะด้าน: เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร;
• ผูกขาด: การควบคุมตลาดเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด และ
• มีกฎและข้อบังคับที่ชัดเจน: หลักเกณฑ์แห่งเกียรติยศ^{[ 212 ]}

คำจำกัดความจำเป็นต้องรวบรวมองค์ประกอบทางกฎหมายและสังคมเข้าด้วยกัน OC มีผลกระทบทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยใช้ความรุนแรงและการทุจริตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย: "OC เมื่อกลุ่มที่มุ่งเน้นผลกำไรที่ผิดกฎหมายเป็นหลัก กระทำการอาชญากรรมอย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลเสียต่อสังคม และสามารถปกปิดกิจกรรมของตนได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเต็มใจที่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพหรือกำจัดบุคคลโดยวิธีการทุจริต" ^{[ 213 ] [ 214 ]}

การใช้คำว่า "OC" ราวกับว่ามันหมายถึงปรากฏการณ์ที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดีนั้นเป็นความผิดพลาด หลักฐานเกี่ยวกับ OC "แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดระเบียบน้อยกว่าและมีความหลากหลายมาก...กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาชญากรเหล่านี้สามารถอธิบายได้ดีกว่าจากมุมมองของ 'องค์กรอาชญากรรม' มากกว่าจากกรอบแนวคิดที่ไม่ชัดเจนเช่น 'OC'" คำจำกัดความหลายข้อเน้นย้ำถึง 'ลักษณะกลุ่ม' ของ OC, 'การจัดระเบียบ' ของสมาชิก, การใช้ความรุนแรงหรือการทุจริตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และลักษณะนอกเขตอำนาจศาล...OC อาจปรากฏในหลายรูปแบบในเวลาและสถานที่ต่างๆ กัน เนื่องจากความหลากหลายของคำจำกัดความ จึงมี "อันตรายที่เห็นได้ชัด" ในการถามว่า "OC คืออะไร?" และคาดหวังคำตอบที่ง่ายๆ^{[ 215 ]}

บางคนเชื่อว่าอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นทั้งหมดดำเนินการในระดับสากล แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีศาลระหว่างประเทศใดที่สามารถพิจารณาคดีความผิดที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวได้ (ขอบเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศครอบคลุมเฉพาะการจัดการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อมนุษยชาติ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) หากเครือข่ายดำเนินการหลักจากเขตอำนาจศาลหนึ่งและดำเนินการที่ผิดกฎหมายในที่นั้นและในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เครือข่ายนั้นถือว่าเป็น 'ระหว่างประเทศ' แม้ว่าอาจเหมาะสมที่จะใช้คำว่า 'ข้ามชาติ' เฉพาะกับกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลใดศาลหนึ่ง แต่ดำเนินการในหลายพื้นที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจึงก้าวหน้าไปสู่การผสมผสานความเป็นสากลและความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องของอำนาจ การควบคุม ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง และประโยชน์ใช้สอย ทั้งหมดนี้อยู่ในบริบทของทฤษฎีองค์กร การสะสมอำนาจทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง^{[ 216 ]}ยังคงเป็นประเด็นหลักขององค์กรอาชญากรรมทั้งหมด

• ด้านสังคม: กลุ่มอาชญากรพยายามพัฒนาการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบางแห่ง
• ด้านเศรษฐกิจ: แสวงหาการใช้อิทธิพลโดยวิธีการทุจริตและการบีบบังคับทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
• ทางการเมือง: กลุ่มอาชญากรใช้การทุจริตและความรุนแรงเพื่อแสวงหาอำนาจและสถานะ^{[ 217 ] [ 215 ]}

อาชญากรรม organised crime ในปัจจุบันอาจแตกต่างจากรูปแบบมาเฟียแบบดั้งเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการกระจายและการรวมศูนย์อำนาจ โครงสร้างอำนาจ และแนวคิดเรื่อง 'การควบคุม' อาณาเขตและองค์กรของตนเอง มีแนวโน้มที่จะลดการรวมศูนย์อำนาจและการพึ่งพาสายสัมพันธ์ในครอบครัว ไปสู่การแตกแยกของโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการในกลุ่มอาชญากรรม อาชญากรรม organised crime มักจะเฟื่องฟูที่สุดเมื่อรัฐบาลกลางและภาคประชาสังคมขาดระเบียบ อ่อนแอ ขาดหายไป หรือไม่น่าเชื่อถือ

เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นในสังคมที่เผชิญกับช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือช่วงเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสังคมนั้นขาดสถาบันที่เข้มแข็งและมั่นคง รวมถึงหลักนิติธรรมการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการปฏิวัติปี 1989ในยุโรปตะวันออกซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ได้สร้างแหล่งเพาะพันธุ์ให้กับองค์กรอาชญากรรม

กลุ่มอาชญากรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและการกรรโชกทรัพย์ ทางออนไลน์ กิจกรรมเหล่านี้เป็นปัญหาเพราะทำให้ผู้บริโภคไม่กล้าใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซควรจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่การเติบโตของกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์กลับส่งผลตรงกันข้าม ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถจ่ายค่าแบนด์วิดท์ ได้มากกว่า (เพื่อต่อต้านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ ) และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่า นอกจากนี้ กลุ่มอาชญากรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตยังยากต่อการติดตามของตำรวจ (แม้ว่าตำรวจจะส่งตำรวจไซเบอร์ ไปประจำการมากขึ้นก็ตาม ) เนื่องจากหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นหรือระดับชาติ ในขณะที่อินเทอร์เน็ตทำให้องค์กรอาชญากรรมสามารถปฏิบัติการข้ามพรมแดนเหล่านั้นได้โดยไม่ถูกตรวจจับ

ในอดีต องค์กรอาชญากรรมมักจำกัดตัวเองโดยธรรมชาติด้วยความต้องการที่จะขยายตัว ทำให้เกิดการแข่งขันกันเอง การแข่งขันนี้มักนำไปสู่ความรุนแรง และใช้ทรัพยากรที่มีค่า เช่น กำลังคน (ไม่ว่าจะถูกฆ่าหรือถูกส่งเข้าคุก) อุปกรณ์ และเงินทุน ในสหรัฐอเมริกาเจมส์ "ไวท์ตี้" บัลเจอร์หัวหน้าแก๊งมาเฟียไอริชแห่งวินเทอร์ฮิลล์ในบอสตันได้กลายเป็นสายลับให้กับสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เขาใช้ตำแหน่งนี้เพื่อกำจัดคู่แข่งและรวมอำนาจภายในเมืองบอสตัน ซึ่งนำไปสู่การจำคุกบุคคลสำคัญในองค์กรอาชญากรรมหลายคน รวมถึงเจนนาโร อังกิอูโลรองหัวหน้าของตระกูลอาชญากรรมปาตริอาร์กาการต่อสู้ภายในบางครั้งก็เกิดขึ้นภายในองค์กร เช่นสงครามคาสเตลลามาเรเซในปี 1930-1931 และสงครามแก๊งมาเฟียไอริชบอสตันในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970

ปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมต่างๆ ทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยตระหนักว่าการทำงานร่วมกันดีกว่าการแข่งขันกันเอง (ซึ่งเป็นการรวมอำนาจอีกครั้ง) สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดองค์กรอาชญากรรมระดับโลก เช่นMara Salvatrucha , แก๊ง 18th StreetและBarrio Aztecaมาเฟียอเมริกันนอกจากจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในอิตาลี เช่นCamorra , 'Ndrangheta , Sacra Corona Unitaและมาเฟียซิซิลีแล้ว ยังเคยทำธุรกิจกับแก๊ง ต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น แก๊งไอริช, กลุ่ม อาชญากรรมชาวยิว-อเมริกัน , ยากูซ่าญี่ปุ่น, มาเฟียอินเดีย , มาเฟียรัสเซีย , แก๊งโจร , กลุ่มอาชญากรรมหลังยุคโซเวียต, แก๊งสามเหลี่ยม จีน , แก๊งตง จีน และแก๊งข้างถนนเอเชีย, แก๊งมอเตอร์ไซค์ และแก๊งใน เรือนจำและแก๊งข้างถนนจำนวนมาก ทั้งคนผิวขาว ผิวดำ และชาวฮิสแป นิก สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมประเมินว่ากลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นถือครองทรัพย์สินมูลค่า 322 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2548 ^{[ 218 ]}

การเพิ่มขึ้นของความร่วมมือระหว่างองค์กรอาชญากรรม ส่งผลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) มีหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรม organised crime section จากสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.และเป็นที่รู้จักกันดีว่าทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับชาติอื่นๆ (เช่น ตำรวจแห่งรัฐรัสเซีย ( Polizia di Stato ) , หน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (FSB)และตำรวจม้าหลวงแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police )), ระดับรัฐบาลกลาง (เช่นสำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และวัตถุระเบิด (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) , สำนักงานปราบปรามยา เสพติด (DEA) , สำนักงานผู้บังคับบัญชาการตำรวจ สหรัฐฯ ( United States Marshals Service) , สำนักงานตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement) , หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ( United States Secret Service ) , หน่วยรักษาความปลอดภัยทางการทูตสหรัฐฯ (US Diplomatic Security Service), หน่วยตรวจสอบไปรษณีย์สหรัฐฯ ( United States Postal Inspection Service) , สำนักงาน ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (US Customs and Border Protection ) , หน่วยลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯ (United States Border Patrol) และหน่วยยามฝั่ง สหรัฐฯ ( United States Coast Guard )), ระดับรัฐ (เช่นหน่วยสืบสวนพิเศษ ของตำรวจ รัฐแมสซาชูเซตส์ , หน่วยปราบปรามอาชญากรรม organised crime ของตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์ , หน่วยปราบปรามอาชญากรรม organised crime ของตำรวจรัฐเพนซิลเวเนีย และสำนักงานสืบสวนอาชญากรรม ของตำรวจรัฐนิวยอร์ก)และระดับเมือง (เช่น หน่วยปราบปรามอาชญากรรม organised crime ของกรมตำรวจนครนิวยอร์ก , หน่วยปราบปรามอาชญากรรม organised crime ของกรมตำรวจฟิลาเดลเฟีย, หน่วยปราบปรามอาชญากรรม organised crime ของกรม ตำรวจชิคาโกและ กองปฏิบัติการพิเศษ ของกรมตำรวจลอสแอนเจลิส )

จิตวิทยาอาชญากรรมหมายถึงการศึกษาเจตนา พฤติกรรม และการกระทำของอาชญากรหรือผู้ที่ยอมให้ตนเองมีส่วนร่วมในพฤติกรรมอาชญากรรม เป้าหมายคือการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของอาชญากรและอธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงทำในสิ่งที่พวกเขากำลังทำ ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นกำลังเผชิญกับการลงโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำ กำลังลอยนวล หรือกำลังลงโทษตัวเอง นักจิตวิทยาอาชญากรรมถูกเรียกตัวไปที่ศาลเพื่ออธิบายความคิดภายในของอาชญากร^{[ 219 ] [ 220 ]}

ทฤษฎีนี้ถือว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้กระทำการอย่างมีเหตุผล โดยกระทำการทางอาญาหลังจากพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (การถูกจับกุมและการลงโทษ) เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของการกระทำผิด (ส่วนตัว การเงิน ฯลฯ) ^{[ 221 ]} ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับสภาวะทางอารมณ์ของผู้กระทำผิดน้อยมาก บทบาทขององค์กรอาชญากรรมในการลดการรับรู้ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวได้รับการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยโครงสร้าง วัตถุประสงค์ และกิจกรรมขององค์กรเป็นตัวบ่งชี้ถึงทางเลือกที่มีเหตุผลของอาชญากรและผู้จัดตั้งองค์กร^{[ 222 ]}

ทฤษฎีนี้มองว่าพฤติกรรมอาชญากรรมสะท้อนถึงการคำนวณภายในของแต่ละบุคคล^{[ 223 ]}โดยอาชญากรว่าผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด (ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ) มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่รับรู้ได้^{[ 224 ] [ 225 ]} ความแข็งแกร่ง ความสำคัญ หรือความถูกต้องขององค์กรอาชญากรรมที่รับรู้ได้นั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับประเภทของอาชญากรรมที่กระทำ ความรุนแรง และอาจรวมถึงระดับการตอบสนองของชุมชนด้วย ผลประโยชน์ของการเข้าร่วมในอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ (ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น การควบคุมและอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้น การปกป้องครอบครัวหรือบุคคลสำคัญอื่น ๆ อิสรภาพที่รับรู้ได้จากกฎหมายหรือบรรทัดฐานที่ 'กดขี่') มีส่วนอย่างมากต่อจิตวิทยาเบื้องหลังการกระทำผิดของกลุ่มที่มีการจัดระเบียบอย่างสูง

อาชญากรเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงกัน ความสำเร็จของกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการสื่อสารและการบังคับใช้ระบบคุณค่า กระบวนการสรรหาและการฝึกอบรมที่ใช้เพื่อรักษา สร้าง หรือเติมเต็มช่องว่างในการดำเนินงานทางอาชญากรรม^{[ 226 ]}ความเข้าใจในทฤษฎีนี้มองว่าการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างอาชญากร การเลียนแบบผู้บังคับบัญชา และความเข้าใจในระบบคุณค่า กระบวนการ และอำนาจ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกำหนดแรงจูงใจที่แต่ละบุคคลพัฒนาขึ้น โดยผลกระทบจากกิจกรรมทางอาชญากรรมของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการกระทำผิดข้ามรุ่น^{[ 227 ]} ทฤษฎีนี้ยังพัฒนาเพื่อรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการเสริมแรง ซึ่งในบริบทขององค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินต่อไป อาจใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจแนวโน้มของอาชญากรรมหรือเหยื่อบางประเภท ระดับการบูรณาการเข้าสู่กระแสหลักของวัฒนธรรม และความน่าจะเป็นของการกระทำผิดซ้ำ/ความสำเร็จในการฟื้นฟู^{[ 226 ] [ 228 ] [ 229 ]}

ภายใต้ทฤษฎีนี้ อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นมีอยู่เพราะตลาดที่ถูกกฎหมายทำให้ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากไม่พึงพอใจ^{[ 51 ]}ความต้องการสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างสูง (เช่น ยาเสพติด การค้าประเวณี อาวุธ ทาส) ระดับการตรวจจับความเสี่ยงต่ำ และผลกำไรสูง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กลุ่มอาชญากรผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดและทำกำไรโดยการจัดหาสินค้าและบริการเหล่านั้น^{[ 230 ]} เพื่อความสำเร็จ ต้องมี:

• ตลาดเป้าหมายที่ระบุไว้ และ
• อัตราการบริโภค (ความต้องการ) ที่แน่นอนเพื่อรักษากำไรและเอาชนะความเสี่ยงที่รับรู้ได้^{[ 52 ] [ 53 ]}

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การแข่งขันจะถูกยับยั้ง ทำให้การผูกขาดทางอาชญากรรมสามารถรักษาผลกำไรไว้ได้ การทดแทนสินค้าหรือบริการที่ถูกกฎหมายอาจ (โดยการเพิ่มการแข่งขัน) บังคับให้พลวัตของการดำเนินงานอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นต้องปรับตัว เช่นเดียวกับมาตรการป้องปราม (การลดความต้องการ) และการจำกัดทรัพยากร (การควบคุมความสามารถในการจัดหาหรือผลิตเพื่อจัดหา) ^{[ 231 ]}

ซัทเธอร์แลนด์กล่าวต่อไปอีกว่า ความเบี่ยงเบนขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ขัดแย้งกันภายในสังคม และกลุ่มดังกล่าวต่อสู้กันเพื่อกำหนดว่าอะไรคืออาชญากรรมหรือความเบี่ยงเบนภายในสังคม ดังนั้น องค์กรอาชญากรรมจึงมุ่งไปสู่ช่องทางการผลิต การแสวงหาผลกำไร การคุ้มครอง หรือการควบคุมทางสังคมที่ผิดกฎหมาย และพยายาม (โดยการเพิ่มการดำเนินงานหรือจำนวนสมาชิก) เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ^{[ 226 ] [ 232 ] [ 233 ]}สิ่งนี้ยังอธิบายถึงแนวโน้มขององค์กรอาชญากรรมที่จะพัฒนาระบบเรียกค่าคุ้มครองเพื่อบีบบังคับโดยใช้ความรุนแรง การรุกราน และพฤติกรรมข่มขู่ (บางครั้งเรียกว่า ' การก่อการร้าย ') ^{[ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]}การหมกมุ่นอยู่กับวิธีการสะสมผลกำไรเน้นให้เห็นถึงการขาดวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการบรรลุผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม เช่นเดียวกับการจัดตั้งอาชญากรรมคอขาวหรือการทุจริตทางการเมือง (แม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่ง อำนาจ หรือทั้งสองอย่าง) ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมผ่านอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ (และการบังคับใช้หรือการทำให้ความต้องการที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมเป็นเรื่องปกติ) อาจนิยามได้ด้วยทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงอนุพันธ์

ทฤษฎีความไม่เป็นระเบียบทางสังคมมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้กับอาชญากรรมบนท้องถนนในระดับย่าน^{[ 238 ]}ดังนั้นบริบทของกิจกรรมแก๊ง สมาคมหรือเครือข่ายอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นอย่างหลวมๆ ผลกระทบทางด้านประชากรศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ การจ้างงานหรือการศึกษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการเคลื่อนย้าย ทำให้ทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ในกรณีที่ชนชั้นสูงและชนชั้นล่างอาศัยอยู่ใกล้กัน สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกโกรธ ความเป็นปรปักษ์ ความอยุติธรรมทางสังคม และความคับข้องใจ^{[ 239 ]} อาชญากรประสบกับความยากจน และได้เห็นความมั่งคั่งที่พวกเขาถูกพรากไป ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะบรรลุได้ด้วยวิธีการทั่วไป^{[ 240 ]}แนวคิดเรื่องย่านเป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีนี้ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ทางสังคม จุดควบคุม อิทธิพลทางวัฒนธรรม และการเข้าถึงโอกาสทางสังคมที่อาชญากรและกลุ่มที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นประสบ^{[ 241 ]}ความกลัวหรือการขาดความไว้วางใจในอำนาจกระแสหลักอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคม กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นจะเลียนแบบบุคคลดังกล่าวและทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมวัฒนธรรมต่อต้านได้^{[ 242 ]}ทฤษฎีนี้มีแนวโน้มที่จะมองพฤติกรรมรุนแรงหรือต่อต้านสังคมของแก๊งว่าเป็นผลมาจากการไร้ระเบียบทางสังคมของพวกเขา มากกว่าที่จะมองว่าเป็นผลผลิตหรือเครื่องมือขององค์กรของพวกเขา^{[ 243 ]}

นักสังคมวิทยาRobert K. Mertonเชื่อว่าความเบี่ยงเบนขึ้นอยู่กับนิยามของความสำเร็จของสังคม^{[ 244 ]}และความปรารถนาของแต่ละบุคคลที่จะบรรลุความสำเร็จผ่านช่องทางที่สังคมกำหนด อาชญากรรมกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเมื่อความคาดหวังที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย (ดังนั้นจึงบรรลุความสำเร็จ) ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถบรรลุได้^{[ 245 ]}องค์กรอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ขาดบรรทัดฐานโดยการกำหนดความต้องการที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมและช่องทางที่ผิดกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น สิ่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับทฤษฎีเมตาจำนวนมากของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ทางสังคม ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม^{[ 246 ]}หากมองว่าอาชญากรรมเป็นหน้าที่ของภาวะอนาธิปไตย^{[ 247 ]}พฤติกรรมที่จัดตั้งขึ้นจะสร้างความมั่นคง เพิ่มการป้องกันหรือความปลอดภัย และอาจเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงผลักดันของตลาดดังที่แสดงออกโดยแนวทางที่อิงกับการเป็นผู้ประกอบการหรือความเสี่ยง โอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมายมีไม่เพียงพอ ทำให้ความสามารถของบุคคลในการแสวงหาเป้าหมายทางสังคมที่มีคุณค่าลดลง และลดโอกาสที่การใช้โอกาสที่ถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ (เนื่องจากสถานะของพวกเขาในสังคม) ^{[ 248 ]}

อาชญากรละเมิดกฎหมายเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ วัฒนธรรมต่อต้านกระแสหลัก ซึ่งค่านิยมและบรรทัดฐานของพวกเขานั้นขัดแย้งกับค่านิยมและบรรทัดฐานของชนชั้นแรงงาน ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญา วัฒนธรรมย่อยนี้มีวิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมทางเลือก และโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะเด่นคือความแข็งแกร่ง การดูแลกิจการของตนเอง และการปฏิเสธอำนาจรัฐ ตัวอย่างต้นแบบได้แก่ ผู้ค้ายาเสพติด โจร และแมงดา เนื่องจากพวกเขาประสบความสำเร็จและร่ำรวยซึ่งไม่สามารถหาได้จากโอกาสที่สังคมจัดหาให้ การดำรงอยู่ขององค์กรอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นจากการจำลองอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จแบบต่อต้านกระแสหลัก^{[ 226 ] [ 249 ] [ 250 ]}

ทฤษฎีสมคบคิดของมนุษย์ต่างดาวและทฤษฎีบันไดแห่งการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม LGBTQ+ ระบุว่าชาติพันธุ์และสถานะ 'คนนอก' (ผู้อพยพ หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือกว่า) และอิทธิพลของพวกเขานั้นเชื่อกันว่าเป็นตัวกำหนดความแพร่หลายของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในสังคม^{[ 251 ]} ทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวตั้งสมมติฐานว่าโครงสร้างอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในปัจจุบันได้รับความโดดเด่นในช่วงทศวรรษ 1860 ในซิซิลีและองค์ประกอบของประชากรซิซิลีมีส่วนรับผิดชอบในการก่อตั้งอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ^{[ 252 ]}ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวอาชญากรรมที่ครอบงำโดยชาวอิตาลี ทฤษฎี 'บันไดแห่งการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม LGBTQ+' ของเบลล์ตั้งสมมติฐานว่า ' การสืบทอดทางชาติพันธุ์ ' (การได้รับอำนาจและการควบคุมโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกีดกันมากกว่ากลุ่มอื่นที่ถูกกีดกันน้อยกว่า) เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมการกระทำความผิดทางอาญาภายในกลุ่มประชากรที่ถูกกีดกันหรือถูกกดขี่ ในขณะที่กลุ่มอาชญากรรมในยุคแรกๆ ถูกครอบงำโดยแก๊งมาเฟียไอริช (ต้นทศวรรษ 1800) แต่ต่อมาก็ถูกแทนที่ด้วยมาเฟียซิซิเลียและมาเฟียอิตาลี-อเมริกันกลุ่มอารยันบราเธอร์ฮูด (ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นไป) กลุ่มเมเดลลินและกลุ่มคาลี ของโคลอมเบีย (กลางทศวรรษ 1970 - ทศวรรษ 1990) และล่าสุดคือกลุ่มติฮัวนา ของเม็กซิโก (ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นไป) กลุ่ม ลอสเซตา ของเม็กซิโก (ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นไป) มาเฟียรัสเซีย (ตั้งแต่ทศวรรษ 1988 เป็นต้นไป) กลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างอัล-เคดา (ตั้งแต่ทศวรรษ 1988 เป็นต้นไป) ตาลีบัน (ตั้งแต่ทศวรรษ 1994 เป็นต้นไป) และรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ (ISIL) (ตั้งแต่ทศวรรษ 2010 เป็นต้นไป) หลายคนโต้แย้งว่านี่เป็นการตีความที่ผิดพลาดและกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับบทบาทของชาติพันธุ์ในกลุ่มอาชญากรรม^{[ 253 ]} ข้อขัดแย้งของทฤษฎีนี้คือ สมาคมต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นมานานก่อนการอพยพของชาวซิซิลีในวงกว้างในช่วงทศวรรษ 1860 โดยผู้อพยพเหล่านี้เป็นเพียงการเข้าร่วมปรากฏการณ์อาชญากรรมและการทุจริตที่แพร่หลาย^{[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ]}

นักเศรษฐศาสตร์ปีเตอร์ รอยเตอร์ได้ท้าทายกรอบแนวคิดเดิมเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้ายาเสพติด เขาโต้แย้งว่าองค์กรอาชญากรรมไม่สามารถสร้างการผูกขาดได้ และมีแนวโน้มที่จะแบ่งกลุ่มกัน รอยเตอร์และนักวิจารณ์คนอื่นๆ กล่าวว่าแก๊งค้ายาเสพติดและมาเฟียเป็นโครงสร้างทางวาทศิลป์ที่ตำรวจและอัยการใช้เพื่อทำให้โลกใต้ดินอาชญากรรมที่ซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งแท้จริงแล้วประกอบด้วยกลุ่มย่อยที่แข่งขันกันและเครือข่ายสังคมที่ไม่เป็นทางการ ง่ายขึ้น^{[ 257 ]}

• รายชื่อองค์กรอาชญากรรม แก๊ง และกลุ่มอาชญากร
• ลำดับเหตุการณ์ของอาชญากรรม organised crime
• ดัชนีอาชญากรรมองค์กรระดับโลก

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม organised crime

Wikiquote มีคำคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม organised crime

Wikivoyage มีคู่มือท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม organised crime tourism

• ชีวิตมาเฟีย: ราชาแห่งอาชญากรรม – สไลด์โชว์จากนิตยสารไลฟ์
• UNODC – สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม – หน่วยงานย่อยที่ดูแลเรื่องอาชญากรรม organised crime ทั่วโลก
• "อาชญากรรม organised crime" – Oxford Bibliographies Online: Criminology. เก็บถาวรเมื่อ 25 เมษายน 2553 ที่Wayback Machine